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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-17
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2011年6月1日召开2011年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司租赁位于乌鲁木齐市高新技术开发区长春南路218号广汇美居物流园美林花源小区南一区、北一区商业房产的议案。
二、通过关于公司向国家开发银行新疆分行申请阿克苏天百国际购物中心项目贷款及抵押担保的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-01
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关于股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2011年5月31日收到第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司(下称：国经公司)的通知，国经公司将其所持有的公司2,757万股无限售条件流通股(占公司总股本的比例为8.85%)质押给乌鲁木齐市商业银行股份有限公司恒丰支行。国经公司已办理了股权质押登记手续，质押登记日为2011年5月30日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2011年5月13日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年末公司总股本311,491,352股为基数，每股派0.05元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过公司2010年度报告及其摘要。
三、续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作。
四、通过关于公司计提资产减值准备的议案。
五、通过关于公司2011年度贷款额度的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-14
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ◆审议关于公司租赁位于乌鲁木齐市高新技术开发区长春南路218号广汇美居物流园美林花源小区南一区、北一区商业房产的议案。
◆审议关于公司向国家开发银行新疆分行申请阿克苏天百国际购物中心项目贷款及抵押担保的议案 |
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2011-05-14
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2011年5月13日召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司董事会秘书工作制度》。
二、同意公司租赁属于乌鲁木齐市东风超市有限责任公司的位于乌鲁木齐市天山区新民路5号(即晨报大厦底商部分)地下一层至地上二层的商业房产(总建筑面积约为5,600平方米)，租赁期限为12年(自2011年6月21日起至2023年6月20日止)，租赁期间房产租金、设备租赁费分别共计人民币5,689万元、3,525万元。预计该项目开业前尚需投入合计2,089.05万元。
三、通过关于公司拟购买位于新疆乌鲁木齐市西山路100号商业房产的议案。
四、同意公司租赁位于乌鲁木齐市钱塘江路216号新疆出版物交易中心(雪莲酒店旁)的商业房产，该项目产权所有人为新疆教育出版社，现由乌鲁木齐雪莲饮食服务有限公司(出租方)租赁经营，该公司与公司拟合作部分为该商业房产的地上一层至地上三层(总面积为5,983.52平方米)；租赁期限为15年零8个月(自2011年5月10日起至2026年12月31日止)，租赁期间租金共计人民币107,714,130元。预计该项目开业前尚需投入合计1,486.05万元。
五、通过关于公司租赁属于亚中物流商务网络有限公司的位于乌鲁木齐市高新技术开发区长春南路218号广汇美居物流园美林花源小区南一区、北一区商业房产的议案：本项目租赁场所总面积暂为51,386.84平方米[其中已建成部分面积为46,378.87平方米，待建部分面积为5,007.97平方米(未交付前暂不计费)]，租赁期限为15年(自2011年8月31日起至2026年8月30日止)，租金及物业管理费总额为372,321,698.80元。预计该项目开业前尚需投入合计4,427.54万元。
六、通过关于公司向国家开发银行新疆分行(下称：国开行)申请阿克苏天百国际购物中心项目(下称：阿克苏项目)贷款及抵押担保的议案：公司拟向国开行申请固定资产项目贷款人民币肆亿元，期限为壹拾柒年，公司拟以依法拥有的可以抵押的位于乌鲁木齐市天山区和平北路70号天山百货商场负一至七层土地使用权及地上商服房产提供抵押担保，并对阿克苏项目建成后抵押物的变更事宜作出相关约定。
董事会决定于2011年6月1日上午召开2011年第三次临时股东大会，审议以上第五、六项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-14
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关于购买资产公告 |
上交所公告 |
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新疆友好(集团)股份有限公司拟与新疆佳雨房地产开发有限公司(下称：佳雨地产)签署《预购意向书》，公司拟自筹资金购买佳雨地产在乌鲁木齐市西山路100号的商业房产(下称：该项目)，即该项目地下一层至地上一层，计两层的商业部分(建筑面积暂定为8,851.09平方米)，购房总金额为118,681,932元，预计交付时间为2012年9月30日，佳雨地产与公司并对相关事宜作出约定。本次购买该项目的总投资额预计为13,732.69万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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职工监事变更公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2011年4月18日召开三届九次职工代表大会联席会议，鉴于范宝祥、胡才忠不再担任公司职工监事，会议选举赵晖、袁桂玲为公司第六届监事会职工监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.123
加权平均净资产收益率(%) 3.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.50
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴、审议公司2010 年度董事会工作报告；
⑵、审议公司2010 年度监事会工作报告；
⑶、审议公司2010 年度财务决算报告；
⑷、审议公司2010 年度利润分配预案；
⑸、审议公司2010 年年度报告正文及年度报告摘要；
⑹、审议关于续聘会计师事务所的议案；
⑺、审议关于确定并支付2010 年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案；
⑻、审议关于公司计提资产减值准备的议案；
⑼、审议关于公司2011 年度贷款额度的议案；
⑽、审议关于调整公司独立董事津贴的议案；
⑾、审议关于调整公司非独立董事、监事津贴标准的议案；
⑿、听取公司独立董事（于雳、关志强、边新俊、戴健）2010 年度述职报告 |
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2011-04-15
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.337
加权平均净资产收益率(%) 10.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.34
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2011年4月13日召开六届十三次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年末公司总股本311,491,352股为基数，每股派0.05元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过公司2010年度报告及摘要。
三、通过关于续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案。
四、通过关于公司计提资产减值准备的议案。
五、通过关于公司核销资产的议案。
六、通过关于公司2011年度贷款额度的议案：公司拟定2011年贷款余额不超过15亿元(不包括控股子公司的贷款)，以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保。
七、同意公司设立“新疆友好(集团)股份有限公司友好超市分公司”、“新疆友好(集团)股份有限公司美食美尚分公司”、“新疆友好(集团)股份有限公司友好电器分公司”(均为暂定名)。
八、通过关于聘任公司部分高管的议案。
董事会决定于2011年5月13日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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(600778) 友好集团:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6194623.62
民生证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 4408174.29
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 1404198.00
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1346457.00
机构专用 1229297.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10556772.19
东兴证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 7985067.10
长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 4815133.00
机构专用 4028916.61
广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 2132810.64
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2011-03-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2011年3月29日召开2011年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司拟向控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司出售资产的议案。
二、通过关于公司拟购买位于新疆奎屯市飞鸿里小区商业房产的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-21 |
拟披露季报 |
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2011-03-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2011年3月11日召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司拟向控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司出售资产的议案。
二、通过关于公司拟购买位于新疆奎屯市飞鸿里小区商业房产的议案。
三、同意公司取消购买位于乌鲁木齐市沙依巴克区珠江路南巷28号TOP尚城小区1、2号楼商业房产(该商业房产无法变更土地及房产使用性质)。
董事会决定于2011年3月29日上午召开2011年第二次临时股东大会，审议以上第一、二项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-12
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ◆关于公司拟向公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司出售资产的议案。
◆关于公司拟购买位于新疆奎屯市飞鸿里小区商业房产的议案 |
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2011-03-12
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关于购买资产公告 |
上交所公告 |
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新疆友好(集团)股份有限公司拟与奎屯宏源时代房地产开发有限公司(下称：宏源地产)签署《预购意向书》，公司自筹资金购买宏源地产在新疆奎屯市飞鸿里小区的商业房产(下称：该项目)，该项目总暂定面积为47,500平方米，价格每平方米5,500元，共计约26,125万元，双方并对签订《商品房买卖合同》等事宜作出相关约定。本次购买该项目的总投资额预计为35,583.63万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-12
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关于出售资产公告 |
上交所公告 |
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新疆友好(集团)股份有限公司拟通过土地挂牌形式向控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司出售九宗国有建设用地使用权(共计约50.79万平方米，土地用途为商业、住宅用地；截止2010年9月1日的评估值为25,239.47万元)，土地转让总价(含税)为人民币70,500万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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2010年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆友好(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(净利润为人民币6,043.43万元)增长70%-90%。具体数据以公司将披露的2010年年度报告为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2011年1月5日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司经营范围变更的议案。
二、通过公司章程修改案。
三、通过关于调整公司董、监事会董、监事的议案。
四、通过关于公司拟购买位于新疆阿克苏市塔中路2号商业房产的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-06
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2011年1月5日召开六届十次监事会，会议选举肖会明为公司监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-15 |
拟披露年报 |
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2010-12-14
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ◆审议关于公司经营范围变更的议案；
◆审议公司章程修改案；
◆审议关于康玉星女士辞去公司董事职务的议案；
◆审议关于增补袁宏宾先生为公司董事候选人的议案；
◆审议关于公司拟购买位于新疆阿克苏市塔中路 2 号商业房产的议案；
◆审议关于袁宏宾先生辞去公司监事职务的议案；
◆审议关于肖功云先生辞去公司监事职务的议案；
◆审议关于增补肖会明先生为公司监事候选人的议案；
◆审议关于增补王常辉先生为公司监事候选人的议案 |
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2010-12-14
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2010年12月13日召开六届十一次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司经营范围变更的议案。
二、通过关于《公司章程》修改案。
三、通过关于调整公司董、监事会董、监事的议案。
四、通过关于公司自筹资金购买有关商业房产的议案：公司拟与哈密领先房地产开发有限责任公司(下称：房产公司)签署《预购意向书》，公司拟购买房产公司在新疆阿克苏市塔中路2号的商业房产的地下一层、地上五层(共计六层)的商业部分[建筑面积总计约70465.14平方米(暂定面积)；房产公司确定其在2011年5月31日前取得商品房预售许可证(延期期限不得超过6月30日)]；并通过购买上述房产，开设“百货店+超市”复合业态的购物中心，根据公司要求，项目名称为“新疆友好集团阿克苏天百购物中心”，该项目总投资额预计为59658.86万元，包括购买房产(价格每平方米6045.21元，共计约42597.6万元)及相关税费所需资金和装修改造投入等。
董事会决定于2011年1月5日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,891,220,284.17 2,394,106,149.25
所有者权益(或股东权益) 1,014,053,017.06 937,729,350.46
归属于上市公司股东的每股净资产 3.255 3.010
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 12,194,347.80 57,260,175.34
基本每股收益 0.039 0.184
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.029 0.179
加权平均净资产收益率(%) 1.25 5.87
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.92 5.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.986
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2010-10-28
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公告 |
上交所公告 |
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根据乌鲁木齐市供热能源结构调整实施方案和乌鲁木齐市人民政府有关文件要求，2010-2011供暖期，新疆友好(集团)股份有限公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司(2009年度经审计的主业净利润为970.33万元；下称“万嘉热力”)两座大型区域供热燃煤锅炉房须并入乌鲁木齐市南区热电联产热网，并网后将作为南区热网调峰热源执行调峰供热。
若按照南区热网调峰模式运行，综合考虑气象条件及管网安全运行，预计万嘉热力两座供热锅炉房在一个采暖期的运行期将由原先的180天缩短至90天；购热成本将大幅增加；初步预计将导致万嘉热力2010年度(自2010年10月15日始的半个采暖期)、2011年度(一个采暖期)的主业分别亏损774.80万元、1524.65万元(上述数据均未经审计)，对今后年度也将会产生相应影响。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新疆友好(集团)股份有限公司本次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的限售流通股1045450股，将于2010年9月28日起上市流通。
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2010-08-03
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,366,890,110.06 2,394,106,149.25
所有者权益(或股东权益) 1,006,448,023.92 937,729,350.46
归属于上市公司股东的每股净资产 3.231 3.010
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,333,108,727.19 965,502,258.87
归属于上市公司股东的净利润 45,065,827.54 20,279,494.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,887,155.09 12,432,575.31
基本每股收益 0.145 0.065
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.151 0.04
加权平均净资产收益率(%) 4.64 2.33
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0617 0.1193
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2010-08-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2010年8月2日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度。
二、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
三、同意公司与乌鲁木齐万嘉热力有限公司(下称：万嘉热力)共同对新疆友好(集团)友好广告有限公司(注册资本人民币60万元，下称：友好广告)增资扩股，双方分别以现金出资85.5万、4.5万元，认购本次增资额的95%、5%。本次增资扩股后，友好广告注册资本为150万元整，公司和万嘉热力持股比例仍为95%和5%。
四、同意公司以自筹资金购买位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区珠江路南巷28号 TOP 尚城小区1、2号楼商业房产(总面积为5877.94平方米，最终面积以乌鲁木齐市房屋产籍部门核准的产证证载面积为准；目前该房产项目尚在建中)开设大型超市(大卖场)，公司与交易对方新疆捷达鸿业房地产开发有限公司(下称：鸿业地产)暂定商业用房总价计人民币35917530元(最终以房产证面积据实结算)。在鸿业地产取得该商业房产的《商品房预售许可证》后，交易双方签订《商品房预售合同》。上述项目总投资额预计为4499.16万元，包括：房产购买成本及相关税费3771.34万元；满足商品经营需再投资727.82万元。鸿业地产须在确认并满足《预购意向书》有关条款的前提下于2010年10月31日前按约定将该商业房产、相关场所及设备设施交付公司。
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