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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-06
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600757)“华源发展”
上海华源企业发展股份有限公司获悉：2005年8月3日，江苏省无锡市北塘区人民法院依据中国农业银行无锡分行的诉讼请求，就公司第一大股东中国华源集团有限公司为其子公司中国华源集团江苏有限公司借款合同承担的连带担保责任，冻结了其所持有的公司3000万股股票(占公司总股本的6.35%)，冻结期限为2005年8月3日至2006年8月2日止 |
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2005-07-15
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[20052预减](600757) 华源发展：公布业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600757)“华源发展”公布业绩预警公告
经上海华源企业发展股份有限公司财务部门初步估算，预计公司2005年上半年实现的净利润、每股收益比去年同期下降50%以上(上年同期净利润为23629658.76元，每股收益为0.05元)，具体数据将在公司2005年半年度报告中披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-05-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600757)“华源发展”
上海华源企业发展股份有限公司于2005年5月19日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议选举徐大有为公司第三届董事会副董事长 |
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2005-05-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600757)“华源发展”
上海华源企业发展股份有限公司于2005年5月12日召开股东大会(2004年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过调整第三届董事会部分董事的议案 |
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2005-04-30
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600757)“华源发展”
至2005年4月26日上海华源企业发展股份有限公司股东大会(2004年年会)股东登记工作已经完毕。现根据股东报名参加大会的人数较少的实际情况，公司董事会决定将原定的会议地址改为上海市商城路660号21楼公司本部大会议室。有关会议的其他事项不变 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600757)“华源发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,374,190,097.55 4,556,900,009.52
股东权益(不含少数股东权益) 1,314,417,777.06 1,305,765,127.37
每股净资产 2.78 2.77
调整后的每股净资产 2.68 2.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -352,386,954.95 -352,386,954.95
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.66 0.66
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2005-04-09
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海华源企业发展股份有限公司于2005年4月7日召开三届十三次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月12日上午召开股东大会(2004年年会)，审议以上有关及其它相关事项。
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2005-04-09
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召开股东大会(2004年年会)，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
2005年4月7日,上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于有关事宜的报告》,决定于2005年5月12日上午9 ：30在上海市商城路660号21楼公司本部大会议室,以现场表决方式。
二、会议审议事项
1、审议《三届董事会2004年度工作报告》；
2、审议《三届监事会2004年度工作报告》；
3、审议《2004年度公司经营工作报告》；
4、审议《关于2004年度财务决算和2005年度财务预算的报告》；
5、审议《关于2004年度利润分配议案的报告》；
6、审议《关于提请股东大会修改授权董事会部分职权的议案》,有关本议案的详细内容见公司临时公告2005-003附件一；
7、审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》,有关本议案的详细内容见公司临时公告2005-003附件二；
8、审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》,有关本议案的详细内容见公司临时公告2005-003附件三；
9、审议《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》,有关本议案的详细内容见公司临时公告2005-004附件；
10、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》,有关本议案的详细内容见公司临时公告2005-003附件四；
11、审议《关于调整第三届董事会部分董事的议案》,有关本议案的详细内容见公司临时公告2005-001。
三、会议出席对象
1、凡2005年4月19日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；本人因故不能到会,可委托代理人出席并参加表决。
2、本公司董事、监事、候选董事及高级管理人员。
四、登记方法
1、符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理；
法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；
异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地址：上海市商城路660号乐凯大厦底楼大厅
邮政编码：200120
联系电话：(021)58793617 68875566-2180
传真：(021)58792223
联系人：夏渊、许绍瑜
3、登记时间：2005年4月26日,上午10：00至下午4：00
五、其他事项
1、董事会将遵照上海市重组办、上海市证管办以沪重组办［2002］064号文---《关于继续做好维护本市上市公司股东大会秩序工作的通知》的精神,不向与会股东发放任何形式的礼品(包括有价证券)。
2、会期半天,与会股东所有费用自理。
六、备查文件目录
1、上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、关于继续做好维护本市上市公司股东大会秩序工作的通知。
上海华源企业发展股份有限公司董事会
二〇〇五年四月九日
附件：授权委托书 |
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2005-04-09
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 4,457,626,056.81 2,677,328,678.46
净利润 30,714,534.71 58,220,381.05
总资产 4,556,900,009.52 4,324,059,778.76
股东权益 1,305,765,127.37 1,299,574,606.49
每股收益 0.07 0.12
每股净资产 2.77 2.75
调整后的每股净资产 2.66 2.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.55 0.34
净资产收益率(%) 2.35 4.48
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-02
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代理进口货物遭窃及相关诉讼的情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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近期，上海华源企业发展股份有限公司接某地公安机关告知：包括公司在内的众多公司存储于该地某仓储公司的进口化工原料被人以欺诈手段冒领出库。现经多方查询，初步证实公司被冒领的上述化工原料的数量约为11736.66余吨，货值约为10500余万元人民币(其中，尚未扣除公司已经收取的由客户交纳的20%的代理进口保证金)。
针对上述情况，公司在积极配合有关公安机关对案件展开侦查的同时，对相关的民事责任人上述某仓储公司就仓储合同违约，向某省高级人民法院提起民事诉讼和申请财产保全。要求该仓储公司全额赔偿公司因货物缺失造成的经济损失；承担诉案的全部费用。至今该省高级人民法院已受理公司起诉书的请求，并实施了相关的财产保全措施。
由于上述情况涉及重大的跨地区刑事诈骗案件，且案件正处于侦查的重要阶段，从协助各地的公安机关迅速侦破的角度出发，对相关的案发地和责任人未作实名披露 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2003-11-25
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境外会计师事务所由“安永大华会计师事务所”变为“立信长江会计师事务所” ，2003-12-26 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2001-05-14
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2000年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.01除权日 ，2001-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-14
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2000年年度送股，10送2除权日 ，2001-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-14
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2000年年度转增，10转增3登记日 ，2001-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-14
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2000年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.01登记日 ，2001-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-14
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2000年年度送股，10送2登记日 ，2001-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-14
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2000年年度转增，10转增3转增上市日 ，2001-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-05-14
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2000年年度转增，10转增3除权日 ，2001-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-14
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2000年年度转增，10转增3登记日 ，2001-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-14
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2000年年度送股，10送2送股上市日 ，2001-05-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-05-14
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2000年年度送股，10送2除权日 ，2001-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-14
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2000年年度送股，10送2登记日 ，2001-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-14
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2000年年度转增，10转增3除权日 ，2001-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-14
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2000年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.01红利发放日 ，2001-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-05-14
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2000年年度转增，10转增3转增上市日 ，2001-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-05-14
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2000年年度送股，10送2送股上市日 ，2001-05-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-10-17
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2000年年度配股，10配2.307，配股价13元登记日 ，2000-10-30 |
登记日，分配方案 |
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2000-10-17
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2000年年度配股，10配2.307，配股价13元除权日 ，2000-10-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-07
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1999年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.85登记日 ，2000-06-12 |
登记日，分配方案 |
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