| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-04-29
|
2009年第一季度报告补充公告 |
上交所公告 |
|
|
烟台新潮实业股份有限公司在2009年第一季度报告中漏报期末股东总数，现予以补充：2009年第一季度末公司股东总数为106792户。修改后的2009年第一季度报告详见2009年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2009-04-25
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,902,626,073.23 4,036,379,219.86
所有者权益(或股东权益) 1,359,815,781.26 1,355,123,471.14
归属于上市公司股东的每股净资产 2.17 2.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,692,310.12 4,692,310.12
基本每股收益 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.02 -0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 0.35 0.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.81 -0.81
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.004
|
|
|
2009-04-09
|
(600777) 新潮实业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 10349397.81
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 4370399.96
中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 4153093.04
国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 3507751.99
华宝证券经纪有限责任公司华宝证券经纪有限责任公司舟山解放西路 3479951.96
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司武汉二七路证券营业部 7896832.97
东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司武汉建设大道证券营业 7681740.03
中国银河证券股份有限公司南昌广场东路证券营业部 7355240.29
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 4603941.85
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 3375690.89
|
|
|
2009-03-31
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
烟台新潮实业股份有限公司于2009年3月28日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配。不转增。
二、续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2009年度审计机构。
三、通过公司2008年度报告及其摘要。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于对子公司提供担保的议案。
|
|
|
2009-03-30
|
因未刊登股东大会决议公告，3月30日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-02-28
|
召开2008年度股东大会 ，2009-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《公司 2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度独立董事述职报告》
3、审议《公司 2008 年度监事会工作报告》
4、审议《公司 2008 年度财务决算报告》
5、审议《公司 2008 年度利润分配预案》
6、审议《公司 2008 年度资本公积金转增股本预案》
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
8、审议《关于公司董事、监事报酬的议案》
9、审议《公司 2008 年度报告及摘要》
10、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
11、审议《关于对子公司担保的议案》 |
|
|
2009-02-28
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,210,410,675.99 995,177,703.01
归属于上市公司股东的净利润 17,165,244.91 -113,150,814.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,059,160.40 -117,344,943.18
基本每股收益 0.03 -0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 -0.19
全面摊薄净资产收益率(%) 1.27 -8.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.26 -8.77
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1046 -0.53
2008年末 2007年末
总资产 4,036,379,219.86 3,289,434,932.38
所有者权益(或股东权益) 1,355,123,471.14 1,338,695,347.80
归属于上市公司股东的每股净资产 2.17 2.14
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2009-02-28
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
烟台新潮实业股份有限公司于2009年2月26日召开七届七次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2009年度审计机构的议案。
三、续聘上海市锦天城律师事务所担任公司2009年度法律顾问和律师鉴证工作。
四、通过公司2008年度报告及其摘要。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司2009年度内对外担保总额为不超过110000万元(其中公司对控股子公司的担保总额为不超过60000万元；控股子公司对控股子公司的担保总额为不超过40000万元)的议案。
董事会决定于2009年3月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
|
|
|
2009-02-02
|
(600777) 新潮实业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 4839082.39
中国建银投资证券有限责任公司洛阳天津路证券营业部 3280346.70
兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部 2936413.00
山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 2644300.99
宏源证券股份有限公司广州江南大道证券营业部 2198242.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 2879019.01
西部证券股份有限公司宝鸡公园路证券营业部 1516385.50
海通证券股份有限公司烟台解放路证券营业部 1468852.75
海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 1127051.01
中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 728388.96
|
|
|
2009-01-15
|
公布转让下属子公司股权公告 |
上交所公告 |
|
|
烟台新潮实业股份有限公司于2009年1月13日召开七届六次董事会，会议审议同意公司于同日与中升(大连)集团有限公司(下称：中升公司)签订《股权转让协议》,公司将持有的烟台通洲汽车销售有限公司(注册资本2100万元人民币)、烟台大成华美汽车销售服务有限公司(注册资本1200万元人民币)、烟台大成通洲汽车修理有限公司(注册资本200万元人民币)、烟台铸成汽车销售服务有限公司(注册资本650万元人民币)四家公司(下合称：标的公司)的各50%股权转让给中升公司，经公司与中升公司以2008年11月30日为基准日对标的公司的审计结果(合计净资产为36634508.87元)进行协商，确定本次股权转让价格合计39808355.00元人民币。上述协议对标的公司现有员工的安置、公司对标的公司的担保事项及解决措施、标的公司占用公司资金及解决措施作了相关约定，并作出相关保证与承诺事项。
本次股权转让完成后，公司不再持有上述标的公司的股权，公司合并报表范围将发生变更。
|
|
|
2009-01-15
|
公布2008年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经烟台新潮实业股份有限公司财务部门测算，预计2008年年度业绩实现扭亏为盈(上年同期净利润为-113150814.85元)。具体数据将在公司2008年年度报告中予以详细披露。
|
|
|
2009-01-15
|
2008年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
|
|
经烟台新潮实业股份有限公司财务部门测算，预计2008年年度业绩实现扭亏为盈(上年同期净利润为-113150814.85元)。具体数据将在公司2008年年度报告中予以详细披露。
|
|
|
2009-01-15
|
转让下属子公司股权公告 |
上交所公告 |
|
|
烟台新潮实业股份有限公司于2009年1月13日召开七届六次董事会，会议审议同意公司于同日与中升(大连)集团有限公司(下称：中升公司)签订《股权转让协议》,公司将持有的烟台通洲汽车销售有限公司(注册资本2100万元人民币)、烟台大成华美汽车销售服务有限公司(注册资本1200万元人民币)、烟台大成通洲汽车修理有限公司(注册资本200万元人民币)、烟台铸成汽车销售服务有限公司(注册资本650万元人民币)四家公司(下合称：标的公司)的各50%股权转让给中升公司，经公司与中升公司以2008年11月30日为基准日对标的公司的审计结果(合计净资产为36634508.87元)进行协商，确定本次股权转让价格合计39808355.00元人民币。上述协议对标的公司现有员工的安置、公司对标的公司的担保事项及解决措施、标的公司占用公司资金及解决措施作了相关约定，并作出相关保证与承诺事项。
本次股权转让完成后，公司不再持有上述标的公司的股权，公司合并报表范围将发生变更。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-02-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-10-29
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
烟台新潮实业股份有限公司于2008年10月28日召开七届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司为控股子公司烟台新牟电缆有限公司在烟台市商业银行牟平支行(下称：牟平支行)申请的300万元贷款提供保证担保；为控股子公司烟台新潮进出口贸易有限公司在烟台市商业银行营业部申请的1000万元银行承兑汇票(保证金为40%)提供保证担保；为烟台功德利经贸发展有限公司(下称：功德利经贸)拟在牟平支行申请的300万元银行借款提供抵押担保，该担保由功德利经贸为公司提供等额借款作为反担保。上述三项担保期限均为一年。
上述三项担保后，截止2008年10月28日，公司对外担保累计总额为27630万元，其中对控股子公司提供的担保27330万元，对外担保300万元，公司无逾期对外担保。
|
|
|
2008-10-29
|
2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,851,397,039.77 3,269,272,384.66
所有者权益(或股东权益) 1,349,945,438.20 1,338,695,347.80
归属于上市公司股东的每股净资产 2.16 2.14
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,924,816.56 11,250,090.40
基本每股收益 0.01 0.02
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 0.29 0.83
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.15 0.64
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08
|
|
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-09-04
|
为控股子公司提供担保公告
|
上交所公告 |
|
|
根据烟台新潮实业股份有限公司七届四次董事会通过的相关决议，公司为其控股子公司烟台新潮进出口贸易有限公司拟向烟台市商业银行申请期限一年的6000万元银行承兑汇票、开立220万美元的信用证提供保证担保，担保期限为12个月，并承担连带责任。
截止本公告日，公司对外担保累计总额为29830万元(不含本次担保)，全部是对控股子公司提供的担保，无逾期对外担保。
|
|
|
2008-08-27
|
2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,930,680,460.37 3,269,272,384.66
所有者权益(或股东权益) 1,346,020,621.64 1,338,695,347.80
每股净资产 2.15 2.14
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 683,888,189.48 504,051,145.05
净利润 7,325,273.84 -30,337,072.93
扣除非经常性损益后的净利润 6,624,172.71 -30,136,574.43
基本每股收益 0.01 -0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 -0.07
净资产收益率(%) 0.54 -2.13
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10 -0.38
|
|
|
2008-08-27
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
烟台新潮实业股份有限公司于2008年8月26日召开七届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司分别为其控股子公司烟台新诚钢结构有限公司、烟台新祥建材有限公司在烟台市商业银行牟平支行申请的3000万元、700万元贷款提供保证担保，担保期限均为一年。
上述担保后，公司对外担保累计总额为30530万元，全部是对控股子公司提供的担保。公司无逾期对外担保。
|
|
|
2008-07-21
|
重大事项公告
|
上交所公告 |
|
|
烟台新潮实业股份有限公司接下属子公司烟台大地房地产开发有限公司通知，其开发的黄金海岸项目方案已经烟台市城市规划项目审批纪要(第十期)批准，该项目规划建筑面积由66万平方米调整至总建筑面积99.28万平方米，其中地上建筑面积77.92万平方米、地下建筑面积21.36万平方米。该项目将于2008年7月21日正式开工。
|
|
|
2008-07-19
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
烟台新潮实业股份有限公司于2008年7月18日召开七届二次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改报告所列事项的整改情况说明》及《公司防止大股东及关联方资金占用专项制度》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-07-01
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
烟台新潮实业股份有限公司于2008年6月30日召开七届一次董事会及六届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举宋向阳为公司第七届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任常宗利为公司董事会秘书及副总经理、何再权为公司证券事务代表。
三、选举戚剑武为公司第六届监事会主席。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-07-01
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
烟台新潮实业股份有限公司于2008年6月30日召开2008年第一次临时股东大会，会议选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
|
|
|
2008-06-12
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
|
|
2008-06-12
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
烟台新潮实业股份有限公司于2008年6月10日召开六届二十四次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2008年6月30日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2008-05-22
|
股东股权质押公告
|
上交所公告 |
|
|
烟台新潮实业股份有限公司于2008年5月21日接到第一大股东烟台东润投资发展有限公司(下称：东润投资)通知，东润投资将持有的公司32200000.00股限售流通股(占公司总股本的5.15%)质押给恒丰银行牟平支行。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
|
|
|
2008-04-29
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
烟台新潮实业股份有限公司于2008年4月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2008年会计报表的审计工作。
三、通过公司2007年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于追溯调整公司2007年期初资产负债表的议案。
六、通过公司2007年度计提存货跌价准备和坏账准备的议案。
七、通过关于确认与公司2007年度未弥补亏损相关的递延所得税资产的议案。
八、通过关于对子公司担保的议案。
|
|
|
2008-04-17
|
2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,858,491,854.90 3,269,272,384.66
所有者权益(或股东权益) 1,351,283,584.72 1,338,695,347.80
归属于上市公司股东的每股净资产 2.16 2.14
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 12,588,236.92 12,588,236.92
基本每股收益 0.02 0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 0.93 0.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.82 0.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.002
|
|
| | | |
