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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-29
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(600761)“安徽合力”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
期 末 数 期 初 数
总资产 971,672,021.45 939,253,810.89
股东权益 747,445,910.30 703,002,769.48
每股净资产 2.44 3.44
调整后的每股净资产 2.42 3.41
报 告 期 上 年 同 期
主营业务收入 465,547,554.74 336,037,411.72
净利润 44,382,971.94 36,369,103.71
扣除非经常性损益后的净利润 44,617,900.87 35,551,139.21
每股收益 0.145 0.178
净资产收益率(%) 5.938 5.154
经营活动产生的现金流量净额 34,477,092.63 39,847,582.03 |
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2003-06-19
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(600761)“安徽合力”公布2002年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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安徽合力股份有限公司实施2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：
以2002年年末总股本204636318股为基数，向全体股东每10股转增5股派2.00元(含
税)。股权登记日为2003年6月24日，除权(除息)日为2003年6月25日，新增可流通
股份上市日为2003年6月26日，红利发放日为2003年7月1日。
本次转增股本方案实施后，按新股本总数306954477股摊薄计算，公司2002年
度每股收益为0.24元。
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2003-09-01
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 安徽合力股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年7月26日在合肥召开,公司9名董事全部参加了会议,6名监事列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持,审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2003年半年度报告》及其《摘要》；
2、审议通过了《修改公司章程的预案》：
经公司2002年度股东大会审议批准的《2002年度资本公积金转增股本的议案》,公司董事会已于2003年6月25日将上述方案实施完毕。至时公司的总股本由实施前的204,636,311股增至为306,954,477股。
现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司生产经营的需要,决定对原《公司章程》中的第六条、第十三条、第二十条修改如下：
(1)、原公司章程第六条＂公司注册资本为人民币204,636,311元＂修改为：＂公司注册资本为人民币306,954,477元＂。
(2)、原公司章程第二十条＂公司的现有股本结构为：普通股204,636,311股,其中发起人持有110,416,000股,其他股东持有94,220,311股＂修改为：＂公司的现有股本结构为：普通股306,954,477股,其中发起人持有165,624,000股,其他股东持有141,330,477股＂。
(3)、原公司章程第十三条＂公司经营范围：叉车、工程机械、矿山起重运输机械及配件、铸锻件、热处理件制造及产品销售。金属材料、化工原料(不含危险品)、电子产品、电器机械、橡胶产品销售；重矿、叉车行业科技咨询、信息服务＂修改为：＂公司经营范围：叉车、装载机、工程机械、矿山起重运输机械及配件、铸锻件、热处理件制造及产品销售；金属材料、化工原料(不含危险品)、电子产品、电器机械、橡胶产品销售；行业科技咨询、信息服务；资产租赁＂。
3、审议通过了《关于成立董事会专门委员会的预案》；
为了更好地建立和完善本公司现代企业制度,并按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》的要求,本次董事会决定成立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会。
上述2、3两项议案需经股东大会审议批准。
4、审议通过了《关于董事会战略委员会实施细则的议案》；
5、审议通过了《关于董事会提名委员会实施细则的议案》；
6、审议通过了《关于董事会审计委员会实施细则的议案》；
7、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》；
上述4-7项议案详见上交所网站：http：//www.sse.com.cn
8、决定召开公司2003年度第一次临时股东大会。具体事宜如下：
(一)时间：2003年9月1日上午9：00
(二)地点：合肥市望江西路15号,公司多功能厅
(三)会议内容：
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于成立董事会各专门委员会的议案》；
3、审议《关于增补刘传华先生为公司监事会监事的议案》。
(四)参加对象
(1)、2003年8月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及委托代理人；
(2)、公司董事、监事及其他高级管理人员。
(五)参加会议人员的登记办法
(1)、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2003年8月28日至29日下午17：00时前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以传真或信函的方式登记,传真或信函以抵达合肥的时间为准。
(2)、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众
股东持股票帐户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票帐户及持股证明登记。
(六)其他事项
(1)、参加会议的股东食宿、交通等费用自理；
(2)、联系方式：
地址：合肥市望江西路15号,公司证券部
邮编：230022
传真：0551-3633431
电话：0551-3648005-6902
联系人：周星琪胡彦军
特此公告
安徽合力股份有限公司董事会
二00三年七月二十八日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽合力股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托股东签章：
身份证或营业执照号码：
委托持有股数：委托股东股票帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-09-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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安徽合力股份有限公司于2003年9月1日召开2003年度第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、增补刘传华为公司监事。
安徽合力股份有限公司于2003年9月1日召开四届三次董事会，会议
审议通过关于投资新建备料中心及电动车辆车间的议案：投资总额约
7240万元。资金由银行贷款或自筹解决 |
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2003-10-28
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(600761)“安徽合力”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,015,040,728.73 939,253,810.89
股东权益(不含少数股东权益) 780,920,813.09 703,002,770.88
每股净资产 2.54 3.44
调整后的每股净资产 2.53 3.41
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 44,065,505.76 78,542,598.39
每股收益 0.109 0.254
净资产收益率(%) 4.29 9.97
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.44 10.58
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2003-10-28
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(600761)“安徽合力”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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安徽合力股份有限公司于2003年10月25日召开四届四次董事会，会议审议通
过了公司2003年第三季度报告 |
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2004-06-10
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽合力股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本
306954477股为基数，每10股派现金股利1.5元(含税)。
股权登记日：2004年6月15日
除息日：2004年6月16日
现金红利发放日：2004年6月22日
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2004-07-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-28
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召开2004年度第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 安徽合力股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004年7月25日在安徽庐江县召开,公司8名董事参加了会议,独立董事刘光复先生因公缺席会议,委托独立董事林钟高先生代行使表决权,7名监事列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持,审议并通过了以下议案：
一、《公司2004年半年度报告》及其《摘要》；
二、《公司2004年度中期利润分配和资本公积金转增股本的议案》：
2004年1-6月份,公司累计实现主营业务收入697,448,983.35元,实现净利润64,157,700.11元(未计提法定公积金、公益金和任意盈余公积金),加上以前年度未分配利润80,535,677.47元, 本期累计可供股东分配的利润为144,693,377.58元。
根据《合力工业园(制造研发基地)》项目投资计划及公司其他技改项目进度安排,预计下半年资金需求较大,故董事会决定2004年度中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
三、《关于申请发行可转换公司债券的预案》；
四、《关于拟发行可转换公司债券发行方案的预案》：
公司本次拟发行可转换公司债券(以下简称"可转债")的发行方案为：
l、债券品种：
公司本次发行的债券品种是可转换公司流通A股的公司债券。
2、发行规模：
依据国家有关法律、法规的规定以及公司的财务状况、拟投资项目的资金需求情况,确定本次可转债发行总额为6.0亿元人民币。
3、票面金额及发行价格：
本次可转债按面值发行,每张面值人民币100元,共计600万张。
4、债券存续期限：
本次可转债存续期限为五年。
5、票面利率及付息：
(1)票面利率：
依据《可转换公司债券管理暂行办法》关于可转债的利率水平不超过银行同期存款利率水平之规定,并结合公司资金成本、可转债持有利息收入、转股溢价率水平等因素,可转债票面利率为：第一年年息1.5%,第二年年息1.7%,第三年年息1.9%,第四年年息2.2%,第五年年息2.5%。
(2)利息补偿：
在本次可转债到期日之后的5个交易日内,公司除支付上述的第五年利息外,还将补偿支付到期未转股的本次可转债("到期转债")持有人相应利息。
补偿利息＝可转债持有人的到期转债票面总金额×依上述条款确定的第五年票面利率×5-可转债持有人的到期未转股的本次可转债持有人已得利息。
(3)付息方式和计息年度：
本次可转债采用每年付息一次的付息方式,本次可转债发行首日起至第一次付息登记日为第一个计息年度,此后每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
(4)应付利息(不包含利息补偿)：
在本次可转债的存续期间,每个计息年度应付利息计算公式为：I＝B×i
I：应支付的利息额；
B：可转债投资者持有的可转债票面总额；
i：按本条第(1)款所确定的票面利率。
6、转股期：
本次可转债的转股期为自本次可转债发行首日起满6个月后至本次可转债到期日止。
7、初始转股价格：
本次可转债的初始转股价格以公布募集说明书日前30个交易日本公司A股收盘价的算术平均值为基准,上浮0.1%-10%,具体上浮幅度提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况确定。
8、转股价格的调整办法：
(1)转股价格调整条件及转股价格调整日：
在本次可转债发行之后的存续期内,当公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加股本)、配股、股份回购、合并、分立以及任何其他情形使公司股份类别、数量和(或)股东权益发生变化,因而可能影响本次可转债持有人未来行使其转股权利而获取的股票差价收益时,公司必须按照本"发行条款"的相关规定对转股价格进行调整。
转股价格调整日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按转股后转股价格执行。
(2)调整办法：
当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股以及派发股利等情况时,本公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下：
设调整前转股价为Po,每股送股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股价或配股价为A,每股派息为D,调整后转股价为P(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则：
派息：P＝Po-D
送股或转增股本：P＝Po/(1十N)；
增发新股或配股：P＝(Po ＋AK)/(1＋K)
三项同时进行：P＝(Po -D＋AK)/(1＋K＋N)
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和(或)股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
9、有条件修正条款：
在本次可转债存续期间,当公司社会公众A股在任何连续30个交易日中有至少20个交易日的收盘价不高于当时转股价格的85%时,公司董事会有权以不超过20%的幅度降低转股价格。修正幅度超过20%时,由董事会提议,股东大会审议批准后实施。修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
10、特别修正条款：
自发行首日起12个月后,经股东大会批准,公司董事会可以对转股价格进行特别向下修正,但降低后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。公司行使此项特别向下修正条款的权利每12个月(在本次可转债存续期内)不得超过一次。
11、赎回条款：
在本次发行的可转债的转股期间,如果公司A股股票连续30个交易日中累计20个交易日的收盘价格高于当期转股价的130%,则公司有权以面值103%赎回全部或部分未转股的可转换公司债券,若在该30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
公司每年(付息年)可按上述条件行使一次赎回权,但若首次不实施赎回,公司当年(付息年)将不再行使赎回权。
12、回售条款：
回售是本次可转债持有人在转股期内的一项权利。
(1)一般性回售条件和价格：
在本次可转债转股期间内(自本次可转债发行日起6个月后至60个月期间内),当公司A股股票收盘价连续30个交易日至少有20个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%(含)时,公司可转债持有人有权将持有的全部或部分可转债按不满一年、满一年、满二年、满三年、满四年分别以可转债面值的101%、102%、103%、104%、105%(含当期利息)的价格回售予本公司。本次转债持有人在回售条件首次满足后不实施回售的,当年不再行使回售权。
(2)附加回售条件和价格：
公司经股东大会批准改变本次发行可转债募集资金用途时,合力转债持有人享有一次回售的权利,回售价格为可转债面值的105%(含当期利息)。本款所指回售条件是指变更募集资金投向的股东大会决议公告。
13、到期还本付息：
在本次可转债到期时,如果存在尚未转股的本次可转债,本公司将按面值加上应付利息及利息补偿以现金方式一次性偿还所有到期未转股的本次可转债。
14、募集资金投向用途：
本次拟发行的可转换公司债券的规模为：6亿元。根据公司目前项目发展情况,募集资金净额(实际募集资金金额扣除发行费用)拟按下列顺序投资于以下项目：
(1)、《关于提升大型工程机械关键核心制造能力技术改造项目》
经国改办工业［2003］1294号授权批准,皖经贸投资［2003］969号文批复,该项目总投资10601万元,其中,固定资产投资9190万元(用汇187万美元),铺底流动资金1411万元。
(2)、《关于提升20000台叉车生产能力技改项目》
该项目计划投资36000万元,其中固定资产投资28000万元(用汇550万美元),铺底流动资金8000万元。
(3)、《关于高强度铸件扩大生产能力技术改造项目》
该项目计划总投资2980万元,其中固定资产投资2672万元；铺底流动资金为308万元。
(4)、《关于扩大V法平衡重生产能力技术改造项目》
该项目计划总投资2970万元,其中固定资产投资2373万元；铺底流动资金为597万元。
(5)、《关于扩大消失模铸件生产能力技术改造项目》
该项目计划总投资2980万元,其中固定资产投资2725万元；铺底流动资金为255万元。
(6)、《关于扩大工程油缸生产能力技术改造项目》
项目计划总投资2980万元,其中固定资产投资2717万元(含用汇36万美元)；铺底流动资金为263万元。
(7)、《关于扩大叉车转向桥生产能力技术改造项目》
项目计划总投资2980万元,其中固定资产投资2581万元,铺底流动资金399万元。
(8)、《关于宝鸡合力叉车厂提升产品生产能力技术改造项目》
根据陕经贸［2004］210号文批复,该项目固定资产投资2950万元。
(9)、《补充流动资金》
上述项目扣除铺底流动资金后,共需补充流动资金10940万元。
特别提示：募集资金6亿元全部投入上述项目。不足部分,公司将以自有资金或通过其他债务融资方式完成其建设投资。
15、有关向原有股东优先配售的安排
公司本次发行可转债向发行人原A股股东实行优先配售,配售比例为每1股配售1.2元,其余及原股东放弃配售部分则采用网下对机构投资者发售和网上发行相结合的方式发行。
该预案需经股东大会审议批准,并报中国证券监督管理委员会核准后实施。若获准实施,公司将在《可转换公司债券募集况明书》中对具体内容予以详细披露。
五、《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目及其可行性的议案》：
本次拟发行可转换公司债券融资募集资金6亿元,投资建设项目如下：
(一)、《合力工业园(制造研发基地)一、二期项目》
公司四届六次董事会审议通过了《合力工业园(制造研发基地)建设项目规划的议案》(详见公司2004年4月27日《上海证券报》、《中国证券报》董事会决议公告)。按照总体规划、分步分项实施的原则,合力工业园(制造研发基地)由生产、辅助生产、办公服务三个单元组成,分四期交叉进行,其中第一期包括征地、公用系统建设；备料中心、电动车辆事业部；第二期包括桥箱事业部、小吨位内燃平衡重式叉车事业部等。其建设项目分两个子项目：
1、《关于提升大型工程机械关键核心制造能力技术改造项目》
为提升叉车及相关工程机械关键件的制造工艺水平,提高桥箱产能规模和制造精度,解决关键结构件下料压力并提高下料质量,形成高性价比的电动车辆研发生产基地。按照《合力工业园(制造研发基地)建设项目规划》方案中的设计要求,公司拟在新组建的备料中心、电动车辆事业部和桥箱事业部中实施提升大型工程机械关键核心制造能力技改项目。为了快速抢占市场,实现公司市场份额和利润最大化,经公司四届三次董事会审议通过,公司利用自有资金和部分贷款先行垫资启动了该项目的前期费用和部分工程款,待本次可转债募集资金到位后,再用于偿付前期垫资并完成后续资金投入。上述先行垫资启动的投资项目,包括备料中心、公用设施的前期建设项目,且备料中心建设项目预计2004年下半年投产。
经国改办工业［2003］1294号授权批准,皖经贸投资［2003］969号文批复,项目总投资10601万元,其中固定资产投资9190万元(用汇187万美元),铺底流动资金1411万元。
2、《关于提升20000台叉车生产能力技术改造项目》
为抢抓全球工程机械市场需求增长给公司产业进一步拓展带来的新机遇,满足国内外市场对系列叉车产品日益增长的差异化需求,发挥公司规模化协同生产优势,突出主营业务,全面提升公司综合竞争实力,迎接新时期的新挑战。按照《合力工业园(制造研发基地)建设项目规划》方案中的设计要求,公司拟在新组建的小吨位内燃平衡重式叉车事业部中实施提升20000台叉车生产能力技改项目,并兼顾部分中吨位叉车(10吨以下)加工能力需求。根据项目建议书,该项目计划投资36000万元,其中固定资产投资28000万元(用汇550万美元),铺底流动资金8000万元。
(二)、《合力铸造基地建设项目》
根据国家产业政策及环保要求,全面提升公司铸件的制造能力和精度等级,缓解整机配套及出口的产能压力,综合考虑经济、环保、技术、物流、生产管理等因素,公司将按照突出重点,明确方向,把"品种、质量、出口创汇"作为一个完整的、系统的方针加以贯彻的原则,拟在安徽怀宁综合经济开发区实施《公司铸造基地建设项目》。具体包括以下三个建设项目：
1、《关于高强度铸件扩大生产能力技术改造项目》
根据国家产业政策和市场导向,为充分发挥公司现有高强度铸件生产研发优势,加快企业技术进步和产业升级,将潮模砂铸造工艺改造成树脂砂铸造工艺,满足公司整机配套及国内市场需求,并进一步提高公司出口创汇能力,实现高强度树脂砂铸件品质化、规模化生产,提高铸件产品精度等级,公司拟在合力铸造基地内实施高强度铸件扩大生产能力技改项目。根据项目建议书,该项目计划总投资2980万元,其中固定资产投资2672万元；铺底流动资金为308万元。
2、《关于扩大V法平衡重生产能力技术改造项目》
为增加公司V法平衡重铸件的产量、品种和规格,缓解公司现有生产能力与市场需求的矛盾,提高铸件产品的精度等级,满足公司叉车整机配套需要,并进一步开拓国际国内两个市场。形成以高品质叉车关键铸件为核心,以企业开发和创新能力以及品牌优势为支撑的铸造基地,提高产品的国际竞争能力,从而形成新的利润和出口创汇增长点,公司拟在合力铸造基地实施扩大V法平衡重出口能力技改项目。根据项目建议书,该项目计划总投资2970万元,其中固定资产投资2373万元；铺底流动资金为597万元。
3、《关于消失模铸件扩大生产能力技术改造项目》
消失模铸造作为国家产业政策大力提倡、扶植的"绿色铸造"高新技术产业,公司目前在该领域处于国内领先、国际先进水平。为进一步发挥公司在消失模铸造方面的专业生产技术优势,提高消失模铸件为公司整机配套和出口创汇的生产能力和品种规格。公司拟在合力铸造基地内实施绿色、环保消失模精密铸件扩大生产能力技改项目。根据项目建议书,该项目计划总投资2980万元,其中固定资产投资2725万元；铺底流动资金为255万元。
(三)、《所属宝鸡、蚌埠、安庆分厂技改项目》
公司凭借专业化规模协作生产保持着连续多年快速、稳定的发展速度,随着市场竞争的日益激烈和公司产销量的快速增长,所属宝鸡整机分厂及蚌埠油缸、安庆车桥专业化部件厂的产能明显制约了公司整体发展战略的推进,加大对所属分厂的技改投入、推进公司整体协调发展已迫在眉睫。公司拟对所属分公司进行技改,具体包括以下三个建设项目：
1、《关于扩大工程油缸生产能力技术改造项目》
公司在蚌埠液力机械厂投资兴建的油缸生产基地2003年中期完成并正式投产,2004年上半年月均产、销量已达1万米,已远远超过当时的设计生产能力。该项目现有设备、人员均超负荷运转、大量的外部订单无法承接,急需提高生产能力。为了解决目前产能的瓶颈,满足公司整机配套及相关工程机械企业日益增长的外部市场需求,公司拟在蚌埠液力机械厂实施扩大工程油缸生产能力技改项目。根据该项目建议书,项目计划总投资2980万元,其中固定资产投资2717万元(含用汇36万美元)；铺底流动资金为263万元。
2、《关于扩大叉车转向桥生产能力技术改造项目》
安庆车桥厂新厂区是公司在安庆经济技术开发区内投资兴建的年生产能力18000台叉车转向桥的专业化生产厂,也是国内唯一叉车转向桥生产基地。其主导产品叉车转桥品种齐全、质量可靠,产品70%为本公司配套、30%向其他企业配套或出口。2003年该厂产品产销两旺,共生产各类叉车转向桥18795台套,增长56.2%,2004年一季度生产转向桥7200台,目前该厂现有生产能力已无法满足企业进一步发展和市场的需要。
为巩固并提升公司核心关键部件的产品质量、生产能力,提高工艺装备水平,充分发挥安庆厂的专业化规模生产优势,增强公司核心竞争能力,开拓国际、国内两个市场,拟在安庆车桥厂实施扩大叉车转向桥生产能力技改项目。根据该项目建议书,项目计划总投资2980万元,其中固定资产投资2581万元,铺底流动资金399万元。
3、《关于宝鸡合力叉车厂提升产品生产能力技术改造项目》
根据公司产品结构调整及营销战略需要,为实现公司产品"小批量、多品种、高品质、规模化"的协同集约生产格局,满足系列化、多元化、品质化、差异化的市场需求,经陕西省经贸委陕经贸项目［2004］210号文件批复。公司拟在宝鸡合力叉车厂实施提升产品生产能力技改项目。根据该项目建议书,项目固定资产投资2950万元。
(四)、《补充流动资金》
上述项目扣除铺底流动资金后,共需补充流动资金10940万元。
本次发行可转换公司债券募集资金6亿元人民币全部投入上述项目,不足部分,公司将以自有资金或通过其他债务融资方式完成其建设投资。
六、《关于提请公司股东大会授权董事会办理有关可转债发行事宜的议案》：
为保证公司可转换公司债券(以下简称"可转债")融资项目能够有序、高效地进行,现提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行可转债的具体事宜,主要授权内容包括：
1、授权董事会在法律、法规和《公司章程》允许的范同内,按照监管部门的要求,并根据实际情况,在发行前对本次可转债的发行方案及募集方法做进一步的明确,制定和实施本次发行可转债的具体方案；
2、授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同等；
3、授权董事会在本次可转债进入转股期后,根据实际转股情况,定期对《公司章程》进行修订；
4、授权董事会在本次可转债发行完成后,依据有关规定办理本公司工商登记、注册资本变更等相关事宜；
5、授权董事会办理其他与本次可转债发行有关的事宜；
6、授权董事会在不超过10%的幅度内,根据市场情况确定本次拟发行可转债转股价格在公布募集说明书前30个交易日公司股票平均收盘价格的基础的上浮幅度。
七、《关于本次可转债发行方案有效期限的议案》：
本次可转换公司债券发行方案的有效期限为本次发行方案经公司股东大会批准授权之日起一年,或股东大会批准授权之日起至根据《公司法》、《公司章程》规定召开的股东大会作出撤消或更改本决定之日起止。
八、《关于投资参股"广州合力叉车有限公司"的议案》；
九、《关于召开公司2004年度第一次临时股东大会事宜的议案》：
本次会议决定召开公司2004年度第一次临时股东大会。具体事宜如下：
(一)、时间：2004年8月28日上午9：00
(二)、地点：合肥市望江西路15号,公司多功能厅
(三)、会议内容：
1、审议《关于申请发行可转换公司债券的预案》；
2、审议《关于拟发行可转换公司债券发行方案的预案》；
3、审议《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金投资项目及其可行性的议案》；
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理有关可转债发行事宜的议案》；
5、审议《关于本次可转债发行方案有效期限的议案》；
6、审议《关于"合力工业园"(制造研发基地)建设项目规划的议案》。(公司四届六次董事会审议通过并提交的)
(四)、参加对象
1、 2004年8月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及委托代理人；
2、 公司董事、监事及其他高级管理人员。
(五)、参加会议人员的登记办法
1、 凡符合上述条件的股东或委托代理人于2004年8月25日至26日下午17：00时前到本公司证券办办理出席会议资格登记手续,或以传真或信函的方式登记,传真或信函以抵达合肥的时间为准。
2、 法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票帐户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书(详见附件)、被委托人股票帐户及持股证明登记。
(六)、其他事项
1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理；
2、联系方式：
地址：合肥市望江西路15号,公司证券部
邮编： 230022
传真：0551-3633431
电话： 0551-3648005-6902
联系人：周星琪 胡彦军
特此公告
安徽合力股份有限公司董事会
2004年7月25日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽合力股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托股东签章：
身份证或营业执照号码：
委托持有股数： 委托股东股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-07-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目,再融资预案 |
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| (600761)“安徽合力”
安徽合力股份有限公司于2004年7月25日召开四届七次董事会及四届四次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度中期利润分配和资本公积金转增股本的议案：不分配，
不转增。
三、通过关于拟发行可转换公司债券发行方案的预案：本次可转债发行总额
为6.0亿元人民币；每张面值人民币100元，按面值发行；可转债存续期限为五年；
票面年利率为第一年1.5%，第二年1.7%，第三年1.9%，第四年2.2%，第五年2.5%。
公司本次发行可转债向发行人原A股股东实行优先配售，配售比例为每1股配
售1.2元，其余及原股东放弃配售部分则采用网下对机构投资者发售和网上发行
相结合的方式发行。
四、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目及其可行性的议案。
五、通过关于投资参股“广州合力叉车有限公司”的议案。
董事会决定于2004年8月28日上午召开2004年度第一次临时股东大会 ，审议
以上有关及其他相关事项 |
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2004-07-28
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,152,289,643.67 1,050,429,495.01
股东权益 816,410,766.21 798,296,237.65
每股净资产 2.66 2.60
调整后的每股净资产 2.64 2.58
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 697,448,983.35 465,547,554.74
净利润 64,157,700.11 44,382,971.94
扣除非经常性损益后的净利润 63,106,371.88 44,617,900.87
每股收益 0.209 0.145
净资产收益率(%) 7.859 5.938
经营活动产生的现金流量净额 80,645,213.16 34,477,092.63 |
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1998-02-17
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1998.02.17是安徽合力(600761)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8,配股比例:30,配股后总股本:11303.5万股) |
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1998-03-03
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1998.03.03是安徽合力(600761)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8,配股比例:30,配股后总股本:11303.5万股) |
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1998-02-16
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1998.02.16是安徽合力(600761)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8,配股比例:30,配股后总股本:11303.5万股) |
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1998-02-17
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1998.02.17是安徽合力(600761)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8,配股比例:30,配股后总股本:11303.5万股) |
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1998-02-17
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1998.02.17是安徽合力(600761)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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1998-03-03
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1998.03.03是安徽合力(600761)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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1999-06-16
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1998年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-17
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1998年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-18
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1998年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-22
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-06-25
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2003.06.25是安徽合力(600761)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增5 |
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2001-01-18
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2001.01.18是安徽合力(600761)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股8,配股比例:30,配股后总股本:11303.5万股) |
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2004-03-16
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(600761)“安徽合力”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资项目 |
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安徽合力股份有限公司于2004年3月14日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末总股本306954477股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.5元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司继续使用安徽叉车集团公司“合力”、“HELI”注册商标的议案。
五、通过公司与安徽叉车集团公司签订《综合服务协议》的议案。
六、通过公司拟与安徽合力机械进出口有限公司签订《委托出口代理协议》的议案。
七、通过“合力工业园”命名的议案：将四届三次董事会审议通过的《关于投资兴建备料中心及电动车辆车间的议案》项目命名为“合力工业园”一期项目。
八、通过续聘安徽华普会计师事务所承担公司2004年度会计报表审计工作的议案。
董事会决定于2004年4月23日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
(600761)“安徽合力”公布关联交易公告
安徽合力股份有限公司与安徽叉车集团公司(下称：集团公司)于2004年3月14日签订《“合力”、“HELI”注册商标使用许可协议》和《综合服务协议》。交易标的为公司免费使用集团公司“合力”、“HELI”注册商标，使用期为五年三个月(自2003年10月1日至2008年12月31日止)；公司使用集团公司办公设施，以及集团公司为公司提供综合性服务等，全年付费约355万元。其中，为公司提供综合性服务的费用约275万元；租用“合力大厦”4、9、12-14层，共计6层，全年租金总额为80万元。
同日，公司与安徽合力机械进出口有限公司(下称：进出口公司)签订《委托出口代理协议》，交易标的为公司委托进出口公司代理产品出口业务。进出口公司代办产品出口的海运、内陆及保险和报关、商检等相关手续。公司按产品的出厂价格与FOB价(离岸价格)的差额支付代理费。进出口公司按月汇总向公司开具代理费专用发票。
《“合力”、“HELI”注册商标使用许可协议》有效期为五年三个月(自2003年10月1日至2008年12月31日止)。《综合服务协议》和《委托出口代理协议》的有效期暂定为一年(自2004年1月1日起)。
以上交易均构成了公司的关联交易。
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2004-03-16
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(600761)“安徽合力”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
(调整后)
总资产 1,050,429,495.01 939,253,810.89
股东权益 798,296,237.65 743,930,033.08
每股净资产 2.60 3.64
调整后的每股净资产 2.58 3.61
摊薄净资产收益率 11.93% 9.93%
2003年度 2002年度
主营业务收入 1,021,682,900.44 746,869,626.84
净利润 95,228,943.29 73,858,095.84
摊薄每股收益 0.31 0.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.57
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
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2004-03-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-08
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(600761)“安徽合力”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 93925.38 100851.12 -6.87
股东权益(万元) 70300.28 67004.36 4.92
主营业务收入(万元) 74686.96 52855.87 41.30
净利润(万元) 7385.81 6144.57 20.20
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 7334.51 6002.72 22.19
每股收益(元) 0.36 0.30 20.00
每股净资产(元) 3.44 3.27 5.20
调整后的每股净资产(元) 3.41 3.25 4.92
净资产收益率(%) 10.51 9.17 14.61
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.43 8.96 16.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.57 0.31 83.87
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派2元(含税)。
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2003-04-08
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(600761)“安徽合力”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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安徽合力股份有限公司于2003年4月5日召开三届十三次董事会及三届十一
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告及摘要。
二、2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股转增5股派
2元(含税)。
三、修改公司章程的预案。
四、同意续聘安徽华普会计师事务所承担公司2003年度的会计报表审计工
作的预案。
五、关于收购ATF公司原厂址的土地、厂房的议案。
六、通过了公司第四届董、监事会董、监事候选人提名的预案。
董事会决定于2003年5月9日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
(600761)“安徽合力”公布关联交易公告
安徽合力股份有限公司与安徽梯西埃姆叉车有限公司(ATF)于2003年4月6
日签署关于购买安徽梯西埃姆叉车有限公司(ATF)原厂址的《土地转让协议》
和《房产转让协议》，土地使有权评估值为人民币502.458万元，单价为543
元/平方米，房屋使用权评估值为人民币479.45万元。本次交易价格为人民币
981.908万元。
上述交易构成了公司的关联交易。
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2003-05-09
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召开2002年度股东大会，上午8时30分 |
召开股东大会 |
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| 安徽合力股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2003年4月5日在无锡太湖饭店会议室召开，公司13名董事全部参加了会议，4名监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘汉生先生主持，审议并通过了以下议案：
1、2002年度董事会工作报告；
2、2002年年度报告及摘要；
3、2002年度财务决算报告；
4、2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：
经安徽华普会计师事务所审计，公司2002年度实现主营业务收入746，869，626．84元，实现净利润73，858，095．84元。根据《公司章程》第一百八十条之规定，分别按10％的比例计提法定公积金7，385，809．58元、按5％的比例计提法定公益金3，692，904．79元，本期可供股东分配利润为62，779，381．47元，加上以前年度未分配利润23，782，129．35元，累计可供股东分配的利润为86，561，510．82元。
依据公司2002年度利润拟分配方案及经营情况，董事会决定：
4．1、以2002年末总股本204，636，311股为基数，拟向全体股东每10股派送现金股利2元（含税），共计派发现金红利40，927，262．20元，剩余未分配利润45，634，248．62元转至下期。
4．2、拟以2002年末总股本为基数，每10股转增5股的比例实施资本公积转增股本，共计转增股本102，318，156股。
5、修改公司章程的预案：
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，建议对公司章程中的相关条款修改如下：
（1）原公司章程第五章第一百二十四条"董事会由十三名董事组成，其中独立董事二名。董事会设董事长一人，副董事长一人。"修改为："董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人"。同时，原公司章程中第四十六条、第五十五条、第一百二十九条、第一百三十一条和第一百三十四条做相应变动，具体修订内容详见上交所网站www．sse．com．cn。
（2）原公司章程第七章第一百六十七条"公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由监事会主席指定一名监事代行其职权。"修改为："公司设监事会。监事会由七名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由监事会主席指定一名监事代行其职权"。
6、公司第四届董事会董事候选人提名的预案：
鉴于本公司第三届董事会于2003年2月任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，将进行换届。第四届董事会成员拟有9名董事组成，其中独立董事3名，且有1名独立董事为会计专业人士。本届董事会拟推荐张德进、凌忠社、杨安国、徐琳、邓力、张孟青、刘光复、林钟高、王源扩9位先生为第四届董事会董事候选人。其中，刘光复、林钟高、王源扩三位先生为独立董事候选人，林钟高先生为会计专业人士（董事候选人简历见附件1，独立董事提名人声明见附件2，独立董事候选人声明见附件3）。
7、独立董事津贴的预案：
第四届董事会独立董事的津贴每位按人民币28000元／年（含税）执行。独立董事在履行本公司职责时所必需的费用凭票据实报销。
8、续聘安徽华普会计师事务所及审计费用的预案：
同意续聘安徽华普会计师事务所承担本公司2003年度的会计报表审计工作，并提请公司2002年度股东大会授权董事会决定2003年度的审计费用。
以上1-8项决议需经2002年度股东大会审议通过（其中第4项分项表决）。
9、关于收购ATF公司原厂址的土地、厂房的议案；（另行公告）
10、决定召开公司2002年度股东大会。具体事宜如下：
（一）时间：2003年5月9日上午8：30
（二）地点：合肥市望江西路15号，公司多功能厅
（三）会议内容：
1）审议2002年度董事会工作报告；
2）审议2002年度监事会工作报告；
3）审议2002年年度报告及摘要；
4）审议2002年度财务决算报告；
5）审议2002年度利润分配；
6）资本公积金转增股本的议案；
7）审议修改公司章程的议案；
8）审议选举公司第四届董事会董事；
9）审议独立董事津贴的议案；
10）审议选举公司第四届监事会监事；
11）审议续聘安徽华普会计师事务所及审计费用的议案。
（四）参加对象
1）2003年4月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及委托代理人；
2）公司董事、监事及其他高级管理人员。
（五）参加会议人员的登记办法
1）凡符合上述条件的股东或委托代理人于2003年4月29日至30日下午17：00时前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达合肥的时间为准。
2）法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票帐户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书（附件4）、被委托人股票帐户及持股证明登记。
（六）其他事项
1）参加会议的股东食宿、交通等费用自理；
2）联系方式：
地址：合肥市望江西路15号，公司证券部
邮编：230022
传真：0551－3633431
电话：0551－3648005－6902
联系人：周星琪 胡彦军
特此公告
安徽合力股份有限公司董事会
二00三年四月五日
附件1
董事候选人
简历张德进，男，1963年10月生，中共党员，本科学历，工程师。1991年任合肥叉车总厂工艺科科长助理；1992年任生产制造部副部长；1993年任安徽合力股份有限公司生产处处长、资材处处长；1995年8月任安徽叉车集团公司总经理助理兼运输机器厂厂长；1997年任安徽合力股份有限公司董事、副总经理兼铸锻厂第一副厂长；1999年至今任安徽合力股份有限公司董事、总经理。
凌忠社，男，1941年6月生，中共党员，本科学历，教授级高工。1982年任合肥叉车厂研究所副所长、所长；1983年任副厂长、总工程师；1985年任合肥叉车总厂厂长；1993年任安徽叉车集团公司副总经理、总工程师兼安徽合力股份有限公司董事；2000年至今任安叉集团公司总工程师、安徽合力股份有限公司董事。
杨安国，男，1966年11月生，中共党员，本科学历，高级工程师。1993年任合肥叉车总厂工艺研究所所长助理、副所长；1997年任安徽合力股份有限公司工艺研究所所长、技术开发处副处长；1999年任副总工程师兼开发处副处长、2001年任公司董事、副总工程师；2002年3月至今任公司董事、副总经理。
徐琳，男，1958年2月生，中共党员，大专学历，高级会计师。1990年任合肥叉车总厂财务科科长助理、财务科副科长；1992年任总会计师助理兼财务科副科长；1995年任安徽叉车集团公司副总会计师；1996年任安徽合力股份有限公司副总会计师兼董事会秘书；1999年至今任安徽合力股份有限公司董事、副总会计师兼董事会秘书。
邓力，男，1963年7月生，中共党员，本科学历，工程师。1986年至1993年历任合肥叉车总厂工艺科副科长、生产技术科副科长、计检科副科长、计量科副科长、供应科副科长、科长；1994年任安徽叉车集团公司合力贸易公司经理；1995年任安徽新技术推广站第一副站长；1997年任安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂第一副厂长；1999年任安徽合力股份有限公司铸锻厂第一副厂长；2000年任公司董事兼铸锻厂第一副厂长；2001年至今任公司董事、销售总公司第一副总经理。
张孟青，男，1963年10月生，中共党员，本科学历，工程师。1994起任安徽合力股份有限公司计划科副科长、科长；1997年任企管处副处长兼计划科科长；2000年任公司计划信息处副处长兼计划科科长。2001年至今任公司董事、计划信息处处长。
独立董事候选人简历
刘光复，男，汉族，1945年7月生，研究生学历，工学硕士，教授职称。1968年毕业于吉林工业大学机械工程专业，同年10月分配到贵州汽油机厂任技术员，1981年获合肥工业大学机械制造专业工学硕士学位并留校任教，曾任机械系主任，1996年至今任合肥工业大学副校长，兼任安徽省机械工程学会副理事长、安徽省经贸委专家委员会成员、安徽省政府专家委员会专家组成员、安徽省制造信息化专家委员会主任委员、安徽省政协副主席等职务。2002年6月至今兼任本公司独立董事，2003年3月当选为全国政协常委。
林钟高，男，汉族，1960年9月生，本科学历，经济学学士，教授职称。1982年毕业于厦门大学会计学专业，1982年在江西财经大学任教的同时在上海社会科学院学习；1985年至今在安徽工业大学任教并从事行政管理工作，1996年取得注册会计师资格，现任：安徽工业大学管理学院院长，兼任福州大学兼职教授、上海社会科学院兼职研究员、中国中青年财务成本研究会理事、安徽省政协委员等职务。2002年6月至今兼任本公司独立董事。
王源扩，男，汉族，1955年4月出生，研究生学历，法学博士，教授职称。1982年1月毕业于安徽师范大学政教专业，1984年获安徽大学经济法学硕士学位，1990年获澳大利亚莫拿什大学法学硕士学位，2002年获中国人民大学经济法学博士学位，1970年至1976年在中国人民解放军服役；1976年在安徽六安地区行署商业局任办事员，1984年起历任安徽大学法律系任教师、讲师、副教授、系副主任、系主任；1998年至今任安徽大学法学院教授、院长，兼任安徽省人民政府立法咨询员、安徽省人民检察院专家咨询员、合肥市中级人民法院执行监督员等职务。
附件2
独立董事提名人声明
提名人安徽合力股份有限公司董事会现就提名刘光复、林钟高、王源扩三位先生为安徽合力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与安徽合力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任安徽合力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合安徽合力股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽合力股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1％的股东，也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括安徽合力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：安徽合力股份有限公司董事会
二○○三年四月五日于合肥
附件3
独立董事候选人声明
声明人：刘光复作为安徽合力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与安徽合力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括安徽合力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘光复
二○○三年三月十九日于合肥
声明人：林钟高作为安徽合力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与安徽合力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括安徽合力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：林钟高
二○○三年三月十五日于合肥
声明人：王源扩作为安徽合力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与安徽合力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括安徽合力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王源扩
二○○三年三月十一日于合肥
附件4
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安徽合力股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托股东签章：
身份证或营业执照号码：
委托持有股数： 委托股东股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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