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备忘事项 |
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详细 |
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2010-08-20
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海实业发展股份有限公司股票于2010年8月17日-19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，除公司已披露的五届十一次董事会通过的有关议案涉及的事项外，经征询，公司控股股东上海上实(集团)有限公司以及实际控制人上海实业(集团)有限公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票价格产生较大影响的信息。
公司董事会及控股股东和实际控制人确认，除上述事项外，未来三个月内没有重大资产重组、收购、发行股份等对公司目前经营产生实质性重大影响的事项发生。公司不存在任何根据有关规定应予披露而未披露的事项和对公司股价产生重大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露报刊媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2010-08-19
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(600748) 上实发展:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 13957810.51
机构专用 9961844.30
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 6928245.41
宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 6273665.68
中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 5513236.48
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13247509.10
机构专用 12113083.96
申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部 10771748.00
江海证券有限公司上海瑞金南路证券营业部 8386111.14
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 7287313.20
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2010-08-17
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提示性公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2010年8月13日接到控股股东上海上实(集团)有限公司(下称：上海上实)的通知，上海上实已按照上海市国有资产监督管理委员会(下称：上海市国资委)有关通知精神，在上海实业(集团)有限公司(下称：上实集团)的领导下，完成了主要领导班子的人员调整及相关的工商变更登记手续。
上述领导班子调整后，上实集团已实际控制了上海上实，故此上实集团将成为公司的实际控制人。上海市国资委仍为公司的最终实际控制主体。
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2010-08-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海实业发展股份有限公司于2010年8月16日以书面会议方式召开五届十一次董事会临时会议及五届六次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于以公司控股股东上海上实(集团)有限公司(下称：上海上实)协议转让公司股份方式引入上海实业控股有限公司(下称：上实控股)的全资香港子公司上实地产发展有限公司(下称：上实地产)为公司战略投资者的议案：上海上实已于同日与上实控股、上实地产签署《股份转让协议》，上海上实将其持有的公司全部689566049股国有法人股(占公司总股本的63.65%，下称：标的股份)转让予上实控股，上实控股以上实地产作为标的股份的直接持有人。股份转让价格以协议签署日前30个交易日公司每日加权平均价格算数平均值的90%计算，为人民币7.44元/股，共计人民币5130371404.56元(将根据国资管理部门审批意见最终确定)。上海市国有资产监督管理委员会已批复同意豁免上海上实就此次股份转让公开信息征集受让方。
二、通过关于修改《公司章程》相关条款的议案。
三、通过关于撤销公司2009年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案》的议案：鉴于自2010年第二季度以来，国内有关房地产行业政策及公司股票二级市场价格均已发生较大变化，公司拟撤销上述发行股票方案及相关议案。
四、通过提请公司股东大会授权董事会2010年度新增项目投资权限为(同时存在账面价值和评估价值，以价高者为准)总额不超过35亿元人民币的议案。
董事会决定于2010年9月1日上午9:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738748”；投票简称为“上实投票”。
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2010-08-17
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于以上海上实（集团）有限公司协议转让公司股份方式引入上海实业控股有限公司的全资香港子公司上实地产发展有限公司为公司战略投资者的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》；
3、审议《关于撤销2009年〈关于公司非公开发行股票方案〉的议案》；
4、审议《关于授权公司董事会2010年度项目投资权限的议案》 |
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2010-08-17
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于以上海上实（集团）有限公司协议转让公司股份方式引入上海实业控股有限公司的全资香港子公司上实地产发展有限公司为公司战略投资者的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》；
3、审议《关于撤销2009年〈关于公司非公开发行股票方案〉的议案》；
4、审议《关于授权公司董事会2010年度项目投资权限的议案》 |
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2010-08-16
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，上海实业发展股份有限公司控股股东上海上实(集团)有限公司研究涉及公司的重大事项正在与相关部门进行咨询、论证，经申请，公司股票自2010年8月16日起继续停牌，并将于5个工作日内公告相关进展情况。
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2010-08-09
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，就上海实业发展股份有限公司控股股东上海上实(集团)有限公司研究涉及公司的重大事项，正在与相关部门进行咨询、论证，经申请，公司股票自2010年8月9日起继续停牌，并将于5个工作日后公告相关进展情况 |
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2010-08-02
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，上海实业发展股份有限公司控股股东上海上实(集团)有限公司研究涉及公司的重大事项，正在与相关部门进行咨询、论证，经申请，公司股票自2010年8月2日起继续停牌，并将于5个工作日后公告相关进展情况。
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2010-07-26
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，上海实业发展股份有限公司控股股东上海上实(集团)有限公司研究的涉及公司的重大事项正在与相关部门进行咨询、论证，经申请，公司股票自2010年7月26日起继续停牌，并将于5个工作日后公告相关进展情况。
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2010-07-19
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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关于上海实业发展股份有限公司控股股东上海上实(集团)有限公司正在研究的涉及公司的重大事项，目前正在与相关部门进行咨询、论证，经申请，公司股票自2010年7月19日起继续停牌，并将于5个工作日后公告相关进展情况。
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2010-07-12
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-12,恢复交易日：2010-07-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海实业发展股份有限公司于2010年7月9日收到控股股东上海上实(集团)有限公司书面函，该公司正在研究涉及公司的重大事项，该事项具有不确定性，需向相关方进行咨询论证。经申请，公司股票自2010年7月12日起停牌5个工作日，并将于5个工作日后公告相关进展情况 |
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2010-07-12
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-12,恢复交易日：2010-08-17 ，2010-08-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海实业发展股份有限公司于2010年7月9日收到控股股东上海上实(集团)有限公司书面函，该公司正在研究涉及公司的重大事项，该事项具有不确定性，需向相关方进行咨询论证。经申请，公司股票自2010年7月12日起停牌5个工作日，并将于5个工作日后公告相关进展情况 |
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2010-07-12
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-12,恢复交易日：2010-08-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海实业发展股份有限公司于2010年7月9日收到控股股东上海上实(集团)有限公司书面函，该公司正在研究涉及公司的重大事项，该事项具有不确定性，需向相关方进行咨询论证。经申请，公司股票自2010年7月12日起停牌5个工作日，并将于5个工作日后公告相关进展情况 |
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2010-07-12
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-12,恢复交易日：2010-07-19 ，2010-07-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海实业发展股份有限公司于2010年7月9日收到控股股东上海上实(集团)有限公司书面函，该公司正在研究涉及公司的重大事项，该事项具有不确定性，需向相关方进行咨询论证。经申请，公司股票自2010年7月12日起停牌5个工作日，并将于5个工作日后公告相关进展情况 |
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2010-07-12
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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上海实业发展股份有限公司于2010年7月9日收到控股股东上海上实(集团)有限公司书面函，该公司正在研究涉及公司的重大事项，该事项具有不确定性，需向相关方进行咨询论证。经申请，公司股票自2010年7月12日起停牌5个工作日，并将于5个工作日后相关进展情况 |
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2010-07-12
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海实业发展股份有限公司于2010年7月9日收到控股股东上海上实(集团)有限公司书面函，该公司正在研究涉及公司的重大事项，该事项具有不确定性，需向相关方进行咨询论证。经申请，公司股票自2010年7月12日起停牌5个工作日，并将于5个工作日后公告相关进展情况 |
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2010-06-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2010年6月28日召开五届十次董事会，会议审议同意公司与中诚信托有限责任公司签订《信托贷款合同》，信托贷款金额为人民币十亿元，期限为一年，利率为4.779%，免抵押免担保。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-28 |
拟披露中报 |
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2010-04-29
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2009年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315除权日 ，2010-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315登记日 ，2010-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海实业发展股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.35元(含税)。
股权登记日：2010年5月5日
除息日：2010年5月6日
现金红利发放日：2010年5月11日
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2010-04-29
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2009年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315红利发放日 ，2010-05-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2010年4月26日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过公司《外部信息使用人管理制度》等。
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,110,842,451.56 13,074,421,501.50
所有者权益(或股东权益) 2,577,316,011.31 2,525,236,009.69
归属于上市公司股东的每股净资产 2.38 2.33
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 52,080,001.62 52,080,001.62
基本每股收益 0.05 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.05
加权平均净资产收益率(%) 2.04 2.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.00 2.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2010-04-13
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(600748) 上实发展:关于签署战略合作意向书公告 |
上交所公告，重大合同 |
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上海实业发展股份有限公司于2010年4月9日与泰国中央商业地产有限公司(目前拥有并管理15家购物中心，管理的商业面积超过180万平方米)签署《战略合作意向书》，双方同意在中国国内就商业地产投资、开发及运营进行全面的战略合作。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2010年3月18日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末总股本1083370873股为基数，每10股派0.35元(含税)。
三、通过关于续聘上海上会会计师事务所的议案。
四、通过关于公司全资子公司上实城发收购青岛上实瑞欧置业有限公司45%股权的议案。
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2010-02-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海实业发展股份有限公司于2010年2月24日召开五届八次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本1083370873股为基数，每10股派0.35元(含税)。
三、通过2010年度续聘上海上会会计师事务所进行会计报表审计的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况的报告。
五、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
董事会决定于2010年3月18日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-02-25
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 2,272,655,489.01 2,010,852,075.58
归属于上市公司股东的净利润 244,499,957.52 363,325,186.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 229,789,017.03 202,388,236.00
基本每股收益 0.23 0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 0.19
加权平均净资产收益率(%) 9.55 14.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 8.92 8.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.89 -2.15
2009年末 2008年末
调整后
总资产 13,074,421,501.50 12,469,923,803.37
所有者权益(或股东权益) 2,525,236,009.69 2,627,860,187.69
归属于上市公司股东的每股净资产 2.33 2.43
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.35元(含税)。
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2010-02-25
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2009 年度董事会工作报告》
2、《公司2009 年度监事会工作报告》
3、《公司2009 年年度报告及摘要》
4、《公司2009 年度财务决算报告》
5、《公司2009 年度利润分配的议案》
6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》
7、《董事会议事规则（修订）》
8、《关于公司全资子公司上实城发收购青岛上实瑞欧置业有限公司45%股权的议案》 |
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