| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-06-07
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1999年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.85登记日 ，2000-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-07
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1999年年度转增，10转增3登记日 ，2000-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-07
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1999年年度转增，10转增3转增上市日 ，2000-06-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-06-07
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1999年年度转增，10转增3除权日 ，2000-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-07
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1999年年度转增，10转增3登记日 ，2000-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-07
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1999年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.85红利发放日 ，2000-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-06-07
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1999年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.85除权日 ，2000-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-07
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1999年年度转增，10转增3转增上市日 ，2000-06-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-06-07
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1999年年度转增，10转增3除权日 ，2000-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-06
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1996年年度转增，10转增8登记日 ，1997-05-09 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-06
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1996年年度转增，10转增8除权日 ，1997-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-06
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1996年年度转增，10转增8转增上市日 ，1997-05-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600757)“华源发展”
上海华源企业发展股份有限公司于2004年10月12日召开2004年临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于华源(加拿大)实业有限公司股权托管的议案。
二、通过调整第三届监事会部分监事的议案。
上海华源企业发展股份有限公司于2004年10月12日召开三届六次监事会，会
议选举周卫东为第三届监事会主席，孙伯鸿为第三届监事会执行监事。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600757)“华源发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,403,195,354.65 4,324,059,778.76
股东权益(不含少数股东权益) 1,313,128,867.45 1,299,574,606.49
每股净资产 2.78 2.75
调整后的每股净资产 2.71 2.67
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 31,187,014.27
每股收益 0.02 0.07
净资产收益率(%) 0.76 2.56
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2004-10-12
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召开2004年临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
2004年8月29日,上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于有关事宜的报告》,决定于2004年10月12日上午9 ：30在上海市浦东大道2601号上海双拥大厦16楼会议室,以现场表决方式。
二、会议审议事项
1、审议《关于华源(加拿大)实业有限公司股权托管的议案》,有关本议案的详细内容见公司临时公告2004-010；
2、审议《关于调整第三届监事会部分监事的议案》,有关本议案的详细内容见公司临时公告2004-013。
三、会议出席对象
1、凡2004年9月17日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；本人因故不能到会,可委托代理人出席并参加表决。
2、本公司董事、监事、候选监事及高级管理人员。
四、登记方法
1、符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理；
法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；
异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地址：上海市商城路660号乐凯大厦底楼大厅
邮政编码：200120
联系电话：(021)58793617 68875566-2180
传真：(021)58792223
联系人：夏渊、许绍瑜
3、登记时间：2004年9月22日,上午10：00至下午4：00
五、其他事项
1、董事会将遵照上海市重组办、上海市证管办以沪重组办［2002］064号文---《关于继续做好维护本市上市公司股东大会秩序工作的通知》的精神,不向与会股东发放任何形式的礼品(包括有价证券)。
2、会期半天,与会股东所有费用自理。
六、备查文件目录
1、上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2、关于继续做好维护本市上市公司股东大会秩序工作的通知。
上海华源企业发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇四年八月三十一日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海华源企业发展股份有限公司2004年临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号： 委托人持股数：
受托人(签字)： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-08-31
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,598,570,260.51 4,324,059,778.76
股东权益(不含少数股东权益) 1,323,118,876.03 1,299,574,606.49
每股净资产 2.80 2.75
调整后的每股净资产 2.73 2.67
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,599,929,255.82 1,093,631,524.81
净利润 23,629,658.76 20,432,656.57
扣除非经常性损益后的净利润 16,669,055.00 11,588,744.33
经营活动产生的现金流量净额 15,770,003.08 22,212,557.70
每股收益 0.05 0.04
净资产收益率(%) 1.79 1.61
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2004-08-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600757)“华源发展”
上海华源企业发展股份有限公司于2004年8月29日召开三届十次董事会及三
届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于华源(加拿大)实业有限公司股权托管的议案。
三、同意吴国强不再担任公司副总经理，聘任陈德忠为公司副总经理。
四、通过关于与上工股份有限公司(下称：上工股份)、上海九百股份有限公
司(下称：上海九百)互为贷款担保的议案：由于公司同上工股份签署的前两份互
保合同即将到期，2004年8月29日，公司与其续签合作协议。双方在协议有效期
内相互提供最高限额为12000万元的短期借款担保，协议有效期为合作协议签署
之日起1年，担保期限为1年以内(含1年)，担保起止日期以具体签订的保证合同
为准。双方同意均以各自拥有的同等资产作为反担保。该协议尚需上工股份董事
会审议通过，协议签署生效后，原两份合同终止。这样，公司与上工股份短期借
款相互担保的累计最高限额仍保持为17000万元；根据与上海九百拟定的互保协
议，双方在协议有效期内相互提供最高限额为3000万元的短期借款担保，协议有
效期为合作协议签署之日起1年，担保期限为1年以内(含1年)，担保起止日期以
具体签订的保证合同为准。双方控股股东将为该项担保事宜各自出具反担保。截
止2004年6月30日，公司累计对外担保金额为人民币73022.42万元，没有逾期担
保发生。
五、通过关于第三届监事会部分监事调整的议案。
董事会决定于2004年10月12日上午召开2004年临时股东大会，审议以上有关
事项。
2004年8月28日，上海华源企业发展股份有限公司与Unisun Multinational,
Inc.(下称：Unisun公司)签订了《股权托管协议》，公司拟将持有的公司控股子
公司华源(加拿大)实业有限公司95%的股权托管给Unisun公司，托管期为3年，自
2004年4月1日起至2007年3月31日止。
本次交易构成关联交易。
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2003-05-29
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(600757)“华源发展”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海华源企业发展股份有限公司于2003年5月27日召开三届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举钱锋为公司第三届董事会董事长。
二、聘任倪学明为公司总经理。
三、聘任杨林峰为第三届董事会秘书(兼)。
四、选举周郑生为第三届监事会主席。
(600757)“华源发展”公布更正公告
上海华源企业发展股份有限公司于2003年5月28日在《中国证券报》、《上海
证券报》刊登公司股东大会(2002年年会)决议公告，因排版时的工作失误，导致
第七项第二款以后的各项表决议案，在表决结果最后陈述时出现差错。现将第七项
至第十项议案的审议情况予以更正公告。详见5月29日《上海证券报》。
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2003-05-14
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(600757)“华源发展”公布紧急通知 |
上交所公告，其它 |
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为配合上海市政府做好“非典”防治工作，上海华源企业发展股份有限公司
决定变更股东大会(2002年年会)的登记方式，凡参加股东大会(2002年年会)的股
东均采用以信函、传真方式登记。登记截止日期为2003年5月16日，信函登记以当
地邮戳日期为准，传真登记以公司收到登记表为准，会议通知的其他事项不变。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,461,084,406.31 4,324,059,778.76
股东权益(不含少数股东权益) 1,307,531,152.92 1,299,574,606.49
每股净资产 2.77 2.75
调整后的每股净资产 2.67 2.67
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 49,142,039.47 49,142,039.47
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.62 0.62 |
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2004-05-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海华源企业发展股份有限公司于2004年5月12日召开股东大会(2003年年会)，会议
审议通过2003年度利润分配方案：按2003年年末公司总股本472144227股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。
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2005-01-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600757)“华源发展”
上海华源企业发展股份有限公司于2005年1月17日召开三届十二次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、同意钱锋辞去公司董事会董事长职务，选举倪学明为公司董事会董事长
。
二、同意倪学明辞去公司总经理职务，聘任徐大有为公司总经理。
三、同意钱锋辞去公司董事职务，推荐徐大有为公司董事会董事候选人。该
事项需提请下次股东大会审议。
四、同意杨林峰不再兼任公司董事会秘书职务，聘任王长虹为公司董事会秘
书。
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2004-07-15
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-16
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-22
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-05-27
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召开股东大会(2002年年会)，上午9时30分,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海华源企业发展股份有限公司紧急通知
为配合上海市政府做好"非典"防治工作,本公司决定变更股东大会(2002年年会)的登记方式,凡参加股东大会(2002年年会)的股东均采用以信函、传真方式登记。登记截止日期为2003年5月16日,信函登记以当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到登记表为准。会议通知的其他事项不变。
各股东务必请准确填写通讯地址、邮政编码、联系电话。我公司将于2003年5月20日将有关资料寄出,请各位股东查收。
特此通知。
上海华源企业发展股份有限公司
二00三年五月十二日
附件一：股东参会登记表
股东参会登记表
本人决定亲自出席上海华源企业发展股份有限公司股东大会(2002年年会)。
股东姓名身份证号码：
证券帐户号：持股数：
通讯地址：
联系电话：邮政编码：
日期：
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席上海华源企业发展股份有限公司股东大会(2002年年会),并代为行使表决权。
委托人(签字)：委托人身份证号码：
委托人证券帐户号：委托人持股数：
受托人(签字)：受托人身份证号码：
受托人通讯地址：
受托人联系电话：邮政编码：
委托日期：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
2003年4月24日,上海华源企业发展股份有限公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于有关事宜的报告》,决定于2003年5月27日上午9：30在上海市中山北路1958号华源世界广场八楼多功能厅,以现场表决方式。
二、会议审议事项
1、二届董事会2002年度工作报告
2、二届监事会2002年度工作报告
3、2002年度公司经营工作报告
4、关于2002年度财务决算和2003年度财务工作的报告
5、关于2002年度利润分配预案的报告
6、关于收购新余华源远东纺织有限公司的议案
7、关于第三届董事会候选董事提名的议案
8、关于第三届监事会候选监事提名的议案
第7-8项议案,将根据提名的候选董事、监事逐项表决。
9、关于提请股东大会授权董事会职权的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
三、会议出席对象
1、凡2003年5月12日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；本人因故不能到会,可委托代理人出席并参加表决。
2、本公司董事、监事、候选董事、候选监事及高级管理人员。
四、登记方法
1、符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理；
法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；
异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地址：上海市商城路660号乐凯大厦2008室
邮政编码：200120
联系电话：(021)5879361768875566-2180
传真：(021)58792223
联系人：夏渊、韦婷
3、登记时间：2003年5月16日,上午9：30至下午4：00
五、其他事项
1、董事会将遵照上海市重组办、上海市证管办以沪重组办〖2002〗001号文--《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神,不向与会股东发放任何形式的现金及礼品。
2、会期半天,与会股东所有费用自理。
六、备查文件目录
1、上海华源企业发展股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
2、关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知
上海华源企业发展股份有限公司
董事会
二??三年四月二十六日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席上海华源企业发展股份有限公司股东大会(2002年年会),并代为行使表决权。
委托人(签字)：委托人身份证号码：
委托人证券帐户号：委托人持股数：
受托人(签字)：受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-05-28
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(600757)“华源发展”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海华源企业发展股份有限公司于2003年5月27日召开股东大会(2002年年会)，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于收购新余华源远东纺织有限公司的议案。
三、通过关于第三届董、监事会候选董、监事提名的议案。
四、通过关于提请股东大会授权董事会职权的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
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2003-04-26
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(600757)“华源发展”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海华源企业发展股份有限公司于2003年4月24日召开二届十八次董事会及
二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2002年年度报告和年报摘要。
三、通过公司2003年一季度报告。
四、通过关于提请股东大会授权董事会职权的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、董事会决定接受卢继延不再担任公司董事长职务的请求，选举钱锋为
公司董事长。董事会决定接受钱锋不再担任公司副董事长兼总经理职务的请求，
聘任倪学明为公司总经理。
七、通过关于第三届董、监事会候选董、监事提名的议案。
董事会决定于2003年5月27日上午召开股东大会(2002年年会)，审议以上有
关事项。
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2003-04-26
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(600757)“华源发展”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 370063.09 330427.93 12.00
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 124258.35 121103.99 2.60
主营业务收入(万元) 186537.72 179321.71 4.02
净利润(万元) 3231.18 5505.81 -41.31
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1552.84 4164.78 -62.72
每股收益(元) 0.07 0.12 -41.67
每股净资产(元) 2.63 2.57 2.33
调整后的每股净资产(元) 2.50 2.48 0.81
净资产收益率(%) 2.60 4.59 -43.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.27 3.53 -64.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.06 -0.34
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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