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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-29
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公布董事会临时会议决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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西藏金珠股份有限公司于2006年12月27日以通讯传真方式召开四届六次董事会临时会议，会议审议通过关于公司用资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案。由于本次资本公积金转增股本系以实施股权分置改革(下称：股改)方案为目的，故如果股改方案未获临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金转增股本议案将不会付诸实施。 股改方案：以目前公司流通股总数69333264股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增41599958股，流通股股东每持有10股流通股可获得6股的转增股份，该对价水平相当于“送股模型”下流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付3股股份。 提出股改动议的公司非流通股股东除承诺遵守相关规定，履行法定承诺义务外，北京新联金达投资有限公司(下称：新联金达)还作出如下特别承诺： 对于在临时股东大会暨相关股东会议召开日前以书面形式对本次股改方案提出明确反对意见的非流通股股东，新联金达承诺：若前述非流通股股东明确要求取得转增的股份，新联金达可代为支付对价；若前述非流通股股东要求将所持公司股权出售给新联金达，新联金达承诺以每股0.86元的价格予以收购。 对本次股改方案未明确表示同意意见的非流通股股东，在本次改革方案实施之日起至股改管理办法规定的非流通股股份禁售期(12个月)届满日期间以书面形式向公司要求取得定向转增的股份时，新联金达承诺：在上述非流通股股东所持股份禁售期满后的5日内，与该部分非流通股股东签订协议，向其支付转增的股份。 为完善激励机制，在公司股改方案实施之日起12个月后的半年内，在符合有关规定的情况下，新联金达将划出480万股股份，以新联金达取得该部分股份的成本价转让给公司管理层。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2007年1月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2007年1月24日9:00至1月31日14:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。 董事会决定于2007年1月31日14:00召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年1月29日-31日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股改方案》。 本次网络投票的股东投票代码为“738773”；投票简称为“金珠投票” |
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2006-12-29
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-01-31 |
召开股东大会 |
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| 审议《西藏金珠股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-12-27
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公布关于第一大股东转让股份进展提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据西藏金珠股份有限公司第一大股东西藏金珠(集团)有限公司(下称“金珠集团”)与北京新联金达投资有限公司(下称“新联金达”)于2005年12月5日签订的《股权转让合同》，金珠集团持有公司45082514股国有法人股(占公司总股本的25%)拟转让给新联金达，转让总价款为人民币38949964.92元。本次股权转让于2006年3月23日获得国务院国有资产监督管理委员会有关文件批准，因本次股份转让未能在有效期内完成过户登记手续，金珠集团已于前期提出延长转让公司国有法人股有效期限的请示，目前本次股份转让的延期批复正在办理当中 |
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2006-12-23
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公布终止收购股权之对外投资进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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西藏金珠股份有限公司就收购四川方润科技有限责任公司(下称：方润科技)所持四川新一康医药投资股份有限公司51%股份的事项，于2006年7月2日与方润科技签署了相关协议。
因本次收购未能达到双方之预期，经双方协商并于2006年12月20日就终止前述收购股权事项签署了相关终止协议，自终止协议签署之日起原有关协议终止履行，双方互不向对方追究违约责任及赔偿损失的责任 |
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2006-12-22
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公布关于第一大股东股权解冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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西藏金珠股份有限公司于2006年12月21日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出的有关《股权司法冻结及司法划转通知》和北京市第二中级人民法院发出的有关《协助执行通知书》，被冻结的公司第一大股东西藏金珠(集团)有限公司(持有公司非流通的国有法人股45082514股，占公司股本总额的25%)持有公司非流通的国有法人股1000万股及孳息于2006年12月21日起解除冻结 |
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2006-12-15
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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西藏金珠股份有限公司于2006年12月14日以通讯方式召开四届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司子公司成都科健高技术有限公司(公司所占股权比例为80%)向成都泰山彪骐物业管理有限公司出让其所属房屋产权及其土地使用权，该房产为六层房屋，包括附属厂房，总占地面积6746.6平方米，建筑面积9200平方米，用途为办公及厂房。上述资产评估值为人民币1897万元，房屋(含附属厂房)的转让款总额为人民币2000万元。
二、同意公司与下属子公司西藏金珠雅砻藏药有限责任公司(下称：金珠雅砻)、深圳市金珠医药有限公司(下称：深圳金珠)以现金方式共同投资设立“四川雅砻生物医药有限公司(下称：四川雅砻)”，四川雅砻注册资本为人民币500万元，其中：公司投资人民币200万元，占四川雅砻注册资本的40%；金珠雅砻及深圳金珠分别投资人民币150万元，各占四川雅砻注册资本的30%。
三、通过公司债权转让的报告：截至2006年11月30日止，公司应收科健信息科技有限公司(下称：科健信息)款项为5954万元，应付深圳市金珠南方贸易有限公司(下称：南方贸易)款项为50475476.92元。公司将应收科健信息的4000万元债权转让给南方贸易，用于偿付公司欠南方贸易的部分债务(金额为4000万元)，不足部分仍由公司继续承担。该债权转让后，公司应收科健信息余额为1954万元，应付南方贸易余额为10475476.92元。上述债权转让事宜构成关联交易。
四、通过调整公司财务总监的议案。
董事会决定于2006年12月30日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上第三项议案及其他相关事项。
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2006-12-15
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召开2006年度第4次临时股东大会 ，2006-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议第四届董事会第二(临时)会议提交的《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议题》；
（2）审议第四届董事会第五(临时)会议提交的《关于股份公司债权转让的报告》的议题 |
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2006-12-14
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公布完成大股东非经营性资金占用清欠工作的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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根据西藏金珠股份有限公司财务部报告，2006年12月13日，公司收到了西藏金珠(集团)有限公司(下称：金珠集团)之控股企业西藏金珠对外贸易进出口有限公司清偿的非经营性占用公司(含控股子公司)资金人民币150692.64元；收到金珠集团代公司支付的电话费、水电费等人民币31052.00元；公司控股子公司北京西藏北斗星图片总社有限公司收到金珠集团归还的非经营性占用资金人民币96025.00元。上述三项合计人民币277769.64元。
截止本公告披露日，金珠集团及其控股企业非经营性占用公司(含控股子公司)资金余额为人民币0元。至此公司已经完成了大股东非经营性资金占用的全部清欠工作 |
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2006-12-02
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公布关于大股东非经营性资金占用清欠进展情况公告 |
上交所公告，资金占用 |
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西藏金珠股份有限公司于2006年12月1日收到大股东西藏金珠(集团)有限公司(下称：金珠集团)之控股企业西藏金珠对外贸易进出口有限公司以现金方式清偿非经营性占用公司(含控股子公司)资金人民币3690000.00元。
截止本公告披露日，金珠集团及其控股企业非经营性占用公司(含控股子公司)资金余额为人民币277769.64元。
公司将继续敦促金珠集团及其控股企业按清欠计划偿还剩余欠款 |
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2006-11-30
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公布关于第三大股东股权继续司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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西藏金珠股份有限公司于2006年11月28日获悉：根据山东省青岛市中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)传送的有关《协助执行通知书》，江苏中桥百合通讯产品销售有限责任公司(为公司第三大股东，持有公司非流通社会法人股27003826股，下称：江苏中桥)与青岛奥力电器有限公司买卖欠款纠纷一案，于2005年4月10日经青岛市中级人民法院判决结案，由于江苏中桥未能履行法定还款义务，法院裁定继续依法冻结江苏中桥持有公司的社会法人股27003800股以及冻结期间所产生之孳息，冻结时间自2006年11月28日始，至2007年5月28日止。该冻结事宜已在登记公司办理完毕。
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2006-11-21
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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西藏金珠股份有限公司于2006年11月17日召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意公司联合子公司西藏金珠农资有限公司(下称“金珠农资”)及其他战略投资者共同以现金投资设立“安徽金珠安庆化工有限公司”(暂定名，下称“合资公司”)，合资公司注册资本2000万元人民币，其中公司持股比例为40%；金珠农资出资比例为20%。 二、同意公司与西藏金珠雅砻藏药有限责任公司、西藏雪灵芝生物科技有限公司共同投资建设西藏现代藏医药开发研究院项目，预计项目总投资3000万元人民币，其中公司以现金出资，投资比例为60%。 三、通过变更公司经营范围的报告：同意公司在原经营范围中新增“旅游资源开发”项目，最终以公司登记机关核准为准，并对公司章程作相应修改。该议案尚须提请公司股东大会审议 |
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2006-11-15
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公布关于大股东非经营性资金占用清欠进展情况公告 |
上交所公告，资金占用 |
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西藏金珠股份有限公司于近日收到大股东西藏金珠(集团)有限公司(下称：金珠集团)之控股企业西藏金珠对外贸易进出口有限公司以现金方式清偿非经营性占用公司(含控股子公司)资金人民币1200万元。截止本公告披露日，金珠集团及其控股企业非经营性占用公司(含控股子公司)资金余额为人民币7467769.64元。
公司将继续敦促金珠集团及其控股企业按清欠计划尽快偿还剩余欠款 |
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2006-11-07
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公布关于大股东非经营性资金占用清欠进展情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600773)“S*ST金珠”
西藏金珠股份有限公司于2006年11月6日收到大股东西藏金珠(集团)有限公司(下称：金珠集团)及其控股企业西藏金珠对外贸易进出口有限公司以现金方式清偿非经营性占用公司(含控股子公司)资金合计人民币1000万元。截止本公告披露日，金珠集团及其控股企业非经营性占用公司(含控股子公司)资金余额为人民币19467769.64元。
公司将继续敦促金珠集团及其控股企业按清欠计划尽快偿还剩余欠款。
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600773)“S*ST金珠”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 242,490,370.85 710,059,002.45
股东权益(不含少数股东权益) 88,789,739.54 32,275,960.13
每股净资产 0.492 0.179
调整后的每股净资产 0.042 0.052
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,023,558.42 3,548,722.98
每股收益 0.126 0.116
净资产收益率(%) 25.57 23.54 |
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2006-10-14
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公布关于涉及诉讼以和解方式解决的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600773)“S*ST金珠”
西藏金珠股份有限公司与中国建设银行股份有限公司成都民兴支行(下称：民兴支行)借款合同纠纷一案，日前公司已与民兴支行签署了《还款和解协议》，现将有关情况公告如下：
(一)公司于2007年12月31日前分期归还民兴支行贷款本金17581700.00元及相应利息、费用。
(二)若公司在2007年11月前(含11月)完全按时按还款计划履行, 民兴支行承诺于2007年12月向上级行申请减免公司借款利息50万元，但该利息减免未获民兴支行上级行批准，公司仍应归还此项利息。
(三)在分期还款计划中，若公司有任意一期未能按时足额还款，则民兴支行有权要求公司清偿剩余全部借款本息及费用，并申请人民法院立即对公司财产采取拍卖等强制执行措施。在前述分期还款期间，公司也可一次性归还全部剩余借款本息及费用。
(四)在《还款和解协议》履行期间，成都市中级人民法院在执行中已采取的财产查封、账户冻结等执行措施继续保留；该《还款和解协议》履行完毕后，由民兴支行负责向人民法院出具相应的结案说明，并申请人民法院解除对公司及四川方向光电股份有限公司采取的一切执行措施 |
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2006-10-10
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公布关于大股东非经营性资金占用余额的清欠计划调整公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600773)“S*ST金珠”
截止本公告披露日，西藏金珠股份有限公司大股东西藏金珠(集团)有限公司(下称：金珠集团)及其控股企业非经营性占用公司资金余额为29467769.64元人民币。经公司与金珠集团协商，日前双方就上述非经营性占用余额的清欠计划签定了协议，金珠集团及其控股企业计划于2006年10月底、2006年11月底和2006年12月底以现金方式向公司分别清偿10000000.00元人民币、10000000.00元人民币和9467769.64元人民币，合计29467769.64元人民币。依此，原清欠计划中的以资抵债方式将终止 |
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2006-09-28
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证券简称由“*ST金珠”变为“S*ST金珠” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-20
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公布大股东非经营性资金占用清欠进展情况公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600773)“*ST金珠”
西藏金珠股份有限公司日前获悉，西藏金珠对外贸易进出口有限公司以现金方式清偿非经营性占用公司资金人民币29900000.00元。截止本公告披露日，公司大股东西藏金珠(集团)有限公司及其控股企业非经营性占用公司资金余额为人民币29467769.64元 |
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2006-09-14
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大股东非经营性资金占用清欠进展情况公告 |
上交所公告，资金占用 |
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西藏金珠股份有限公司日前获悉, 公司大股东西藏金珠(集团)有限公司(下称：金珠集团)已按清欠计划以现金方式归还非经营性占用资金人民币15380000.00元。
截止本公告披露日，金珠集团及其控股企业非经营性占用公司资金余额为人民币59367769.64元。
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2006-09-07
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公布关于股东部分股权司法冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600773)“*ST金珠”
西藏金珠股份有限公司于2006年9月4日获悉，根据北京市第二中级人民法院(下称：北京二中院)向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)传送的有关《协助执行通知书》，沈阳凯联物资有限公司与西藏金珠(集团)有限公司(持有公司非流通的国有法人股45082514股，占公司股本总额的25%，下称：金珠集团)因民事纠纷，法院裁定冻结金珠集团持有公司的国有法人股10000000股及孳息。冻结期限自2006年9月4日至2007年9月3日。
该冻结事宜已在登记公司办理完毕。
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2006-08-28
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证券简称由“*ST金珠”变为“*ST雅砻” ，2007-04-06 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-28
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600773)“*ST金珠”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 247,244,605.38 710,059,002.45
股东权益(不含少数股东权益) 65,072,230.91 32,275,960.13
每股净资产 0.36 0.18
调整后的每股净资产 0.042 0.052
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 8,984,448.76 12,813,173.74
净利润 -1,801,511.53 -89,784,118.18
扣除非经常性损益后的净利润 -4,089,752.86 -10,997,739.21
每股收益 -0.010 -0.498
净资产收益率(%) -2.77 -73.60
经营活动产生的现金流量净额 525,164.56 -24,107,093.94 |
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2006-08-28
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公司名称由“西藏金珠股份有限公司”变为“西藏雅砻藏药股份有限公司” ，2007-03-30 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2006-08-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600773)“*ST金珠”
西藏金珠股份有限公司于2006年8月23日以通讯表决方式召开四届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司更名的报告：同意将公司更名为“西藏雅砻藏药股份有限公司”。
三、通过修改公司章程部分条款的议题。
四、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年度会计报表审计机构的议题。
上述有关事项尚须提交公司股东大会审议 |
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2006-08-18
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公布关于股东股权解冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600773)“*ST金珠”
西藏金珠股份有限公司于2006年8月16日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出的有关《股权司法冻结及司法划转通知》和四川省高级人民法院发出的有关《协助执行通知书》,被冻结的公司股东西藏金珠(集团)有限公司持有公司非流通的国有法人股45082514股于2006年8月15日起解除冻结 |
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2006-07-22
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公布关于第三大股东法人股被轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600773)“*ST金珠”
西藏金珠股份有限公司于2006年7月20日获悉：根据广东省深圳市中级人民法院(下称：深圳中院)有关协助执行通知书，江苏中桥百合通讯产品销售有限责任公司(下称：江苏中桥)持有的公司非流通社会法人股27003826股(占股本总额的14.97%)被轮候冻结。本次轮候冻结包括孳息，其效力从登记在先的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。冻结期限自2006年7月19日至2007年1月18日。冻结原因是深圳市商业银行皇岗支行向深圳中院申请执行深圳市全网通迅科技有限公司、深圳市智雄电子有限公司及江苏中桥借款合同纠纷一案。上述轮候冻结事宜已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
此前江苏中桥持有公司非流通社会法人股27003826股，因其与青岛奥力电器有限公司买卖欠款纠纷而被冻结 |
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2006-07-12
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重大诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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西藏金珠股份有限公司日前收到四川省高级人民法院于2006年7月4日下达的有关应诉通知书，就公司与中国信达资产管理公司成都办事处(下称：成都办事处)借款合同纠纷一案，传唤公司于2006年8月29日上午9:00出庭应诉。
西藏金珠(集团)有限公司(被告一)、公司(被告二)于2002年6月28日与中国银行西藏自治区分行(下称：中行)分别签订了两份《人民币借款合同》和两份《保证合同》。合同约定由中行向被告一分别提供人民币1360万元和人民币3000万元的贷款，并约定由被告二为上述借款提供连带责任保证。中行依约向被告一提供了上述金额的借款。上述两份借款合同约定的借款期限届满后，被告一、被告二未向中行履行还款义务和承担保证责任。2004年6月25日，中行与成都办事处(原告)签订债权转让协议，将上述两份借款合同项下的债权转让给原告。
诉讼请求：
判令被告一向原告归还借款人民币4360万元及利息(截止2005年12月20日，本息合计人民币49808373.22元，其余利息按国家有关规定计至本息付清时止）；判令被告二为被告一的上述还款承担连带保证责任，并判令二被告承担本案全部诉讼费用。
根据国务院国有资产监督管理委员会有关通知文件，已将被告一对原告的债务列入债转股项目中，即被告一对原告的全部债务转成原告在被告一的股权。若债转股计划顺利实施，公司的担保风险自然解除。目前被告一正积极与原告协调债转股及上述诉讼事项，原告已正式出函表示启动债转股有关工作。
公司与中国建设银行成都市第四支行借款合同纠纷一案的最新进展情况如下：
公司日前收到四川省成都市中级人民法院(下称：成都中院)向公司送达的有关《民事裁定书》传真件，由于公司、四川方向光电股份有限公司未履行生效法律文书(2004)成民初字第626号《民事裁定书》所确定的义务，成都中院于2006年4月作出如下裁定：
查封公司所持有的四川金珠生态农业科技有限公司79%的股份；持有成都金珠生物科技有限公司58.82%的股份；持有成都科健高技术有限公司80%的股份。查封期间不得擅自处分上述财产。
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2006-07-12
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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日前，部分媒体报道了四川康定金珠制药有限责任公司(下称：康定金珠)等因违规被食品药品监管部门收回《药品GMP证书》的消息，引起了许多投资者对西藏金珠股份有限公司(下称：公司)的关注和误解，错误的将康定金珠与公司混为一体。
公司特此澄清：公司与康定金珠不存在任何关系。公司提醒广大投资者：《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。
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2006-07-05
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[20062预亏](600773) *ST金珠：公布2006年半年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600773)“*ST金珠”公布2006年半年度业绩预告修正公告
西藏金珠股份有限公司曾在有关媒体上披露公司2006年半年度净利润将扭亏为盈。
现经公司财务部门初步测算，预计2006年半年度业绩将略有亏损(上年同期净利润为-89784118.18元) |
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2006-07-05
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公布关于收购股权之对外投资进展公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600773)“*ST金珠”
西藏金珠股份有限公司于2006年7月2日就收购四川方润科技有限责任公司(下称：方润科技)持有四川新一康医药投资股份有限公司51%的股份事项与方润科技签署了相关协议。公司上述收购股权之对外投资事项已经公司2006年第三次董事会批准 |
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