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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-26
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因重要事项未公告，5月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-05-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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烟台新潮实业股份有限公司于2010年5月14日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末总股本625423279股为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2010年度审计机构。
三、通过公司2009年度报告及其摘要。
四、通过关于确认公司递延所得税资产的议案。
五、通过关于公司2009年度计提固定资产减值准备的议案。
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2010-05-17
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提示性公告 |
上交所公告 |
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烟台新潮实业股份有限公司从第一大股东烟台东润投资发展有限公司(下称：东润公司)获悉，东润公司股东拟转让其持有的东润公司部分股份，并与受让方在进行商谈；如转让股份一事能够完成，公司实质控制人将发生变更，但暂未签订转让意向和转让协议。东润公司股东转让股份事项具有很大的不确定性。
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2010-05-15
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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烟台新潮实业股份有限公司于2010年5月14日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末总股本625423279股为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2010年度审计机构。
三、通过公司2009年度报告及其摘要。
四、通过关于确认公司递延所得税资产的议案。
五、通过关于公司2009年度计提固定资产减值准备的议案。
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2010-05-15
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提示性公告 |
上交所公告 |
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烟台新潮实业股份有限公司从第一大股东烟台东润投资发展有限公司(下称：东润公司)获悉，东润公司股东拟转让其持有的东润公司部分股份，并与受让方在进行商谈；如转让股份一事能够完成，公司实质控制人将发生变更，但暂未签订转让意向和转让协议。东润公司股东转让股份事项具有很大的不确定性。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,450,409,910.90 4,391,594,199.81
所有者权益(或股东权益) 1,348,685,845.51 1,367,827,390.06
归属于上市公司股东的每股净资产 2.16 2.19
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -19,208,994.55 -19,208,994.55
基本每股收益 -0.03 -0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.03 -0.03
加权平均净资产收益率(%) -1.41 -1.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -1.57 -1.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
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2010-04-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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烟台新潮实业股份有限公司于2010年4月20日召开七届十五次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本625423279股为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
三、续聘上海市锦天城律师事务所担任公司2010年度法律顾问和律师鉴证工作。
四、通过公司2009年年度报告及其摘要。
五、通过关于制订公司相关制度的议案。
六、通过关于公司2009年度计提固定资产减值准备的议案。
七、通过关于确认公司递延所得税资产的议案。
董事会决定于2010年5月14日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2010-04-22
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009年度独立董事述职报告》
3、审议《公司2009年度财务决算报告》
4、审议《公司2009年度监事会工作报告》
5、审议《公司2009年度利润分配预案》
6、审议《公司2009年度资本公积金转增股本预案》
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
8、审议《关于公司董事和监事报酬的议案》
9、审议《公司2009年度报告及年报摘要》
10、审议《关于确认公司递延所得税资产的议案》
11、审议《关于公司2009年度计提固定资产减值准备的议案》 |
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2010-04-22
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 509,360,115.54 1,210,410,675.99
归属于上市公司股东的净利润 12,630,071.62 17,165,244.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -26,319,535.81 17,059,160.40
基本每股收益 0.02 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.04 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.93 1.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -1.93 1.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 -0.10
2009年末 2008年末
总资产 4,391,594,199.81 4,036,379,219.86
所有者权益(或股东权益) 1,367,827,390.06 1,355,123,471.14
归属于上市公司股东的每股净资产 2.19 2.17
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
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2010-04-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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烟台新潮实业股份有限公司于2010年4月20日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司对外担保的议案。
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2010-04-01
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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烟台新潮实业股份有限公司于2010年3月30日召开七届十四次董事会，会议审议通过在2010年1月1日起至公司2010年度股东大会召开前，公司对外担保总额为不超过120000万元的议案，其中公司对控股子公司的担保总额为不超过60000万元；控股子公司对控股子公司的担保总额为不超过40000万元；其它对外担保总额不超过20000万元。
董事会决定于2010年4月20日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-04-01
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于对外担保的议案》 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-01-20
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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烟台新潮实业股份有限公司第二次安排的股权分置改革形成的限售流通股132798589股将于2010年1月25日起上市流通。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-22 |
拟披露年报 |
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,226,144,403.05 4,036,379,219.86
所有者权益(或股东权益) 1,356,574,483.08 1,355,123,471.14
归属于上市公司股东的每股净资产 2.169 2.167
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -2,522,722.56 1,451,011.94
基本每股收益 -0.004 0.002
全面摊薄净资产收益率(%) -0.19 0.11
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.73 -3.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.074
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2009-10-19
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(600777) 新潮实业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 17949561.06
东方证券股份有限公司公司总部 14659165.44
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 13740559.28
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 13086899.94
联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 10081984.92
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司重庆西郊路证券营业部 8409097.15
中国银河证券股份有限公司南昌广场东路证券营业部 6157765.46
中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 5789664.07
中国银河证券股份有限公司北京广渠门大街证券营业部 5406637.97
东海证券有限责任公司上海大连西路证券营业部 5272737.99
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-08-27
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,132,653,637.51 4,036,379,219.86
所有者权益(或股东权益) 1,359,097,205.64 1,355,123,471.14
每股净资产 2.173 2.17
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 191,397,209.89 683,888,189.48
净利润 3,973,734.50 7,325,273.84
扣除非经常性损益后的净利润 -32,136,940.59 6,624,172.71
基本每股收益 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.05 0.01
净资产收益率(%) 0.29 0.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.053 -0.10
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2009-08-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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烟台新潮实业股份有限公司于2009年8月26日召开七届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、同意公司为烟台新诚钢结构有限公司、烟台新祥建材有限公司、烟台东城建筑安装工程有限公司在烟台银行牟平支行贷款3000万元、700万元、1500万元提供保证担保；为烟台新牟电缆有限公司在烟台银行牟平支行贷款1100万元提供保证担保和质押担保。上述担保期限均为一年；被担保对象均为公司控股75%的子公司。
截止2009年6月30日，公司对外担保累计总额为24520万元(不包含本次担保)，除对烟台功德利经贸发展有限公司担保300万元外，其余全部是对控股子公司提供的担保，公司无逾期对外担保。
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2009-07-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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烟台新潮实业股份有限公司于2009年7月28日召开七届十一次董事会，会议审议同意公司对控股子公司烟台新祥建材有限公司(下称：新祥建材)增资2076万元人民币。增资后，公司对新祥建材合计投资为3570万元，占其注册资本的75%。
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2009-07-01
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更换保荐人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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烟台新潮实业股份有限公司接海通证券股份有限公司通知，因原保荐代表人程建新工作发生变动，现指定张刚担任公司股权分置改革持续督导的保荐代表人，履行相关持续督导责任。
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2009-07-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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烟台新潮实业股份有限公司于2009年6月30日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式通过关于提名独立董事候选人的议案。
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2009-07-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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烟台新潮实业股份有限公司于2009年6月30日召开七届十次董事会，会议审议同意公司为控股75%的烟台新牟电缆有限公司在招商银行烟台分行办理额度为2000万元人民币的贷款(期限一年)提供保证担保，期限一年。
截止本公告日，公司对外担保累计总额为28840万元(不含本次担保)，除对烟台功德利经贸发展有限公司担保300万元外，其余全部是对控股子公司提供的担保，公司无逾期对外担保。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-27 |
拟披露中报 |
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2009-06-22
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召开2009年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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烟台新潮实业股份有限公司董事会决定于2009年6月30日上午9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于提名独立董事候选人的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738777”；投票简称为“新潮投票”。
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2009-06-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于提名独立董事候选人的议案》
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2009-06-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于提名独立董事候选人的议案》
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2009-06-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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烟台新潮实业股份有限公司于2009年6月10日召开七届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意房绍坤辞去公司独立董事职务，其辞呈将在公司2009年第一次临时股东大会选举新任独立董事后生效。
二、通过关于提名独立董事候选人的议案。
董事会决定于2009年6月30日9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第二项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738777”，投票简称为“新潮投票”。
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2009-05-15
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股东股权解除质押及重新质押公告 |
上交所公告 |
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烟台新潮实业股份有限公司于2009年5月14日接到第一大股东烟台东润投资发展有限公司通知，其原质押给恒丰银行牟平支行(下称：牟平支行)的公司32200000股限售流通股(占公司总股本的5.15%)现已到期解除质押，并重新办理质押给牟平支行的手续。相关解押和重新质押的登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2009-04-29
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2009年第一季度报告补充公告 |
上交所公告 |
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烟台新潮实业股份有限公司在2009年第一季度报告中漏报期末股东总数，现予以补充：2009年第一季度末公司股东总数为106792户。修改后的2009年第一季度报告详见2009年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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