| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-14
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(600760)“*ST黑豹”公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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山东黑豹股份有限公司股票已连续三天达跌幅限制，公司董事会郑重声明：
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，《上海证券报》为公司指
定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予以披
露。
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2005-01-31
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议时间：2005年1月31日上午9时整,预定一天。
二、会议地点：山东省文登市龙山路107号黑豹宾馆二楼会议室。
三、会议审议内容：
1、审议《关于谭瑞松先生、刘洪德先生辞去公司董事的议案》；
2、审议《关于选举张哈滨、王志刚先生为公司第四届董事会董事的议案》；
3、审议《关于购买汽车涂装生产线关联交易的议案》；
4、审议《关于修改公司章程的议案》；
2004年8月18日公司第四届董事会第十四次会议审议通过："将公司章程中的第十三条公司经营范围增加：宾馆及其相关业务；将第一百一十一条"董事会由九名董事组成,设董事长一人。"修改为"董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。"
四、出席对象：
2005年1月21日下午3：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。
五、参加会议办法：
请符合出席条件的股东于2005年1月28日上午8：30-11：30,下午2：00-4：00持本人身份证、股东帐户卡(股东代理人另需书面委托书及代理人身份证),法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书到东安黑豹股份有限公司证券办公室办理登记手续,亦可用信函或传真方式登记。
六、其他事项：
1、会期一天,与会股东食宿费及交通费自理。
2、联系人：孙军芳、王海兵
电话：0631-8087751
传真：0631-8352228
邮编：264400
地址：山东省文登市龙山路107号证券办公室
附件：《授权委托书》格式
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席东安黑豹股份有限公司2005年度第一次临时股东大会,代表本人(单位)行使表决权。
股东帐号： 持股数：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
东安黑豹股份有限公司
二OO四年十二月二十九日 |
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2005-01-19
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公布董事会决议暨关联交易补充公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600760)“ST黑豹”
东安黑豹股份有限公司于2005年1月18日以通讯方式召开四届十七次董事会
，会议审议通过关于购买汽车涂装生产线关联交易定价的议案：2005年1月12日
，青岛天和资产评估有限责任公司出具了有关资产评估报告书。该资产以2004年
12月31日为评估基准日的帐面价值和调整后帐面价值皆为人民币128310000.00元
，评估净值为人民币94065062.00元。经公司第二大股东山东黑豹集团有限公司(
出让方)与公司(受让方)友好协商，双方签订了《<涂装生产线转让合同书>补充
协议》，本次交易价格为人民币5300万元。本次交易尚需提交公司2005年度第一
次临时股东大会审议通过。
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2004-12-20
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600760)“ST黑豹”
东安黑豹股份有限公司股票交易价格连续三个交易日达到股票跌幅限制，根
据有关规定，公司董事会对有关情况说明如下：
截止到目前，公司生产经营正常，无应披露而未披露的事宜，公司指定的信
息披露报纸为《上海证券报》，敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-03-30
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证券简称由“*ST黑豹”变为“ST黑豹” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-02-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600760)“ST黑豹”
东安黑豹股份有限公司于2005年1月31日召开2005年度第一次临时股东大会
，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司第四届董事会董事的议案。
二、通过关于购买汽车涂装生产线关联交易的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
东安黑豹股份有限公司于2005年1月31日召开四届十八次董事会，会议选举
董事王军担任公司董事长。
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2004-04-27
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总经理由“孙军亮”变为“王志刚” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1999-09-10
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1999.09.10是*ST黑 豹(600760)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2003-07-07
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山东黑豹股份有限公司董事会停牌公告，停牌一天 |
停牌公告，其它 |
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| 公司2003年7月8日拟披露重要公告,故申请公司股票2003年7月7日停牌一天。
特此公告山东黑豹股份有限公司董事会
2003年7月4日
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2003-07-02
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(600760)“*ST黑豹”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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山东黑豹股份有限公司于2003年6月30日召开第四届董事会临时会议，会议
审议通过如下决议：同意公司向中国光大银行青岛市市南支行申请流动资金贷新
还旧人民币1600万元，期限一年。本次贷款拟由山东黑豹集团有限公司以其持有
的公司法人股1100万股权作质押担保。
截止到2003年6月30日，公司贷款总额为2800万元，无逾期贷款。
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2003-07-08
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(600760)“*ST黑豹”公布境内法人股股份转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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根据山东黑豹股份有限公司第一大股东山东黑豹集团有限公司(下称：黑豹集
团)与哈尔滨东安实业发展有限公司(下称：东安实业)于2003年7月4日签署的《股
份转让协议》，黑豹集团拟将其持有的公司境内法人股68249993股(占公司股份总
数的25%)转让给东安实业，转让价格为0.697元/股，转让总价款为人民币
47570245.12元。
根据黑豹集团与哈尔滨东安建筑工程有限公司(下称：东安建工)于2003年7月
4日签署的《股份转让协议》，黑豹集团拟将其持有的公司境内法人股10919999股
(占公司股份总数的4%)转让给东安建工，转让价格为0.697元/股，转让总价款为
人民币7611239.30元。
本次股份转让完成后，东安实业成为公司第一大股东，持有公司股份68249993
股(占公司股份总数的25%)；黑豹集团成为公司第二大股东，持有公司股份61463994
股(占公司股份总数的22.51%)；东安建工为公司第三大股东，持有公司股份10919999
股(占公司股份总数的4%)。
依据有关规定，东安集团已向中国证监会上报了《上市公司收购报告书》。本
次法人股的转让需中国证监会在异议期内未提出异议，本次股份转让方可进行 |
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2003-09-04
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大股东股权质押情况的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2002年8月15日，山东黑豹股份有限公司第一大股东山东黑豹集团有限公
司(简称：集团公司)以其持有的公司1700万股法人股股权，为公司向中国光大
银行青岛市市南支行申请流动资金贷款提供质押担保。目前质押期限已到，经
中国光大银行青岛市市南支行向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申
请，2003年9月3日办理了股权质押注销手续。
同时集团公司又办理了新的股权质押手续，质押其持有的公司1700万股法
人股股权(占公司总股本的6.23%)，作为公司向中国光大银行青岛市市南支行申
请流动资金贷新还旧人民币1000万元的担保。质押期限一年。具体质押期限从
2003年9月3日至2004年9月29日。
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2003-09-23
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股东股权过户完毕的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年9月19日山东黑豹股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司关于《投资人记名证券持有变动记录》，记录表明公司原第一大股东
山东黑豹集团有限公司(下称：黑豹集团)将其持有的公司非流通社会法人股
68249993股和10919999股于2003年9月15日分别过户至哈尔滨东安实业发展有限
公司(下称：东安业)和哈尔滨东安建筑工程有限公司(下称：东安建工)名下，上
述股份的股权性质仍为非流通社会法人股。
本次股份转让完成后，东安实业持有公司股份68249993股(占公司股份总数
的25%)，为公司第一大股东；黑豹集团持有公司股份61463994股(占公司股份总
数的22.51%)，为公司第二大股东；东安建工持有公司股份10919999股(占公司股
份总数的4%)，为公司第三大股东。公司其他非流通股股东持有的股份数不变 |
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2003-08-29
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
(调整后)
总资产(元) 772,419,330.64 808,244,326.60
股东权益(扣除少数股东权益)(元) 636,646,297.13 647,889,535.65
每股净资产(元) 2.33 2.37
调整后的每股净资产(元) 2.12 2.15
2003年1-6月 2002年1-6月
(调整后)
主营业务收入(元) 104,588,793.07 113,095,723.89
净利润(元) -11,243,238.52 -3,130,162.10
扣除非经常性损益后的净利润(元) -11,254,574.09 -3,100,041.42
全面摊薄的净资产收益率(%) -1.77 -0.428
全面摊薄的每股收益(元) -0.041 -0.01
经营活动产生的现金流量净额(元) 12,301,620.13 -656,465.97
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003年9月30日
总资产(元) 761,302,862.10
股东权益(不含少数股东权益)(元) 633,618,364.46
每股净资产(元) 2.32
调整后的每股净资产(元) 2.06
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) -3,392,657.29
每股收益(元) -0.0114
净资产收益率(%) -0.49
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.49
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2003-10-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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山东黑豹股份有限公司于2003年10月15日召开四届六次董事会及四届二次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司资产置换暨关联交易的议案：公司拟以部分预付帐款、应收帐款、
其他应收款、在建工程(截至2003年8月31日，拟置出资产的帐面净值合计为
120201262.07元)与山东黑豹集团有限公司(简称：黑豹集团)持有的位于威海经济技
术开发区海南路的部分厂房建筑和部分设备(以2003年5月31日为基准日，评估价值为
120201271.00元)进行置换。由于置入资产交易价格高于置出资产交易价格8.93元，
差额部分黑豹集团予以豁免。本次交易构成关联交易。
二、通过公司章程修正案。
三、通过调整公司董、监事会董、监事的议案。
四、聘任李君为公司常务副总经理，王桂淑、王志刚为公司副总经理。
董事会决定于2003年11月18日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议以上
有关事项 |
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2004-05-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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东安黑豹股份有限公司于2004年5月16日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于土地使用权转让暨关联交易的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度的财务审计机构。
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2003-12-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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山东黑豹股份有限公司于2003年12月29日召开2003年第三、第四次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、同意毕崇仁辞去公司监事职务。
三、选举林玉峰担任公司监事。
四、聘请岳华会计师事务所有限责任公司担任公司2003年度的财务审计工作 |
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2004-02-12
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名称变更手续实施完毕的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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东安黑豹股份有限公司2003年第三次临时股东大会通过修改公司章程中公司名
称变更的议案，现经国家有关部门批准，公司名称变更手续已实施完毕，公司注册
中文名称由山东黑豹股份有限公司变更为东安黑豹股份有限公司，英文名称变更为
Dongan Heibao CO.,LTD。另外，由于公司电话调整，董事会秘书处联系电话变更为
0631-8087751。
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2004-03-29
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-12 第二次披露日期为2004-03-27 |
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2003-12-29
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延期召开2003年度第三次临时股东大会，上午9：00,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 山东黑豹股份有限公司第四届董事会第九次会议于2003年11月28日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,5名监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、因天一会计师事务所有限责任公司服务期满、受托的工作任务已经完成。现董事会提议,公司2003年度财务审计工作不再由天一会计师事务所担任,改聘岳华会计师事务所有限责任公司担任,年度审计费为叁拾万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、延期召开公司2003年第三次临时股东大会：
1、大会召开日期改为2003年12月29日上午9：00；
2、会议地点、股权登记日等其他事项均不变。
三、召开公司2003年第四次临时股东大会：
(一)会议时间：2003年12月29日上午10：00
(二)会议地点：山东省文登市龙山路107号黑豹宾馆二楼
(三)会议审议内容：
《关于改聘会计师事务所的议案》
(四)出席对象：
2003年12月15日下午3：30在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。
(五)参加会议办法：
1、请符合出席条件的股东于2003年12月28日上午8：30―11：30,下午2：00―4：30持本人身份证、股东帐户卡到本公司办公室办理登记手续,亦可用信函或传真方式登记。
2、会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
3、联系人：孙军芳、王海兵
电话：0631-8352083
传真：0631-8352228
邮编：264400
(六)《授权委托书》格式
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人(单位)出席山东黑豹股份有限公司2003年第四次临时股东大会,代表本人(单位)行使表决权。
股东帐号：持股数：
委托人签名：委托人身份证号：
受托人签名：受托人身份证号：
委托日期：
山东黑豹股份有限公司董事会
二OO三年十一月二十八日
山东黑豹股份有限公司第四届董事会第八次会议于2003年11月18日上午10时在公司综合楼二楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事8名,刘洪德董事因公未出席会议,委托连刚董事代为行使表决权,4名监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长主持,经过充分讨论,形成如下决议：
一、选举谭瑞松先生担任公司董事长。
二、同意孙显友先生辞去公司经理职务。由董事长谭瑞松先生提名,董事会聘任孙军亮先生担任公司经理。由孙军亮经理提名,聘任李君先生担任公司常务副经理、聘任王桂淑女士、王志刚、丛全新、纪志轩、姚波、王建新先生担任公司副经理。(经理、常务副经理、副经理简历见附一)
三、批准实施修改后的《经理工作细则》。
四、批准实施《财产清查制度》、《购销比价管理制度》、《货币资金管理办法》、《旅差费报销管理制度》、《担保管理制度》、《备用金管理制度》等财务方面的管理制度。
五、公司名称由＂山东黑豹股份有限公司＂修改为＂东安黑豹股份有限公司＂。该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、拟修改公司章程：
《公司章程》第四条拟修改为：＂公司注册中文名称为东安黑豹股份有限公司,英文名称为DonganHeibaoCO.,LTD。＂
《公司章程》第一百三十七条拟修改为：＂公司设经理一名,由董事长提名、董事会聘任或解聘。公司设常务副经理一名,副经理若干名,由经理提名、董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任经理、副经理或者其他高级管理人员,但兼任经理、副经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。＂
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、改选董事会四个专门委员会成员：
战略委员会由三人组成：谭瑞松、孙军亮、刘洪德,
召集人：谭瑞松；
提名委员会由三人组成：李文成、刘成佳、王军,
召集人：李文成；
审计委员会由三人组成：宋文山、李文成、连刚,
召集人：宋文山；
薪酬委员会由三人组成：刘成佳、宋文山、谭瑞松,
召集人：刘成佳。
八、通知召开2003年第三次临时股东大会(见附二)。
特此公告。
山东黑豹股份有限公司董事会
二OO三年十一月十八日
附一、经理、常务副经理及其他副经理简历：
孙军亮先生,51岁,高级经济师,曾任山东省农业机械化学校实习工厂厂长、烟台地区农机研究所技术员、文登农用运输车厂厂长、山东黑豹集团有限公司兼山东黑豹股份有限公司董事长,现任山东黑豹集团有限公司董事长、山东黑豹股份有限公司董事。
李君先生,41岁,汉族,大学本科学历,高级工程师,曾任东安公司铸造车间工艺室主任,铸造车间技术副主任、第一副主任,有色铸造车间主任,东安汽车动力股份有限公司锻铸厂副厂长、厂长,现任东安发动机(集团)有限公司规划发展部副部长。
王桂淑女士,50岁,汉族,中专学历,高级会计师,曾任东安公司经管室主任,东安公司机动厂调度室主任,东安公司机动厂经营科副科长,东安公司财务处综合科科长,东安公司财务处资金科科长,东安发动机(集团)有限公司财务会计部资金管理科科长,东安机电制造有限公司副总会计师兼财务部部长,现任东安实业发展有限公司财务审计部部长。
王志刚先生,37岁,汉族,大本学历,曾任东安公司检验处探伤科副科长、科长,东安公司铸造车间第一副主任、主任,现任东安汽车动力股份有限公司销售部副部长。
丛全新先生,38岁,大本学历,曾任文登农用运输车厂办公室主任、山东黑豹股份有限公司董事、副总经理,现任山东黑豹股份有限公司副总经理；
纪志轩先生,53岁,大专学历,工程师,曾任文登农用运输车厂车间主任、质检科科长、厂长助理、副厂长、山东黑豹股份有限公司董事、副总经理,现任山东黑豹股份有限公司副总经理；
姚波先生,44岁,大本学历,高级工程师,历任文登市合金铸造厂副厂长、文登汽车改装厂副厂长,山东黑豹股份有限公司董事、山东黑豹集团有限公司副总经理,现任山东黑豹股份有限公司副总经理；
王建新先生,49岁,大专学历,助理经济师,曾任文登农用运输车厂生产科科长、副厂长、山东黑豹集团有限公司副总经理、山东黑豹股份有限公司监事,现任山东黑豹股份有限公司副总经理。
附二：
关于召开2003年度第三次临时股东大会的通知
一、会议时间：2003年12月23日上午9：00
二、会议地点：山东省文登市龙山路107号黑豹宾馆二楼
三、会议审议内容
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、《关于毕崇仁先生辞去公司监事职务的议案》；
3、《关于提名林玉峰先生为监事候选人的议案》。
四、出席对象：
2003年12月15日下午3：30在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。
五、参加会议办法：
1、请符合出席条件的股东于2003年12月22日上午8：30-11：30,下午2：00-4：30持本人身份证、股东帐户卡到本公司办公室办理登记手续,亦可用信函或传真方式登记。
2、会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
3、联系人：孙军芳、王海兵
电话：0631-8352083
传真：0631-8352228
邮编：264400
六、《授权委托书》格式
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人(单位)出席山东黑豹股份有限公司2003年第三次临时股东大会,代表本人(单位)行使表决权。
股东帐号：持股数：
委托人签名：委托人身份证号：
受托人签名：受托人身份证号：
委托日期：
山东黑豹股份有限公司
二OO三年十一月十八日
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2003-11-21
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第二大股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，高管变动,股份冻结,基本资料变动,日期变动 |
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2003年9月3日，山东黑豹股份有限公司第二大股东山东黑豹集团有限公司
(下称：集团公司)以其持有的公司1700万股法人股股权，为公司向中国光大银
行青岛市市南支行申请流动资金贷款提供质押担保。目前该项贷款公司已全部
还清，经中国光大银行青岛市市南支行同意并向中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司申请，2003年11月19日解除了该项股权质押登记。
山东黑豹股份有限公司于2003年11月18日召开四届七次董事会及四届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举谭瑞松担任公司董事长。
二、同意孙显友辞去公司经理职务，聘任孙军亮担任公司经理。
三、通过将公司名称修改为“东安黑豹股份有限公司”的议案。
四、通过拟修改公司章程部分条款的议案。
五、通过毕崇仁辞去公司监事职务，提名林玉峰为监事候选人的议案。
六、选举刘国娣为监事会召集人。
董事会决定于2003年12月23日上午召开2003年度第三次临时股东大会，
审议以上有关事项。
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2003-11-11
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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山东黑豹股份有限公司股票已连续三天触及跌幅限制，公司董事会郑重声明：
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，《上海证券报》为公司指定的
信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予以披露。敬请
广大投资者注意投资风险 |
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2003-10-29
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(600760)"*ST黑豹"公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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山东黑豹股份有限公司股票已连续三天触及跌幅限制，公司董事会郑重声明
：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，《上海证券报》为公司指
定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予以披露
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2003-11-18
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午8时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2003年11月18日上午8：30
(二)会议地点：山东省文登市龙山路107号黑豹宾馆二楼
(三)会议内容：
1、审议《资产置换暨关联交易的议案》；(详见附件一)
2、审议《公司章程修正案》；(详见附件二)
3、审议《关于大股东提名增加谭瑞松、刘洪德、王军、连刚、刘成佳先生担任第四届董事会董事的议案》；
4、审议《关于增加选举刘国娣女士、秦余春先生担任第四届监事会监事的议案》；
5、审议《关于丛全新先生辞去公司董事的议案》。
(四)出席对象：
2003年11月11日下午下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。
(五)参加会议办法：
1、 请符合出席条件的股东于2003年11月17日上午8：30-11：30,下午2：00-4：30持本人身份证、股东帐户卡到本公司办公室办理登记手续,亦可用信函或传真方式登记。
2、会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
2、 联系人：孙军芳、王海兵
电话：0631-8352083
传真：0631-8352228
邮编：264400
(六)附：授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人(单位)出席山东黑豹股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,代表本人(单位)行使表决权。
股东帐号： 持股数：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
山东黑豹股份有限公司董事会
2003年10月15日
附件四
山东黑豹股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘成佳,作为山东黑豹股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与山东黑豹股份有限公司在本人担任该公司独立董事期间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职
六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括山东黑豹股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果,中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
声明人：刘成佳
2003年10月13日于 哈尔滨
附件五
山东黑豹股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人哈尔滨东安实业发展有限公司现就提名刘成佳先生为山东黑豹股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与山东黑豹股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系, 具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况做出的 被提名人详细履历表见附件 ,被提名人已书面同意出任山东黑豹股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 附：独立董事候选人声明书 ,提名人认为被提名人
一、根据法律、法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合山东黑豹股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性： 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东黑豹股份有限公司或其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东黑豹股份有限公司已发行股份的1%或1%以上的股东；
3、被提名人及其直系亲属不是山东黑豹股份有限公司前十名股东；
4、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东黑豹股份有限公司已发行股份的5%或5%以上的股东单位任职；
5、被提名人及其直系亲属不在山东黑豹股份有限公司前五名股东单位任职；
6、被提名人在最近一年内不具有前五项所列情形；
7、被提名人没有为山东黑豹股份有限公司该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
四、包括山东黑豹股份有限公司在内,被提名人及其直系亲属本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：哈尔滨东安实业发展有限公司
2003年10月13日于哈尔滨
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2003-03-13
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(600760)“山东黑豹”2002年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 80246.09 92527.40 -13.27
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 64551.15 71804.76 -10.10
主营业务收入(万元) 21621.54 28270.22 -23.52
净利润(万元) -7257.37 -5198.78
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -7233.42 -5186.39
每股收益(元) -0.27 -0.19
每股净资产(元) 2.36 2.63 -10.27
调整后的每股净资产(元) 2.14 2.54 -15.75
净资产收益率(%) -11.24 -7.24
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-11.21 -7.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.03 0.04
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2003-03-13
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(600760)“山东黑豹”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示,高管变动,日期变动 |
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山东黑豹股份有限公司于2003年3月10日召开三届十二次董事会及三届七次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度报告正本及摘要。
二、2002年度分配预案：2002年度不进行利润分配，也不进行公积金转增
股本。
三、公司章程修正案。
四、关于董、监事会换届的议案。
五、关于2002年末计提减值准备的申请报告。
六、2003年度会计师事务所的聘任：2003年度公司审计业务继续聘任天一
会计师事务所有限公司担任。
董事会决定于2003年4月17日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600760)“山东黑豹”公布关于股票交易实施特别处理的公告
由于山东黑豹股份有限公司最近两个会计年度的财务报告审计结果显示的
净利润均为负值。按照有关规定，经公司申请，自2003年3月14日起对公司股票
交易实行特别处理，有关情况公告如下：
一、公司证券代码仍为600760，股票简称由“山东黑豹”改为“ST黑豹”；
二、公司股票交易日的涨跌幅限制由10%改为5%；
三、公司股票于2003年3月13日停牌一天 |
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2003-03-21
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(600760)“ST黑豹”公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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由于工作疏忽，造成山东黑豹股份有限公司2002年度报告正本及摘要中部
分数据有误，现予以更正。详见3月21日《上海证券报》。
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2003-02-19
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(600760)“山东黑豹”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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山东黑豹股份有限公司于2003年2月18日召开2003年度第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：公司2002年度财务审计工作改聘天一会计师事务所有限
责任公司担任。
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2003-04-17
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司第三届董事会第十二次会议于2002年3月10日在公司综合楼二楼会议室召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,董事长孙军亮先生主持会议,4名监事列席了本次会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。会议经过充分讨论,审议通过了如下议案：
一、《2002年度报告正本及摘要》；
二、《2002年度董事会工作报告》；
三、《2002年度财务决算报告》；
四、《2002年度分配预案》：
公司2002年度由于继续亏损,提议2002年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
五、《公司章程修正案》：
公司章程第一百一十一条规定＂董事会由九名董事组成,设董事长一人。＂现提议修改为＂董事会由五名董事组成,设董事长一人。＂
第一百五十四条规定＂公司设监事会。监事会由五名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代行其职权。＂现提议修改为＂公司设监事会。监事会由三名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代行其职权。＂
六、《关于董事会换届的议案》：
由于公司第三届董事会任期已满,现由董事会提名委员会提名孙军亮先生、孙显友先生、宋文山先生、李文成先生、丛全新先生为第四届董事会候选人,其中宋文山先生、李文成先生为公司独立董事候选人,独立董事津贴为每年2万元。
七、《关于2002年末计提减值准备的申请报告》：
经盘点,产成品中有少部分由于存放时间长、毁损严重等原因,期末余额共计3808.93万元,申请2002年末计提减值准备共计2857.61万元。
八、《关于会计政策变更和重大会计差错调整的议案》(具体内容见2002年年报摘要)；
九、《2002年度的审计费及2003年度会计师事务所的聘任》：
鉴于天一会计师事务所有限责任公司较好的完成了2002年度审计业务,公司将支付审计费30万元。
另外,为保证公司审计业务的延续性,董事会提议2003年度公司审计业务继续聘任天一会计师事务所有限公司担任公司。
十、《召开2002年度股东大会的通知》：
1、会议时间：2003年4月17日上午9：30
2、会议地点：山东省文登市龙山路107号黑豹宾馆二楼
3、会议审议内容：
(1)《2002年度董事会工作报告》；
(2)《2002年度监事会工作报告》；
(3)《2002年度财务决算报告》；
(4)《2002年度分配预案》；
(5)《公司章程修正案》；
(6)选举第四届董事会成员；
(7)选举第四届监事会成员；
(8)《关于2002年度的审计费及2003年度会计师事务所聘任的议案》；
4、出席对象：
2003年4月7日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人和公司董事、监事、高级管理人员。
5、参加会议办法：
(1)请符合出席条件的股东于2003年4月16日上午8：30-11：30,下午2：30-5：30持本人身份证、股东帐户卡到本公司办公室办理登记手续,亦可用信函或传真方式登记。
(2)会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
(3)联系人：孙军芳、王海兵
电话：0631-8352083传真：0631-8352228邮编：264400
附1：授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人(单位)出席山东黑豹股份有限公司2002年度股东大会,代表本人(单位)行使表决权。
股东帐号：持股数：
委托人签名：委托人身份证号：
受托人签名：受托人身份证号：
委托日期：
附2：第四届董事会董事候选人简历：
孙军亮先生,51岁,高级经济师,曾任山东省农业机械化学校实习工厂厂长、烟台地区农机研究所技术员、文登农用运输车厂厂长,现任山东黑豹集团有限公司兼山东黑豹股份有限公司董事长。
孙显友先生,39岁,高级工程师,曾任任文登农用运输车厂设计科副科长、副厂长,现任山东黑豹股份有限公司董事兼总经理。
宋文山先生,47岁,高级会计师、注册会计师,曾任辽宁财经学院教务处教务干事、大连第二建筑工程公司财务科副科长、大连经济技术开发区财政税务局主任、山东威海会计师事务所副所长,现任威海安达会计师事务所有限公司所长兼山东黑豹股份有限公司独立董事。
李文成先生,35岁,注册会计师,曾任山东文登职业中等专业学校教师、文登粮食职工学校教师、文登市经济体制改革委员会科长、文登市公有资产经营公司科长,现任威海英华联合会计师事务所主任兼山东黑豹股份有限公司独立董事。
丛全新先生,37岁,大本学历,助理政工师,曾任文登农用运输车厂办公室主任,现任山东黑豹股份有限公司董事兼副总经理；
特此公告
山东黑豹股份有限公司董事会
2003年3月10日
证券代码：600760股票简称：山东黑豹编号：临2003-004号山东黑豹股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
山东黑豹股份有限公司第三届监事会第七次会议于2003年3月10日在公司综合楼二楼会议室召开,应到监事5名,实到4名。监事会主席王连国先生由于身体原因不能到会,特委托监事王建新先生召集并主持本次会议。会议召开符合《公司法》及公司章程的要求,会议审议通过了如下议案：
一、《2002年度监事会工作报告》：
二、《公司2002年度报告正本及报告摘要》；
三、《公司章程修正案》；
四、《关于监事会换届的议案》：
公司第三届监事会任期已满,现由第三届监事会提名毕崇仁先生为第四届监事会股东代表候选人,本议案尚需提交股东大会通过。
张福浩先生、林红兵先生作为职工代表出任第四届监事会监事。
后附毕崇仁先生、张福浩先生、林红兵先生简历：
毕崇仁先生,43岁,大本学历,工程师,曾任文登农用运输车厂设计科副科长、科长、副厂长,现任山东黑豹集团有限公司副总经理；
张福浩先生,45岁,高中毕业,现任公司车间主任。
林红兵先生,44岁,技校毕业,助理工程师,曾任工艺科副科长、科长,现任公司车间主任。
特此公告
山东黑豹股份有限公司监事会
2003年3月10日
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2003-02-18
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 山东黑豹股份有限公司第三届董事会临时会议于2002年12月30日13时30分在公司综合楼二楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,董事长孙军亮先生主持会议,全体监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议经过充分讨论,审议通过如下议案：
一、更换财务审计机构：公司2002年度财务审计工作不再由山东乾聚有限责任会计师事务所担任,改聘天一会计师事务所有限责任公司担任,并提交2003年度第一次临时股东大会审议。
二、的通知：
(一)会议时间：2003年2月18日上午9：00
(二)会议地点：山东省文登市龙山路107号黑豹宾馆二楼
(三)会议内容：
更换财务审计机构,公司2002年度财务审计工作不再由山东乾聚有限责任会计师事务所担任,改聘天一会计师事务所有限责任公司担任。
(四)出席对象：
2003年2月10日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。
(五)参加会议办法：
1、请符合出席条件的股东于2003年2月17日上午8：30-11：30,下午1：30-4：30持本人身份证、股东帐户卡到本公司办公室办理登记手续,亦可用信函或传真方式登记。
2、会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
3、联系人：孙军芳、王海兵
电话：0631-8352083
传真：0631-8352228
邮编：264400
(六)附： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席山东黑豹股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,代表本人(单位)行使表决权。
股东帐号： 持股数：
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
山东黑豹股份有限公司董事会
2002年12月30日
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