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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-12-12
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关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600794_20151212_1.pdf
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2015-12-02
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-02/600794_20151202_1.pdf
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2015-11-18
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-18/600794_20151118_4.pdf
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2015-11-18
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-18/600794_20151118_3.pdf
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2015-11-18
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年11月17日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-18/600794_20151118_2.pdf
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2015-11-18
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2015年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会于2015年11月17日召开,会议审议通过关于公司2015年度员工持股计划(草案)的议案、关于向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-11-05
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2015年度第一期中期票据发行结果公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-11-03
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关于2015年第五次临时股东大会补充公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
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2015-10-29
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关于召开2015年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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张家港保税科技股份有限公司董事会决定于2015年11月17日14点召开2015年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2015年度员工持股计划(草案)的议案、关于向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于公司与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-10-29
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第六届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
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2015-10-29
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0621
加权平均净资产收益率(%) 4.15
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2015-10-29
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
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2015-10-29
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召开2015年度第5次临时股东大会 ，2015-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2015年度员工持股计划（草案）的议案
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3 关于非公开发行股票预案的议案
4.00 关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
4.01 发行股票的类型和面值
4.02 发行方式
4.03 发行对象
4.04 发行价格及定价方式
4.05 发行数量及认购方式
4.06 发行股票的限售期
4.07 募集资金数额及用途
4.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
4.09 本次非公开发行决议的有效期
4.10 上市地点
5 关于非公开发行股票摊薄即期回报的议案
6 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
9 关于未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
12 关于公司与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
13 关于子公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司签署附条件生效的资产转让协议的议案
14 关于批准公司本次非公开发行股票相关的审计报告、评估报告的议案
15 关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案
16 关于修订公司章程的议案
17.00 关于选举董事的议案
17.01 选举唐勇先生为公司第七届董事会董事
17.02 选举蓝建秋先生为公司第七届董事会董事
17.03 选举高福兴先生为公司第七届董事会董事
17.04 选举邓永清先生为公司第七届董事会董事
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 选举谢荣兴先生为公司第七届董事会独立董事
18.02 选举于北方女士为公司第七届董事会独立董事
18.03 选举徐国辉先生为公司第七届董事会独立董事
19.00 关于选举监事的议案
19.01 选举戴雅娟女士为公司第七届监事会监事
19.02 选举杨洪琴女士为公司第七届监事会监事
19.03 选举钱伟锋先生为公司第七届监事会监事 |
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2015-10-29
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召开2015年度第5次临时股东大会 ，2015-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2015年度员工持股计划（草案）的议案
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3 关于非公开发行股票预案的议案
4 关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
4.00 关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
4.01 发行股票的类型和面值
4.02 发行方式
4.03 发行对象
4.04 发行价格及定价方式
4.05 发行数量及认购方式
4.06 发行股票的限售期
4.07 募集资金数额及用途
4.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
4.09 本次非公开发行决议的有效期
4.10 上市地点
5 关于非公开发行股票摊薄即期回报的议案
6 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
9 关于未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
12 关于公司与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
13 关于子公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司签署附条件生效的资产转让协议的议案
14 关于批准公司本次非公开发行股票相关的审计报告、评估报告的议案
15 关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案
16 关于修订公司章程的议案
17.00 关于选举董事的议案
17.01 选举唐勇先生为公司第七届董事会董事
17.02 选举蓝建秋先生为公司第七届董事会董事
17.03 选举高福兴先生为公司第七届董事会董事
17.04 选举邓永清先生为公司第七届董事会董事
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 选举谢荣兴先生为公司第七届董事会独立董事
18.02 选举于北方女士为公司第七届董事会独立董事
18.03 选举徐国辉先生为公司第七届董事会独立董事
19.00 关于选举监事的议案
19.01 选举戴雅娟女士为公司第七届监事会监事
19.02 选举杨洪琴女士为公司第七届监事会监事
19.03 选举钱伟锋先生为公司第七届监事会监事 |
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2015-10-29
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召开2015年度第5次临时股东大会 ，2015-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2015年度员工持股计划（草案）的议案
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3 关于非公开发行股票预案的议案
4 关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
?4.00 关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
4.01 发行股票的类型和面值
4.02 发行方式
4.03 发行对象
4.04 发行价格及定价方式
4.05 发行数量及认购方式
4.06 发行股票的限售期
?4.07 募集资金数额及用途
4.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
4.09 本次非公开发行决议的有效期
4.10 上市地点
5 关于非公开发行股票摊薄即期回报的议案
6 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
9 关于未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
12 关于公司与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
13 关于子公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司签署附条件生效的资产转让协议的议案
14 关于批准公司本次非公开发行股票相关的审计报告、评估报告的议案
15 关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案
16 关于修订公司章程的议案
17.00 关于选举董事的议案
17.01 选举唐勇先生为公司第七届董事会董事
17.02 选举蓝建秋先生为公司第七届董事会董事
17.03 选举高福兴先生为公司第七届董事会董事
17.04 选举邓永清先生为公司第七届董事会董事
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 选举谢荣兴先生为公司第七届董事会独立董事
18.02 选举于北方女士为公司第七届董事会独立董事
18.03 选举徐国辉先生为公司第七届董事会独立董事
19.00 关于选举监事的议案
19.01 选举戴雅娟女士为公司第七届监事会监事
19.02 选举杨洪琴女士为公司第七届监事会监事
19.03 选举钱伟锋先生为公司第七届监事会监事 |
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2015-10-29
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召开2015年度第5次临时股东大会 ，2015-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2015年度员工持股计划（草案）的议案
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3 关于非公开发行股票预案的议案
4 关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
5 关于非公开发行股票摊薄即期回报的议案
6 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
9 关于未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
12 关于公司与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
13 关于子公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司签署附条件生效的资产转让协议的议案
14 关于批准公司本次非公开发行股票相关的审计报告、评估报告的议案
15 关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案
16 关于修订公司章程的议案
17.00 关于选举董事的议案
17.01 选举唐勇先生为公司第七届董事会董事
17.02 选举蓝建秋先生为公司第七届董事会董事
17.03 选举高福兴先生为公司第七届董事会董事
17.04 选举邓永清先生为公司第七届董事会董事
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 选举谢荣兴先生为公司第七届董事会独立董事
18.02 选举于北方女士为公司第七届董事会独立董事
18.03 选举徐国辉先生为公司第七届董事会独立董事
19.00 关于选举监事的议案
19.01 选举戴雅娟女士为公司第七届监事会监事
19.02 选举杨洪琴女士为公司第七届监事会监事
19.03 选举钱伟锋先生为公司第七届监事会监事 |
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2015-10-29
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第六届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2015年10月27日召开,会议审议通过《公司2015年第三季度报告》、《关于修订公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-29/600794_20151029_2.pdf
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2015-10-14
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2015年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会于2015年10月13日召开,会议审议通过关于公司与张家港保税区金港资产经营有限公司进行资产置换暨关联交易方案的议案、关于公司与张家港保税区金港资产经营有限公司签署资产置换协议的议案、关于提请股东大会授权公司董事会办理资产置换相关事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-14
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关于发行中期票据核准通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-14/600794_20151014_4.pdf
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2015-10-14
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-14/600794_20151014_2.pdf
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2015-10-14
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关于监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-14/600794_20151014_3.pdf
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2015-09-29
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关于2015年第四次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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因张家港保税科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日,现予以更正。将会议召开时间由2015年10月9日更改为2015年10月13日。
更正补充后现场股东大会召开日期、时间：2015年10月13日14点
更正补充后网络投票起止时间：自2015年10月13日至2015年10月13日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-29/600794_20150929_1.pdf
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-29 |
拟披露季报 |
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2015-09-23
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第六届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2015年9月22日召开,会议审议通过《关于上海保港基金设立子公司的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-23
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-23/600794_20150923_3.pdf
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2015-09-23
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召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司与张家港保税区金港资产经营有限公司进行资产置换暨关联交易方案的议案
2关于公司与张家港保税区金港资产经营有限公司签署资产置换协议的议案
3关于提请股东大会授权公司董事会办理资产置换相关事宜的议案
4关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
5关于提请审议上海保港基金设立子公司的议案
6关于修订公司章程的议案 |
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2015-09-23
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关于非公开发行股票获得江苏省国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-23/600794_20150923_5.pdf
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2015-09-23
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关于召开2015年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司董事会决定于2015年10月9日14点召开2015年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司与张家港保税区金港资产经营有限公司进行资产置换暨关联交易方案的议案、关于公司与张家港保税区金港资产经营有限公司签署资产置换协议的议案、关于提请股东大会授权公司董事会办理资产置换相关事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-23
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-23/600794_20150923_2.pdf
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2015-09-23
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召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司与张家港保税区金港资产经营有限公司进行资产置换暨关联交易方案的议案
2关于公司与张家港保税区金港资产经营有限公司签署资产置换协议的议案
3关于提请股东大会授权公司董事会办理资产置换相关事宜的议案
4关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
5关于提请审议上海保港基金设立子公司的议案
6关于修订公司章程的议案 |
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2015-09-16
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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张家港保税科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为59,199,998股;上市流通日期为2015年9月25日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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