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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-07
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关于2006年股东大会会议地点公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海实业发展股份有限公司董事会定于2007年6月12日召开的2006年年度股东大会的会议地点为：上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅。
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2007-05-18
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召开2006年年度股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海实业发展股份有限公司董事会决定于2007年6月12日上午召开2006年年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配预案》等事项。
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2007-05-18
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年年度报告及摘要》；
4、《公司2006年度财务决算报告》；
5、《公司2006年度利润分配方案》；
6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》；
7、《关于公司独立董事津贴的议案》。
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2007-05-17
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提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海实业发展股份有限公司以人民币折合396457美元、YANGTZE OE LIMITED出资9392605美元共同对上海扬子投资管理咨询有限公司(下称：咨询公司)进行增资的工商变更登记手续已完成。同时，咨询公司名称变更为“上海杨实远新物业管理有限公司(下称：远新物业)”。增资后，远新物业注册资本由18888900美元增加到28677962美元，其中公司占其股权比例为4.05%。
日前，公司和上海上实(集团)有限公司、上海海外公司、百联集团有限公司、锦江国际(集团)有限公司、上海绿地(集团)有限公司、上海工业欧亚发展中心与上海建工(集团)总公司(下称：建工集团)签订《上海海外联合投资股份有限公司(下称：海外联投)增资扩股协议》，由建工集团向海外联投增资人民币0.5亿元，将海外联投的注册资本由人民币7.5亿元增加为8亿元；建工集团在增资的同时按其向海外联投增资额的20%向海外联投原有股东支付对价。增资后，建工集团持有海外联投6.25%的股份，公司持有海外联投的股份由原来的20%变更为18.75%，海外联投其余股东的持股比例也相应发生变化 |
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,068,571,003.72 3,280,982,969.34
股东权益(不含少数股东权益) 1,331,076,854.20 1,314,335,854.21
每股净资产 2.27 2.24
报告期 年初至报告期期末
净利润 16,734,988.71 16,734,988.71
基本每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.26 1.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.25 1.25
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.33
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2007-04-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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上海实业发展股份有限公司于2007年4月25日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、同意公司分别向兴业银行上海分行申请人民币5000万元的对外基本授信及向招商银行上海市分行徐家汇支行申请人民币25000万元的授信，期限均为一年。
三、同意公司向中国农业银行上海市分行营业部申请人民币10亿元的综合授信额度(及此额度下的人民币贷款)，期限一年(贷款期限遵照双方签订的《借款合同》另行约定)。
上述三项授信利率均执行银行贷款基准利率下浮10%，均免担保。
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2007-04-27
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[20072预减](600748) 上实发展：2007年上半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年上半年度业绩预减公告
经上海实业发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年累计净利润与上年同期相比下降幅度达50%以上(上年同期净利润为15158.84万元)。具体数据以公司披露的2007年半年度报告为准。
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2007-04-20
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,348,746,338.15 3,815,870,943.60
股东权益(不含少数股东权益) 1,350,434,790.06 1,272,552,968.10
每股净资产 2.30 2.17
调整后的每股净资产 2.25 2.15
2006年 2005年
主营业务收入 1,182,345,654.90 1,277,819,336.63
净利润 133,400,110.83 130,605,844.20
每股收益 0.23 0.22
净资产收益率(%) 9.88 10.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.77 0.25
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2007-04-20
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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上海实业发展股份有限公司于2007年4月19日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本587541643股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘上海上会会计师事务所为公司2007年度会计报表审计机构的议案。
四、通过公司2007年执行新会计准则相关调整事项的议案。
上述有关事项尚需提交公司2006年年度股东大会审议，会议召开时间和内容将另行公告。
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2007-04-17
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关于控股股东出售股份情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海实业发展股份有限公司于2007年4月16日从唯一有限售条件的控股股东上海上实(集团)有限公司(下称：上实集团)处获悉，近日，上实集团再次通过上海证券交易所交易系统挂牌出售公司股份10977480股(占公司股份总数的1.87%)。至此，上实集团共出售了公司股份24087600股(占公司股份总数的4.10%)，目前还持有公司356253616股股份(占公司股份总数的60.63%)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-21
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关于控股股东出售股份情况更正公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2007年3月20日，上海实业发展股份有限公司从控股股东上海上实(集团)有限公司(下称：上海上实)获悉，上海上实于2007年3月16日收盘统计其售出的公司股份数量与实际成交数量有差异。因此，公司于2007年3月17日发布的《关于控股股东出售股份情况的公告》中，上海上实出售的公司股份数12006033股，应更正为13110120股(占公司总股本的2.23%)。上海上实目前持有公司股份367231096股(占公司总股本的62.50%)。
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2007-03-17
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公布关于控股股东出售股份情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海实业发展股份有限公司于2007年3月16日接到上海上实(集团)有限公司(持有公司有限售条件流通股380341216股，其中29377082股股份已取得了上市流通权，下称：上海上实)通知，截至2007年3月16日收盘，上海上实通过上海证券交易所挂牌出售公司股份12006033股，占公司总股本的2.04%。
上海上实目前持有公司368335183股股份，占公司总股份的62.69%。
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2007-02-28
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拟披露年报 ，2007-04-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-16 |
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2007-01-31
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公布关于控股子公司股权挂牌出售应价情况及股权转让公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据上海实业发展股份有限公司行政管理层决议，公司控股子公司上海上实置业有限公司(公司持有其80%的股权，下称：上实置业)于2006年10月16日在上海联合产权交易所(下称：产权交易所)挂牌出售其所持有的上海海隆置业有限公司(系公司间接控股子公司，公司通过上实置业间接持有56%股权，下称：海隆置业)70%股权。2006年11月10日，自然人当诺以人民币16438522元(最高应价)竞得上述股份。
2006年11月19日，上实置业与当诺签订《股权转让协议》，以人民币16438522元将持有的海隆置业70%股权转让给当诺。本次转让已于2007年1月25日在产权交易所完成产权交易过户，尚待上海市外资委审批后办理工商变更登记手续。
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2007-01-19
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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国家税务总局日前颁布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，就土地增值税清算的有关问题作了进一步规定。对此，上海实业发展股份有限公司认为：
1、公司目前正在开发的项目已在销售时预交了土地增值税，公司将按照上述通知精神认真进行土地增值税清算。
2、该通知的执行不会影响公司完成2006年既定的利润目标；对2007年公司盈利的具体影响需待各地税务机关的清算细则出台后方可确定。
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2007-01-10
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海实业发展股份有限公司股票价格已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据有关规定，公司特说明如下：
截止目前，公司无应披露而未披露的重大事项。公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2007-01-10
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提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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由于上海实业发展股份有限公司和上海上实(集团)有限公司、上海海外公司、百联集团有限公司、锦江国际(集团)有限公司、上海绿地(集团)有限公司、上海工业欧亚发展中心于2006年4月与世茂国际控股有限公司(下称：世茂国际)、TOP AHEAD INTERNATIONAL LIMITED（世茂国际的全资附属公司)、上海建工(集团)总公司签订的《上海海外联合投资股份有限公司(下称：海外联投)增资扩股协议》中规定的先决条件到期没有实现，因此，该协议现已失效。目前，海外联投的注册资本仍为7.5亿元，公司仍持有该公司20%的股份。其余六家公司所持有的海外联投的股份亦未发生变动。
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2006-12-21
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海实业发展股份有限公司本次有限售条件的流通股29377082股将于2006年12月26日起上市流通 |
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2006-11-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海实业发展股份有限公司于2006年11月16日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2006-11-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海实业发展股份有限公司于2006年11月16日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举马成樑为公司第四届董事会董事长。
二、聘任卢铿为公司总裁。
三、聘任阚兆森为公司董事会秘书。
四、通过关于授权公司经营层投资审批权限的议案。
五、同意公司在中国证券一级市场申购新股，公司用于申购新股的资金总额不超过人民币3.5亿元。新股申购期限为自董事会决议通过之日起12个月内。
六、选举瞿定为公司第四届监事会监事长 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600748)“上实发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,295,953,217.63 3,815,870,943.60
股东权益(不含少数股东权益) 1,369,302,959.22 1,272,552,968.10
每股净资产 2.33 2.17
调整后的每股净资产 2.31 2.15
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -80,050,197.79
每股收益 0.001 0.26
净资产收益率(%) 0.05 11.12 |
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2006-10-11
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公布召开2006年第二次临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600748)“上实发展”
上海实业发展股份有限公司董事会决定于2006年11月16日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议公司董、监事会换届选举的议案等事项 |
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2006-10-11
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
3、《关于换届选举公司董事的议案》；
4、《关于换届选举公司监事的议案》。
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2006-09-28
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证券简称由“G实发展”变为“上实发展” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-06
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600748)“G实发展”
日前，上海实业发展股份有限公司控股子公司成都上实置地有限公司(公司持有其67％股权，下称“成都上实”)股权发生变动，根据有关规定，现将股权变动情况公告如下：2006年8月，公司关联方上海上实投资发展有限公司与四川博览置业有限公司(下称“博览置业”)签订股权转让协议，按原出资额受让博览置业持有的全部成都上实33%股权，受让金额为人民币295.35万元。 |
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2006-08-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600748)“G实发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,398,116,876.04 3,815,870,943.60
股东权益(不含少数股东权益) 1,421,479,125.02 1,272,552,968.10
每股净资产 2.42 2.17
调整后的每股净资产 2.39 2.15
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 673,370,183.58 661,852,693.81
净利润 151,588,409.67 71,726,036.88
扣除非经常性损益的净利润 -2,435,035.56 71,297,341.83
每股收益 0.26 0.12
净资产收益率(%) 10.66 5.72
经营活动产生的现金流量净额 -84,941,935.03 99,764,125.29 |
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2006-08-22
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[20063预增](600748) G实发展：公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,业绩预测 |
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| (600748)“G实发展”公布董监事会决议公告
上海实业发展股份有限公司于2006年8月18日召开三届三十九次董事会及三届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年第三季度业绩增长情况的议案：经公司计划财务部初步测算，预计2006年年初至2006年第三季度，公司累计净利润将比2005年同期增长50%以上。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
上述有关事项将提交公司2006年第二次临时股东大会审议，会议召开时间将另行公告 |
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2006-08-08
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600748)“G实发展”
上海实业发展股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本587541643股为基数，每10股派0.90元(含税)。
股权登记日：2006年8月11日
除息日：2006年8月14日
现金红利发放日：2006年8月18日 |
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2006-08-08
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2005年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81除权日 ，2006-08-14 |
除权除息日，分配方案 |
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