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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-05
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公布关于收购股权之对外投资进展公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600773)“*ST金珠”
西藏金珠股份有限公司于2006年7月2日就收购四川方润科技有限责任公司(下称：方润科技)持有四川新一康医药投资股份有限公司51%的股份事项与方润科技签署了相关协议。公司上述收购股权之对外投资事项已经公司2006年第三次董事会批准 |
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2006-07-05
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600773)“*ST金珠”
西藏金珠股份有限公司于2006年7月3日召开四届一次董事会临时会议及四届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举贾晓新为公司董事长。
二、选举王德银为公司副董事长，同时聘任其为公司总经理。
三、聘任次仁多吉为公司董事会秘书。
四、选举吴素芬为公司监事会主席 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-28 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600773)“*ST金珠”
西藏金珠股份有限公司于2006年7月3日召开2006年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-07-04
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600773)“*ST金珠”
西藏金珠股份有限公司工会于2006年6月30日召开职工代表大会，会议决定吴素芬为公司第四届监事会职工代表监事 |
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2006-06-17
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）逐项审议《关于公司董事会换届选举提交股东大会的议案》；
（2）逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
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2006-06-17
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公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600773)“*ST金珠”
西藏金珠股份有限公司于2006年6月15日召开2006年第四次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、同意公司经营班子出让北斗星公司所属房屋产权及所占划拨土地使用权，该房产属于办公自用房，房屋建筑面积为927.8平方米，房屋所占划拨土地面积为139.5平方米，上述资产账面净值为人民币4500000元，房屋(含房屋所占划拨土地使用权)的拟转让款总额为人民币4400000元。
董事会决定于2006年7月3日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-06-12
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公布股票交易异常波动的风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600773)“*ST金珠”
西藏金珠股份有限公司接上海证券交易所通知，公司股票交易出现异常波动。根据有关规定，公司特作如下风险提示：
截止本公告披露日，公司没有应披露而未披露的事宜。公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-06-10
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公布关于股东股权司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600773)“*ST金珠”
西藏金珠股份有限公司于2006年6月8日获悉：根据四川省高级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)传送的有关《协助执行通知书》，中国信达资产管理公司成都办事处与西藏金珠(集团)有限公司(持有公司非流通的国有法人股45082514股，占公司股本总额的25%，下称：金珠集团)因借款合同纠纷，法院裁定冻结金珠集团持有公司的国有法人股45082514股，冻结时间自2006年6月8日至2007年6月7日止，本次冻结包括冻结期间所产生的孳息。
该冻结事宜已在登记公司办理完毕 |
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2006-06-05
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公布股票交易异常波动的风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600773)“*ST金珠”
西藏金珠股份有限公司股票价格近期异常波动，已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司特作如下风险提示：
截止本公告披露日，公司没有应披露而未披露的事宜，并提醒广大投资者注意风险 |
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2006-06-01
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公布关于股东股权司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600773)“*ST金珠”
根据山东省青岛市中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)传送的有关《协助执行通知书》，青岛奥力电器有限公司与西藏金珠股份有限公司(下称：公司)股东江苏中桥百合通讯产品销售有限责任公司(持有公司非流通的社会法人股27003826股，占公司股本总额的14.97%，下称：江苏中桥)因买卖欠款纠纷，法院裁定继续依法冻结江苏中桥持有公司的社会法人股27003800股，冻结时间自2006年5月30日始，至2006年11月30日止。
该冻结事宜已在登记公司办理完毕 |
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2006-05-31
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公布股票交易异常波动的风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600773)“*ST金珠”
西藏金珠股份有限公司股票价格近期异常波动，已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司特作如下风险提示：
截止本公告披露日，公司没有应披露而未披露的事宜，并提醒广大投资者注意风险 |
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2006-05-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600773)“*ST金珠”
西藏金珠股份有限公司于2006年5月19日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对部分子公司进行清算等事项报告的议题。
二、通过关于同西藏远大工贸有限公司签定边贸合作延续协议报告的议题。
三、通过公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
四、通过公司2005年年度报告及其摘要。
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2006-05-16
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公布关于大股东非经营性资金占用清欠进展情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600773)“*ST金珠”
西藏金珠股份有限公司日前获悉, 公司大股东西藏金珠(集团)有限公司(下称：集团公司)已按清欠计划以现金方式归还非经营性占用资金人民币5000000.00元。截止本公告披露日，集团公司及其控股企业非经营性占用公司资金余额为人民币74747769.64元 |
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2006-05-11
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公布股票交易异常波动的风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600773)“*ST金珠”
西藏金珠股份有限公司股票价格近期异常波动，已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司特作如下风险提示：
截止本公告披露日，公司没有应披露而未披露的事宜，并提醒广大投资者注意风险 |
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2006-04-28
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公布股票实施退市风险警示及公司准备采取措施的公告
，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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| (600773)“西藏金珠”
鉴于西藏金珠股份有限公司2004年、2005年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值，根据有关规定，公司股票将于2006年4月28日停牌一天，自2006年5月8日起实行退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“*ST金珠”，股票代码保持不变，股票日涨跌幅限制为5%。
公司董事会责成公司经营班子在2006年度围绕公司“整体扭亏为盈”这一计划，采取有关措施，争取公司股票撤销退市风险。
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2006-04-28
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[20062预盈](600773) 西藏金珠：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产）,业绩预测,资金占用 |
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| (600773)“西藏金珠”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
西藏金珠股份有限公司于近日召开2006年第三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对部分子公司进行清算等事项报告的议题。
二、通过关于同西藏远大工贸有限公司签定边贸合作延续协议报告的议题。
三、通过大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的清欠方案。
四、通过公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
五、通过关于对2005年度报表出具非标准无保留意见及由重大会计差错引起的追溯调整事项专项说明的议题。
六、通过公司2005年年度报告及其摘要。
七、通过公司股票争取撤销退市风险警示意见及具体措施的议题。
八、通过公司2006年第一季度报告。
九、公司2006年上半年业绩预告：经公司计划财务部初步测算，预计2006年上半年度净利润将扭亏为盈。
十、同意收购四川方润科技有限责任公司持有四川新一康医药投资股份有限公司(注册资本为3600万元人民币，下称：新一康公司)51%的股份，收购价格以经评估后新一康公司的净资产值为基础，若净资产大于400万元，收购价格为200万元，若净资产小于400万元，收购价格按净资产51%的比例支付。收购完成后，公司持有新一康公司51%的股份。
董事会决定于2006年5月19日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-28
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公布关联交易公告
，停牌一天 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600773)“西藏金珠”
西藏金珠股份有限公司于2006年4月25日与控股股东西藏金珠(集团)有限公司的控股企业西藏远大工贸有限公司(下称：西藏远大工贸)签署了《边贸业务合作续延协议》，拟将原投入尼泊尔的外贸出口合作业务的项目资金3000万元继续与该公司按延续协议从事对外贸易合作运营。双方一致同意：西藏远大工贸在上述协议签署之日起两年内可将公司投入的3000万元项目资金从事对印度、尼泊尔的外贸出口业务；两年期限届满后十个工作日内，西藏远大工贸无条件将公司投入的3000万元项目资金归还公司。每项对外贸易业务完成后，在扣除每项业务实际发生费用并经双方认可后的净利润进行分配，其中公司为60%。
上述交易构成关联交易。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标
，停牌一天 |
刊登季报 |
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| (600773)“西藏金珠”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 252,594,564.08 710,059,002.45
股东权益(不含少数股东权益) 68,853,915.16 32,275,960.13
每股净资产 0.38 0.18
调整后的每股净资产 0.25 0.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,831,807.38 -2,831,807.38
每股收益 0.009 0.009
净资产收益率(%) 2.36 2.36
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2006-04-28
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证券简称由“西藏金珠”变为“*ST金珠” ，2006-05-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、审议《关于对部分子公司进行清算等事项的报告》的议题；
（2）、审议《关于同西藏远大工贸有限公司签定边贸合作延续协议的报告》的议题；
（3）、审议公司《2005年度董事会工作报告》的议题；
（4）、审议公司《2005年度监事会工作报告》的议题；
（5）、审议公司《2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案》的议题；
（6）、审议公司《2005年年度报告正文及其摘要》的议题。
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2006-04-28
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公布关于股东股权司法冻结的公告
，停牌一天 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600773)“西藏金珠”
根据上海市第二中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)传送的有关《协助执行通知书》，中国信达资产管理公司上海办事处为财产保全诉西藏金珠股份有限公司(下称：公司)股东南京长恒实业有限公司(持有公司非流通的社会法人股36066012股，占公司股本总额的20%，下称：南京长恒)，法院裁定依法冻结南京长恒持有公司的社会法人股36066012股，冻结时间自2006年4月24日至2007年4月23日。该冻结事宜已在登记公司办理完毕。
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2006-04-28
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2005年年度主要财务指标
，停牌一天 |
刊登年报 |
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| (600773)“西藏金珠”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 710,059,002.45 886,826,843.58
股东权益(不含少数股东权益) 32,275,960.13 231,804,607.64
每股净资产 0.179 1.285
调整后的每股净资产 0.052 1.155
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 17,617,331.04 440,267,935.81
净利润 -176,540,574.30 -115,952,778.31
每股收益 -0.979 -0.640
净资产收益率(%) -546.97 -50.00
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.145 -1.007
公司2005年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2006-04-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600773)“西藏金珠”
西藏金珠股份有限公司于2006年4月24日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过修订公司章程等议题 |
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2006-04-05
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600773)“西藏金珠”
西藏金珠股份有限公司于2006年4月4日收悉国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意将公司控股股东西藏金珠(集团)有限公司持有的公司国家股4508.2514万股转让给北京新联金达投资有限公司(下称：北京新联)。
本次股份转让后，北京新联将持有公司4508.254万股，占公司总股本的25%，该股份属非国有股。
本次转让尚须中国证券监督管理委员会对收购方报送的《公司收购报告书》无异议后方可办理股份过户手续 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-25
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于修订公司章程》的议题；
（2）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>》的议题；
（3）审议《关于修订<公司董事会议事规则>》的议题。
（4）审议《关于修订<公司监事会议事规则>》的议题。
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2006-03-07
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公布控股股东股份转让进展的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600773)“西藏金珠”
西藏金珠股份有限公司于2006年3月6日从控股股东西藏金珠(集团)有限公司(下称：集团公司)获悉：西藏自治区人民政府于2006年3月5日出具了有关批复文件，同意集团公司将持有的公司25%的股权全部转让给北京新联金达投资有限公司，并由自治区人民政府国有资产监督管理委员会按有关规定办理转让手续。
本次转让尚须上报国务院国有资产监督管理委员会批准 |
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2006-03-04
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公布监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600773)“西藏金珠”
西藏金珠股份有限公司于2006年3月2日召开监事会2006年第一次临时会议，会议选举吴素芬为公司监事会主席 |
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2006-02-28
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公布拉萨总部办公地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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西藏金珠股份有限公司拉萨总部办公地址现变更为西藏拉萨市民族南路1号西藏国际大酒店四楼，邮编为850000，联系电话为0891-6833922，传真为0891-6830898。
公司董事会办公室联系方式：电话为028-85128863，85128888-6602、6880，传真为028-85128899。
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2006-02-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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西藏金珠股份有限公司于2006年2月25日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意宋文军、贾利民辞去公司董事职务。
二、通过变更公司章程部分条款的议题。
三、同意柳铁伦辞去公司监事及监事会主席职务；选举央宗为公司监事。
四、决定公司继续为深圳市金珠南方贸易有限公司提供34660000元港币及14000000元人民币(合计50808920元人民币)的银行综合授信担保，担保期限为两年。
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