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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,033,348,833.00 3,268,752,933.72
股东权益(不含少数股东权益) 1,357,114,809.89 1,314,358,727.23
每股净资产 2.31 2.24
报告期 年初至报告期期末
净利润 71,971,876.54 101,495,218.77
基本每股收益 0.12 0.17
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.17
净资产收益率(%) 5.30 7.48
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.30 7.47
每股经营活动产生的现金流量净额 1.19
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2007-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海实业发展股份有限公司于2007年10月29日以书面会议方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、公司决定在保证经营资金正常运转的情况下，在中国证券一级市场申购新股，使用资金总额不超过人民币4亿元，新股申购期限为自2007年11月7日起12个月内。
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2007-10-18
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[20073预降](600748) 上实发展：业绩修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩修正公告
上海实业发展股份有限公司已披露的《2007年半年度报告》中，预测2007年1-9月份累计净利润与上年同期相比下降50%以上。现经初步核算，按照原会计准则计算，公司预计2007年1-9月份累计净利润与上年同期相比下降30%-40%(上年同期按原会计准则计算披露的归属于母公司所有者的净利润为152290991.29元)；按新会计准则调整计算，预计2007年1-9月份累计净利润与上年同期相比下降40%-50%(上年同期按新会计准则调整计算的归属于母公司所有者的净利润为193957304.23元)，具体财务数据将在公司2007年第三季度报告中详细披露。
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2007-10-16
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海实业发展股份有限公司股票于2007年10月11日、12日、15日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股价异常波动。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。经咨询，公司控股股东上海上实(集团)有限公司及公司均没有应披露而未披露的重大事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-10-15
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(600748) 上实发展:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 109248488.28
机构专用 99748688.41
机构专用 43898417.40
兴业证券股份有限公司成都红星路证券营业部 31142518.00
机构专用 26807873.18
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 64799102.84
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 54951355.62
机构专用 50641275.00
机构专用 39400820.35
机构专用 32796014.00
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2007-10-15
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(600748) 上实发展:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司成都红星路证券营业部 26227518.15
机构专用 23503679.00
和兴证券经纪有限责任公司成都西御街证券营业部 15917279.97
中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 6556251.23
东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 5569661.91
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 46415866.21
机构专用 25260861.98
机构专用 22948431.65
机构专用 18727107.81
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 13462200.04
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2007-10-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,税率变动,投资项目 |
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上海实业发展股份有限公司于2007年10月8日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司增资控股上海远东国际桥梁建设有限公司(注册资本为7000万元，下称：远东桥梁)的议案：公司与远东桥梁原有股东签订《增资扩股协议书》，公司以自有资金向远东桥梁增资2.3亿元，使该公司注册资本达到3亿元。增资后公司持有该公司76.67%股权，成为该公司控股股东。
二、同意公司分别出资3570万元人民币对控股子公司上海海锦房地产有限公司、上海海际房地产有限公司(合称：两个项目公司)进行增资(共计增资7140万元人民币)，同时香港富加同比进行增资。增资后，两个项目公司的注册资本分别为1.7亿元，其中，公司分别出资8670万元，仍占51%股权，香港富加分别出资8330万元，仍占49%股权。
三、同意公司将持有的上海上实海云置业有限公司51%股权经审计评估后以不低于5968.0903万元的价格在上海联合产权交易所进行挂牌转让。
四、同意公司向上海浦东发展银行上海分行黄埔支行申请续借人民币2亿元，期限为一年，利率按银行贷款基准利率下浮10%执行，免抵押，免担保。
五、同意卢铿辞去公司总裁职务；聘任陆申为公司总裁。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-08-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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上海实业发展股份有限公司于2007年8月30日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票暨重大资产购买的议案：本次非公开发行数量不超过16000万股(含16000万股)境内上市人民币普通股(A股)，发行对象为公司控股股东上海上实(集团)有限公司(下称：上海上实)、上实投资，双方均以相关资产认购本次发行股份，发行价格为每股22.81元。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、批准上海上实免于以要约方式增持股份。
四、通过修改公司章程的议案。
上述事项尚需报中国证券监督管理委员会后实施。
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2007-08-27
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公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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上海实业发展股份有限公司控股股东上海上实(集团)有限公司近日接到上海市国有资产监督管理委员会(下称：上海国资委)有关批复文件，同意公司董事会提出的定向增发143304244股人民币普通股的方案。
同时，本次非公开发行股票暨重大资产购买涉及的国有资产评估结果已向上海国资委备案。
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2007-08-24
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召开2007年第一次临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海实业发展股份有限公司董事会现发布召开2007年第一次临时股东大会的提示性通知。
董事会决定于2007年8月30日下午2:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票暨重大资产购买的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738748”；投票简称为“上实投票”。
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2007-08-17
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海实业发展股份有限公司股票于2007年8月15日-16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，股票价格属于异常波动。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
公司股票交易出现异常波动的原因可能是由于公司发布的有关非公开发行股票暨重大资产购买事项的董事会公告。
经咨询，公司及其控股股东上海上实(集团)有限公司均没有应披露而未披露的重大事项。
公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-08-16
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(600748) 上实发展:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 9905546.00
中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 3685333.70
东方证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 2711549.35
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 1892294.00
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 241040.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11671908.00
机构专用 955121.00
国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 692930.00
申银万国证券股份有限公司珠海迎宾南路证券营业部 591248.00
机构专用 415774.44
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2007-08-15
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况,收购/出售股权（资产） |
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上海实业发展股份有限公司于2007年8月13日召开四届六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票暨重大资产购买的议案：本次非公开发行数量拟不超过16000万股(含16000万股)境内上市人民币普通股(A股)，发行对象为公司控股股东上海上实(集团)有限公司(下称：上海上实)及其控股子公司上海上实投资发展有限公司，双方均以相关资产认购本次发行的股份，发行价格为每股22.81元。同时公司拟以自筹资金向上海上实下属公司上实置业集团(上海)有限公司收购非现金资产。
二、通过关于本次非公开发行股票暨重大资产购买相关协议。
三、通过关于非公开发行股票购买资产暨重大关联交易报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于提请股东大会非关联股东批准上海上实免于以要约方式增持股份的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年8月30日下午2:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738748”；投票简称为“上实投票”。
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2007-08-15
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
2、 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票暨重大资产购买的议案》：
（1） 发行股票的种类和面值
（2） 发行方式
（3） 发行数量
（4） 发行对象及认购方式
（5） 发行价格
（6） 发行数量、发行价格的调整
（7） 锁定期安排
（8） 上市地点
（9） 本次重大资产购买情况
（10） 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
（11） 本次发行决议有效期
3、 关于前次募集资金使用情况说明的议案
4、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票暨重大资产购买相关事项的议案
5、 关于提请股东大会非关联股东批准上海上实（集团）有限公司免于以要约方式增持股份的议案
6、 关于修改《公司章程》的议案
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2007-08-15
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非公开发行股票购买资产暨重大关联交易报告书草案，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海实业发展股份有限公司已于2007年8月13日分别与控股股东上海上实(集团)有限公司(下称：上海上实)及其控股子公司上海上实投资发展有限公司(下称：上实投资)签订了《认购非公开发行股票协议书》，公司拟向上海上实及上实投资非公开发行不超过16000万股(含16000万股)境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为22.81元/股，其中：上海上实以其持有的8家房地产类公司股权及上海联合毛纺织有限公司位于浦东新区上川路1111号的土地使用权及地上建筑物按评估值作价2549624717.11元人民币认购公司111776621股股票；上实投资拟以其持有的6家房地产类公司股权按评估值作价719145089.78元人民币认购公司31527623股股票。最终认购数量根据目标资产转让价格与公司股票的发行价格计算确定。
公司与上海上实下属公司上实置业集团(上海)有限公司(下称：置业集团)于同日签订了《股权收购协议书》、《资产收购协议书》及《关于上海实业开发有限公司(下称：上实开发)之收益权转让协议》，公司拟以自筹资金向置业集团收购其持有的9家房地产类公司股权(评估值合计为550956407.18元人民币)、海上海商业街资产(评估值为359048647.82元人民币)及由置业集团享有的上实开发收益权(评估值为1243.00万元人民币)，该部分非现金资产按评估值确定的转让价格为922435055.00元。
上述交易构成重大关联交易，尚需相关有权部门批准，上海上实将向中国证监会申请豁免履行要约收购义务。
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2007-08-14
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提示性公告 |
上交所公告，停牌 |
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上海实业发展股份有限公司非公开发行股票相关事宜仍在进一步沟通与论证过程中，公司股票继续停牌。
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2007-08-10
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 3,201,958,747.14 3,268,752,933.72
股东权益 1,343,882,069.45 1,314,358,727.23
每股净资产 2.29 2.24
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 372,475,323.13 680,150,601.18
调整后
净利润 29,523,342.22 193,254,722.61
基本每股收益 0.05 0.33
净资产收益率(%) 2.20 14.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 -0.13
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2007-08-10
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据上海实业发展股份有限公司四届四次董事会决议，2007年7月5日，公司将所持控股子公司河南国基家和万世置业有限公司(注册资本6000万元，公司持有其93.4%的股份，下称：家和万世)全部股权以不低于7191.8万元人民币的价格在河南省产权交易中心(下称：交易中心)公开挂牌竞价出售，最终由河南国基置业有限公司(下称：国基置业)以最高应价人民币7191.8万元竞得，公司已于2007年8月9日与国基置业签订《产权转让合同》。本次转让在交易中心完成产权交易过户后办理工商变更登记手续。
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2007-08-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海实业发展股份有限公司于2007年8月8日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过公司2007年半年度报告及其摘要等事项。
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2007-07-31
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-08-03 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-31
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-08-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-31
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-08-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-31
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海实业发展股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2007年8月3日
除息日：2007年8月6日
现金红利发放日：2007年8月10日
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2007-07-23
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拟披露中报 ，2007-08-10 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-28 |
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2007-07-13
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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上海实业发展股份有限公司正在与控股股东及其关联人讨论非公开发行事项，因该事项有待进一步论证，存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-07-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-07-13,恢复交易日：2007-08-15 ，2007-08-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海实业发展股份有限公司正在与控股股东及其关联人讨论非公开发行事项，因该事项有待进一步论证，存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-07-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-07-13,恢复交易日：2007-08-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海实业发展股份有限公司正在与控股股东及其关联人讨论非公开发行事项，因该事项有待进一步论证，存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海实业发展股份有限公司于2007年6月29日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意将公司所持河南国基家和万世置业有限公司93.4%的股权经审计评估后以不低于7191.8万元人民币的价格在河南省产权交易中心挂牌转让。
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2007-06-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海实业发展股份有限公司于2007年6月12日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案：以2006年末总股本587541643股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于续聘上海上会会计师事务所的议案。
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2007-06-07
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关于2006年股东大会会议地点公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海实业发展股份有限公司董事会定于2007年6月12日召开的2006年年度股东大会的会议地点为：上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅。
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