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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-08
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提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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2008年3月上海实业发展股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买完成后，公司已持有天津市中天兴业房地产开发有限公司(下称：中天房产)70%股权，故公司以自筹资金收购深圳市置鼎实业发展有限公司所持有的中天房产30%股权事项不再构成关联交易，无需提交股东大会审议。
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2008-04-08
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召开2007年年度股东大会公告
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上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司董事会决定于2008年4月29日上午召开2007年年度股东大会，审议公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2008-04-08
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《公司2007 年年度报告及摘要》；
4、《公司2007 年度财务决算报告》；
5、《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》；
7、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》；
8、《关于修改<董事会议事规则>相关条款的议案》
9、《关于修改<监事会议事规则>相关条款的议案》 |
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2008-04-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2008年3月31日以书面会议方式召开四届十四次董事会，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案(1)(2)。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，并于利润分配及公积金转增股本实施后生效。
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2008-03-29
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股份变动公告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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本公司于2008 年3 月28 日刊登的《上海实业发展股份有限公司向特定对象发行股票购买资产及资产购买实施情况报告暨股份变动公告》之“二、发行结果及交易对象简介”中本次向发行对象发行股份的上市流通时间有误，现更正如下：
序号 发行对象 认购数量（万股）限售期股份登记时间 上市流通时间
1 上海上实（集团）有限公司 111,776,621 36 个月2008 年3 月27 日 2011 年3 月27 日
2 上海上实投资发展有限公司 31,527,623 36 个月2008 年3 月27 日 2011 年3 月27 日
合计 143,304,244 |
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2008-03-28
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公布向特定对象发行股票购买资产及资产购买实施情况报告暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,资产(债务)重组 |
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上海实业发展股份有限公司本次向控股股东上海上实(集团)有限公司(下称：上海上实)及其控股子公司上海上实投资发展有限公司(下称：上实投资)合计发行143304244股人民币普通股(A股)，用以购买上述两家公司的相关资产，发行价格为每股22.81元。同时公司以自筹资金向上实置业集团(上海)有限公司(下称：置业集团)购买其持有的9家房地产类公司股权、海上海商业街资产及由置业集团享有的上海实业开发有限公司收益权。上海上实及上实投资本次用于认购股份的资产，以及公司以自筹资金向置业集团收购的资产已于2008年3月26日前完成资产过户手续。公司已于2008年3月27日完成本次发行股份购买资产的股权登记相关事宜。本次发行股票禁售期为36个月(自2008年3月27日开始计算)，预计将于2011年3月27日上市流通。本次发行前后，公司的股本结构变动如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股
国有法人持有股份 321,587,052 143,304,244 464,891,296
有限售条件的流通股合计 321,587,052 143,304,244 464,891,296
无限售条件的流通股
A股 265,954,591 - 265,954,591
无限售条件的流通股份合计 265,954,591 - 265,954,591
股份总额 587,541,643 143,304,244 730,845,887
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海实业发展股份有限公司预计2008年第一季度累计净利润与上年同期相比增长幅度达300%以上(上年同期净利润为1673.50万元)，具体数据以公司披露的2008年第一季度报告为准。
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2008-03-26
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公布公告
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上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司员工监事潘人健日前辞去公司员工监事职务。公司于2008年3月24日召开员工代表大会，选举盛志豪为公司第四届监事会员工监事。
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2008-03-22
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2007年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海实业发展股份有限公司于2008年3月18日在相关媒体披露的公司2007年年度报告中对现任董、监事及高管人员年度薪酬的披露为税后报酬，现调整为税前报酬予以披露，具体内容详见2008年3月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-03-18
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,620,290,609.92 1,236,315,017.26
归属于上市公司股东的净利润 148,686,265.38 138,794,778.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 139,297,242.56 -61,233,058.34
基本每股收益 0.25 0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.24 -0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 10.35 10.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.70 -4.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.64 0.79
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,372,363,146.03 3,268,752,933.72
所有者权益(或股东权益) 1,436,441,071.24 1,346,339,189.41
归属于上市公司股东的每股净资产 2.44 2.29
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年末总股本587541643股为基数，每10股送1股转增5股派0.12元(含税)。
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2008-03-18
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2008年3月14日召开四届十三次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年末总股本587541643股为基数，每10股送1股派0.12元(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股。公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买事项已获得中国证券监督管理委员会核准，若股份发行于利润分配股权登记日前完成，则本次利润分配及资本公积金转增股本预案将按发行后总股本730845887股为基数调整为：每10送0.8039股派0.096元(含税)；同时以资本公积金每10股转增4.0196股。
三、通过关于续聘上海上会会计师事务所的议案。
四、通过关于调整公司2007年报期初资产负债表相关项目及金额的议案。
五、同意公司以全资子公司哈尔滨上实置业有限公司为收购主体，以人民币3.49亿元(折总建筑面积单位成本约4997元/平方米)现金向哈尔滨爱达投资置业有限公司收购哈尔滨爱建新城约8万平方米存量房。
以上有关议案需提交2007年年度股东大会审议，会议召开事项另行公告。
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2008-03-11
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公布公告
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上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2008年3月7日收到中国证券监督管理委员会两份批复文件，核准公司向上海上实(集团)有限公司(公司控股股东，下称：上实集团)、上海上实投资发展有限公司(下称：上实投资)发行143304244股人民币普通股购买相关资产及以自筹资金购买上实置业集团(上海)有限公司的相关资产；同意豁免上实集团及一致行动人上实投资因以资产认购公司非公开发行股份而增持公司143304244股股份，合计控制公司67.96%的股份而应履行的要约收购义务。
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2008-03-03
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提示性公告
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上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司近期将和上海海外联合投资股份有限公司(公司持有其18.75%的股份，下称：海外联投)各股东方与上海爱建股份有限公司(下称：爱建股份)签订《海外联投增资扩股协议》，日前海外联投已通过股东会决议，同意爱建股份向海外联投增资人民币0.5亿元。增资后，海外联投的注册资本由人民币8亿元增加至8.5亿元，其中公司持股比例变更为17.65%，海外联投其余各股东的持股比例也相应发生变化，爱建股份持股比例为5.88%；爱建股份在增资的同时按其向海外联投增资额的20%向海外联投原有的股东支付对价。
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2008-01-29
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买的申请于2008年1月28日获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过。待公司正式收到中国证监会的相关核准文件后将另行公告。
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2008-01-28
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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上海实业发展股份有限公司接中国证券监督管理委员会通知，定于2008年1月28日召开并购重组审核委员会工作会议，审核公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买事宜。根据相关规定，公司股票于2008年1月28日停牌，待公司收到审核结果并后复牌。
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2008-01-19
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海实业发展股份有限公司本次有限售条件的流通股29377082股将于2008年1月24日起上市流通。
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2008-01-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2008年1月11日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟收购哈尔滨爱建新城河洲街北03地块(下称：标的地块)在建工程项目：公司以新设立的全资子公司哈尔滨上实置业有限公司(注册资本5000万元，下称：哈尔滨公司)为收购主体，与哈尔滨爱达投资置业有限公司(注册资本25000万元，下称：爱达投资)签订《在建工程转让合同》。根据有关评估报告，经双方协商，哈尔滨公司以自筹资金6.5亿元人民币收购爱达投资标的地块“盛世江南”在建工程项目(建筑面积约23万平方米，预计于2009年上半年完成竣工验收)。
二、同意公司向中国工商银行上海市分行浦东开发区支行申请人民币5000万元的贷款，期限1年，利率执行银行贷款基准利率下浮10%，免担保。
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2008-01-07
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设立哈尔滨全资子公司公告
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上交所公告 |
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根据上海实业发展股份有限公司董事会对公司行政对外投资的授权，公司于2008年1月3日召开公司行政办公会议，同意在哈尔滨设立全资子公司，注册资金5000万元人民币。
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2008-01-03
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公布泉州项目摘牌公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2007年12月28日以总价人民币3824172400元，竞得泉州东海滩涂整理项目(简称：泉州项目)的部分(B区和C区)国有土地使用权(合计土地面积652269平方米，总建筑面积约259.52万平方米)；同时公司在泉州设立的全资项目公司被确定为泉州项目回填工程建设项目的受托人，将于2008年1月28日前与泉州土地开发有限公司签订《项目委托建设合同》。
根据泉州项目挂牌成交确认书，公司将分五期与泉州市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，其中第一期《国有土地使用权出让合同》将于2008年1月12日前签订，出让土地面积为170133平方米，出让总金额为人民币1207673700元。
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2007-12-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2007年12月27日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意完善申报材料后，继续推进向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买工作。
二、同意公司根据2007年第一次临时股东大会的授权，与控股股东上海上实(集团)有限公司(下称：上海上实)补签以下协议：
《上海上实与公司关于汇贤雅居项目资产转让的意向协议》：同意在项目建设达到项目建设总量的25%，符合法律规定的在建工程转让条件时，由公司作为受让方按照原上海上实与上海源丰投资发展有限公司(下称：源丰投资)签订的《汇贤雅居二期项目资产收购协议》规定的转让价格，与源丰投资签订在建工程转让合同，受让该资产。
《上海上实与公司关于青岛联港投资开发有限公司(下称：青岛联港)股权转让的意向协议》：在青岛联港以出让方式取得项目开发所需国有土地使用权时，上海上实将向公司转让其拥有的青岛联港50%股权，转让价格以届时青岛联港该部分股权的评估价为基准确定。
《上海上实与公司关于青浦朱家角镇新华村房地产转让的意向协议》：在青浦区朱家角镇新华村合计80.8572万平方米的国有土地上实施的房屋建设工程达到开发投资总额的25%时，由上海上实将该房地产(包括土地使用权和投资开发的地上建筑)按届时评估价值转让给公司。
三、通过公司与上海上实签订《托管协议》的议案。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-18 |
拟披露年报 |
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2007-12-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2007年12月27日与控股股东上海上实(集团)有限公司(持有公司60.15%的股权，下称：上海上实)签订了《托管协议》，约定上海上实以其持有的上海海外联合投资股份有限公司18.75%股份、青岛上实瑞欧置业有限公司45%股份、青岛联港投资开发有限公司50%股份及上海市青浦区朱家角镇合计80.8572万平方米的住宅用国有土地使用权等四项资产委托公司管理。各托管标的的托管期限分别自该协议生效之日起至上海上实将该托管股权或土地使用权予以转让且转让完成之日止。上海上实每年向公司支付该四项资产的托管费合计350万元。
上述交易构成关联交易，尚需在相关主管部门批准公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买后生效。
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2007-12-27
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公布公告
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上交所公告 |
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根据上海实业发展股份有限公司四届七次董事会决议，公司于2007年10月22日将持有的控股子公司上海上实海云置业有限公司(注册资本为人民币2000万元，公司持有其51%的股权，下称：海云置业)全部股权经审计评估后以不低于5968.0903万元的价格在上海联合产权交易所公开挂牌竞价出售。经审查、竞价，广东珠江投资有限公司(下称：珠江投资)以最高应价人民币5968.0903万元最终竞得上述股权。公司及上实置业集团(上海)有限公司(下称：上实置业)于2007年12月25日分别与珠江投资签订《股权转让协议》，公司及上实置业分别将持有的海云置业51%、49%股权转让给珠江投资，转让金额合计为人民币11702.1378万元。本次转让将在上海联合产权交易所完成产权交易过户后办理工商变更登记手续。
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2007-12-19
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董事会决议及对外投资公告
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上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2007年12月18日召开四届十次董事会，会议审议通过公司拟投资开发泉州东海滩涂整理项目：泉州市政府采用挂牌方式将围垦区域内建成后新增的978亩土地分五期出让。公司拟参与本次挂牌竞标，并于项目完成摘牌后，用自有资金成立注册资本为人民币3亿元的全资项目公司，负责项目的投资与开发。预计总投资约为人民币149.19亿元。
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2007-12-17
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董事会决议暨关联交易公告
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上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2007年12月14日以书面会议方式召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司收购天津市中天兴业房地产开发有限公司(注册资本为人民币7500万元，下称：中天兴业)30%股权的议案：公司于同日与深圳市置鼎实业发展有限公司(下称：深圳置鼎)签订了《股权转让协议书》，公司以自筹资金收购深圳置鼎所持有的中天兴业30%股权，以评估基准日2007年6月30日中天兴业的净资产评估值50151万元为依据，确定交易金额为人民币15295万元。本次收购后，公司持有中天兴业30%股权，公司控股股东上海上实(集团)有限公司之控股子公司上海上实城市发展投资有限公司持有中天兴业70%股权。该交易构成关联交易。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
上述议案尚需提交股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2007-12-11
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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2007年12月7日，上海实业发展股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买的申请提交中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会(下称：中国证监会并购重组委)审核未获得通过。
公司拟根据证监会审核的书面意见进一步完善有关申请材料，并根据相关规定尽快重新提交中国证监会并购重组委审核。
公司控股股东上海上实(集团)有限公司于2007年12月10日函告公司，承诺其将一如既往地支持公司做大做强房地产业务。
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2007-12-07
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-12-07,恢复交易日：2007-12-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海实业发展股份有限公司接中国证券监督管理委员会通知，定于2007年12月7日召开并购重组审核委员会工作会议，审核公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买事宜。根据相关规定，公司股票于当日停牌，待公司收到审核结果并公告后复牌 |
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2007-12-07
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-12-07,恢复交易日：2007-12-11 ，2007-12-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海实业发展股份有限公司接中国证券监督管理委员会通知，定于2007年12月7日召开并购重组审核委员会工作会议，审核公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买事宜。根据相关规定，公司股票于当日停牌，待公司收到审核结果并公告后复牌 |
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2007-12-07
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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上海实业发展股份有限公司接中国证券监督管理委员会通知，定于2007年12月7日召开并购重组审核委员会工作会议，审核公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买事宜。根据相关规定，公司股票于当日停牌，待公司收到审核结果并公告后复牌。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,033,348,833.00 3,268,752,933.72
股东权益(不含少数股东权益) 1,357,114,809.89 1,314,358,727.23
每股净资产 2.31 2.24
报告期 年初至报告期期末
净利润 71,971,876.54 101,495,218.77
基本每股收益 0.12 0.17
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.17
净资产收益率(%) 5.30 7.48
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.30 7.47
每股经营活动产生的现金流量净额 1.19
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