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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-02-25
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2009 年度董事会工作报告》
2、《公司2009 年度监事会工作报告》
3、《公司2009 年年度报告及摘要》
4、《公司2009 年度财务决算报告》
5、《公司2009 年度利润分配的议案》
6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》
7、《董事会议事规则（修订）》
8、《关于公司全资子公司上实城发收购青岛上实瑞欧置业有限公司45%股权的议案》 |
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2010-01-30
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关于全资子公司设立子公司公告 |
上交所公告 |
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为保障上海实业发展股份有限公司重点开发项目-青岛国际啤酒城项目(下称：项目)的后续经营，根据董事会有关授权，公司于2010年1月29日召开行政办公会议，同意以公司全资子公司上实发展(青岛)投资开发有限公司作为投资主体，投资成立两个全资子公司：青岛国际啤酒城商业开发有限公司(将成为项目的商业配套经营主体)、青岛国际啤酒城置业发展有限公司(将成为项目办公楼配套经营主体)。该两公司名称均为暂定名，注册资金均为1000万元人民币。
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2010-01-27
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提示性公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2010年1月26日接到控股股东上海上实(集团)有限公司(下称：上海上实)《关于汇贤雅居二期项目(下称：项目；根据公司于2007年12月与上海上实签订的有关意向协议的约定，在符合有关条件时，将该项目注入公司)进展情况的通知》：鉴于至目前为止，上海源丰投资发展有限公司(下称：源丰投资)仍未履行其于2006年11月16日与上海上实签订的项目合作协议书所约定的义务，该项目动拆迁和土地平整仍未完成，项目也迟迟无法开工，致使该项目签约至今已超过三年仍无法实施在建工程转让。为此，上海上实与源丰投资终止该项目的合作。
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2010-01-21
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(600748) 上实发展:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 32754874.40
西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券交易营业部 26276356.31
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 19163415.84
中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 14360598.75
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 11380068.58
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16982773.74
国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 6572982.00
中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 6332648.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4876116.00
广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 4495043.60
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2010-01-18
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关于全资子公司的诉讼和解公告 |
上交所公告 |
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经上海实业发展股份有限公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司(下称：上实城发)与上海万科房地产有限公司(下称：上海万科)进一步协商，双方就上实城发对上海万科逾期支付合作价款诉讼事项达成一致意见，上海万科于2010年1月29日前向上实城发支付合作价款2849.27万元人民币，且双方已于2010年1月14日就以上协议事项签署了和解《协议书》。上实城发已于2010年1月15日向上海市闵行区人民法院申请撤销有关诉讼请求。
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2010-01-16
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关于全资子公司的诉讼和解公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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经上海实业发展股份有限公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司(下称：上实城发)与上海万科房地产有限公司(下称：上海万科)进一步协商，双方就上实城发对上海万科逾期支付合作价款诉讼事项达成一致意见，上海万科于2010年1月29日前向上实城发支付合作价款2849.27万元人民币，且双方已于2010年1月14日就以上协议事项签署了和解《协议书》。上实城发已于2010年1月15日向上海市闵行区人民法院申请撤销有关诉讼请求。
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2010-01-15
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司(下称：上实城发)于2010年1月14日与公司控股股东上海上实(集团)有限公司(下称：上海上实)签订了《股权转让协议》，公司以上实城发为主体，收购上海上实所持青岛上实瑞欧置业有限公司(下称：上实瑞欧；注册资本为50000万元，上实城发持股5%；净资产评估值为75204.51万元)45%股权，经协商确定目标股权的转让价格为33840万元人民币(最终价格以国有资产监督管理部门核准的结果为准)。同时，上实城发将归还上海上实对上实瑞欧的股东垫款人民币494007318.52元。
该事项构成关联交易，尚需获得上海国资委批准。
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2010-01-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2010年1月14日以书面会议方式召开五届七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以全资子公司上海上实城市发展投资有限公司(下称：上实城发)为收购主体，收购中国房地产机会(浦东)有限公司(下称：CREO)所持青岛上实瑞欧置业有限公司(下称：上实瑞欧)50%股权，收购价格为人民币37600万元。上实城发将归还 CREO 对上实瑞欧的股东垫款人民币689522元以及 CREO 全资子公司上海华天房地产发展有限公司人民币6103498.61元。
二、通过关于上实城发收购上实瑞欧45%股权的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、通过《募集资金使用管理办法(修订)》的议案。
四、同意公司计划2010年银行借款总额在2009年底52.53亿元的基础上新增贷款控制在40亿元以内。
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2010-01-05
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关于全资子公司重大诉讼公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司(原告，下称：上实城市)日前收到上海市闵行区人民法院(下称：法院)《受理案件通知书》，决定受理上实城市对上海万科房地产有限公司(被告，原名“上海万科房地产集团有限公司”，下称：上海万科)逾期支付合作价款的起诉。公司现将有关情况公告如下：
根据原告、上海实业东滩投资开发(集团)有限公司(下称：上实东滩)于2006年4月25日共同与被告签署的《合作协议》的有关约定，被告以现金增资入股上海加来房地产开发有限公司(下称：加来公司)后，原告、上实东滩将其持有的全部加来公司18%、2%的股权一并转让给被告，并约定应获得的合作价款总计为人民币89099万元。鉴于原告已履行其在《合作协议》项下的各项义务，但截至原告诉讼之日，被告仍有28492700元合作价款未向原告支付，且还存在延迟支付的情形。为此，上实城市于2009年11月30日向法院提起诉讼，诉请：判令被告向原告支付尚未支付的合作价款人民币28492700元，以及因此产生的直至欠款付清日的逾期利息(年利率为10%)。为了立案需要暂计至2009年11月30日的逾期利息为人民币2643489.39元(起息日为2009年1月1日)，上述合作价款及逾期利息的总额为人民币31136189.39元。对于2009年12月1日至法院受理案件日期间的逾期利息以及法院受理案件日以后的逾期利息部分仍然继续主张；被告支付因未按协议约定，延迟支付部分合作价款所产生的逾期利息人民币4256180.57元；被告承担本案的全部诉讼费用。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-25 |
拟披露年报 |
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2009-11-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2009年11月26日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过十家特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量拟不超过30000万股(含30000万股)，发行价格不低于14.43元/股，发行对象需以现金方式认购。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
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2009-11-19
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召开2009年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海实业发展股份有限公司董事会决定于2009年11月26日上午9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738748”；投票简称为“上实投票”。
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2009-11-17
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全资子公司股权挂牌出售应价情况及股权转让公告 |
上交所公告 |
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经上海实业发展股份有限公司五届三次董事会决议，公司于2009年9月14日将持有的上海海际房地产有限公司(下称：海际公司)100%的股权在上海联合产权交易所(下称：产交所)以不低于185458677.93元的价格进行公开挂牌转让，同时全额回收16534.13万元股东借款。2009年11月12日，挂牌公告期满20个工作日，经对报名单位进行资格审查并进行电子竞价，旭辉集团股份有限公司(下称：旭辉集团)报价人民币40080.0028万元，为最高应价。公司于2009年11月13日与旭辉集团签订《股权转让协议》，将标的股权转让给旭辉集团，转让金额合计为人民币40080.0028万元(含16534.13万元债权)。本次转让将在产交所完成产权交易过户后办理工商变更登记手续。
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2009-11-11
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非公开发行股份获批复公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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上海实业发展股份有限公司于2009年11月9日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司董事会提出的非公开发行不超过30000万股人民币普通股的方案。
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2009-11-10
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全资子公司重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司全资子公司上海上实南开地产有限公司(下称：上实南开)于2009年11月6日接到北京市高级人民法院有关民事判决书，就上实南开(原告)起诉北京世纪中基房地产开发有限公司(被告)逾期交房一案作出一审判决如下：
被告在本判决生效后将符合《商品房预售合同》约定条件、竣工验收合格的工体停车综合楼1至21层全部地上建筑92套房屋以及50个地下车位交付原告，并协助原告办理房屋的产权过户手续；被告自2007年1月1日起至标的房产实际交付之日止，按照每迟延一日支付全部总价款4.78亿元万分之一的标准，支付原告逾期交房的违约金；驳回原告其它起诉请求。
案件受理费三百零二万零四百五十七元，由被告负担二百八十一万零三百元(于本判决生效后七日内交纳)，由原告负担二十一万零一百五十七元(已交纳) |
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2009-11-03
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1） 发行股票的种类和面值
（2） 发行方式
（3） 发行对象及认购方式
（4） 发行价格及定价原则
（5） 发行数量
（6） 限售期
（7） 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
（8） 上市地点
（9） 募集资金数量及用途
（10） 决议的有效期
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2009-11-03
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2009年11月2日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过十家的特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的议案：本次发行股票数量拟不超过30000万股(含30000万股)，发行价格不低于14.43元/股，发行对象需以现金方式认购。
二、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
董事会决定于2009年11月26日上午9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738748”；投票简称为“上实投票”。
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2009-10-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2009年10月20日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司向上海农村商业银行普陀支行申请2亿元人民币中期流动资金贷款，贷款期限3年，贷款利率按人民银行同期基准利率下浮10%执行，免担保免抵押。
三、同意赵卫群因个人原因辞去公司财务总监职务，聘任公司副总裁唐钧兼任公司财务总监。
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2009-10-22
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,658,570,037.87 11,553,733,791.54
所有者权益(或股东权益) 2,441,556,366.18 2,597,860,187.69
归属于上市公司股东的每股净资产 2.25 2.40
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 77,240,776.60 178,516,916.71
基本每股收益 0.07 0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) 3.16 7.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.33 7.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.55
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-22 |
拟披露季报 |
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2009-09-12
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全资子公司股权挂牌出售应价情况及股权转让公告 |
上交所公告 |
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经上海实业发展股份有限公司五届二次董事会决议，公司于2009年7月30日将持有的上海远东国际桥梁建设有限公司(下称：远东桥梁)100%的股权(下称：标的股权)以不低于其净资产账面值30169.14万元的价格在上海联合产权交易所(下称：产交所)进行公开挂牌转让。2009年8月28日，挂牌公告期满20个工作日，经对报名单位进行资格审查并进行竞价，公司控股股东之控股子公司上海上实投资发展有限公司(下称：上实投资)报价人民币30169.14万元，为最高应价。公司于2009年9月11日与上实投资签订《股权转让协议》，将标的股权转让给上实投资，转让金额合计为人民币30169.14万元。本次转让将在产交所完成产权交易过户后办理工商变更登记手续。
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2009-09-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2009年9月1日以书面会议方式召开五届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以上实大厦24551.37平方米房产(其中公司、上海实业开发有限公司分别持有上实大厦物业10089.56平方米、14461.81平方米)作抵押，向浙商银行股份有限公司上海分行申请人民币5亿元贷款。
二、同意公司向交通银行股份有限公司上海长宁支行申请人民币6亿元并购贷款，其中1.6亿元以全资子公司上海丰泽置业有限公司股权作质押担保，4.4亿元由全资子公司上海上实城市发展投资有限公司提供担保。
以上贷款期限均为5年，贷款利率按人民银行同期基准利率下浮10%执行。
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2009-09-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2009年9月1日以书面会议方式召开五届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以上实大厦24551.37平方米房产(其中公司、上海实业开发有限公司分别持有上实大厦物业10089.56平方米、14461.81平方米)作抵押，向浙商银行股份有限公司上海分行申请人民币5亿元贷款。
二、同意公司向交通银行股份有限公司上海长宁支行申请人民币6亿元并购贷款，其中1.6亿元以全资子公司上海丰泽置业有限公司股权作质押担保，4.4亿元由全资子公司上海上实城市发展投资有限公司提供担保。
以上贷款期限均为5年，贷款利率按人民银行同期基准利率下浮10%执行。
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2009-08-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2009年8月26日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司将持有的上海海际房地产有限公司100%的股权在上海联合产权交易所以不低于185458677.93元的价格进行公开挂牌转让(最终价格以国有资产监督管理部门备案的资产评估报告的结果合理确定)。
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2009-08-28
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,997,770,118.83 11,553,733,791.54
所有者权益(或股东权益) 2,396,814,293.50 2,597,860,187.69
每股净资产 2.21 2.40
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,160,976,771.49 1,074,782,119.01
净利润 101,276,140.11 184,720,244.61
扣除非经常性损益后的净利润 91,369,576.91 91,522,906.52
基本每股收益 0.09 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 4.23 7.64
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22 -1.04
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2009-08-27
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控股子公司清算注销公告 |
上交所公告 |
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鉴于上海实业发展股份有限公司控股子公司上海上实房地产有限公司(下称：上实房产)开发建设的上海“海上海新城”项目业已全部竣工和销售完毕，现根据公司总裁办公会议决议，公司决定成立清算小组，对上实房产进行解散清算并注销 |
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2009-08-06
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海实业发展股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2009年8月12日
除息日：2009年8月13日
现金红利发放日：2009年8月18日
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2009-08-06
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2009-08-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-08-06
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2009-08-12 |
登记日，分配方案 |
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2009-08-06
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2009-08-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-25
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董事会决议 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2009年7月23日召开五届二次董事会临时会议，会议审议同意公司将持有的上海远东国际桥梁建设有限公司(下称：桥梁公司)100%的股权[公司曾以不低于31370.15万元的价格在上海联合产权交易所(下称：产交所)对该等股权进行公开挂牌转让，后挂牌期满未获摘牌]以不低于桥梁公司净资产账面值30169.14万元的价格在产交所再次进行公开挂牌转让。
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