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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2010年8月2日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度。
二、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
三、同意公司与乌鲁木齐万嘉热力有限公司(下称：万嘉热力)共同对新疆友好(集团)友好广告有限公司(注册资本人民币60万元，下称：友好广告)增资扩股，双方分别以现金出资85.5万、4.5万元，认购本次增资额的95%、5%。本次增资扩股后，友好广告注册资本为150万元整，公司和万嘉热力持股比例仍为95%和5%。
四、同意公司以自筹资金购买位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区珠江路南巷28号 TOP 尚城小区1、2号楼商业房产(总面积为5877.94平方米，最终面积以乌鲁木齐市房屋产籍部门核准的产证证载面积为准；目前该房产项目尚在建中)开设大型超市(大卖场)，公司与交易对方新疆捷达鸿业房地产开发有限公司(下称：鸿业地产)暂定商业用房总价计人民币35917530元(最终以房产证面积据实结算)。在鸿业地产取得该商业房产的《商品房预售许可证》后，交易双方签订《商品房预售合同》。上述项目总投资额预计为4499.16万元，包括：房产购买成本及相关税费3771.34万元；满足商品经营需再投资727.82万元。鸿业地产须在确认并满足《预购意向书》有关条款的前提下于2010年10月31日前按约定将该商业房产、相关场所及设备设施交付公司。
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2010-07-08
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2010年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆友好(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年中期实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(未经审计的净利润为人民币2027.95万元)增长110%-130%。具体财务数据将在公司2010年中期报告中披露。
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2010-07-07
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-07
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-07
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆友好(集团)股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2010年7月12日
除息日：2010年7月13日
现金红利发放日：2010年7月19日
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2010-07-07
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-03 |
拟披露中报 |
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2010-06-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2010年6月18日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司拟购买位于新疆伊宁市伊犁铜锣湾B区商业房产的议案。
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2010-06-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2010年6月18日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司拟购买位于新疆伊宁市伊犁铜锣湾B区商业房产的议案。
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2010-06-01
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2010年5月31日召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司拟购买位于新疆伊宁市伊犁铜锣湾B区商业房产(下称：铜锣湾房产)的议案：公司拟与新疆天工房地产开发有限公司(下称：天工地产)签署《预购意向书》，公司通过购买天工地产拥有的铜锣湾房产，开设“百货店+超市”复合业态的购物中心。铜锣湾房产总面积为32192.42平方米(最终面积以伊宁市房屋产籍部门核准的产证证载面积为准)，经协商确定本次转让价格5500元/平方米，共计177058310元；本次购买该房产的总投资额预计为2.56亿元，包括：购买房产及相关税费所需资金1.86亿元、装修改造投入0.56亿元、设备购置及消防费用0.14亿元；天工地产须在确认并满足有关条款的前提下于2010年8月15日前按约定将该商业房产、相关场所及设备设施交付公司；并就房产交付条件、其它场所的使用等事宜作出有关约定。
二、同意公司拟购买新疆广汇房地产开发有限公司(下称：广汇地产)位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路313号嘉和园小区悦苑1号楼1区的商业房产(下称：商业房产)，开设大型超市(大卖场)。商业房产总面积为12012.69平方米(最终面积以乌鲁木齐市房屋产籍部门核准的产证证载面积为准)，经协商确定转让单价为5500元/平方米，总价计人民币66069795元；本次购买该房产的总投资额预计为9937.35万元，包括房产购买成本及相关税费6937.35万元、满足商品经营需再投资2500万元、营运资金500万元；并就商业房产及相关场所的交付日期等事宜作出有关约定。
上述购买资产资金来源均为公司自筹。
董事会决定于2010年6月18日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2010-06-01
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司拟购买位于新疆伊宁市伊犁铜锣湾B 区商业房产的议案 |
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2010-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2010年5月26日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末公司总股本311491352股为基数，每股派0.05元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作。
四、通过关于公司计提资产减值准备的议案。
五、通过关于公司2010年度贷款额度的议案。
六、通过关于公司经营范围变更的议案。
七、通过关于《公司章程》修改案。
八、通过关于增补公司监事的议案。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,504,918,205.16 2,394,106,149.25
所有者权益(或股东权益) 1,023,244,217.84 937,729,350.46
归属于上市公司股东的每股净资产 3.28 3.01
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 26,333,269.64 26,333,269.64
基本每股收益 0.085 0.085
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.085 0.085
加权平均净资产收益率(%) 2.69 2.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.69 2.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.159
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2010-04-24
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴、审议公司2009年度董事会工作报告；
⑵、审议公司2009年度监事会工作报告；
⑶、审议公司2009年度财务决算报告；
⑷、审议公司2009年度利润分配预案；
⑸、审议公司2009年年度报告正文及年度报告摘要；
⑹、审议关于续聘会计师事务所的议案；
⑺、审议关于支付2009年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案；
⑻、审议关于公司计提资产减值准备的议案；
⑼、审议关于公司2010年度贷款额度的议案；
⑽、审议关于公司经营范围变更的议案；
⑾、审议《公司章程修改案》；
⑿、审议关于增补公司监事的议案；
⒀、听取公司独立董事（于雳、关志强、边新俊、戴健）2009年度述职报告 |
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2010-04-24
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2010年4月22日召开六届六次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末公司总股本311491352股为基数，每股派0.05元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案。
四、通过关于公司计提资产减值准备的议案。
五、通过公司拟定2010年贷款总额不超过8亿元(不包括控股子公司的贷款)的议案：以公司及所属控股子公司的固定资产为上述贷款提供抵押担保；在上述贷款额度范围内，授权公司董事会全权办理贷款及资产抵押等相关事宜，单笔贷款及资产抵押合同以不超过3亿元人民币为限。有效期至公司2010年度股东大会召开之日。
六、通过关于公司经营范围变更的议案。
七、通过《公司章程修改案》。
八、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
九、通过关于聘任公司高管人员的议案。
十、通过关于增补公司监事的议案。
董事会决定于2010年5月26日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2010-04-24
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,000,047,441.47 1,569,585,059.83
归属于上市公司股东的净利润 60,434,339.39 47,942,995.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,026,578.68 54,546,251.70
基本每股收益 0.19 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.15 0.18
加权平均净资产收益率(%) 6.81 5.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.18 6.54
每股经营活动产生的现金流量净额 1.129 0.895
2009年末 2008年末
总资产 2,394,106,149.25 1,929,928,611.60
所有者权益(或股东权益) 937,729,350.46 833,263,404.62
归属于上市公司股东的每股净资产 3.01 2.68
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每股派0.05元(含税)。
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2010-04-10
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2010年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆友好(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年第一季度净利润与上年同期(净利润人民币1139.90万元)相比将增长120%-150%。具体财务数据以公司2010年第一季度报告披露的为准。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-01-28
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新疆友好(集团)股份有限公司本次安排的股权分置改革(简称：股改)限售流通股1162350股将于2010年2月3日起上市流通。
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2010-01-04
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拟披露年报 ，2010-04-24 |
拟披露年报 |
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2009-12-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2009年12月2日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于投资设立新疆汇友房地产开发有限责任公司的议案。
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2009-11-17
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于投资设立新疆汇友房地产开发有限责任公司的议案 |
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2009-11-17
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2009年11月16日召开六届五次董事会，会议审议通过关于投资设立新疆汇友房地产开发有限责任公司(暂定名，下称：汇友地产)的议案：公司与新疆广汇房地产开发有限公司拟签署有关投资协议书，双方共同出资设立汇友地产，注册资本金拟为人民币40000万元。其中，公司以现金方式出资20000万元(自筹资金)，出资比例为50%。投资期限为自《投资协议书》签订之日起至汇友地产的全部开发终止股东结算之日止。汇友地产主要是对公司已拍得2009-C-086、087、088号国有建设用地使用权宗地项目进行开发建设。
董事会决定于2009年12月2日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上议案。
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2009-11-06
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提示性公告 |
上交所公告 |
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鉴于新疆友好(集团)股份有限公司于2008年10月15日与出租方新疆昊泰实业发展有限公司(下称：昊泰实业)签订的《租赁合同》(下称：合同)所约定的租赁房产，已全部划给了昊泰实业以存续性分立方式进行分立而派生的新疆泰美商业管理有限公司(下称：泰美商业)，并已于2009年8月27日办理完毕相关房产过户手续。为此，公司于2009年11月3日与昊泰实业、泰美商业签订《协议书》：泰美商业取代昊泰实业成为合同的出租方，合同中约定的出租方的一切权利义务由泰美商业承担；租赁场所正确地址应为“乌鲁木齐市友好北路689号”；经登记确认，租赁场所总建筑面积为40988.51平方米；每年租金总额按原合同约定不变；2009年1月1日至2009年12月31日的租金由公司按原合同相关条款继续支付给昊泰实业，2010年1月1日起的租金由公司支付给泰美商业；合同其他条款不变。
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2009-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2009年10月29日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司设立“新疆友好(集团)宜和分公司”，以便于公司收购新疆第一汽车运输公司破产资产后相关工作的开展。
二、同意公司在雅山加油加气站项目(经公司五届十八次董事会批准建设，现需追加工程投资602万元，预计总投资约2196万元)的基础上设立公司全资子公司“新疆友好(集团)友好燃料有限责任公司”，注册资本2500万元。
三、通过公司2009年第三季度报告。
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,451,436,816.33 1,929,928,611.60
所有者权益(或股东权益) 868,799,390.09 833,263,404.62
归属于上市公司股东的每股净资产 2.79 2.68
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 727,440.52 21,006,934.71
基本每股收益 0.002 0.067
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.041
全面摊薄净资产收益率(%) 0.08 2.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.05 1.48
每股经营活动产生的现金流量净额 1.20
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2009-10-09
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-24
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提示性公告 |
上交所公告 |
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新疆友好(集团)股份有限公司已于近日通过摘牌方式完成了收购破产企业新疆第一汽车运输公司相关资产和土地出让的工作，已支付处置资产费用5500万元及土地出让金约16830万元(土地性质为工业用地，面积499087.48平方米，约748.63亩)，已将相关土地及资产转至公司名下。
目前，公司已设立工作小组负责办理有关收购后续事项。
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2009-09-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2009年9月16日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购一运司破产资产的议案。
二、通过关于变更公司经营范围的议案：将公司目前经营范围中“装饰工程施工”的内容删去，并增加“成品油、润滑油零售；汽车加气服务”项目。
三、通过公司章程修改案。
四、通过关于调整公司2009年度贷款额度的议案。
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2009-08-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2009年8月28日召开六届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟对破产企业新疆维吾尔自治区第一运输公司(注册资金2167万元，下称：一运司)的相关资产进行收购的议案：依据国土资源部39号令，将评估后的一运司破产资产和土地一并进行公开挂牌，公司以接受设置的合法前置性条件为前提参与竞买，目前已就收购事项与相关各方达成协议，并制定了有关收购方案。具体摘牌程序如下：
第一次挂牌：需支付六宗工业用地[合计499087.48平方米(约748.63亩)]土地出让金约16830万元(根据2009年乌市土地局提供数据)，支付处置一运司破产资产费用5500万元(挂牌时需支付1500万元；考虑职工债权及工作性贷款清偿因素，经清算组确认一运司破产资产处置底价由评估的1995万元调整为5500万元)、其他各项费用(职工安置及其他费用)约12377.6万元，合计约34707.6万元，在摘牌成功后先期缴纳上述土地出让金后将一运司名下的土地及资产转至公司名下；
第二次挂牌：在完成一运司职工危旧平房改造后，进行二次挂牌，将上述地块性质由工业用地转为商住用地，需再次缴纳土地出让金及相关税费约23460万元，方可进行商业地产开发。
预计此次收购成本约58167.6万元，所需资金将通过自有资金、银行贷款和合作方(公司不排除在今后的土地开发过程中引进合作方)投资解决。
二、通过关于变更公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案。
三、通过关于调整公司2009年度贷款额度的议案：因公司收购一运司破产资产，现将2009年贷款余额(不包括控股子公司的贷款)由不超过6亿元调整为不超过8亿元，并以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保。在上述贷款额度范围内，单笔贷款及资产抵押合同以不超过3亿元人民币为限。有效期至公司2009年度股东大会召开之日。
董事会决定于2009年9月16日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-08-29
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司收购一运司破产资产方案
2、审议关于变更公司经营范围的议案
3、审议公司章程修改案
4、审议《公司累计投票制实施细则》
5、审议关于调整公司2009 年度贷款额度的议案 |
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