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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-02
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因未刊登股东大会决议公告，6月2日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-05-26
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召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司董事会决定于2009年6月1日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738773”；投票简称为“雅砻投票”。
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2009-05-22
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股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于日前接到股东自然人陈平的传真函，截至2009年5月20日收盘，其通过上海证券交易所交易系统共出售所持有的公司股份4021446股(占公司总股本的1.757%)，其中通过二级市场、大宗交易平台分别减持531446股、3490000股(分别占公司总股本的0.232%、1.525%)，减持后仍持有公司有限售条件流通股4117492股(占公司总股本的1.799%)。
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2009-05-15
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于西藏雅砻藏药股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案
2、 关于股东大会同意上海市闸北区国有资产监督管理委员会免于发出要约收购
3 、西藏雅砻藏药股份有限公司资产转让协议（含框架协议）
4、 西藏雅砻藏药股份有限公司非公开发行股份购买资产协议（含框架协议）
5 《保证担保责任解除及债务偿还协议书》
6、 关于股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案 |
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2009-05-15
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于2009年5月14日召开四届二十七次董事会(临时)会议及四届十六次监事会(临时)会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易(下称：重大资产重组)具体方案的议案：按照公司四届二十四次董事会(临时)会议通过的《公司重大资产重组预案》完成了本次重大资产重组标的资产的审计、评估、盈利预测和或有负债处理等工作，现将相关事宜补充公告如下：
在妥善处理公司三项担保责任的同时，公司拟向深圳市同成投资有限公司[系公司目前第一大股东北京新联金达投资有限公司(下称：新联金达)指定汤石伟和郭英共同出资设立，下称：同成投资]概括转让的除三项担保责任外的所有资产及负债(下称：转让资产)评估价值为-991.31万元，经协商确定转让价格为1元，与转让资产相关的一切业务随转让资产一并转移至同成投资，与该转移业务相关的风险和负债亦由同成投资承担。本次转让为概括性一次转让，对于同成投资拟受让的公司主要资产-西藏金珠雅砻藏药有限责任公司70%的股权(评估价值约1765.45万元)，其处理方式特别约定为：在本次重组方案经中国证监会核准后10日内，由公司办理标的股权以1765.45万元为起拍价进行公开拍卖的手续，如拍卖成功，则成交价中的1765.45万元由同成投资安排用于偿还其受让的公司债务，剩余部分归公司所有；如果流拍，则由同成投资以上述起拍价受让标的股权。
公司本次拟向上海市闸北区国有资产监督管理委员会(下称：闸北国资委)发行人民币普通股(A股)购买的上海北方城市发展投资有限公司100%股权之交易价格确定为其净资产评估值人民币101277.76万元，依据本次发行价格2.92元/股测算，发行股份数量为346841655股(最终以中国证监会核准的为准)，标的资产折股数不足1股的余额由公司以现金向闸北国资委补足。
二、通过《公司重大资产重组报告书》及其摘要。
三、通过公司与新联金达、同成投资签署《公司资产转让协议》。
四、通过公司与闸北国资委签署《公司非公开发行股份购买资产协议》。
五、通过公司与全体银行债权人等相关方签署《保证担保责任解除及债务偿还协议书》。
六、通过公司董事会关于公司审计报告被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见所涉及事项的专项说明。
董事会决定于2009年6月1日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738773”；投票简称为“雅砻投票”。
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2009-05-15
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于西藏雅砻藏药股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案
2、 关于股东大会同意上海市闸北区国有资产监督管理委员会免于发出要约收购
3 、西藏雅砻藏药股份有限公司资产转让协议（含框架协议）
4、 西藏雅砻藏药股份有限公司非公开发行股份购买资产协议（含框架协议）
5 《保证担保责任解除及债务偿还协议书》
6、 关于股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案 |
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2009-05-11
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司本次重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易(下称：本次重组)相关的审计和评估工作已基本完成，但相关盈利预测报告的编制、审核等工作尚在加紧进行中，预计本月中旬可完成。
作为本次重组相关框架协议生效的部分条件，目前，公司及闸北区国资委按相关框架协议与全体银行债权人等签署正式协议的协调、沟通工作已基本完成，预计本月中旬可完成相关正式协议的签署。按照本次交易方案，西藏自治区国有资产经营公司已于2009年4月17日向公司出具有关函，同意解除公司为原控股股东西藏金珠(集团)有限公司之4360万元贷款提供的担保责任。
公司将积极争取于本月中旬尽早召开本次重组的第二次董事会(但不排除因其他意外原因而延期)，并发布召开审议本次重大资产重组的股东大会通知。
截止本公告日，尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对该方案作出实质性变更的相关事项。
本次交易尚需满足多项交易条件方可完成，存在不确定性风险 |
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2009-04-23
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 69,631,809.02 70,534,282.50
所有者权益(或股东权益) -17,340,433.02 -16,520,302.92
归属于上市公司股东的每股净资产 -0.076 -0.072
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -820,130.10 -820,130.10
基本每股收益 -0.004 -0.004
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.007 -0.007
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.013
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2009-04-23
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于2009年4月22日接第三大股东自然人陈平(截止2008年12月31日持有公司股份15560659股，占公司总股本的6.80%)传真函，其于2009年3月12日至4月21日通过上海证券交易所交易系统共出售其所持有的公司股份7421721股(占公司总股本的3.24%)，其中通过二级市场、大宗交易平台分别减持3921721股、3500000股(分别占公司总股本的1.71%、1.53%)；减持后尚持有公司股份8138938股(其中有限售条件流通股4117492股)，占公司总股本的3.56%。
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2009-04-21
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诉讼事项暨重大资产重组阶段性进展公告 |
上交所公告 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司现就公司、原控股股东西藏金珠(集团)有限公司(下称：金珠集团)与中国信达资产管理公司成都办事处借款担保合同纠纷一案(下称：本案)暨公司重大资产重组阶段性进展的有关情况公告如下：
经公司、金珠集团、西藏自治区国有资产经营公司(下称：国资公司)协商，于日前签署《关于解除担保之协议》，约定将金珠集团所持有的西藏大厦股份有限公司和西藏鑫珠实业有限公司的股份(共计2111.5181万股)向国资公司做担保质押，以解除公司对金珠集团的担保责任。
国资公司于2009年4月13日与金珠集团签订了《质押合同》，已在西藏自治区工商局办妥了股权质押登记手续；并于2009年4月17日向公司出具了有关函：同意解除公司对金珠集团的担保责任。
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2009-04-16
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第三大股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于日前接到第三大股东自然人陈平(至2008年12月11日尚持有公司股份15560659股，占公司总股本的6.7991%)的通知：截止2009年4月14日收盘，陈平通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股2613593股(占公司总股本的1.1420%)；减持后仍持有公司股份12947066股(其中有限售条件流通股4117492股)，占公司总股本的5.6571%，仍为公司第三大股东。
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2009-04-09
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司本次重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易(下称：本次重组)相关的审计和评估工作已基本完成，但相关盈利预测报告的编制、审核等工作尚在加紧进行中。
作为本次重组相关框架协议生效的部分条件，目前，公司及闸北区国资委按相关框架协议与全体银行债权人签署正式协议的协调、沟通等工作仍在进行中。按照本次交易方案，关于公司为原控股股东西藏金珠(集团)有限公司之4360万元贷款提供连带责任担保的豁免等相关工作亦在同时进行中。由于上述诸多工作需呈请相关各方的有权主管部门批准，目前尚不能预计具体完成时间。
综上，目前公司召开本次重组第二次董事会讨论相关事宜的条件成就尚需时日，因此公司暂无法发布召开审议本次重大资产重组的股东大会通知。
截止本公告日，尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对该方案作出实质性变更的相关事项。
本次交易尚需满足多项交易条件方可完成，存在不确定性风险。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于2009年3月24日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于个别计提坏账准备的议案。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009年度会计报表的审计机构。
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2009-03-17
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召开2008年度股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于2009年3月3日在相关媒体上公告的《公司四届二十五次董事会决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知》之“关于召开公司2008年年度股东大会的通知”部分存在个别错误，现更正如下：会议时间更正为“2009年3月24日(星期二)10:00”，登记时间更正为“2009年3月20日10:00～12:00、13:00～17:00”。
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2009-03-07
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司本次重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易(下称：本次重组)的相关审计和评估工作仍在进行中，尚未出具相关报告，其预计完成时间目前尚不能确定。
作为本次重组相关框架协议生效的部分条件，目前，本次交易方案取得上海市国有资产监督管理委员会同意的呈报审批工作、公司及闸北区国资委与全体银行债权人签署正式协议的协调、沟通工作均在进行中。按照本次交易方案，关于公司为原控股股东西藏金珠(集团)有限公司之4360万元贷款提供连带责任担保的豁免及公司与招商银行股份有限公司成都营门口支行其他担保合同签署相关协议的协调、沟通等相关工作亦在同时进行中。由于上述诸多工作需呈请相关各方的有权主管部门批准，目前尚不能预计具体完成时间。
鉴于上述原因，公司目前还不能召开本次重组第二次董事会讨论相关事宜，也无法发布召开审议本次重大资产重组的股东大会通知。
截止本公告日，尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对该方案作出实质性变更的相关事项。
本次交易尚需满足多项交易条件方可完成，存在不确定性风险。
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2009-03-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议《关于个别计提坏账准备的议案》；
(2)审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
(3)审议《公司2008 年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
(5)审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
(6)审议《公司2008 年年度报告正文及其摘要》；
(7)审议《关于续聘广东大华德律会计师事务所的议案》 |
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2009-03-03
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股票实施退市风险警示公告 |
上交所公告 |
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鉴于西藏雅砻藏药股份有限公司2007年、2008年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值，根据有关规定，公司股票将于2009年3月3日停牌一天，自2009年3月4日起实行退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“*ST雅砻”，股票代码不变，股票日涨跌幅限制为5%。
公司重大资产重组方案能否顺利实施、公司2009年度能否整体扭亏为盈，尚存在重大不确定性。如公司2009年度继续亏损，则根据有关规定，公司股票将被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-03-03
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2008年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 33,824,800.23 33,158,956.10
归属于上市公司股东的净利润 -28,504,294.56 -51,810,845.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -34,315,971.79 -40,471,253.29
基本每股收益 -0.12 -0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.15 -0.18
全面摊薄净资产收益率(%) 172.54 -432.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 207.72 -337.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 -0.02
2008年末 2007年末
总资产 70,534,282.50 124,737,593.41
所有者权益(或股东权益) -16,520,302.92 11,983,991.64
归属于上市公司股东的每股净资产 -0.07 0.05
公司2008年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2009-03-03
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股票实施退市风险警示公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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鉴于西藏雅砻藏药股份有限公司2007年、2008年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值，根据有关规定，公司股票将于2009年3月3日停牌一天，自2009年3月4日起实行退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“*ST雅砻”，股票代码不变，股票日涨跌幅限制为5%。
公司重大资产重组方案能否顺利实施、公司2009年度能否整体扭亏为盈，尚存在重大不确定性。如公司2009年度继续亏损，则根据有关规定，公司股票将被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-03-03
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 33,824,800.23 33,158,956.10
归属于上市公司股东的净利润 -28,504,294.56 -51,810,845.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -34,315,971.79 -40,471,253.29
基本每股收益 -0.12 -0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.15 -0.18
全面摊薄净资产收益率(%) 172.54 -432.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 207.72 -337.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 -0.02
2008年末 2007年末
总资产 70,534,282.50 124,737,593.41
所有者权益(或股东权益) -16,520,302.92 11,983,991.64
归属于上市公司股东的每股净资产 -0.07 0.05
公司2008年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2009-03-03
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证券简称由“ST雅砻”变为“*ST雅砻” ，2009-03-04 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2009-03-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于2009年3月1日召开四届二十五次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
二、通过董事会关于公司2008年年度审计报告被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见所涉及事项及公司会计估计变更的专项说明。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过董事会关于争取公司股票交易撤销退市风险警示的意见及具体措施。
五、通过续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009年度会计报表审计机构的议案。
董事会决定于2009年3月23日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于2009年3月1日召开四届二十五次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
二、通过董事会关于公司2008年年度审计报告被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见所涉及事项及公司会计估计变更的专项说明。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过董事会关于争取公司股票交易撤销退市风险警示的意见及具体措施。
五、通过续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009年度会计报表审计机构的议案。
董事会决定于2009年3月23日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-02-28
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司本次有限售条件的流通股22886334股将于2009年3月9日起上市流通。
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2009-02-27
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司股票价格于2009年2月24日-26日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经向公司控股股东、公司管理层询证，除公司四届二十四次董事会临时会议审议通过的公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易预案等涉及的披露事项外，至本公告日且在未来可预见的两周内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的重大信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请投资者注意投资风险。
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2009-02-26
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(600773) ST雅砻:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司南京中山南路证券营业部 4502102.00
华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 2511360.01
申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 1638887.00
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 1559957.00
东北证券股份有限公司上海洪山路证券营业部 1436164.12
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 4647007.22
国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 2005229.00
信泰证券有限责任公司徐州中山南路证券营业部 1826440.06
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 1299401.00
华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 1046221.00
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2009-02-18
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司股票价格于2009年2月13日、16日、17日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经向公司控股股东、公司管理层询证，董事会特别提示和声明如下：除公司四届二十四次董事会临时会议审议通过的公司重大资产重组涉及的披露事项外，至本公告日且在未来可预见的两周内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的重大信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-17
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(600773) ST雅砻:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 1022692.00
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 979112.64
华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 540199.80
长江证券股份有限公司南京中央路证券营业部 429471.00
方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 408418.78
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 635346.00
招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 629200.00
东方证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 388289.00
西安华弘证券经纪有限责任公司西安南大街证券营业部 316052.00
申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 243383.00
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2009-02-13
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司股票价格于2009年2月10日-12日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经向公司控股股东、公司管理层询证，董事会特别提示和声明如下：除公司四届二十四次董事会临时会议审议通过的公司重大资产重组涉及的披露事项外，至本公告日且在未来可预见的两周内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的重大信息。
公司发布的信息以公司指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-12
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(600773) ST雅砻:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 286121.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 107298.69
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 63282.00
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 39800.00
招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 39800.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 73568.00
联合证券有限责任公司上海牡丹江路证券营业部 60192.00
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 41800.00
齐鲁证券有限公司济南历山路证券营业部 32027.00
申银万国证券股份有限公司上海兰坪路营业部 31840.00
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