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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2019-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2019-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2019-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-31
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关于增设募集资金专项账户公告 |
上交所公告 |
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(600757)“长江传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600757_20190531_1.pdf
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2019-05-25
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长江出版传媒股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月24日召开，会议审议通过《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》、《长江出版传媒股份有限公司2018年度报告及摘要》、《关于长江出版传媒股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-18
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关于2018年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600757)“长江传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-14
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关于召开2018年度业绩及现金分红说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600757)“长江传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-29
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 3.50
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-29
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2019年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600757)“长江传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《长江出版传媒股份有限公司董事会2018年度工作报告》
2 审议《长江出版传媒股份有限公司监事会2018年度工作报告》
3 审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事2018年度述职报告》
4 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2018年度财务决算的议案》
5 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2019年度财务预算的议案》
6 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》
7 审议《长江出版传媒股份有限公司2018年度报告及摘要》
8 审议《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 |
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2019-04-25
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600757)“长江传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600757_20190425_18.pdf
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2019-04-25
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.60
加权平均净资产收益率(%) 11.48
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600757_2018_n.pdf
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2019-04-25
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2018年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600757)“长江传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600757_20190425_13.pdf
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2019-04-25
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关于2019年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600757)“长江传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于2018年度日常关联交易执行情况与2019年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(600757)“长江传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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长江出版传媒股份有限公司第六届董事会第二次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《公司2018年度报告及摘要》、《公司2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长江出版传媒股份有限公司董事会决定于2019年5月24日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《关于长江出版传媒股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》、《长江出版传媒股份有限公司2018年度报告及摘要》、《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600757)“长江传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长江出版传媒股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月19日召开，会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600757_20190420_1.pdf
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2019-04-20
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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长江出版传媒股份有限公司第六届董事会第一次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600757_20190420_3.pdf
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2019-04-02
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第五届董事会第九十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第九十七次会议于2019年4月1日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于全资子公司购买房产的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-04-02
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关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600757)“长江传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600757_20190402_16.pdf
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2019-04-02
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长江出版传媒股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600757_20190402_18.pdf
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2019-04-02
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
3 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案
4.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
4.01 选举陈义国先生为公司第六届董事会非独立董事
4.02 选举赵亚平先生为公司第六届董事会非独立董事
4.03 选举邱菊生先生为公司第六届董事会非独立董事
4.04 选举冷雪先生为公司第六届董事会非独立董事
4.05 选举袁国雄先生为公司第六届董事会非独立董事
4.06 选举徐德欢先生为公司第六届董事会非独立董事
4.07 选举陈辉平先生为公司第六届董事会非独立董事
5.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
5.01 选举张慧德女士为公司第六届董事会独立董事
5.02 选举刘洪先生为公司第六届董事会独立董事
5.03 选举段若鹏先生为公司第六届董事会独立董事
5.04 选举杨德林先生为公司第六届董事会独立董事
6.00 关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
6.01 选举廖生彪先生为公司第六届监事会非职工监事
6.02 选举邱从军先生为公司第六届监事会非职工监事
6.03 选举蒋三梅女士为公司第六届监事会非职工监事
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2019-04-02
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600757)“长江传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600757_20190402_1.pdf
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2019-04-02
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
3 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案
4.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
4.01 选举陈义国先生为公司第六届董事会非独立董事
4.02 选举赵亚平先生为公司第六届董事会非独立董事
4.03 选举邱菊生先生为公司第六届董事会非独立董事
4.04 选举冷雪先生为公司第六届董事会非独立董事
4.05 选举袁国雄先生为公司第六届董事会非独立董事
4.06 选举徐德欢先生为公司第六届董事会非独立董事
4.07 选举陈辉平先生为公司第六届董事会非独立董事
5.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
5.01 选举张慧德女士为公司第六届董事会独立董事
5.02 选举刘洪先生为公司第六届董事会独立董事
5.03 选举段若鹏先生为公司第六届董事会独立董事
5.04 选举杨德林先生为公司第六届董事会独立董事
6.00 关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
6.01 选举廖生彪先生为公司第六届监事会非职工监事
6.02 选举邱从军先生为公司第六届监事会非职工监事
6.03 选举蒋三梅女士为公司第六届监事会非职工监事 |
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2019-04-02
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长江出版传媒股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月19日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-04-02
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第五届董事会第九十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第九十七次会议于2019年4月1日召开，会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于全资子公司购买房产的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600757_20190402_7.pdf
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2019-04-02
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关于对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600757)“长江传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600757_20190402_4.pdf
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2019-04-02
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第五届监事会第四十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600757)“长江传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600757_20190402_14.pdf
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2019-04-02
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关于选举公司第六届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600757)“长江传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600757_20190402_15.pdf
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