| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-05-21
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-05-26 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-21
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1998年年度转增，10转增8登记日 ，1999-05-26 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-21
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1998年年度转增，10转增8除权日 ，1999-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-21
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1998年年度转增，10转增8转增上市日 ，1999-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-05-21
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-05-27 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-04-25
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1997年年度送股，10送2除权日 ，1998-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-25
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1997年年度转增，10转增3转增上市日 ，1998-04-30 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-04-25
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1997年年度送股，10送2登记日 ，1998-04-29 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-25
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1997年年度送股，10送2送股上市日 ，1998-04-30 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-04-25
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1997年年度转增，10转增3除权日 ，1998-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-25
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1997年年度转增，10转增3登记日 ，1998-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-29
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600798)“宁波海运”
宁波海运股份有限公司于2004年10月28日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过关于将自筹资金购置1艘7万吨级和1艘3.5万吨级二手散货轮调整为
自筹资金2.8亿元人民币左右从境外购置2艘4万吨级二手散货轮的议案。
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2003-04-26
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(600798)“宁波海运”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
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宁波海运股份有限公司于2003年4月25日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。
二、通过了关于聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度
审计机构的议案。
三、通过了2002年年度报告和年报摘要。
四、通过了关于放弃公司2002年增资配股预案的议案。
五、选举产生了公司第三届董、监事会组成人员。
(600798)“宁波海运”公布董事会决议公告
宁波海运股份有限公司于2003年4月25日召开三届一次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、选举夏刚为公司董事长。
二、通过了关于聘任公司高级管理人员的议案：续聘管雄文为公司总经理；
续聘黄敏辉为公司董事会秘书。
三、通过了公司第一季度报告。
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2003-04-26
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(600798)“宁波海运”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 93932.93
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 77720.17
每股净资产(元) 1.52
调整后的每股净资产(元) 1.52
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1803.39
每股收益(元) 0.039
净资产收益率(%) 2.58
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.58
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2004-04-22
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。
宁波海运股份有限公司第三届董事会第五次会议于2004年4月9日以通讯方式召开。公司全体董事以通讯方式对《关于自筹资金2亿元人民币左右新建两艘2万吨级散装货轮的议案》进行了表决。经审议一致通过如下决议：
为抓住浙江省建设水运强省的有利时机,适应我国对外贸易的增长和沿海火力发电厂发展对电煤运力需求不断提高的需要,同时进一步扩大公司主营规模,提高运输市场占有率,提升公司整体实力和综合素质,增强公司抗风险和持续发展能力,公司拟自筹2亿元人民币左右新建2艘2万吨级散装货轮,主要投入国内沿海、长江的散货运输。经可行性分析,本项目年利润净额680万元左右,投资回报率3.5%左右,投资回收期9年左右。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
公司监事会亦于同日召开了三届五次会议,对本议案表示赞同,并提议本议案作为临时提案提交公司2003年度股东大会审议。根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定,现将上述议案提交公司2003年度股东大会审议,有关临时提案事宜公告如下：
公司的通知已刊登在2004年3月16日的《中国证券报》和《上海证券报》上,会议将于4月22日上午召开,《会议通知》已将8项议案作为会议的审议内容,现补充一项临时提案：
临时提案：审议《关于自筹资金2亿元人民币左右新建两艘2万吨级散装货轮的议案》
有关2003年度股东大会的召开时间、地点、出席会议对象及参加会议办法均不变。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
二○○四年四月九日
本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。
宁波海运股份有限公司第三届董事会第四次会议于2004年3月12日在绍兴饭店会议室举行。应到董事14人,实到董事11人,高德毅独立董事、蒋宏生董事和章骏良董事因出差未能出席,分别委托包新民独立董事、褚敏董事和夏刚董事代为出席并行使表决权,5位监事和公司有关高级管理人员列席了会议,会议合法有效。会议由夏刚董事长主持,经审议一致通过如下决议：
一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《2003年度总经理业务报告》；
三、审议通过了《2003年度财务决算和2004年财务预算报告》；
四、审议通过了《2003年度利润分配预案》；
1、利润分配预案
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,本公司2003年度实现净利润82104162.20 元,加上年未分配利润25042994.04元,可供分配的利润为107147156.24元。
根据《公司章程》有关规定,按当年税后利润提取10%的法定盈余公积和5%的法定公益金后,本年度可供全体股东分配的利润为94611539.87 元。
本年度拟以2003年年末总股本51187.5万股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利1.30元(含税),共计派发现金红利66543750元。
2、资本公积金转增股本预案
报告期末,公司资本公积金余额为138008991.02 元,本次不转增股本。
五、审议通过了《关于2003年度审计报酬事项的议案》。 上海立信长江会计师事务所有限公司为公司进行了2003年度的审计服务,公司董事会决定支付该会计师事务所年度报酬18万元,因审计发生的差旅费用由本公司承担。
六、审议通过了《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案》。公司董事会拟续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构,并提请公司股东大会授权公司董事会确定其2004年度的报酬。
七、审议通过了《2003年年度报告》和《2003年年度报告摘要》；
八、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；为进一步规范公司运作,防范公司对外担保的风险,根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,结合公司实际情况,拟对《公司章程》有关条款进行修改。本次修改及补充内容如下：
第一、原第一百一十九条 独立董事除履行前条职责外,还应当对下列事项向董事会或股东大会发表独立意见：
(一)提名、任免董事；
(二)聘任或解聘高级管理人员；
(三)公司董事、高级管理人员的薪酬；
(四)公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款；
(五)公司重大收购、出售、置换资产的交易行为是否有利于公司和全体股东的利益；
(六)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项。
现新增一款"公司累计和当期发生的对外担保情况"作为第六款；
原第六款改为第七款。
第二、原第一百三十六条 董事会对公司收购、出售和置换资产,进行担保和关联交易,应按照中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》规定,办理相关事宜；应当按照《证券交易所股票上市规则》的有关规定履行信息披露义务。
修改为：第一百三十六条 董事会对公司收购、出售和置换资产,进行担保和关联交易,应按照中国证监会、上海证券交易所相关规章和制度的规定,办理相关事宜；并应当按照《证券交易所股票上市规则》的有关规定履行信息披露义务。
第三、新增第一百三十七条
第一百三十七条 公司对外担保事项由总经理提出议案提交董事会审议,并须经出席董事会全体成员三分之二以上同意；超过公司最近一期审计的净资产20%的,还需提交股东大会审议批准；公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；公司对外担保必须要求被担保方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力；公司控股子公司可以对累计担保金额不超过其最近一期经审计的净资产的10%的担保事项作出决议,超过10%的则应提交公司按上述规定进行审议后执行。
第四、由本次修改引起的其他序号的变化同步修改。
九、审议通过了《公司2004年度董(监)事薪酬、绩效评估和激励机制方案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
十、审议通过了《公司2004年度经营层高管人员薪酬、绩效评估和激励机制方案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
十一、审议通过了《关于续聘卓昌琪先生为公司总船长的议案》；
十二、审议通过了《关于召开公司2003年度股东大会的议案》；
公司独立董事对上述议案均表示同意,并专就上述议案中第六、九、十、十一项发表了表示同意的独立意见。
上述决议中其中第一、三、四、六、七、八、九项尚需提交公司股东大会通过。
十三、公司定于2004年4月22日召开宁波海运股份有限公司2003年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年4月22日上午9时
(二)会议地点：浙江省宁波市杨善路51号金港大酒店会议室
(三)会议审议议案：
公司定于2004年4月22日, 会议审议议案如下：
(1)审议《2003年度董事会工作报告》；
(2)审议《2003年度监事会工作报告》；
(3)审议《2003年度财务决算和2004年财务预算报告》；
(4)审议《2003年度利润分配预案》；
(5)审议《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
(6)审议《2003年年度报告》和《2003年年度报告摘要》；
(7)审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
(8)审议《公司董(监)事薪酬、绩效评估和激励机制方案》。
(四)出席会议对象
1、2004年4 月 12 日为本次股东大会的股东登记日,凡在这一天交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员应出席会议。
3、参加会议办法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2004年4 月16日上午8时至下午4时,持股东帐户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证),法人股东代表持营业执照复印件、法定代表授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。股东也可在4月16日之前书面回复公司用传真或信函方式进行预约登记,内容为股东名称、身份证复印件、股东帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附上本人身份证复印件和授权委托书),并注明"股东大会登记"字样。电话委托不予受理。
出席会议人员食宿及交通费用自理。
4、联系地址
地址：宁波市中马路202号 公司证券部
邮编：315020
电话：(0574)87356271-3503 传真：(0574)87355051
联系人：黄敏辉 徐勇
宁波海运股份有限公司董事会
二○○四年三月十二日
附件：
授权委托书。
附件
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宁波海运股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
代为行使表决权范围：
注：委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的,应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。
回 执
截止2004年4月12 日,我单位(个人)持有宁波海运股份有限公司股票 股,拟参加公司股东大会。
股东帐户： 持股数：
出席人姓名： 股东签名(盖章)：
2004年 4月 日
注： 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-10
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董监事会决议和2003年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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宁波海运股份有限公司于2004年4月9日以通讯方式召开三届五次董、监事会，会
议审议通过公司拟自筹资金2亿元人民币左右新建两艘2万吨级散装货轮的议案。该议
案将作为临时提案提交公司2003年度股东大会审议。
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,160,445,983.32 1,152,061,411.82
股东权益(不含少数股东权益) 799,017,393.13 839,225,962.90
每股净资产 1.56 1.64
调整后的每股净资产 1.56 1.64
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 9,058,338.90 9,058,338.90
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 3.30 3.30
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2004-04-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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宁波海运股份有限公司于2004年4月22日召开三届六次董事会，会议审议通过如
下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过公司董事会授权经营班子实施自筹资金2亿元人民币左右新建2艘2万吨
级散装货轮的有关建造合同签署及资金筹措事项的议案。
宁波海运股份有限公司于2004年4月22日召开2003年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以2003年年末总股本51187.5万股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税)。
二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
三、通过2003年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过自筹资金2亿元人民币左右新建两艘2万吨级散装货轮的议案。
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2005-02-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-15
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公布公告 |
上交所公告，委托理财,资产(债务)重组 |
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| (600798)“宁波海运”
2003年6月10日，宁波海运股份有限公司按相关审批程序，就暂时闲置的自
有资金5000万元委托浙江省工商信托投资股份有限公司进行委托贷款，委托贷款
的借款人为上海元盛投资管理有限公司。上海元盛投资管理有限公司在委托贷款
期满后未能履行委托贷款合同规定的义务，浙江省工商信托投资股份有限公司对
上海元盛投资管理有限公司实施了财产保全。公司《2004年半年度报告》对该事
项计提了1000万元的减值准备。
由于上海元盛投资管理有限公司无力偿还合同规定的本金和利息，经浙江省
高级人民法院调解，上海元盛投资管理有限公司将位于上海浦东新区银城东路13
9号1728.26平方米的房产经评估折价5000万元抵偿。2005年1月13日，该项房产
的过户至公司手续已办理完毕，原计提的1000万元委托贷款减值准备在2004年度
冲回。
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2005-02-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600798)“宁波海运”
宁波海运股份有限公司于2005年1月30日召开三届九次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过关于计提参股闽发证券有限责任公司长期投资减值准备的议案。
二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年年末总股本51187.5万股为基
数，每10股派1.40元(含税)。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构
的议案。
四、通过2004年年度报告及其摘要。
五、通过夏刚辞去公司董事长、公司董事职务请求的议案。
六、通过提名徐炳祥为公司第三届董事会董事候选人的议案。
七、通过修订公司章程的议案。
八、通过对公司控股子公司宁波海运希铁隆工业有限公司总额在2500万元以
内的银行贷款进行担保的议案。截止2004年底，公司累计对宁波海运希铁隆工业
有限公司担保额为2000万元。
董事会决定于2005年3月4日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项
。
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2005-02-01
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600798)"宁波海运"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整前)
总资产 1,226,884,001.68 1,152,061,411.82
股东权益 858,102,422.28 788,038,462.9
每股净资产 1.68 1.64
调整后的每股净资产 1.68 1.64
2004年度 2003年度
(调整前)
主营业务收入 817,664,062.55 441,291,303.39
净利润 85,420,209.38 82,104,162.20
每股收益(全面摊薄) 0.17 0.16
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.95 9.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.55 0.16
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.40元(含税)。
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2004-06-08
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2003年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.04，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.04，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.04，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-04-30
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1998.04.30是宁波海运(600798)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2转增3 |
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1997-03-20
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1997.03.20是宁波海运(600798)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.45: 发行总量:4100万股,发行后总股本:16400万股) |
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1997-03-20
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1997.03.20是宁波海运(600798)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.45: 发行总量:4100万股,发行后总股本:16400万股) |
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1997-03-25
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1997.03.25是宁波海运(600798)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:6.45: 发行总量:4100万股,发行后总股本:16400万股) |
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