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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-06
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2006年年度分红，10派1.68(含税)，税后10派1.512登记日 ，2007-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-31
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行数量和募集资金规模；
（3）发行对象及认购方式；
（4）锁定期安排；
（5）上市地点；
（6）发行价格；
（7）发行方式；
（8）本次发行募集资金用途；
（9）本次发行决议有效期限。
3、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案》
4、《关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行A股股票相关事宜的议案》
6、《关于制定<宁波海运股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
7、审议《关于调整自筹2亿元人民币左右从境外购置1艘7万吨级二手散装货轮和自筹1.8亿元人民币左右从境外购置1艘5万吨级二手散装货轮更新 "金色大地"轮的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》
9、《关于对宁波海运希铁隆工业有限公司总额在3000万元以内的银行贷款进行担保的议案》 |
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2007-05-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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宁波海运股份有限公司于2007年5月30日召开四届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整从境外购置货轮资金的议案：将购置1艘7万吨级二手散装货轮的资金由2亿元人民币左右调整为3.2亿元人民币左右；将自筹1.8亿元人民币左右购置1艘5万吨级二手散装货轮更新“金色大地”轮调整为自筹资金5.3亿元人民币左右购置2艘5万吨级二手散货轮。购买上述散货轮的资金拟通过公司非公开发行A股股票方式筹集，募集资金不超过6.2亿元人民币(含发行费用)，缺口部分由公司通过自有资金或银行借款补足。
二、通过公司非公开发行A股股票方案的议案：本次向不超过十名的特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)，发行股票募集资金总额不超过62000万元(含发行费用)，发行价格不低于9元/股，其中公司控股股东宁波海运集团有限公司认购的股份数量不低于本次发行数量的10%；向海运集团以外的不超过九家投资者发行的股份数量不高于本次发行数量的90%。
三、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案。
四、通过关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案。
董事会决定于2007年6月15日13:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738798”；投票简称为“海运投票”。
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2007-05-30
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因重要事项未公告，5月30日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-05-29
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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宁波海运股份有限公司董事会正在商讨重大事项，因该事项的方案尚在论证，存在重大的不确定性，公司股票于本公告刊登之日起停牌，直至该重大事项确定并披露结果后复牌。请广大投资者注意风险。
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2007-05-17
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公布第二大股东股权变更提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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宁波海运股份有限公司自发起人及第二大股东浙江省电力燃料总公司[持有公司股份81808947股(其中56215197股为有限售条件的流通股股份)，占公司总股本的15.98%，下称：省电力燃料]获悉，省电力燃料的股东浙江省电力公司将所持有的省电力燃料100%股权，通过上海联合产权交易所以挂牌方式转让给浙江宏发能源投资公司。
本次股权变更不涉及省电力燃料持有公司股份数量的变更。
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2007-04-20
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宁波海运股份有限公司本次有限售条件的流通股66711544股将于2007年4月26日起上市流通。
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2007-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波海运股份有限公司于2007年4月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：以2006年年末总股本51187.5万股为基数，每10股派1.68元(含税)。
二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
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2007-04-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波海运股份有限公司于2007年4月18日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过关于执行新会计准则的议案。
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2007-04-19
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,773,362,177.57 4,497,364,938.79
股东权益(不含少数股东权益) 1,106,947,076.72 1,067,867,246.73
每股净资产 2.16 2.09
报告期 年初至报告期期末
净利润 39,383,705.66 39,383,705.66
基本每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 3.56 3.56
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.47 3.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-19 |
拟披露季报 |
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2007-03-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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宁波海运股份有限公司于2007年3月16日召开四届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于核销对闽发证券有限责任公司股权投资和长期投资减值准备的议案。
二、通过关于调整固定资产减值准备的议案。
三、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年年末总股本51187.5万股为基数，每10股派1.68元(含税)。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过公司2006年年度报告及其摘要。
董事会决定于2007年4月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-20
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算和2007年财务预算报告》；
4、审议《2006年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
6、审议《2006年年度报告》和《2006年年度报告摘要》；
7、审议《公司2007年度董（监）事薪酬、绩效评估和激励机制方案》 |
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2007-03-20
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 4,493,510,928.98 3,022,455,995.09
股东权益(不含少数股东权益) 1,064,317,112.58 960,854,975.29
每股净资产 2.08 1.88
调整后的每股净资产 2.08 1.88
2006年 2005年
主营业务收入 901,563,248.67 817,481,096.05
净利润 156,720,196.89 94,665,553.01
每股收益 0.31 0.18
净资产收益率(%) 14.72 9.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.45
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.68元(含税)。
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2007-01-30
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[20064预增](600798) 宁波海运：公布2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预增公告
根据宁波海运股份有限公司初步测算，预计2006年度实现净利润比2005年同期增长50%以上(上年同期净利润为94665553.01元)。具体财务数据将在公司2006年年度报告中予以详细披露。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-20 |
拟披露年报 |
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2006-12-28
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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2006年12月26日，宁波海运股份有限公司在4807工厂新建的第二艘2万吨级散货船“明州202”轮完成交接并投入国内沿海运输。该轮总投入1亿元人民币左右 |
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2006-12-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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宁波海运股份有限公司于2006年12月20日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于自筹资金2亿元人民币左右从境外购置1艘7万吨级二手散货轮的议案。
二、通过关于自筹资金1.8亿元人民币左右从境外购置1艘5万吨级二手散货轮更新“金色大地”轮的议案。
三、同意虞顺德辞去公司董事职务；增选花洪辉为公司第四届董事会董事 |
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2006-12-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宁波海运股份有限公司于2006年12月20日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司自筹资金购置位于宁波市北岸财富中心地块的商务楼作为办公用房，该商务楼约3650平方米、汽车停车位30个，购置款4800万元左右。
二、通过关于向总经理授权的议案 |
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2006-12-19
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宁波海运股份有限公司从国外购置的7万吨级二手散装货轮(命名为“明州68”轮)于2006年12月16日在宁波港办妥船舶进关、入籍及营运等手续，该轮实施整修后，将于2007年1月上旬投入营运。该轮总投入约为1.8亿元人民币左右 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600798)“宁波海运”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,982,367,329.77 3,022,455,995.09
股东权益(不含少数股东权益) 937,877,511.50 960,854,975.29
每股净资产 1.83 1.88
调整后的每股净资产 1.82 1.88
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 36,879,718.92
每股收益 0.03 0.12
净资产收益率(%) 1.72 6.33 |
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2006-10-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600798)“宁波海运”
宁波海运股份有限公司于2006年10月27日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过公司拟自筹资金2亿元人民币左右从境外购置1艘7万吨级二手散装货轮的议案，船龄控制在18年以内。
三、通过公司拟自筹资金1.8亿元人民币左右从境外购置1艘二手散装货轮更新“金色大地”轮的议案，更新购置的船舶船龄控制在16年左右。
四、通过关于调整公司部分董事的议案。
董事会决定于2006年12月20日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-10-31
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于自筹资金2亿元人民币左右从境外购置1艘7万吨级二手散装货轮的议案》;
2、审议《关于自筹资金1.8亿元人民币左右从境外购置1艘5万吨级二手散装货轮更新"金色大地"轮的议案》;
3、审议《关于修订<宁波海运股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<宁波海运股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<宁波海运股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
6、审议《关于同意虞顺德先生辞去公司董事职务的议案》；
7、审议《关于选举花洪辉先生为公司第四届董事会董事议案》 |
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2006-09-28
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证券简称由“G海运”变为“宁波海运” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-09-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600798)“G海运”
宁波海运股份有限公司于2006年9月8日和11日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议通过关于以不低于4040万元的价格退出公司持有上海邦联科技实业有限公司的4000万元股权的议案 |
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2006-07-20
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600798)“G海运”
宁波海运股份有限公司从国外购置的二手散装货轮(命名为“明州27”轮)，该轮总投入约为1.45亿元人民币左右，经实船勘验、商务谈判、船舶交接等程序，于2006年7月18日在宁波港办妥船舶进关、船舶入籍及船舶营运等手续，该轮实施整修后，将于8月中旬投入营运 |
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2006-07-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宁波海运股份有限公司于2006年7月17日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于自筹资金1.8亿元人民币左右从境外购置1艘7万吨级二手散货轮的议案。
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2006-07-18
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,562,405,191.58 3,022,455,995.09
每股净资产 1.80 1.88
调整后的每股净资产 1.80 1.88
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 411,175,167.50 420,358,589.42
净利润 43,263,475.15 29,723,022.07
扣除非经常性损益的净利润 43,436,116.72 35,113,479.06
每股收益 0.08 0.06
净资产收益率(%) 4.69 3.64
经营活动产生的现金流量净额 31,770,556.49 131,149,274.55
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2006-07-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波海运股份有限公司于2006年7月17日召开四届三次董事会，会议审议通过2006年半年度报告及其摘要等事项。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-18 |
拟披露中报 |
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