| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-04-26
|
(600757)“华源发展”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 370063.09 330427.93 12.00
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 124258.35 121103.99 2.60
主营业务收入(万元) 186537.72 179321.71 4.02
净利润(万元) 3231.18 5505.81 -41.31
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1552.84 4164.78 -62.72
每股收益(元) 0.07 0.12 -41.67
每股净资产(元) 2.63 2.57 2.33
调整后的每股净资产(元) 2.50 2.48 0.81
净资产收益率(%) 2.60 4.59 -43.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.27 3.53 -64.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.06 -0.34
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
|
|
|
2003-04-26
|
(600757)“华源发展”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日
总资产(元) 3770518671.92
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1253412966.32
每股净资产(元) 2.65
调整后的每股净资产(元) 2.52
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(元) 35615451.58
每股收益(元) 0.013
净资产收益率(%) 0.47
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.32
|
|
|
2005-01-17
|
总经理由“倪学明”变为“徐大有” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2001-06-30
|
2001.06.30是华源发展(600757)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 股权转让 |
|
|
2003-08-30
|
董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,基本资料变动 |
|
|
上海华源企业发展股份有限公司于2003年8月28日召开三届二次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于昆山华源印染有限公司迁建工作的情况报告。
三、通过关于与上海鸿仪投资发展有限公司(下称：上海鸿仪)、中油龙
昌(集团)股份有限公司(下称：石油龙昌)续签互为贷款担保的议案：公司拟
与上述两家公司续签短期借款担保协议。根据与上海鸿仪拟定的互保协议，
双方协商约定：双方续签两年有效期的互保合同，协议有效期为2003年11月
23日至2005年11月22日，累计短期借款最高限额为壹亿元，担保期限为壹年
以内(含壹年)，担保起止日期以具体签订的保证合同为准。
根据与石油龙昌拟定的互保协议，双方协商约定：双方续签两年有效期
的互保合同，协议有效期为2003年10月28日至2005年10月27日，短期借款最
高限额为伍仟万元，担保期限为壹年以内(含壹年)，担保起止日期以具体签
订的保证合同为准。
截止2003年8月28日，公司累计对外担保数量为人民币28287万元、美元
200万元，没有逾期担保发生。
四、通过关于扩大公司经营范围的议案：增加“经营和代理棉花、化纤
及动物纤维购销业务”等业务(具体修改内容以上海市工商行政管理局最终审
核为准)。本议案尚需股东大会审议通过。
五、聘任陈景雷为公司总工程师 |
|
|
2003-08-30
|
2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 4,075,300,933.34 3,700,630,936.86
股东权益(不含少数股东权益) 1,266,023,514.62 1,242,583,513.00
每股净资产 2.68 2.63
调整后的每股净资产 2.54 2.50
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 1,093,631,524.81 829,356,799.83
净利润 20,432,656.57 28,233,640.55
扣除非经常性损益后的净利润 11,588,744.33 27,895,562.18
经营活动产生的现金流量净额 22,212,557.70 -105,926,474.75
每股收益 0.04 0.06
净资产收益率(%) 1.61 2.28 |
|
|
2004-07-10
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
|
|
上海华源企业发展股份有限公司于2004年7月9日以通讯方式召开三届九次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、同意提请中国农业银行浦东分行为公司提供公开授信人民币3亿元。
二、通过关于扩大与上工股份有限公司(下称：上工股份)互为贷款担保额度
的议案：同意与上工股份增加短期借款相互担保额度人民币5000万元，使公司与
上工股份互为贷款担保的最高限额增加到17000万元 |
|
|
2004-07-09
|
公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
上海华源企业发展股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：按2003年年
末公司股本总数472144227股为基数，每10股派现金红利0.5元(含税)。
股权登记日：2004年7月15日
除息日：2004年7月16日
现金红利发放日：2004年7月22日
|
|
|
2004-08-31
|
拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
|
| 2004-08-21 |
|
|
2004-06-26
|
对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
2004年6月1日，上海华源企业发展股份有限公司与上工股份有限公司(下
称：上工股份)签署《关于互相提供银行借款担保之合作协议》，同意与上工
股份签署短期借款限额为人民币伍仟万元的互保协议，有效期为互保合同签
署之日起壹年，担保期限为壹年以内(含壹年)。这样，公司与上工股份的最
高限额增加到17000万元。本协议须双方董事会审议通过后生效。
截止2004年6月25日，公司累计对外担保金额为人民币58587万元，没有
逾期担保发生 |
|
|
1996-09-20
|
1996.09.20是华源发展(600757)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:7.98: 发行总量:2500万股,发行后总股本:10000万股) |
|
|
1996-09-20
|
1996.09.20是华源发展(600757)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:7.98: 发行总量:2500万股,发行后总股本:10000万股) |
|
|
1996-09-24
|
1996.09.24是华源发展(600757)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:7.98: 发行总量:2500万股,发行后总股本:10000万股) |
|
|
1996-09-24
|
1996.09.24是华源发展(600757)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.98: 发行总量:2500万股,发行后总股本:10000万股) |
|
|
1996-09-23
|
1996.09.23是华源发展(600757)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
|
| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7.98: 发行总量:2500万股,发行后总股本:10000万股) |
|
|
1996-09-25
|
1996.09.25是华源发展(600757)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
| 申购款解冻日首发A股(发行价:7.98: 发行总量:2500万股,发行后总股本:10000万股) |
|
|
1996-10-03
|
1996.10.03是华源发展(600757)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:7.98: 发行总量:2500万股,发行后总股本:10000万股) |
|
|
2005-04-09
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-03-29 |
|
|
2004-03-30
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资项目 |
|
|
上海华源企业发展股份有限公司于2004年3月26日召开三届七次董事会及三届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：按2003年年末公司总股本472144227股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过关于上海华源企业发展进出口有限公司(下称：进出口公司)增资的议案：
同意公司全资控股子公司上海华源国际贸易发展有限公司(下称：国贸发)向进出口公
司增资1500万元，增资完成后，国贸发和公司持股比例分别为87.5%和12.5%。
四、通过关于六安华源纺织有限公司国债技改项目实施计划及为项目贷款提供担
保的报告：项目总投资14032万元，其中自筹资金4232万元，国债贷款9800万元。中国
银行安徽省分行已同意向该国债项目发放9800万元七年期的长期贷款，享受国债贴息
政策。董事会同意公司为该项目的9800万元国债贷款提供担保。
董事会决定于2004年5月12日上午召开股东大会(2003年年会)，审议以上有关事项 |
|
|
2004-03-30
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 2,677,328,678.46 1,860,216,118.24
净利润 58,220,381.05 30,598,212.83
总资产 4,324,059,778.76 3,699,826,908.72
股东权益 1,299,574,606.49 1,236,944,776.16
每股收益 0.12 0.06
每股净资产 2.75 2.62
调整后的每股净资产 2.67 2.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.05
净资产收益率(%) 4.48 2.47
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。 |
|
|
2004-05-12
|
(600757)华源发展:召开股东大会(2003年年会)，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
2004年3月26日,上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于召开股东大会(2003年年会)有关事宜的报告》,决定于2004年5月12日上午9 ：30在上海市浦东大道2601号上海双拥大厦16楼会议室,以现场表决方式召开股东大会(2003年年会)。
二、会议审议事项
1、三届董事会2003年度工作报告；
2、三届监事会2003年度工作报告；
3、2003年度公司经营工作报告；
4、关于2003年度财务决算和2004年度财务预算的报告；
5、关于2003年度利润分配预案的报告。
三、会议出席对象
1、凡2004年4月16日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；本人因故不能到会,可委托代理人出席并参加表决。
2、本公司董事、监事、候选董事、候选监事及高级管理人员。
四、登记方法
1、符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理；
法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；
异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地址：上海市商城路660号乐凯大厦2008室
邮政编码：200120
联系电话：(021)58793617 68875566-2180
传真：(021)58792223
联系人：夏渊、许绍瑜
3、登记时间：2004年4月27日,上午9：30至下午4：00
五、其他事项
1、董事会将遵照上海市重组办、上海市证管办以沪重组办［2002］064号文？？？《关于继续做好维护本市上市公司股东大会秩序工作的通知》的精神,不向与会股东发放任何形式的礼品(包括有价证券)。
2、会期半天,与会股东所有费用自理。
六、备查文件目录
1、上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
2、关于继续做好维护本市上市公司股东大会秩序工作的通知
上海华源企业发展股份有限公司
董 事 会
二00三月二十九日
附件：授权委托书
|
|
|
2004-03-20
|
[20034预增](600757) 华源发展：2003年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 2003年度业绩预增公告
经对上海华源企业发展股份有限公司2003年度财务会计(未经审计)分析，预计
公司2003年度实现净利润较上年同期增长50%以上，具体会计数据和业务数据，公司
将在2003年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2004-03-30
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-12-27
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
上海华源企业发展股份有限公司于2003年12月26日召开2003年临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过投资参股江苏雅鹿实业股份有限公司的议案。
二、通过收购江西华源江纺有限公司股权的议案。
三、通过变更部分募集资金使用投向的议案。
四、通过聘请立信长江会计师事务所的议案。
|
|
|
2003-12-26
|
召开2003年临时股东大会，上午9：30，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
2003年11月24日,上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于有关事宜的报告》,决定于2003年12月26日上午9：30在上海浦东大道2601号上海双拥大厦16楼会议室,以现场表决方式。
二、会议审议事项
1、审议《关于投资参股江苏雅鹿实业股份有限公司的议案》,有关本议案的详细内容见公司临时公告2003-019；
2、审议《关于收购江西华源江纺有限公司股权的议案》,有关本议案的详细内容见公司临时公告2003-020；
3、审议《关于变更部分募集资金使用投向的议案》,有关本议案的详细内容见公司临时公告2003-021；
4、审议《关于聘请立信长江会计师事务所的议案》；
5、审议《关于职工代表大会就提名的第三届监事会职工监事情况的说明》；
根据中国证监会上海证管办就对本公司巡检结果发出的《整改通知书》,本公司第三届监事会中的职工监事,没有严格以公司职工代表大会的名义履行提案程序。公司拟在本次股东大会上,以书面形式就职工代表大会提名的第三届监事会职工监事予以说明。
三、会议出席对象
1、凡2003年12月5日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；本人因故不能到会,可委托代理人出席并参加表决。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、登记方法
1、符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理；
法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；
异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地址：上海市商城路660号乐凯大厦底楼大厅
邮政编码：200120
联系电话：(021)5879361768875566-2180
传真：(021)58792223
联系人：夏渊、许绍瑜
3、登记时间：2003年12月10日,上午9：30至下午4：00
五、其他事项
1、董事会将遵照上海市重组办、上海市证管办以沪重组办〖2002〗064号文--《关于继续做好维护本市上市公司股东大会秩序工作的通知》的精神,不向与会股东发放任何形式的礼品(包括有价证券)。
2、会期半天,与会股东所有费用自理。
六、备查文件目录
1、上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
2、关于继续做好维护本市上市公司股东大会秩序工作的通知
上海华源企业发展股份有限公司
董事会
二零零三年十一月二十四日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席上海华源企业发展股份有限公司2003年临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：委托人身份证号码：
委托人证券帐户号：委托人持股数：
受托人(签字)：受托人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2003-11-25
|
关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
上海华源企业发展股份有限公司董事会同意公司出资16764.29万元受让上海
华源投资发展(集团)有限公司持有江西华源江纺有限公司69.08%股权。
双方的交易构成关联交易。
上海华源企业发展股份有限公司于2003年11月24日召开三届五次董事会及三届
三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过投资参股江苏雅鹿实业股份有限公司(简称：雅鹿股份)的议案：2003
年11月21日，公司、公司控股子公司上海华源万成服饰有限公司以及江苏新雅鹿集
团有限公司签署了《关于雅鹿股份增加注册资本及增加股东之增资协议》。三方以
其各自资产188856510.52元、20000000.00元和120000000.00元认缴雅鹿股份定向
发行股份中的101384505股、10736671股和64420022股，每股发行价为1.8628元。
发行完毕后，雅鹿股份注册资本增至258295598元，其中公司占增资后雅鹿股份的
39.251%。
二、通过收购江西华源江纺有限公司股权的议案。
三、通过变更部分募集资金使用投向的议案。
四、通过聘请立信长江会计师事务所为公司2003年度外部审计机构的议案。
董事会决定于2003年12月26日上午召开2003年临时股东大会，审议以上及其它
有关事项。
|
|
|
2003-11-11
|
董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
上海华源企业发展股份有限公司于2003年11月7日召开三届四次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过中国证监会昆明特派办巡检问题的整改报告。
二、通过出让公司持有的上海华源格林威实业有限责任公司股权的报告：董事会
同意以原出资额人民币200万元向上海华源股份有限公司出让公司持有的上海华源格林
威实业有限责任公司10%股权。本次股权出让后，公司不再持有上海华源格林威实业有
限责任公司的股权。
|
|
|
2003-12-09
|
公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海华源企业发展股份有限公司定于2003年12月26日召开的2003年临时股东大会，
因会议地址与其他会议相冲突，因此，将本次临时股东大会地址变更为：上海浦东大道
2601号上海双拥大厦16楼会议室，会议其他事项不变。
|
|
|
2003-10-25
|
临时公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海华源企业发展股份有限公司于2003年10月23日以通讯方式召开三届三次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年三季度报告。
二、聘任魏龙基为公司副总经理 |
|
|
2003-10-25
|
2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,112,368,051.34 3,700,630,936.86
股东权益(不含少数股东权益) 1,277,053,455.88 1,242,583,513.00
每股净资产 2.70 2.63
调整后的每股净资产 2.56 2.50
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 28,747,875.81
每股收益 0.02 0.07
净资产收益率(%) 0.86 2.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.50 1.41 |
|
|
2003-04-01
|
(600757)“华源发展”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
|
|
上海华源企业发展股份有限公司于2003年3月28日召开二届十七次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购新余华源远东纺织有限公司的议案。
二、通过关于设立上海华源企业发展进出口有限公司的报告：2003年3月
10日，公司与全资控股子公司上海华源国际贸易发展有限公司签订了《上海华
源企业发展股份有限公司与上海华源国际贸易发展有限公司关于合资经营上海
华源企业发展进出口有限公司之合资合同》。双方均出资现金人民币250万元，
投资设立上海华源企业发展进出口有限公司，注册资本500万元，占新公司的
投资比例各为50%。公司经营期限为五十年，自公司取得营业执照起至2053年
3月止。
三、通过关于与中纺联合进出口股份有限公司互为贷款担保的议案：互为
担保的短期借款限额为人民币壹亿元，有效期为互保合同签署之日起贰年，担
保期限为壹年以内(含壹年)。
截止2003年2月28日，公司累计对外担保数量为人民币30887万元、美元
200万元，没有逾期担保发生。
(600757)“华源发展”公布关联交易公告
上海华源企业发展股份有限公司二届十七次董事会审议通过《关于收购新
余华源远东纺织有限公司的议案》，同意公司受让上海华源投资发展(集团)有
限公司持有新余华源远东纺织有限公司95%股权，交易价格为人民币9820万元。
双方的交易构成关联交易，尚须获得股东大会的批准。
|
|
| | | |
