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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-27
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公布董监事会决议及召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议公告 |
上交所公告，高管变动,股权分置,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海华源企业发展股份有限公司于2006年12月25日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举吉群力为公司第四届董事会董事长。
二、选举魏景芬为公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任王长虹为公司副总经理及董事会秘书。
四、通过以资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案。由于本次资本公积金转增股本系以实施股权分置改革方案为目的，故如果股权分置改革方案未获2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过，则本次资本公积金转增股本议案将不会付诸实施。
股权分置改革方案：公司以截至2006年11月30日的流通股140400000股为基础，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股份，流通股股东每10股获得转增股份5.3股，转增股份共计74412000股。该对价折算成非流通股股东送股方案，相当于流通股股东每10股获得3.22股。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
(1)公司全体非流通股股东将遵守股权分置改革相关法定承诺。
(2)针对公司三个非流通股股东就公司股权分置改革未明确表示意见的情况，雅鹿集团有限公司(下称：雅鹿集团)承诺, 如果公司以资本公积金定向转增方式完成本次股权分置改革方案后, 香港冠丰国际投资有限公司名下之公司股票的权属继受人、农业银行上海分行或上海振融劳动服务部名下之公司股票的权属继受人明确要求取得本次股权分置改革中其应得之转增股票(在本次股权分置改革中实际被定向转增予流通股股东)的, 雅鹿集团将根据最终执行的股权分置改革方案确定的资本公积金转增比例, 向该方支付按照非定向的资本公积金转增股本计算其应得之转增股票或以相应现金补偿替代。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2007年1月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2007年1月15日-19日(每日9:00-16:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于提请董事会授权总经理的议案。
七、通过关于修改公司对所属企业提供担保额度的议案：为所属企业提供的担保余额控制在4.5亿元以内，其中为资产负债率超过70%的各所属企业提供的担保余额控制在3.5亿元以内。
八、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
九、通过关于终止出售公司所持江西华源江纺有限公司69.08%股权的议案。
十、决定退出海阳华源有限公司(公司累计出资3084万元，占84%股权，下称：海阳华源)，并授权公司管理层，在不低于150万元的原则下，将84%股权出让给海阳华源经营层。同时，对于历史原因的公司在海阳华源债权5970万元，在本次股权转让中，实际能收回1500万元的债权，债权损失4470万元，拟在年终决策全额计提准备。
十一、选举刘德君为公司第四届监事会主席。
上述有关事项需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。
董事会决定于2007年1月22日14:00召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年1月18日至22日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于以资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738757”；投票简称为“源发投票”。
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2006-12-27
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-01-22 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于以资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》。
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2006-12-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海华源企业发展股份有限公司于2006年12月25日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过公司与广东发展银行签署借款合同的议案 |
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2006-12-18
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的规定，上海华源企业发展股份有限公司非流通股股东中国华源集团有限公司等多家单位共同提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，公司股票自2006年12月18日起开始停牌，最迟于2006年12月29日公布股改方案，如届时公司不能公布方案，公司股票将于下一交易日复牌 |
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2006-12-18
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-18,恢复交易日：2007-01-10 ，2007-01-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-12-18
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-18,恢复交易日：2007-01-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-12-09
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-12-25 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于第四届董事会候选董事提名的议案》；
2、审议《关于第四届监事会候选监事提名的议案》；
3、审议《关于批准公司与广东发展银行签署借款合同的议案》。
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2006-12-09
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海华源企业发展股份有限公司于2006年12月8日召开三届二十六次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、同意将公司持有的华源集团地毯有限公司25%股权，按照经评估的净资产值作为定价依据，以人民币945.15万元转让华源凯马股份有限公司。该事项为关联交易。
三、通过公司与广东发展银行上海分行浦东支行签署《额度借款合同》的议案，约定该银行向公司提供最高限额为1亿元人民币的额度借款。
董事会决定于2006年12月25日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上第一、三项议案。 |
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2006-11-30
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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上海华源企业发展股份有限公司近日接到大股东的通知，中国华源集团有限公司(下称：华源集团)的股权结构发生如下变更：
(一)根据2006年10月26日国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)有关文件批复，经国务院同意，国资委持有的华源集团9.136%的股权无偿划拨给中国华润总公司(下称：华润总公司)。
(二)2006年3月8日至11月23日之间，华源集团20家股东(含华润总公司)和金夏投资集团(中国)有限公司(下称：金夏集团)签订了股权转让协议，将其持有91.662%的股权转让给金夏集团。
(三)金夏集团与华源资产管理有限公司(下称：华源资产)已经于2006年11月23日签订了股权转让协议，金夏集团将其持有的华源集团股权全部转让给华源资产。转让完成后，华源资产将持有华源集团100%的股份。
华源资产的实际控制人为华润总公司，其间接持有华源资产70%的股权。
上述股权变更事项已报国家有关政府机关审批中 |
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2006-11-25
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公布关于股权司法续冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海华源企业发展股份有限公司于2006年11月24日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第一大股东中国华源集团有限公司(下称：华源集团)所持有的公司95000000股股票(占公司总股本的20.12%)继续被司法冻结，华源集团所持有的公司95127100股股票(占公司总股本的20.15%)继续被司法轮候冻结，冻结期限均为2006年11月24日至2007年5月23日止 |
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2006-11-02
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公布关联方非经营性资金占用清欠进展情况公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600757)“S华源发”
上海华源企业发展股份有限公司第二大股东雅鹿集团有限公司近日以现金方式全额清偿其非经营性占用公司子公司海阳华源有限公司的资金2800万元。至此，公司大股东及其附属企业非经营性资金占用清欠工作已全部完成 |
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2006-10-27
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[20064预亏](600757) S华源发：公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600757)“S华源发”公布董监事会决议公告
上海华源企业发展股份有限公司于2006年10月25日以通讯方式召开三届二十五次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提特殊准备的报告。
二、通过关于2006年年度业绩预告的报告：经公司财务部门初步估算，预计2006年度将继续出现亏损。由此，上海证券交易所将根据《股票上市规则》，对公司股票交易实行退市风险警示，请广大投资者注意投资风险。
三、通过公司2006年第三季度报告。
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600757)“S华源发”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,802,178,789.63 4,438,354,416.91
股东权益(不含少数股东权益) 628,939,325.65 877,415,162.47
每股净资产 1.33 1.86
调整后的每股净资产 1.18 1.24
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 68,286,049.92
每股收益 -0.43 -0.53
净资产收益率(%) -32.58 -39.51
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2006-09-28
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证券简称由“华源发展”变为“S华源发” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-15
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公布股权司法续冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600757)“华源发展”
上海华源企业发展股份有限公司于2006年9月13日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第一大股东中国华源集团有限公司(下称：华源集团)所持有的公司95127100股股票(占公司总股本的20.15%)，以及华源集团控股子公司上海华源投资发展(集团)有限公司所持有的公司3560100股股票(占公司总股本的0.75%)继续被司法冻结，冻结期限均为2006年9月12日至2007年3月6日止。 |
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2006-09-04
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，违规 |
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| (600757)“华源发展”
上海华源企业发展股份有限公司于2006年8月31日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关立案调查通知书，因“涉嫌违反证券法规”，中国证监会上海稽查局将对公司立案调查 |
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2006-08-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600757)“华源发展”
上海华源企业发展股份有限公司于2006年8月28日以通讯方式召开三届二十四次董事会，会议审议通过关于调整公司经营班子部分成员的议案：其中接受徐大有不再担任公司总经理职务的请求；聘任魏景芬为公司总经理 |
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2006-08-29
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总经理由“徐大有”变为“魏景芬” ，2006-08-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-08-26
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600757)“华源发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,138,830,276.57 4,438,354,416.91
股东权益(不含少数股东权益) 833,861,033.86 877,415,162.47
每股净资产 1.77 1.86
调整后的每股净资产 1.29 1.24
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,571,896,014.76 1,578,492,801.78
净利润 -43,554,128.61 5,707,861.21
扣除非经常性损益后的净利润 -47,487,986.25 2,882,271.11
经营活动产生的现金流量净额 56,631,534.55 -339,678,156.10
净资产收益率(%) -5.22 0.44
每股收益 -0.09 0.01 |
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2006-08-26
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[20063预亏](600757) 华源发展：公布业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600757)“华源发展”公布业绩预亏公告
经上海华源企业发展股份有限公司财务部门初步估算，预计2006年1-9月份将出现经营亏损(上年同期净利润为8476412.35元)，具体数据将在公司2006年第三季度报告中披露 |
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2006-07-08
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[20062预亏](600757) 华源发展：公布业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600757)“华源发展”公布业绩预亏公告
经上海华源企业发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年将发生经营亏损(上年同期净利润为5707861.21元)，具体数据将在公司2006年半年度报告中披露 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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公布关于关联方非经营性资金占用清欠进展情况公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600757)“华源发展”
上海华源企业发展股份有限公司控股股东中国华源集团有限公司同意以其在公司的债权，全额清偿其关联企业上海华源科技信息产业有限公司非经营性占用公司子公司上海华天电子商务有限公司的资金522.33万元。截至2006年6月30日，该项资金清欠工作已全部完成，至此，公司控股股东及其附属企业非经营性资金占用的余额为零 |
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2006-06-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600757)“华源发展”
上海华源企业发展股份有限公司于2006年6月27日召开股东大会(2005年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案。
二、通过公司会计估计变更情况的议案。
三、通过公司会计差错追溯调整的议案。
四、通过公司对外提供担保额度的议案 |
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2006-06-07
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《三届董事会2005年度工作报告》。
2、审议《三届监事会2005年度工作报告》。
3、审议《2005年公司经营工作报告》。
4、审议《2005年度财务决算和2006年度财务预算的报告》。
5、审议《2005年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司会计估计变更情况的议案》；
7、审议《关于公司会计差错追溯调整的议案》，有关本议案的详细内容见公司临时公告2006-016。
8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，股东大会议事规则（修订草案）全文见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn（附在临时公告2006-014之后）。
9、审议《关于公司对外提供担保额度的议案》
①审议对所属企业进行担保；
②审议与关联方无锡生命科技发展股份有限公司进行互保（与本议案有关联关系的股东，将在审议本议案时回避表决）； |
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2006-06-07
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600757)“华源发展”
上海华源企业发展股份有限公司于2006年6月6日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过公司对外提供担保额度的议案：
一、对所属企业进行担保：2006年公司计划为所属企业提供的担保余额控制在4亿以内，其中为资产负债率超过70%的各所属企业提供的担保余额控制在2.5亿以内。截至2005年年末，公司对各所属企业累计担保余额为45628万元，其中为资产负债率超过70%的各所属企业累计担保余额为27645万元。
二、与关联方无锡生命科技发展股份有限公司(系公司控股股东中国华源集团有限公司之终极控股公司，下称：生命科技)进行互保：公司拟与生命科技签定有效期一年、短期借款最高限额为肆千万元的互保合同(起止日期以具体签订的保证合同为准)。
上述担保计划，自股东大会(2005年年会)审议通过之日起一年内有效。
董事会决定于2006年6月27日上午召开股东大会(2005年年会)，审议以上及2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-10
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600757)“华源发展”
上海华源企业发展股份有限公司于2006年4月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2005年年度报告及其摘要和2006年第一季度报告全文，以及在《中国证券报》、《上海证券报》披露的2005年年度报告摘要和2006年第一季度报告正文存在部分错误，现予以更正。其中：2005年年度报告及其摘要中：2005年调整后的每股净资产应为1.24元；2004年调整后的总资产应为4,844,551,262.11元；2004年调整后的每股净资产应为2.35元。2006年第一季度报告中：上年度期末总资产应为4,438,354,416.91元；本报告期末调整后的每股净资产应为1.19元，上年度期末调整后的每股净资产应为1.24元；本报告期和年初至报告期期末，净资产收益率均应为-3.14%。其余更正内容及更正后的2005年年度报告及其摘要和2006年第一季度报告详见2006年5月10日上海证券交易所网站 |
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2006-04-28
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公布董监事会决议公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,资金占用 |
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| (600757)“华源发展”
上海华源企业发展股份有限公司于2006年4月26日召开三届二十一次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过2006年第一季度报告。
四、通过公司会计估计变更情况的议案。
五、通过公司会计差错追溯调整的议案。
六、通过关于清理大股东占用资金事项的议案。
上述有关事项尚须提请股东大会(2005年年会)审议，股东大会召开事宜另行通知。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600757)“华源发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,006,959,951.29 4,480,354,416.91
股东权益(不含少数股东权益) 850,687,644.04 877,415,162.47
每股净资产 1.80 1.86
调整后的每股净资产 1.21 1.28
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 28,472,525.56 28,472,525.56
每股收益 -0.06 -0.06
净资产收益率(%) -3.09 -3.09
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