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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-17
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-17/600794_20170517_5.pdf
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2017-05-17
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关于控股子公司担保事项的公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-17/600794_20170517_1.pdf
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2017-05-11
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过关于公司变更名称及修订《公司章程》的议案、张家港保税科技股份有限公司代理业务管理制度。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/600794_20170511_1.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0115
加权平均净资产收益率(%) -0.69
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600794_2017_1.pdf
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2017-04-27
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0115
加权平均净资产收益率(%) -0.69
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-15
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/600794_20170415_3.pdf
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2017-04-15
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司变更名称及修订《公司章程》的议案
2 张家港保税科技股份有限公司代理业务管理制度 |
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2017-04-15
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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张家港保税科技股份有限公司董事会决定于2017年5月10日14点召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司变更名称及修订《公司章程》的议案、张家港保税科技股份有限公司代理业务管理制度。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-15
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2017年4月14日召开,会议审议通过《关于公司变更名称及修订<公司章程>的议案》、《关于孙公司扬州石化新建4.8万立方米仓储项目的议案》、《张家港保税科技股份有限公司代理业务管理制度》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-15
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2017年一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经张家港保税科技股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2017年第一季度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-1,399.11万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-15
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关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/600794_20170415_2.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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2016年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日 ，2017-04-07 |
登记日，分配方案 |
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2017-03-30
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2016年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日 ，2017-04-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-03-30
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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张家港保税科技股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：每股派发现金红利0.01元(含税)。
股权登记日：2017/4/7
除息日：2017/4/10
现金红利发放日：2017/4/10
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-30
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2016年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日 ，2017-04-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-03-22
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关于“13保税债”公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/600794_20170322_1.pdf
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2017-03-17
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司2016年年度股东大会于2017年3月16日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配预案、关于聘任公司2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案、公司2016年度报告及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-18
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召开2016年度股东大会 ，2017-03-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年度董事会报告
2 公司2016年度监事会报告
3 公司内部控制评价报告
4 公司内部控制审计报告
5 公司2016年度财务决算报告
6 公司2017年度财务预算报告
7 公司2016年度利润分配预案
8 公司董事会审计委员会2016年度工作报告
9 关于聘任公司2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案
10 关于审议公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案
11 公司2016年度报告及摘要
12 关于会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案
13 关于审议公司独立董事述职报告的议案
14 关于提请审议子公司2016年度利润分配的议案
15 公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
16 关于提请审议<上海保港股权投资基金有限公司未来三年（2017-2019）发展战略及投资规划>的议案
17 关于提请审议长江国际收购华泰化工100%股权及向银行申请流动资金贷款的议案 |
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2017-02-18
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-18
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-18
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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-18
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第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2017年2月17日召开,会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》、《关于聘任公司2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案》、《公司2016年度报告及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-18
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 1.28
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-18
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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张家港保税科技股份有限公司董事会决定于2017年3月16日14点召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度利润分配预案、关于聘任公司2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案、公司2016年度报告及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-06
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关于发行超短期融资券获准注册的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-06/600794_20170106_1.pdf
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2016-12-28
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月27日召开,会议审议通过关于公司以节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-02-18 |
拟披露年报 |
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2016-12-09
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关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-09/600794_20161209_3.pdf
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2016-12-09
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-09/600794_20161209_2.pdf
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2016-12-09
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司以节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案 |
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