| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600761)“安徽合力”
安徽合力股份有限公司于2005年3月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本306954477股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司日常关联交易的议案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的补充说明。
四、通过安徽华普会计师事务所《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》。
五、2005年度公司续聘安徽华普会计师事务所承担公司会计报表审计工作。
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2005-03-28
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-02-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600761)"安徽合力"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,238,878,680.31 1,050,429,495.01
股东权益 881,815,018.05 798,296,237.65
每股净资产 2.87 2.60
调整后的每股净资产 2.84 2.58
2004年 2003年
主营业务收入 1,367,899,402.83 1,021,682,900.44
净利润 123,494,072.24 95,228,943.29
每股收益(全面摊薄) 0.40 0.31
净资产收益率(全面摊薄、%) 14.00 11.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.55 0.28
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2005-02-22
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召开2004年度股东大会 ，2005-03-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司决定,具体事宜如下：
(一)、时间：2005年3月26日上午9：00
(二)、地点：合肥市望江西路15号,公司多功能厅
(三)、会议内容：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议《公司2004年度利润分配预案》；
5、审议《公司日常关联交易的议案》；
6、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的补充说明》；
7、审议安徽华普会计师事务所《关于安徽合力股份有限公司前次配股募集资金使用情况的专项报告》；
8、审议《关于续聘会计师事务所及2005年度审计费用的预案》。
(四)、参加对象
1、 2005年3月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及委托代理人；
2、 公司董事、监事及其他高级管理人员。
(五)、参加会议人员的登记办法
1、 凡符合上述条件的股东或委托代理人于2005年3月23日至24日下午17：00时前到本公司证券办办理出席会议资格登记手续,或以传真或信函的方式登记,传真或信函以抵达合肥的时间为准。
2、 法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票帐户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书(详见附件)、被委托人股票帐户及持股证明登记。
(六)、其他事项
1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理；
2、联系方式：
地址：合肥市望江西路15号,公司证券部
邮编： 230022
传真：0551-3633431
电话： 0551-3648005-6902
联系人：周星琪 胡彦军
特此公告
安徽合力股份有限公司董事会
2005年2月19日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽合力股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托股东签章：
身份证或营业执照号码：
委托持有股数： 委托股东股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： |
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2005-02-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600761)“安徽合力”
安徽合力股份有限公司于2005年2月19日召开四届九次董事会及四届五次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度增加会计报表合并范围的议案。
二、通过公司2004年度计提资产减值准备的议案。
三、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本306954477股为基
数，每10股派1.50元(含税)。
四、通过公司2004年年度报告及其摘要。
五、通过公司日常关联交易的议案。
六、通过董事会关于前次募集资金使用情况的补充说明。
七、通过安徽华普会计师事务所《关于公司前次配股募集资金使用情况的专
项报告》、《关于公司与关联方资金往来及对外担保的专项报告》。
八、通过续聘安徽华普会计师事务所承担公司会计报表审计工作的议案。
董事会决定于2005年3月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600761)“安徽合力”公布日常关联交易公告
安徽合力股份有限公司现将预计2005年全年日常关联交易的基本情况公告如
下：
公司向安徽合力机械进出口有限公司、安叉集团合肥运输机械厂、合肥合力
工程车辆有限公司及其他公司采购产品，去年交易总金额为20129.54万元，预计
2005年度交易总金额为23500万元；公司接受安徽合力机械进出口有限公司、公
司母公司安徽叉车集团公司、安叉集团合力兴业有限公司、安叉集团宝鸡叉车厂
、安叉集团蚌埠液力机械厂、安叉集团安庆车桥厂的服务，去年交易总金额为22
93.89万元，预计2005年度交易总金额为2610万元；公司向安徽合力机械进出口
有限公司、安叉集团新疆销售处、安叉集团合肥运输机械厂、合肥合力工程车辆
有限公司、山东合力叉车销售有限公司、天津市合力叉车有限公司、南京合力叉
车有限公司、北京世纪合力叉车有限公司、武汉市合力叉车有限公司、安徽TCM
叉车有限公司、安东铸造有限公司及其他公司销售产品，去年交易总金额为7603
0.01万元，预计2005年度交易总金额为49400万元。
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2003-06-19
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2002年年度转增，10转增5登记日 ，2003-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-19
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2002年年度转增，10转增5除权日 ，2003-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-19
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2002年年度转增，10转增5转增上市日 ，2003-06-26 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-06-02
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-06-08 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-02
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1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-06-09 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-06-02
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1997年年度转增，10转增5除权日 ，1998-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-02
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1997年年度转增，10转增5转增上市日 ，1998-06-09 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-06-02
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1997年年度转增，10转增5登记日 ，1998-06-08 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-02
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600761)“安徽合力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,170,527,528.65 1,050,429,495.01
股东权益（不含少数股东权益） 851,109,558.51 798,296,237.65
每股净资产 2.77 2.60
调整后的每股净资产 2.75 2.58
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 142,170,778.14
每股收益 0.11 0.32
净资产收益率（%） 4.08 11.62
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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| (600761)“安徽合力”
安徽合力股份有限公司于2004年8月28日召开2004年度第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司可转债发行方案的议案。
二、通过公司本次发行可转换公司债券募集资金投资项目及其可行性的议案。
三、通过关于“合力工业园(制造研发基地)”建设项目规划的议案。
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2004-08-30
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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1998-04-02
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1998.04.02是安徽合力(600761)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8,配股比例:30,配股后总股本:11303.5万股) |
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2003-05-13
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(600761)“安徽合力”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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安徽合力股份有限公司于2003年5月9日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及其摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的议案：每10股
转增5股派2元(含税)。
三、通过了关于修订公司章程的议案。
四、通过了公司第四届董、监事会换届选举的议案。
五、续聘安徽华普会计师事务所承担公司2003年度的会计报表审计工作。
(600761)“安徽合力”公布董监事会决议公告
安徽合力股份有限公司于2003年5月9日召开四届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举张德进为公司第四届董事会董事长。
二、聘杨安国任公司总经理。
三、聘徐琳任公司董事会秘书。
四、选举王健为公司第四届监事会主席。
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2003-04-29
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(600761)“安徽合力”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 92231.92
股东权益(万元) 71994.45
每股净资产(元) 3.52
调整后的每股净资产(元) 3.49
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 84.53
每股收益(元) 0.0825
净资产收益率(%) 2.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.41
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2004-04-23
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 安徽合力股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年3月14日在太平秀湖山庄会议室召开,公司8名董事参加了会议,独立董事林钟高先生因病缺席会议,委托独立董事王源扩先生代行使表决权,6名监事列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持,审议并通过了以下议案：
1、《公司2003年度董事会工作报告》；
2、《公司2003年年度报告》及《2003年度报告摘要》；
3、《公司2003年度财务决算报告》；
4、《公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》：
经安徽华普会计师事务所审计确认,公司2003年度实现主营业务收入1,021,682,900.44元,实现净利润95,228,943.29元。根据《公司章程》之规定,公司2003年度按实现净利润的10%计提法定公积金9,522,894.33元、按5%计提法定公益金4,761,447.16元, 本年度可供股东分配的利润为80,944,601.80元,加上以前年度结转的未分配利润45,634,247.22元,本次累计可供股东分配的利润为126,578,849.02元。
鉴于公司2004年度合力工业园等技改项目对资金的需求及产能的继续扩大等因素,董事会研究决定,以2003年末总股本306,954,477股为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.5元(含税),共计派发现金红利46,043,171.55元,剩余未分配利润80,535,677.47元转至下期。
本年度不进行资本公积金转增股本。
5、《关于修改＜公司章程＞的议案》：
根据证监发(【2003】56号文)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,为了进一步规范公司的对外担保行为,现结合公司自身实际情况,对《公司章程》的相关条款作如下补充修订：
在原《公司章程》中增加"第九章 对外担保"一章共八条,具体内容如下：
第一百九十三条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第一百九十四条 公司不得为控股股东、股东的子公司、股东的附属企业、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
第一百九十五条 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
第一百九十六条 公司对外担保要求被担保方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
第一百九十七条 公司应对被担保对象的资信进行评审,不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
第一百九十八条 公司对外提供担保,应履行如下程序：
(一)根据《上市规则》及《公司章程》等的规定应提交董事会审议的对外担保,须取得董事会全体成员2/3以上同意,与该担保事项有利害关系的董事应当回避表决。
(二)根据《上市规则》及《公司章程》等的规定应提交股东大会审议的对外担保,与该担保事项有利害关系的股东或授权代表应当回避表决。
第一百九十九条 公司应当严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定。认真履行对外担保的信息披露义务,并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
第二百条 公司独立董事在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。
原《公司章程》中其他章节、条目依此顺延类推。
6、《关于公司继续使用安徽叉车集团公司"合力"、"HELI"注册商标的议案》：
公司免费使用集团公司"合力"、"HELI"注册商标,使用期为五年三个月(自2003年10月1日至2008年12月31日止)。
7、《关于公司与安徽叉车集团公司签订＜综合服务协议＞的议案》：
公司使用安徽叉车集团公司办公设施,以及安徽叉车集团公司为本公司提供综合性服务等,全年付费约355万元。其中,为本公司提供综合性服务等费用约275万元；租用 "合力大厦"4、9、12-14层,共计6层,全年租金总额为80万元。
8、《关于公司拟与安徽合力机械进出口有限公司签订＜委托出口代理协议＞的议案》：
公司委托安徽合力机械进出口公司代办产品出口的海运、内陆及保险和报关、商检等相关手续。公司按产品的出厂价格与FOB价(离岸价格)的差额支付代理费。
9、《关于"合力工业园"命名的议案》：
根据合肥市政府整体规划,公司现址10年内将成为商业区域。公司为立足长远发展,积极稳妥调整产品结构和经营布局,本着总体规划、分步实施的原则,将四届三次董事会审议通过的《关于投资兴建备料中心及电动车辆车间的议案》项目命名为"合力工业园"一期项目。
10、《关于续聘会计师事务所及2004年度审计费用的议案》：
2004年度,公司续聘安徽华普会计师事务所承担公司会计报表审计工作,并提请公司2003年度股东大会授权董事会,参照2003年度审计费用以及2004年度的审计工作量,决定2004年度的审计费用。
11、决定。具体事宜如下：
一、时间：2004年4月23日上午9：00
二、地点：合肥市望江西路15号,公司多功能厅
三、会议内容：
(1)审议《公司2003年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2003年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2003年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2003年度利润分配的预案》；
(5)审议《公司修改公司章程的预案》；
(6)审议《关于公司与安徽叉车集团公司签订的＜"合力"、"HELI"注册商标使用许可协议＞的预案》；
(7)审议《关于公司与安徽叉车集团公司签订的＜综合服务协议＞的预案》；
(8)审议《关于公司拟与安徽合力机械进出口有限公司签订＜委托出口代理协议＞的议案》；
(9)审议《关于续聘会计师事务所及2004年度审计费用的预案》；
四、参加对象
(1) 2004年4月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及委托代理人；
(2) 公司董事、监事及其他高级管理人员。
五、参加会议人员的登记办法
(1) 凡符合上述条件的股东或委托代理人于2004年4月20日至21日下午17：00时前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以传真或信函的方式登记,传真或信函以抵达合肥的时间为准。
(2) 法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票帐户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书(附件)、被委托人股票帐户及持股证明登记。
六、其他事项
(1)参加会议的股东食宿、交通等费用自理；
(2)联系方式：
地址：合肥市望江西路15号,公司证券部
邮编： 230022
传真：0551-3633431
电话： 0551-3648005-6902
联系人：周星琪 胡彦军
特此公告
安徽合力股份有限公司董事会
二00四年三月十四日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽合力股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托股东签章：
身份证或营业执照号码：
委托持有股数： 委托股东股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-04-01
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[20041预增](600761) 安徽合力：2004年第一季度业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增的提示性公告
2004年第一季度安徽合力股份有限公司主导产品继续保持了产销两旺的良好
发展态势，经公司财务部门初步测算，预计公司2004年第一季度主营业务收入、
净利润将分别比上年同期(2003年一季度主营业务收入21338.74万元、净利润
1689.24万元)增长50%以上，具体数据将在公司2004年第一季度报告中详细披露。
公司董事会提醒广大投资者理性分析，注意投资风险 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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安徽合力股份有限公司于2004年4月23日召开2003年度股东大会，审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末总股本306954477股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.5元(含税)。
二、通过公司与安徽叉车集团公司签订《综合服务协议》的议案：公司使用安徽叉车集团公司办公设施，以及安徽叉车集团公司为公司提供综合性服务等，全年付费约355万元。其中，为公司提供综合性服务等费用约275万元；租用“合力大厦”4、9、12-14层，共计6层，全年租金总额为80万元。
三、通过公司与安徽合力机械进出口有限公司签订《委托出口代理协议》的议案：公司委托安徽合力机械进出口公司代办产品出口的海运、内陆及保险和报关、商检等相关手续。公司按产品的出厂价格与FOB价(离岸价格)的差额支付代理费。
四、续聘安徽华普会计师事务所承担公司2004年度会计报表审计工作。 |
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2004-04-27
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600761)“安徽合力”
安徽合力股份有限公司于2004年4月25日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过“合力工业园(制造研发基地)”建设项目规划的议案：公司拟在合肥经济技术开发区购置土地约1000亩(含四届三次董事会审议通过的已购置土地383亩)，建设集研发与生产为一体的现代化合力工业园(制造研发基地)。该项目计划总投资约13.20亿元，资金来源由公司自筹或银行贷款解决。该议案须提交股东大会审议批准后实施，股东大会召开的时间、地点将另行通知。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600761)“安徽合力”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,102,385,200.28 1,050,429,495.01
股东权益 832,404,371.83 798,296,237.65
每股净资产 2.71 2.60
调整后的每股净资产 2.69 2.58
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 38,317,071.99 38,317,071.99
每股收益 0.111 0.111
净资产收益率(%) 4.10 4.10
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2005-02-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-07-29
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(600761)“安徽合力”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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安徽合力股份有限公司于2003年7月26日召开四届二次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的预案。
三、通过增补刘传华为公司监事候选人的议案。
董事会决定于2003年9月1日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以
上相关事项 |
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2003-07-29
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(600761)“安徽合力”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
期 末 数 期 初 数
总资产 971,672,021.45 939,253,810.89
股东权益 747,445,910.30 703,002,769.48
每股净资产 2.44 3.44
调整后的每股净资产 2.42 3.41
报 告 期 上 年 同 期
主营业务收入 465,547,554.74 336,037,411.72
净利润 44,382,971.94 36,369,103.71
扣除非经常性损益后的净利润 44,617,900.87 35,551,139.21
每股收益 0.145 0.178
净资产收益率(%) 5.938 5.154
经营活动产生的现金流量净额 34,477,092.63 39,847,582.03 |
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