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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-25
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对价方案：对流通股东10送2.6股，G对价送股上市日 ，2005-10-28 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-10-21
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600761)“安徽合力”
安徽合力股份有限公司于2005年10月20日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-10-18
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第三次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600761)“安徽合力”
根据有关文件的要求，安徽合力股份有限公司现公告公司股权分置改革相关股东会议第三次提示公告。
董事会决定于2005年10月20日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月18日-10月20日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-10-18
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600761)“安徽合力”
2005年10月17日安徽合力股份有限公司之唯一非流通股股东-安徽叉车集团公司(持有公司165624000股国有法人股)获得了安徽省人民政府国有资产监督管理委员会有关文的批复，同意安徽叉车集团公司按股权分置改革方案参与公司股权分置改革 |
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2005-10-14
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600761)“安徽合力”
根据有关文件的要求，安徽合力股份有限公司现公告股权分置改革相关股东会议第二次提示公告。
董事会决定于2005年10月20日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月18日-10月20日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-10-13
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600761)“安徽合力”
根据有关文件的要求，安徽合力股份有限公司现公告股权分置改革相关股东会议第一次提示公告。
董事会决定于2005年10月20日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月18日-10月20日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。(600761)“安徽合力”
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2005-10-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-14,恢复交易日：2005-10-28，连续停牌 ，2005-10-14 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-14,恢复交易日：2005-10-28 ，2005-10-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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公布关于股权分置改革方案沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600761)“安徽合力”
安徽合力股份有限公司股权分置改革方案自2005年9月19日刊登股权分置改革相关公告以来，通过多种形式与流通股股东进行了沟通。经公司唯一非流通股股东安徽叉车集团公司(下称：非流通股股东或安叉集团)提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
对价安排的形式、数量和金额现调整为：“公司非流通股东以向流通股股东送股方式作为对价，获得流通权。公司非流通股股东以现有流通A股股本141330477股为基数，向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股送2.6股，按照每10股送2.6股，则非流通股股东需送股份36745924股。”
公司唯一非流通股股东，已就本次股权分置改革出具了承诺。现补充承诺如下：
1、承诺将在公司股东大会上提议公司2005年和2006年年度现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的30%，并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票；
2、承诺公司在会计师对年度财务报告出具标准无保留审计意见的前提下，2005年比2004年以及2006年比2005年实现的扣除非经常性损益后的净利润增长不低于15%；
如果上述两项补充承诺不能同时满足，则股权分置改革实施以后，安叉集团所持有的有限售条件的流通股份在原禁售期限二十四个月的基础上再延长禁售期限二十四个月。
调整后股权分置改革方案的生效和实施，尚需取得国有资产监督管理机构和公司股东大会的批准。
公司股票将于2005年9月30日复牌。 |
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2005-09-28
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600761)“安徽合力”
安徽合力股份有限公司就股权分置改革方案与流通股股东进行了广泛的沟通，公司董事会就沟通情况和结果与非流通股股东正在协商，协商结果尚需有权部门认可。故公司董事会决定延迟一天公告与流通股股东沟通的股权分置改革方案结果，公司将于2005年9月29日公告沟通结果，并申请公司股票于2005年9月30日复牌，若2005年9月29日不能公告股权分置改革方案结果，公司则公告取消本次股权分置改革相关股东会议 |
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2005-09-22
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公布关于进行股权分置改革网上交流会的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600761)“安徽合力”
安徽合力股份有限公司将于2005年9月23日下午14:00-17:00举行股权分置改革网上交流会。本次交流会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网络-中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net)参与本次交流会 |
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-09-30 ，2005-09-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-19
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-20 |
召开股东大会 |
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| 审议《安徽合力股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-19
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公布董事会决议公告暨召开股权分置改革相关股东会议的通知，连续停牌 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600761)“安徽合力”
安徽合力股份有限公司于2005年9月17日召开四届十四次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案：公司非流通股东以向流通股股东送股方式作为对价，获得流通权。公司非流通股股东以现有流通A股股本141330477股为基数，向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股送2.2股。
公司唯一非流通股股东-安徽叉车集团公司(持有公司165624000股国有法人股，占总股本的53.96%)承诺，持有的公司非流通股将自获得上市流通权之日起，至少在二十四个月内不上市交易或者转让。该承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年10月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。征集时间自2005年10月14日至2005年10月17日(正常工作日每日9:00-17:00)。本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2005年10月20日上午9时30分召开现场相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月18日-2005年10月20日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-09-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-08-09
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600761)“安徽合力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,365,478,777.57 1,238,878,680.31
股东权益(不含少数股东权益) 910,070,447.80 881,815,018.05
每股净资产 2.96 2.87
调整后的每股净资产 2.94 2.84
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 805,869,919.50 697,448,983.35
净利润 74,298,601.30 64,157,700.11
扣除非经常性损益后的净利润 71,606,397.00 63,106,371.88
每股收益 0.242 0.209
净资产收益率(%) 8.16 7.86
经营活动产生的现金流量净额 42,445,080.38 80,645,213.16 |
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2005-08-09
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600761)“安徽合力”
安徽合力股份有限公司于2005年8月6日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司购买波德公司专有技术的议案：公司拟引进无关联方关系的境外波德公司重装设备专有技术，合同总金额152万欧元。
三、通过关于投资兴建合力工业园桥箱事业部一期工程项目的议案：项目固定资产投资6000万元，资金来源50%由银行贷款解决，50%企业自筹。
四、通过关于投资兴建2000台轮式装载机一期研发生产技术改造项目的议案：项目固定资产投资7000万元。资金来源70%由银行贷款解决。
五、通过关于投资兴建合力工业园仓库等项目的议案：项目预计建设投资900万元。
六、通过关于聘任公司高级管理人员的议案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改＜公司章程＞的预案》；
2、审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的预案》；
3、审议《关于修改＜董事会议事规则＞的预案》；
4、审议《关于修改＜监事会议事规则＞的预案》。
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2005-06-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600761)“安徽合力”
安徽合力股份有限公司于2005年6月6日召开四届十二次董事会，会议决定聘任王亮为公司副总经理 |
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2005-05-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600761)“安徽合力”
安徽合力股份有限公司于2005年5月27日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资参股设立安徽合力进出口公司的议案。
二、通过关于在北京、天津、武汉参股设立销售子公司的议案。
三、通过关于收购安徽合力物流科技有限公司(公司参股35%，下称：物流科技)原自然人股东石运胜个人股权的议案：公司决定收购石运胜所持有的物流科技45万股股权(占物流科技总股本的15%)，转让价格为物流科技2004年末经审计确认的每股净资产0.867元。至此，公司将累计持有物流科技50%的股份。
四、通过关于在上海市江湾镇投资参股设立销售子公司的议案 |
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2005-05-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600761)“安徽合力”
安徽合力股份有限公司于2005年5月27日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程等议案 |
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2005-05-13
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 ，2005-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-13
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 ，2005-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-13
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 ，2005-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-13
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600761)“安徽合力”
安徽合力股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本306954477股为基数，每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2005年5月18日
除息日：2005年5月19日
现金红利发放日：2005年5月24日 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600761)“安徽合力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,277,925,994.55 1,238,878,680.31
股东权益(不含少数股东权益) 912,694,731.21 881,815,018.05
每股净资产 2.97 2.87
调整后的每股净资产 2.95 2.84
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -5,447,081.74 -5,447,081.74
每股收益 0.101 0.101
净资产收益率(%) 3.38 3.38 |
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2005-04-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，借款,日期变动 |
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| (600761)“安徽合力”
安徽合力股份有限公司于2005年4月23日召开四届十次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司向中国银行申请1.12亿元人民币国债贴息贷款的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的预案。
四、通过公司关于中国证监会安徽监管局巡检意见的整改报告。
五、通过关于加快公司重装叉车等新产品市场化进程的议案。
董事会决定于2005年5月27日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-27
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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| 公司决定,具体事宜如下：
(一)、时间：2005年5月27日上午9：00
(二)、地点：合肥市望江西路15号,"合力大厦"五楼会议室
(三)、会议内容：
1、审议《关于修改＜公司章程＞的预案》；
2、审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的预案》；
3、审议《关于修改＜董事会议事规则＞的预案》；
4、审议《关于修改＜监事会议事规则＞的预案》。
(四)、参加对象
1、 2005年5月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及委托代理人；
2、 公司董事、监事及其他高级管理人员。
(五)、参加会议人员的登记办法
1、 凡符合上述条件的股东或委托代理人于2005年5月23日至25日下午17：00时前到本公司证券办办理出席会议资格登记手续,或以传真或信函的方式登记,传真或信函以抵达合肥的时间为准。
2、 法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票帐户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书(详见附件)、被委托人股票帐户及持股证明登记。
(六)、其他事项
1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理；
2、联系方式：
地址：合肥市望江西路15号,公司证券部
邮编： 230022
传真：0551-3633431
电话： 0551-3648005-6902
联系人： 胡彦军 毛献伟
特此公告
安徽合力股份有限公司董事会
2005年4月23日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽合力股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托股东签章：
身份证或营业执照号码：
委托持有股数： 委托股东股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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