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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-22
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关于收到《江苏省高级人民法院通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-13
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关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600794)“保税科技”公布
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2018-12-05
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收到申请再审案件应诉通知书的公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
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2018-11-24
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关于控股股东增持公司股份计划实施进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600794)“保税科技”公布
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2018-11-09
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技（集团）股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月8日召开，会议审议通过关于选举第八届董事会非独立董事的议案、关于选举第八届董事会独立董事的议案、关于选举第八届监事会监事的议案。
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2018-11-09
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
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2018-11-09
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
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2018-11-09
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技(集团)股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年11月8日召开，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》等事项。
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2018-11-09
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关于签署《股权转让意向书》的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(600794)“保税科技”公布
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2018-11-06
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关于公司副总裁辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0240
加权平均净资产收益率(%) 1.62
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2018-10-20
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
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2018-10-20
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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张家港保税科技(集团)股份有限公司董事会决定于2018年11月8日14点召开2018年第四次临时股东大会，审议关于选举第八届董事会非独立董事的议案、关于选举第八届董事会独立董事的议案、关于选举第八届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月8日9:15-15:00。
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2018-10-20
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第七届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技(集团)股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2018年10月19日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。
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2018-10-20
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举唐勇先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举高福兴先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举周锋先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举陈保进先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举于北方女士为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举徐国辉先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举惠彦先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举第八届监事会监事的议案
3.01 选举戴雅娟女士为公司第八届监事会监事
3.02 选举杨洪琴女士为公司第八届监事会监事
3.03 选举钱伟锋先生为公司第八届监事会监事
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2018-10-20
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举唐勇先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举高福兴先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举周锋先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举陈保进先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举于北方女士为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举徐国辉先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举惠彦先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举第八届监事会监事的议案
3.01 选举戴雅娟女士为公司第八届监事会监事
3.02 选举杨洪琴女士为公司第八届监事会监事
3.03 选举钱伟锋先生为公司第八届监事会监事 |
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2018-10-20
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
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2018-10-20
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
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2018-10-20
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2018年三季度业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经张家港保税科技(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，预计实现归属于上市公司股东的净利润2,900万元左右。
预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1,200万元左右。
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2018-09-29
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第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技(集团)股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于授权公司及子公司管理层择机处置可供出售金融资产的议案》、《公司总裁奖励基金管理办法》。
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2018-09-29
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第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技(集团)股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于授权公司及子公司管理层择机处置可供出售金融资产的议案》、《公司总裁奖励基金管理办法》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-29
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关于授权公司及子公司管理层择机处置可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-29
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关于授权公司及子公司管理层择机处置可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600794)“保税科技”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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关于股东增持公司股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-11
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关于终止发行股份购买资产事项投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600794)“保税科技”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-06
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第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技(集团)股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2018年9月5日召开，会议审议通过《关于终止资产重组事项的议案》、《关于公司与交易对方签署<重组终止协议>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-06
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关于召开终止发行股份购买资产投资者说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-06
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第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-06/600794_20180906_4.pdf
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2018-09-06
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关于终止发行股份购买资产事项的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600794)“保税科技”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-06/600794_20180906_5.pdf
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2018-09-01
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关于拟终止发行股份购买资产的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-01/600794_20180901_1.pdf
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