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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2011年4月26日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、同意由华澳国际信托有限公司(下称：华澳信托)设立的“股权投资集合资金信托计划”(下称：信托计划)对公司所属项目公司天津市中天兴业房地产开发有限公司[下称：天津中天；公司及其全资子公司上海上实城市发展投资有限公司(下称：上实投资)分别持股30%、70%]增资扩股。华澳信托本次信托计划预期募集7亿元对天津中天进行增资(增加注册资本及资本公积)，通过增资天津中天的注册资本由人民币7500万元增加至14804.5795万元，新增资本为人民币7304.5795万元，另有62695.4205万元进入资本公积。增资后，华澳信托持有天津中天49.34%股权，信托计划多余资金62695.4205万元进入天津中天资本公积；公司及上实投资分别持有天津中天15.20%及35.46%股权。华澳信托将所持天津中天49.34%股权委托公司原经营管理团队继续进行经营管理。公司以其持有的上海海上海产权物业(账面价值为4.73亿元)为公司对华澳信托或有的还款义务提供抵押，担保的主债权金额最高不超过人民币75,845万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 4.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.43
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-09
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关于控股股东所持股份转让事宜进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司控股股东上海上实(集团)有限公司向上海实业控股有限公司的全资香港子公司上实地产发展有限公司转让其直接持有的公司689,566,049股股份(占公司总股本的63.65%)的交割事宜，目前正在办理进程中。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2011年4月6日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：公司以2010年末总股本1,083,370,873股为基数，每10股派0.35元(含税)。
三、通过关于续聘上海上会会计师事务所的议案。
四、通过关于修改《公司章程》相关条款的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-03-24
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限售股份上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海实业发展股份有限公司本次安排的有限售条件流通股212,427,339股，将于2011年3月28日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-17
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2010 年度董事会工作报告》
2、《公司2010 年度监事会工作报告》
3、《公司2010 年年度报告及摘要》
4、《公司2010 年度财务决算报告》
5、《公司2010 年度利润分配的议案》
6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》
7、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》 |
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2011-03-17
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 13.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.39
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.35元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-17
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海实业发展股份有限公司于2011年3月16日召开五届十七次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年末总股本1,083,370,873股为基数，每10股派0.35元(含税)。
三、通过关于2011年度续聘上海上会会计师事务所进行会计报表审计的议案。
四、通过《公司2010年度社会责任报告》等。
董事会决定于2011年4月6日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-22
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2011年2月18日召开五届十六次董事会(临时会议)，会议审议同意公司与控股股东上海上实(集团)有限公司(下称：上海上实)及其全资子公司上海实业东滩投资开发(集团)有限公司(下称：上实东滩)分别签订《股权转让协议》，以1,000万元人民币收购上海上实及上实东滩分别持有的上海智颖置业有限公司(注册资本为人民币1,000万元，下称：上海智颖)95%及5%，合计100%股权；并同时归还应付上海上实对上海智颖的股东借款计792,947,853.45元。本次交易构成关联交易，尚需获得上海市国资委批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-01
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关于上实控股获核准豁免要约收购义务的批复公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2011年1月31日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准豁免上海实业控股有限公司(简称：上实控股)因协议转让而增持公司689,566,049股股份，导致合计控制公司总股本的67.96%而应履行的要约收购义务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-30 |
拟披露年报 |
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2010-12-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2010年12月23日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意拟引进投资方对下述三家全资子公司暨泉州项目公司增资：
1、公司引进菲莉(福建)投资有限公司(下称：菲莉投资)和福建丰盈投资有限公司两家公司为新增投资者，将福建上实地产有限公司(下称：上实地产)的注册资本由人民币1000万元增加至1亿元，新增注册资本人民币9000万元，由上述两家新增投资方以现金方式认缴(分别出资人民币4900万元、4100万元)。本次增资后，公司持有上实地产10%股权。
2、公司以引进菲莉投资为合作伙伴的方式，将泉州市上实投资发展有限公司(下称：上实投资)的注册资本由人民币30000万元增加至58823.5294万元，新增注册资本人民币28823.5294万元由菲莉投资以现金方式认缴。本次增资后，公司持有上实投资51%股权。
3、公司引进上海北方企业(集团)有限公司(下称：北企集团)为新增投资者，将泉州上实置业有限公司(下称：上实置业)的注册资本由人民币1000万元增加至1亿元，新增注册资本人民币9000万元由北企集团以现金方式认缴。本次增资后，公司持有上实置业10%股权。
上述有关《增资扩股协议》均已于同日签署，协议各方并对相关合作项目的前期补偿款等事宜作出有关约定。
二、同意公司将2011年银行借款总额，在2010年底53.49亿元的基础上，新增贷款控制在30亿元以内。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-23
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关于控股股东所持股份转让事宜进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2010年12月22日收到由控股股东上海上实(集团)有限公司(下称：上实集团)转来的商务部有关批复文件，原则同意上实集团向上海实业控股有限公司的全资香港子公司上实地产发展有限公司转让其直接持有的公司689566049股股份(占公司总股本的63.65%)事宜。
上述国有股转让事宜尚须获得中国证监会批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-09
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关于控股股东所持股份转让事宜进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司控股股东上海上实(集团)有限公司向上海实业控股有限公司的全资香港子公司上实地产发展有限公司转让其直接持有的公司689566049股股份(占公司总股本的63.65%)事宜，目前仍在履行商务部和中国证监会的审批程序。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,013,118,540.13 13,074,421,501.50
所有者权益(或股东权益) 2,528,336,152.67 2,525,236,009.69
归属于上市公司股东的每股净资产 2.33 2.33
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 112,139,027.41 276,782,939.96
基本每股收益 0.11 0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.18
加权平均净资产收益率(%) 4.54 11.12
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 4.23 7.92
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13
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2010-10-16
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关于设立泉州全资子公司公告 |
上交所公告 |
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根据上海实业发展股份有限公司董事会对公司行政对外投资的授权，公司于2010年10月14日召开行政办公会议，同意在泉州设立全资子公司福建上实地产开发有限公司(暂定名)，注册资金为人民币1000万元。
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2010-10-15
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关于控股股东所持股份转让事宜进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2010年10月14日收到由控股股东上海上实(集团)有限公司(下称：上实集团)转来的国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)的有关批复文件，上实集团向上海实业控股有限公司的全资香港子公司上实地产发展有限公司转让其直接持有的公司689566049股股份(占公司总股本的63.65%)事宜，已获国资委核准批复。
上述股份转让事宜尚须获得商务部门和中国证监会批准。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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办公地址由“上海市淮海中路98 号金钟广场19 层”变为“上海市淮海中路98 号金钟广场20 层” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-09-21
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办公地址由“上海市淮海中路98号金钟广场19层”变为“上海市淮海中路98号金钟广场20层
” ，2010-09-20 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-09-21
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提示性公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2010年9月20日获悉，公司控股股东上海上实(集团)有限公司向上海实业控股有限公司(下称：上实控股)的全资香港子公司上实地产发展有限公司转让其持有的公司689566049股股份(占公司总股本的63.65%)所涉交易，已由上实控股的股东特别大会决议通过。
上述国有股转让事宜正在履行中国政府相关部门的审批程序(包括国有资产监督管理部门、商务部门和证券监管部门)，截止目前，尚未取得相关批准文件。
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2010-09-21
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关于变更办公地址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海实业发展股份有限公司办公地址自2010年9月20日起迁至上海市淮海中路98号金钟广场20层，公司总机、传真、电子邮箱及邮政编码保持不变。
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2010-09-11
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关于设立全资子公司公告 |
上交所公告 |
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根据上海实业发展股份有限公司董事会对行政对外投资的授权，公司于2010年9月9日召开行政办公会议，同意公司设立全资子公司泉州市上实置业有限公司(暂定名)，注册资本为人民币1000万元。
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2010-09-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2010年9月1日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司以控股股东上海上实(集团)有限公司协议转让公司股份方式引入上实控股有限公司的全资香港子公司上实地产发展有限公司为公司战略投资者的议案。
二、通过关于修改《公司章程》相关条款的议案。
三、通过关于撤销2009年《关于公司非公开发行股票方案》的议案。
四、通过关于授权公司董事会2010年度项目投资权限的议案。
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2010-09-01
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关于设立全资子公司公告 |
上交所公告 |
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根据上海实业发展股份有限公司董事会相关授权，公司于2010年8月27日召开行政办公会议，同意公司设立全资子公司上海上实锦绣花城置业有限公司(暂定名)，用于经营开发上海金山A4地块，注册资本为人民币2000万元。
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2010-08-31
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关于设立全资子公司公告 |
上交所公告 |
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根据上海实业发展股份有限公司董事会相关授权，公司于2010年8月27日召开行政办公会议，同意公司设立全资子公司上海上实锦绣花城置业有限公司(暂定名)，用于经营开发上海金山A4地块，注册资本为人民币2000万元。
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2010-08-28
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,030,418,663.33 13,074,421,501.50
所有者权益(或股东权益) 2,416,202,044.80 2,525,236,009.69
归属于上市公司股东的每股净资产 2.23 2.33
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,703,230,951.90 1,160,976,771.49
归属于上市公司股东的净利润 164,643,912.55 101,276,140.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 92,547,335.30 91,369,576.91
基本每股收益 0.15 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.08
加权平均净资产收益率(%) 6.63 3.82
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18 -0.20
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2010-08-25
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召开临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海实业发展股份有限公司董事会决定于2010年9月1日9:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议关于以上海上实(集团)有限公司协议转让公司股份方式引入上海实业控股有限公司的全资香港子公司上实地产发展有限公司为公司战略投资者的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738748”；投票简称为“上实投票”。
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2010-08-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2010年8月20日以书面会议方式召开五届十二次董事会临时会议，会议审议同意授权公司行政以不高于人民币7.47亿元的价格竞拍上海市金山新城A4地块(下称：A4地块)。
同日，公司以自有资金人民币71080万元的价格，竞得A4地块项目。该地块用地性质为住宅用地(70年)，建设用地面积约135144平米(约202亩)，根据规划要求，地块规划容积率为1.2，可建地上建筑面积约为162172平方米。经初步测算，A4项目计划总投资人民币约149322万元，预计于2011年开工。公司拟成立全资子公司负责上述地块项目的开发建设。
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2010-08-20
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海实业发展股份有限公司股票于2010年8月17日-19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，除公司已披露的五届十一次董事会通过的有关议案涉及的事项外，经征询，公司控股股东上海上实(集团)有限公司以及实际控制人上海实业(集团)有限公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票价格产生较大影响的信息。
公司董事会及控股股东和实际控制人确认，除上述事项外，未来三个月内没有重大资产重组、收购、发行股份等对公司目前经营产生实质性重大影响的事项发生。公司不存在任何根据有关规定应予披露而未披露的事项和对公司股价产生重大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露报刊媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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