| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-03-20
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-03-29 ，2006-03-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-03-10
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算和2006年财务预算报告》；
4、审议《2005年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
6、审议《2005年年度报告》和《2005年年度报告摘要》；
7、审议《关于公司董事、监事的薪酬、绩效评价及激励机制方案》；
8、审议《关于扩大公司经营范围的议案》；
9、选举产生公司第四届董事会成员 ；
10、选举产生公司第四届监事会成员。 |
|
|
2006-03-10
|
2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600798)“宁波海运”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,022,455,995.09 1,226,884,001.68
股东权益(不含少数股东权益) 960,854,975.29 858,102,422.28
每股净资产 1.88 1.68
调整后的每股净资产 1.88 1.68
2005年 2004年
主营业务收入 817,481,096.05 817,664,062.55
净利润 94,665,553.01 85,420,209.38
每股收益 0.18 0.17
净资产收益率(%) 9.85 9.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 0.55
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税) |
|
|
2006-03-10
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动,质押 |
|
| (600798)“宁波海运”
宁波海运股份有限公司于2006年3月7日召开三届十四次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提参股闽发证券有限责任公司长期投资减值准备的议案。
二、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年年末总股本51187.5万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过2005年年度报告及其摘要。
五、通过关于扩大公司经营范围的议案：增加对外贸易经营，即“自营或代理货物和技术进出口(国家限定经营范围或禁止进出口的货物除外)”。
六、同意对宁波海运希铁隆工业有限公司总额在3000万元以内的银行贷款进行担保，担保期限为3年。
七、通过授权公司经营班子向金融机构融资、资产抵押贷款的议案。
八、通过关于提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-03-10 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-08
|
公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
| (600798)“宁波海运”
宁波海运股份有限公司从国外购置的二手散装货轮(命名为“明州25”轮)于12月6日在宁波港办妥船舶进关、入籍及营运等手续，该轮实施整修后，将在年内投入营运。该轮总投入约为1.95亿元人民币左右 |
|
|
2005-10-27
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600798)“宁波海运”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,464,476,106.95 1,226,884,001.68
股东权益(不含少数股东权益) 838,397,643.00 858,102,422.28
每股净资产 1.64 1.68
调整后的每股净资产 1.64 1.68
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 151,864,886.58
每股收益 0.04 0.10
净资产收益率(%) 2.65 6.20 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-08-30
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600798)“宁波海运”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 2,250,085,849.49 1,226,884,001.68
股东权益(不含少数股东权益) 816,162,944.35 858,102,422.28
每股净资产 1.594 1.676
调整后的每股净资产 1.591 1.676
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 420,358,589.42 380,700,230.21
净利润 29,723,022.07 40,534,420.80(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 35,113,479.06 38,324,216.95(调整后)
每股收益 0.06 0.08(调整后)
净资产收益率(%) 3.64 4.98(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 131,149,274.55 120,567,645.57(调整后) |
|
|
2005-07-23
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600798)“宁波海运”
2005年7月20日，闽发证券有限责任公司(下称：闽发证券)清算组发布了公告(第一号)：“根据有关决定，中国证券监督管理委员会取消闽发证券证券业务许可并责令关闭，同时委托中国东方资产管理公司组织成立闽发证券清算组。清算组对外代表闽发证券行使公司权力，并负责闽发证券的清算工作”。
宁波海运股份有限公司于2001年1月出资1.392亿元参股闽发证券，公司持股9600万股，占闽发证券股份的12.00%，为其第四大股东。对于闽发证券的相关事项，公司在2003、2004年及2005年第一季度分别计提了480万元、7872万元和900万元的长期投资减值准备，累计计提长期投资减值准备9252万元，尚余的4668万元在2005年半年度中予以全额计提 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
|
| 2005-08-23 |
|
|
2005-06-23
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于将公司持有的宁波大通开发股份有限公司18.36%的股份转让给宁波市交通投资开发公司的议案》；
2、审议《关于投资组建宁波海运高速公路有限公司的议案》；
3、审议《关于将公司自筹资金2.8亿元人民币左右从境外购置两艘4万吨级二手散装货轮调整为以4.3亿元人民币左右从境外购置两艘5.5万吨级二手散装货轮的议案》；
4、 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；
5、 审议《关于制订＜宁波海运股份有限公司独立董事工作制度＞的议案 》。
|
|
|
2005-06-21
|
公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
| (600798)“宁波海运”
根据宁波海运股份有限公司2005年第一次临时股东大会审议通过的《关于投资组建宁波海运高速公路有限公司的议案》，2005年6月16日，公司与宁波市交通投资开发公司共同投资组建宁波海运明州高速公路有限公司(下称：海运高速)正式挂牌。海运高速注册资本将达到12亿元人民币，分三年到位，其中公司出资6.12亿元，占注册资本的51%。海运高速首期注册资本金4.8亿元已经到位，其中公司出资2.448亿元，占51%的股份。
同日，海运高速召开了2005年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以1010675465.46元受让宁波绕城高速公路西段项目在建工程的议案》，根据海运高速股东签署的《投资组建宁波海运高速公路有限公司合作协议》和《关于宁波绕城高速公路西段项目在建工程投入承诺的函》，海运高速以1010675465.46元受让宁波市绕城高速公路(西段)建设办公室宁波绕城高速公路西段项目的在建工程 |
|
|
2005-05-28
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
|
| (600798)“宁波海运”
宁波海运股份有限公司于2005年5月27日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司持有的宁波大通开发股份有限公司18.36%的股份以11370.05万元的价格转让给宁波市交通投资开发公司的议案。
二、通过关于投资组建宁波海运高速公路有限公司的议案。
三、通过关于将公司自筹资金2.8亿元人民币左右从境外购置两艘4万吨级二手散装货轮调整为以4.3亿元人民币左右从境外购置两艘5.5万吨级二手散装货轮的议案。
四、通过修订公司章程的议案。 |
|
|
2005-04-27
|
注册地址由“宁波市江北区中马路202号”变为“宁波市中马路568号” ，2005-04-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-04-27
|
办公地址由“宁波市江北区中马路202号”变为“宁波市中马路568号” ，2005-04-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-04-27
|
召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
|
| 公司定于2005年5月27日在宁波金港大酒店会议室,现将会议的有关事项通知如下：
(一)会议时间：2005年5月27日上午9时30分
(二)会议地点：浙江省宁波市杨善路51号金港大酒店会议室
(三)会议审议议案：
1、审议《关于将公司持有的宁波大通开发股份有限公司18.36%的股份转让给宁波市交通投资开发公司的议案》；
2、审议《关于投资组建宁波海运高速公路有限公司的议案》；
3、审议《关于将公司自筹资金2.8亿元人民币左右从境外购置两艘4万吨级二手散装货轮调整为以4.3亿元人民币左右从境外购置两艘5.5万吨级二手散装货轮的议案》；
4、 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；
5、 审议《关于制订＜宁波海运股份有限公司独立董事工作制度＞的议案 》。
(四)出席会议对象
1、2005年5 月19 日为本次股东大会的股东登记日,凡在这一天交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员应出席会议。
3、参加会议办法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2005年5 月24日上午8时至下午4时,持股东帐户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证),法人股东代表持营业执照复印件、法定代表授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。股东也可在5月24日之前书面回复公司用传真或信函方式进行预约登记,内容为股东名称、身份证复印件、股东帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附上本人身份证复印件和授权委托书),并注明"股东大会登记"字样。电话委托不予受理。
出席会议人员食宿及交通费用自理。
4、联系地址
地址：宁波市中马路568号 公司证券部
邮编：315020
电话：(0574)87356271-3503 传真：(0574)87355051
联系人：黄敏辉 徐勇
专此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
二○○五年四月二十六日
附件：
1、 授权委托书。
2、《关于修订＜公司章程＞的议案》
3、《宁波海运股份有限公司独立董事工作制度(草案)》
备查文件目录
1、宁波天健永德联合会计师事务所出具的《宁波大通开发股份有限公司2004年度审计报告》；
2、《宁波大通开发股份有限公司整体资产评估项目-资产评估报告》；
3、本公司与宁波市交通投资开发公司签署的《关于转让宁波大通开发股份有限公司18.36%股份的协议》；
4、宁波市交通局甬交科［2005］127号《关于同意转让所持宁波大通开发股份有限公司等三家公司股权的批复》；
5、宁波市交通局甬交办［2005］129号《关于同意组建宁波海运高速公路有限公司的批复》；
6、交通部交公路发［2004］267号《关于国道主干线宁波绕城公司西段初步设计的批复》；
7、中交公路规划设计院《宁波绕城高速公路西段交通量分析与预测报告》；
8、中交公路规划设计院《宁波绕城高速公路西段财务评估报告》；
9、《投资组建宁波高速公路有限公司合作协议》；
10、《投资组建宁波海运高速公路有限公司可行性研究报告》；
11、招商证券股份有限公司《关于宁波海运关联交易独立财务顾问报告》；
12、宁波市交通局甬交办［2005］128号《关于宁波绕城高速公路西段项目在建工程投入承诺的函》；
13、《关于购置二艘五万五千吨级散货船经济可行性研究报告》；
14、浙江万邦资产评估有限公司出具《蛇口船务运输有限公司资产评估项目--资产评估报告书》；
15、本公司与深圳润洋投资公司签署的《股权转让合同》；
16、蛇口船务运输有限公司第五届董事会第二次董事会决议。
附件1
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宁波海运股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
代为行使表决权范围：
注：委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的,应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。
回 执
截止2005年5月19 日,我单位(个人)持有宁波海运股份有限公司股票 股,拟参加公司股东大会。
股东帐户： 持股数：
出席人姓名： 股东签名(盖章)：
2005年5月 日
注： 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效 |
|
|
2005-04-27
|
公布变更公司门牌号的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
| (600798)“宁波海运”
宁波海运股份有限公司接宁波市江北区地名委员会办公室通知，从2005年4月30日起公司门牌号变更为宁波市中马路568号 |
|
|
2005-04-27
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (600798)“宁波海运”
2005年4月26日，宁波海运股份有限公司与第五大股东宁波市交通投资开发公司(现持有公司194.58万股法人股，占公司总股本的0.38%，下称：宁波交投)签署了《股份转让协议》，公司拟将持有的宁波大通开发股份有限公司(注册资本27235万元，其中公司出资1亿元，占总出资额的18.36%，下称：宁波大通)18.36%股权以11370.05万元全部转让给宁波交投。
公司拟与宁波交投共同投资组建宁波海运高速公路有限公司(暂定名)，投资开发宁波绕城高速公路西段项目，该项目总投资约40亿元人民币。新公司注册资本为12亿元人民币，其中公司以现金出资6.12亿元，占51%。
上述交易均构成关联交易 |
|
|
2005-04-27
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600798)“宁波海运”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,240,774,300.76 1,226,884,001.68
股东权益(不含少数股东权益) 815,379,480.40 858,102,422.28
每股净资产 1.59 1.68
调整后的每股净资产 1.59 1.68
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 35,279,343.60 35,279,343.60
每股收益 0.057 0.057
净资产收益率(%) 3.549 3.549 |
|
|
2005-04-27
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，股权转让,日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
| (600798)“宁波海运”
宁波海运股份有限公司于2005年4月26日召开三届十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过关于将公司持有的宁波大通开发股份有限公司18.36%的股份转让给宁波市交通投资开发公司的议案。
三、通过关于投资组建宁波海运高速公路有限公司的议案。
四、通过关于将公司自筹资金2.8亿元人民币左右从境外购置两艘4万吨级二手散装货轮调整为以4.3亿元人民币左右从境外购置两艘5.5万吨级二手散装货轮的议案。
五、通过修订公司章程的议案。
六、通过关于将公司持有的蛇口船务运输有限公司75%股权以5175万元的价格转让给深圳市润洋投资公司的议案。
董事会决定于2005年5月27日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-04-08
|
2004年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.12，红利发放日 ，2005-04-20 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-04-08
|
2004年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.12，除权日 ，2005-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-04-08
|
2004年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.12，登记日 ，2005-04-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-05
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
| (600798)“宁波海运”
宁波海运股份有限公司于2005年3月4日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年年末总股本51187.5万股为基数，每10股派1.40元(含税)。
二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、同意夏刚辞去公司董事职务，选举徐炳祥为公司第三届董事会董事。
五、通过修订公司章程的议案。
(600798)“宁波海运”公布董事会决议公告
宁波海运股份有限公司于2005年3月4日召开三届十次董事会，会议选举徐炳祥为公司董事长。
|
|
|
1999-05-21
|
1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-05-21
|
1998年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4登记日 ，1999-05-26 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-05-21
|
1998年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4除权日 ，1999-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-05-21
|
1998年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4红利发放日 ，1999-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-05-21
|
1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-05-26 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
