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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-18 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于自筹资金1.8亿元人民币左右从境外购置1艘7万吨级二手散货轮的议案》 |
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2006-06-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600798)“G海运”
宁波海运股份有限公司于2006年6月28、29日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过公司拟自筹资金1.8亿元人民币左右从境外购置1艘7万吨级二手散货轮的议案，该船龄控制在18年以内。
董事会决定于2006年7月17日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-06-13
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2006-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-13
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2006-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-13
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2006-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-13
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波海运股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年年末总股本51187.5万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2006年6月16日
除息日：2006年6月19日
现金红利发放日：2006年6月23日
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2006-05-09
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600798)“G海运”
宁波海运股份有限公司于2006年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2006年第一季度报告》中的“2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表”及“资产负债表”有误，现予以更正。更正内容及更正后的公司2006年第一季度报告全文详见2006年5月9日上海证券交易所网站 |
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2006-04-29
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公布董监事会决议公告
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上交所公告，高管变动 |
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| (600798)“G海运”公布董监事会决议公告
宁波海运股份有限公司于2006年4月28日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐炳祥为公司董事长。
二、续聘管雄文为公司总经理、黄敏辉为公司董事会秘书。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、选举费晓鸣为公司第四届监事会主席。
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2006-04-29
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公布股东大会决议公告
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上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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| (600798)“G海运”公布股东大会决议公告
宁波海运股份有限公司于2006年4月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以2005年年末总股本51187.5万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
三、通过2005年年度报告及其摘要。
四、通过关于扩大公司经营范围的议案：增加对外贸易经营，即“自营或代理货物和技术进出口(但国家限定经营或禁止进出口的货物除外)”。
五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过修订公司章程的议案。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600798)“G海运”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,234,172,913.16 3,022,455,995.09
股东权益(不含少数股东权益) 991,059,590.28 960,854,975.29
每股净资产 1.94 1.88
调整后的每股净资产 1.94 1.88
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 26,572,466.35 26,572,466.35
每股收益 0.059 0.059
净资产收益率(%) 3.06 3.06
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2006-04-27
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600798)“G海运”
宁波海运股份有限公司在解放军第4807工厂建造的第一艘2万吨级散货船“明州201”轮于2006年4月25日重载试航成功，开始正式投入营运。该轮总投入1亿元人民币左右 |
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2006-04-21
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证券简称由“宁波海运”变为“G海运” ，2006-04-26 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-21
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价送股到账日 ，2006-04-25 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-21
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价股权登记日 ，2006-04-24 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-21
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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宁波海运股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为2.8股。本次支付的对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年4月24日
对价股份上市日：2006年4月26日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月26日起，公司股票简称变更为“G海运”，股票代码保持不变。
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2006-04-21
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价送股上市日 ，2006-04-26 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-18
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告
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上交所公告，股权分置 |
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宁波海运股份有限公司于2006年4月17日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投
票、网络投票与委托公司董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2006-04-15
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公布关于2005年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600798)“宁波海运”
根据中国证监会及上海证券交易所有关通知规定，宁波海运股份有限公司第一大股东宁波海运集团股份有限公司于2006年4月3日向公司董事会提出了《关于修改<公司章程>的临时提案》。公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年4月28日召开的公司2005年度股东大会审议 |
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2006-04-12
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600798)“宁波海运”
宁波海运股份有限公司于2006年4月11日收到宁波市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司的股权分置改革方案 |
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2006-04-07
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600798)“宁波海运”
根据有关文件的规定，宁波海运股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月17日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2006-04-03
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-05,恢复交易日：2006-04-26 ，2006-04-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-03
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-05,恢复交易日：2006-04-26，连续停牌 ，2006-04-05 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-03
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600798)“宁波海运”
根据有关文件的规定，宁波海运股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月17日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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宁波海运股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月20日刊登公告以来，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。经与提出改革动议的非流通股股东协商同意，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司非流通股股东以截至股权分置改革说明书刊登日前全部流通股股份14145万股为基数，向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股送2.8股，非流通股股东应支付的全部股份为3960.6万股。
调整后的股权分置改革方案尚需获得公司相关股东会议审议。
公司股票将于2006年3月29日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年3月28日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》及其摘要修订稿。
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2006-03-20
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-17 |
召开股东大会 |
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| 审议《宁波海运股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-20
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公布举行股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600798)“宁波海运”
宁波海运股份有限公司定于2006年3月22日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜举行投资者网上交流会。网上交流网址：中证网www.cs.com.cn |
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2006-03-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-03-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-20
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600798)“宁波海运”
宁波海运股份有限公司董事会决定于2006年4月17日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东以截至股权分置改革说明书刊登日前全部流通股股份14145万股为基数，向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股送2.6股，非流通股股东应支付的全部股份为3677.7万股。
除法定承诺外，宁波海运集团有限公司(下称：海运集团)和浙江省电力燃料总公司(下称：省电力燃料公司)作出如下特别承诺：
1、自获得上市流通权之日起5年内，通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后，海运集团和省电力燃料公司持股比例分别不低于公司股份总数的30%和10%。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。
2、在2005-2007年度股东大会提议当年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的60%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月4日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月5日-16日(8:30-17:00)、17日(8:30-14:00)；本次征集投票权采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券时报》)和网站www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-03-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-03-29 ，2006-03-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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