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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-28
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、 逐项审议《关于补选公司部分董事的议案》；
3、 审议《关于改聘立信会计师事务所有限公司为2009年度审计机构的议案》；
4、 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理增加公司注册资本事项的议案》；
5、 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理经营范围、办公地址事项的议案》；
6、 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更等相关事宜的议案》；
7、 审议《关于补选公司监事的议案》 |
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2009-11-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于2009年11月26日以通讯方式召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于公司部分董、监事及高级管理人员、证券事务代表辞职的议案：其中，公司董事长兼总经理王德银、副总经理兼董事会秘书曾园春申请辞去所担任的相关职务，上述辞职申请将于公司下一任董事、高级管理人员就任时生效；证券事务代表陈金的辞职申请于2009年12月15日生效。
三、通过关于补选公司部分董、监事的议案。
四、通过改聘立信会计师事务所有限公司为2009年度审计机构的议案。
五、通过关于提请公司股东大会授权董事会办理增加公司注册资本及变更公司经营范围、办公地址以及工商变更等相关事项的议案：其中，公司注册资本将增至575704998元人民币；办公地址变更为“拉萨总部：西藏拉萨市金珠西路56号西藏自治区商务厅办公楼10楼；上海办事处：上海市天目中路380号北方大厦22楼”。
董事会决定于2009年12月15日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关议案。
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2009-11-24
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重大资产重组方案获准公告 |
上交所公告 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于2009年11月23日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，核准公司本次重大资产重组及上海市闸北区国有资产监督管理委员会(下称：闸北区国资委)发行346841655股股份购买相关资产，该批复自核准之日起12个月内有效；中国证监会对闸北区国资委公告公司收购报告书无异议，核准豁免闸北区国资委因以资产认购公司本次发行股份而持有公司346841655股股份，约占公司总股本的60.25%而应履行的要约收购义务。
根据公司本次重大资产重组方案，公司已委托四川成都华联拍卖行有限公司于2009年12月3日公开拍卖应由深圳市同成投资有限公司持有的西藏金珠雅砻藏药有限责任公司70%股权。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 71,435,022.21 70,534,282.50
所有者权益(或股东权益) -20,470,569.11 -16,520,302.92
归属于上市公司股东的每股净资产 -0.09 -0.07
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -1,624,789.04 -3,950,266.19
基本每股收益 -0.01 -0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)上市公司并购重组审核委员会2009年第29次并购重组委工作会议的审核结果，西藏雅砻藏药股份有限公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案获得有条件通过。公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定后另行。公司股票将于2009年9月28日开市起复牌。
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2009-09-25
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因重要事项未公告，9月25日停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-09-24
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因重要事项未公告，9月24日停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-09-23
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因重要事项未公告，9月23日停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-09-22
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重要事项未公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-09-21
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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接中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近期审核西藏雅砻藏药股份有限公司重大资产重组事宜。
根据相关规定，特申请公司股票于2009年9月21日起停牌，待公司审核结果后复牌。
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2009-09-15
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于2009年9月13日以通讯方式召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司会计差错更正的议案。
二、通过关于批准公司2009年半年度审计报告的议案。
三、通过关于公司2009年半年度财务报表被注册会计师出具非标准无保留意见涉及事项的专项说明的议案。
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2009-08-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于2009年8月21日以通讯方式召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与上海市闸北区国有资产监督管理委员会(下称：区国资委)就公司重大资产重组方案所涉区国资委对公司的补偿事宜，重新签署《补偿协议》，进一步细化、完善协议所涉利润承诺与补偿事项。
二、通过关于批准公司模拟备考合并财务报表及附注、模拟合并备考盈利预测报告的议案。
公司本次重大资产重组最终能否获得中国证监会核准并顺利完成，仍存在不确定性。
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2009-08-19
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转让金珠生科股权相关事项公告 |
上交所公告 |
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根据西藏雅砻藏药股份有限公司(原名：西藏金珠股份有限公司)与成都金珠生物科技有限公司(简称：金珠生科)股东孙勇等23名自然人于2003年3月-4月分别签署的《出资额转让协议书》，23名自然人同意将各自所持有金珠生科股权无偿转让给公司。上述转让后至今，公司持有金珠生科88.63%的股权。
因公司现拟将所持有的金珠生科全部股权转让给深圳市同成投资有限公司，上述23名自然人中任何人或其他任何人如对公司转让金珠生科股权事宜或者对公司所持金珠生科股权有任何疑义、异议或主张任何权利(包括优先购买权)，请在本公告发布之日起三十日内书面通知公司。
公司联系电话：028-85128891、85128888-6880；联系人：陈先生、王先生。
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2009-08-17
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司股票价格于2009年8月12日-14日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经向公司控股股东、公司管理层征询，除公司重大资产重组所涉及的已披露事项外，至本公告日且在未来可预见的两周内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的重大信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2009-08-14
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(600773) *ST雅砻:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 3237261.50
国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券营业部 3003404.00
华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 2714857.00
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 2675223.00
江海证券有限公司哈尔滨花园街证券营业部 2465249.76
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部 3222013.40
中国民族证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 2977387.20
中国建银投资证券有限责任公司扬州汶河北路证券营业部 2179554.40
光大证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 1943027.00
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 1652713.00
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2009-08-07
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第一大股东所持公司股份质押登记解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于日前接第一大股东北京新联金达投资有限公司有关通知，其于2007年8月质押给西安经发经贸实业有限公司的公司700万股限售流通股(占公司股份总数的3.06%)已解除了股份质押登记(解除日期为2009年8月3日)，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份质押登记解除相关手续。
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2009-07-30
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 72,715,923.62 70,534,282.50
所有者权益(或股东权益) -18,854,375.36 -16,520,302.92
每股净资产 -0.082 -0.072
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 13,618,949.58 14,934,219.99
净利润 -2,334,072.44 -5,129,554.01
扣除非经常性损益后的净利润 -3,557,193.41 -2,444,671.20
基本每股收益 -0.01 -0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.02 -0.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0056 0.0082
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2009-07-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于2009年7月28日以通讯方式召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、同意公司就《公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易报告书》中所涉上海市闸北区国有资产监督管理委员会(下称：区国资委)对公司的补偿事宜，与区国资委签署《补偿协议》。
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2009-07-14
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(600773) *ST雅砻:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司包头乌兰道证券营业部 6235926.38
长江证券股份有限公司上海后长街证券营业部 2856796.02
安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 2468067.01
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 2395684.00
渤海证券股份有限公司天津西康路证券营业部 2303268.56
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 45933527.94
海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 3392043.00
广发华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 2800752.62
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 2166525.00
国海证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 1333610.00
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2009-07-10
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司股票价格于2009年7月7日-9日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经向公司控股股东、公司管理层征询，公司董事会特别提示和声明如下：除与公司重大资产重组涉及的已披露相关事项外，至本公告日且在未来可预见的两周内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的重大信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-07-09
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(600773) *ST雅砻:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 37361707.18
南京证券有限责任公司南京中山南路证券营业部 4215000.00
德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部 1278536.00
江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业部 1017806.40
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 948580.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 3849608.02
南京证券有限责任公司北京惠新西街证券营业部 3150282.57
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 2024754.00
齐鲁证券有限公司上海赤峰路证券营业部 1921710.00
华西证券有限责任公司成都猛追湾街证券营业部 1674774.00
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2009-07-07
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于2009年7月2日接到有关《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会对公司《发行股份购买资产核准》行政许可材料进行了受理审查，认为该申请材料齐全，符合法定情形，决定对该行政许可申请予以受理。
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2009-07-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于2009年7月3日召开2009年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-07-04
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于2009年7月3日以通讯方式召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王德银为公司董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任曾园春为公司董事会秘书及副总经理、陈金先为公司证券事务代表。
三、选举吴素芬为公司监事会主席；另，根据公司同日召开的职工代表大会决议，选举其为公司第五届监事会职工代表监事。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-31 |
拟披露中报 |
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2009-06-16
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于2009年6月15日以通讯方式召开四届二十八次董事会临时会议及四届十七次监事会临时会议，会议审议通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年7月3日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-06-16
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2009-06-03
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于日前收到上海市国有资产监督管理委员会抄送的有关批复：原则同意上海市闸北区国有资产监督管理委员会(下称：区国资委)以所持上海北方城市发展投资有限公司100%股权认购公司定向增发的346841655股人民币普通股；本次重组完成后，公司的总股本将增至575704998股，其中区国资委持有346841655股，占公司总股本的60.25%。
公司本次重大资产重组尚须报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
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2009-06-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于2009年6月1日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案。
二、同意上海市闸北区国有资产监督管理委员会免于发出要约收购。
三、通过公司资产转让协议(含框架协议)。
四、通过公司非公开发行股份购买资产协议(含框架协议)。
五、通过《保证担保责任解除及债务偿还协议书》。
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2009-06-02
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因未刊登股东大会决议公告，6月2日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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