保税科技(600794) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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保税科技（600794）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-02-06	第六届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(600794)“保税科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-02-06	关于修改公司章程的公告	上交所公告，基本资料变动
(600794)“保税科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-06	第六届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于2013年2月4日召开，会议审议通过《张家港保税科技股份有限公司2013年度财务预算报告》、《张家港保税科技股份有限公司2012年度分配预案》、《张家港保税科技股份有限公司2012年度报告及摘要》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-02-06	关于举行2012年年度报告网上业绩说明会公告	上交所公告，其它
(600794)“保税科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-06	2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告	上交所公告
(600794)“保税科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-02-06	召开2012年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
张家港保税科技股份有限公司董事会定于2013年3月1日（星期五）下午14时召开公司2012年度股东大会，审议《张家港保税科技股份有限公司2012年度董事会报告》、《张家港保税科技股份有限公司2012年度分配预案》、《张家港保税科技股份有限公司2012年度报告及摘要》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-29	2013年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
张家港保税科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年1月28日召开，会议审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-16	股票交易异动公告	上交所公告，风险提示
(600794)“保税科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-16	2013年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
张家港保税科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月15日召开，会议审议通过《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》、《关于提请上市公司审议“外服公司授信额度”且公司提供担保的议案》、《关于提请上市公司审议“扬子江物流公司授信额度”且公司提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-15	(600794) 保税科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 19024733.00 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 17235960.20 中信证券（浙江）有限责任公司杭州四季路证券营业部 14579049.07 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 11529654.00 国联证券股份有限公司无锡五爱北路证券营业部 11079413.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）平安证券有限责任公司北京东花市北里证券营业部 37207423.32 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 28063370.04 兴业证券股份有限公司漳州胜利东路证券营业部 19971837.60 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 19453192.36 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 18157416.55
2013-01-12	非公开发行股票情况暨股本变动公告	上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目
(600794)“保税科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-12	2012年度利润分配预案预披露公告	上交所公告，分配方案
(600794)“保税科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-12	关于2012年度利润分配预案相关事项征求意见的公告	上交所公告，其它
(600794)“保税科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-12	关于签署募集资金三方监管协议的公告	上交所公告
(600794)“保税科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-08	召开2013年第二次临时股东大会的通知	上交所公告
张家港保税科技股份有限公司董事会定于2013年1月28日（星期一）下午14时召开公司2013年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年1月28日上午9：30时至11：30时，下午13：00时至15：00时，审议《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》等事项。网络投票代码：738794；投票简称：保税投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-08	第六届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第三次会议于2013年1月7日召开，会议审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-08	第六届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第三次会议于2013年1月7日召开，会议审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-08	关于发行公司债券方案的公告	上交所公告，再融资预案
(600794)“保税科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-08	关于发行公司债券方案的公告	上交所公告
(600794)“保税科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-08	召开2013年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
张家港保税科技股份有限公司董事会定于2013年1月28日（星期一）下午14时召开公司2013年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年1月28日上午9：30时至11：30时，下午13：00时至15：00时，审议《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》等事项。网络投票代码：738794；投票简称：保税投票。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-31	拟披露年报，2013-02-06	拟披露年报

2012-12-28	召开2013年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
张家港保税科技股份有限公司董事会定于2013年1月15日（星期二）上午9时召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》、《关于提请上市公司审议“外服公司授信额度”且公司提供担保的议案》、《关于提请上市公司审议“扬子江物流公司授信额度”且公司提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-28	第六届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第二次会议于2012年12月27日召开，会议审议通过了《关于设立非公开发行A股股票募集资金专项账户的议案》、《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》、《关于提请审议“外服公司授信额度”议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-28	关于控股子公司担保事项的公告	上交所公告
(600794)“保税科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-08	关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准的公告	上交所公告，再融资预案
(600794)“保税科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-17	第六届监事会第一次会议决议公告	上交所公告，高管变动
(600794)“保税科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-17	2012年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
张家港保税科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年11月16日召开，会议审议通过了《关于提名李杏女士为公司董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名谢荣兴先生为公司董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名姚文韵女士为公司董事会独立董事候选人的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-17	第六届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2012年11月16日召开，会议审议通过了《关于选举徐品云先生为公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任蓝建秋先生为公司总经理的议案》、《关于聘任邓永清先生为公司董事会秘书的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-09	关于选举公司职工监事的公告	上交所公告
(600794)“保税科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-01	关于非公开发行股票获得中国证监会审核通过的公告	上交所公告，再融资预案
(600794)“保税科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-30	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.53 加权平均净资产收益率(%) 20.15 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.89 仅供参考，请查阅当日公告全文。