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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-13
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重大事项公告
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上交所公告 |
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宁波海运股份有限公司于2008年2月1日与中国神华能源股份有限公司煤炭销售中心(下称：神华销售中心)签署了《2008年度运输合同》，神华销售中心租用公司5艘船舶(包括6.5万吨级船舶2艘、4万吨级船舶2艘及2.7万吨级船舶1艘)，执行自北方港口到广东、江苏及浙江相关电厂的煤炭运输。运输合同的平均运价比上年度公司与神华销售中心签署的合同运价提高62%。运输合同有效期限从2008年1月1日起至2008年12月31日止。
运输合同的履行预计使公司2008年度对神华销售中心的运输收入较2007年度约增长96%[2007年度公司对神华销售中心的运输收入为2.5亿元(该数据未经审计)]。
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2008-01-10
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非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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宁波海运股份有限公司本次向9家特定对象非公开发行68888800股人民币普通股(A股)，发行价格为9元/股，募集资金净额为60804.83万元。2008年1月8日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司批准，公司办理了本次新增股份的股权登记及股份限售手续。公司控股股东宁波海运集团有限公司本次认购股份的限售期为36个月(自2008年1月9日开始计算)，预计可以于2011年1月9日上市流通；其他发行对象本次认购股份的限售期为12个月(自2008年1月9日开始计算)，预计可以于2009年1月9日上市流通。本次非公开发行前后，公司股权结构变动如下：
单位：股
本次发行前 变动数量 本次发行后
持股数 持股比例(%) 持股数 持股比例(%)
有限售条件的流通股 264107456 51.60 68888800 332996256 57.34
无限售条件的流通股 247767544 48.40 0 247767544 42.66
总股本 511875000 100 68888800 580763800 100
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-22 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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公布公告
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上交所公告 |
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宁波海运股份有限公司控股子公司宁波海运明州高速公路有限公司投资建设的宁波绕城高速公路西段项目日前通过交工验收并将于2007年12月26日试通车。该项目总投资约43亿元人民币。
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2007-11-02
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公布购置散货轮公告 |
上交所公告，其它 |
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根据宁波海运股份有限公司与Noble Themis Shipping Ltd.公司签订的购置1艘5.2万载重吨的二手散货船“CARAVOS TRADER”轮，2007年10月31日，该轮已在希腊完成船舶交接，办理完毕船舶国籍证书、转级等手续并更名为“明州58”轮，将在完成船舶补给后随即投入营运。
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2007-10-29
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非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会核准 |
上交所公告，再融资预案 |
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已于2007 年9月24日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件审核通过，并于2007 年10月26日获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]373号文，核准公司非公开发行股票不超过6,888.89万股。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,203,833,861.47 4,497,364,938.79
股东权益(不含少数股东权益) 1,100,183,440.02 1,067,903,267.38
每股净资产 2.1493 2.0863
报告期 年初至报告期期末
净利润 41,375,566.19 118,275,172.64
基本每股收益 0.08 0.23
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.219
净资产收益率(%) 3.76 10.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.69 10.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42
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2007-10-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波海运股份有限公司于2007年10月24-25日以通讯方式召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理整改报告，具体内容详见2007年10月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-26
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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宁波海运股份有限公司决定聘任徐勇为证券事务代表。
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2007-10-24
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签订船舶抵押贷款合同公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,质押 |
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宁波海运股份有限公司于2007年10月10日与中国工商银行股份有限公司(下称：工商银行)签订了两份《船舶抵押合同》，公司以账面原值1.44亿元的“明州27”轮、账面原值1.79亿元的“明州68轮”为抵押物，为公司2007年10月10日与该行签订的两份《船舶融资借款合同》的借款提供抵押担保，以上借款合同的借款金额分别为0.85亿元和1.05亿元，用于“明州27”轮和“明州68”轮的购置。借款期限为96个月，贷款利率每满一年确定一次，第一年度的贷款利率为在提款日适用的中国人民银行规定的同档次基准利率的百分之百。
公司与工商银行已于2007年10月18日收到有关部门船舶抵押权登记证书。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-25
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2007年9月24日，宁波海运股份有限公司2007年非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)股票发行审核委员会有条件审核通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。
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2007-09-24
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年9月24日审核宁波海运股份有限公司2007年非公开发行股票事宜，公司股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2007-09-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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宁波海运股份有限公司于2007年9月6日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于自筹资金2.9亿元人民币左右建造1艘5.45万吨级散装货轮的议案。
二、通过关于扩大公司经营范围的议案：即公司原经营范围增加“经营国内沿海油船、液化气船运输船舶机务管理，海务管理，船舶检修保养，船舶配给、管理，船舶买卖、租赁及资产管理”。
三、增补陈荣权为公司第四届董事会董事。
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2007-08-21
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[20073预增](600798) 宁波海运：2007年1至9月业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年1至9月业绩预增公告
根据宁波海运股份有限公司初步测算，预计2007年1-9月份实现净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为59350595.81元)，具体财务数据将在2007年第三季度报告中予以详细披露。
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2007-08-21
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于自筹资金2.9亿元人民币左右建造1艘5.45万吨级散装货轮的议案》；
2、审议《关于扩大公司经营范围的议案》；
3、审议《关于<公司对外投资管理办法>的议案》；
4、审议《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》；
5、审议《关于推荐陈荣权先生为公司第四届董事会董事的议案》 |
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2007-08-21
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,840,281,227.52 4,497,364,938.79
股东权益 1,058,807,873.83 1,067,903,267.38
每股净资产 2.0685 2.0863
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 519,462,576.93 412,226,097.84
净利润 76,899,606.45 43,263,475.15
基本每股收益 0.1502 0.0845
净资产收益率(%) 7.26 4.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.06
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2007-08-21
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,借款,日期变动 |
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宁波海运股份有限公司于2007年8月17日召开四届十一次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司拟自筹资金新建1艘5.45万吨级散装货轮的议案：鉴于浙江省舟山一海海运有限公司(下称：舟山一海)有意将其于2007年6月25日与浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司(下称：五洲造船)签订的《5.45万吨散货船建造合同》无偿转让给公司，为此，公司与舟山一海拟订了关于整体转让5.45万吨散货船建造合同之《协议书》，并得到了五洲造船的同意。新建该轮的合同价格为2.6亿元人民币，加上财务费用及监造费用，预计建造该轮的总投入为2.9亿元人民币左右。本次造船所需资金将通过银行贷款和其他方式解决。
三、通过关于扩大公司经营范围的议案：在公司原经营范围中增加“经营国内沿海油船、液化气船运输船舶机务管理，海务管理，船舶检修保养，船舶配给、管理，船舶买卖、租赁及资产管理”。
四、通过关于推荐陈荣权为公司第四届董事会董事候选人的议案。
董事会决定于2007年9月6日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-08-21
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2007年8月17日，张谨向宁波海运股份有限公司董事会提出辞去公司副董事长和董事职务；何心展向公司董事会提出辞去公司独立董事职务。
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2007-08-03
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公布关于签订重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2007年7月31日，宁波海运股份有限公司与 Noble Themis Shipping Ltd.(下称：卖方)签订了《MEMORANDUM OF AGREEMENT》，公司从卖方购买1艘5.2万载重吨的境外进口二手散货轮“CARAVOS TRADER”轮，该轮合同价格为3050万美元，应交进口关税、进口环节增值税以及相关费用900万美元左右，本项目总投资3950万美元左右，折合人民币29860万元人民币左右。卖方在2007年9月15日至2007年11月15日(后者为买方选择的解约日)之间交船。在2007年非公开发行股票的募集资金到位前，公司以借款方式筹集资金购入船舶，待本次募集资金到位后予以偿还。
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2007-06-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波海运股份有限公司于2007年6月29日以通讯方式召开四届十次董事会，会议审议通过公司关于治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-28 |
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2007-06-28
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[20072预增](600798) 宁波海运：2007年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年半年度业绩预增公告
根据宁波海运股份有限公司初步测算，预计2007年上半年度实现净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为43263475.15元)。具体财务数据将在2007年半年度报告中予以详细披露。
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2007-06-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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宁波海运股份有限公司于2007年6月15日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行A股股票方案的议案：本次向不超过十名发行对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)，发行股票募集资金总额不超过62000万元(含发行费用)，发行价格不低于9元/股。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案。
三、通过关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案。
四、通过关于调整自筹2亿元人民币左右从境外购置1艘7万吨级二手散装货轮和自筹1.8亿元人民币左右从境外购置1艘5万吨级二手散装货轮更新“金色大地”轮的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
六、通过关于对宁波海运希铁隆工业有限公司总额在3000万元以内的银行贷款进行担保的议案。
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2007-06-07
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2007年第一次临时股东大会增加临时议案的通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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宁波海运股份有限公司董事会于2007年6月4日收到第一大股东宁波海运集团有限公司(持有公司45.61%的股份，下称：海运集团)提交的有关函，向公司2007年第一次临时股东大会提交《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》和《关于对公司控股子公司宁波海运希铁隆工业有限公司总额在3000万元以内的银行贷款进行担保的议案》的临时提案。
经审核，公司董事会同意将上述两项议案作为新增临时提案提交于2007年6月15日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议。
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2007-06-07
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更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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宁波海运股份有限公司于2007年5月31日在相关媒体上刊登了《公司四届九次董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知》，其中公告附件1-《投资者参加网络投票的操作流程》部分内容有误，现予以更正，详见2007年6月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-07
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召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波海运股份有限公司董事会决定于2007年6月15日13:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738798”；投票简称为“海运投票”。
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2007-06-06
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波海运股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.68元(含税)。
股权登记日：2007年6月11日
除息日：2007年6月12日
现金红利发放日：2007年6月14日
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2007-06-06
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2006年年度分红，10派1.68(含税)，税后10派1.512红利发放日 ，2007-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-06
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2006年年度分红，10派1.68(含税)，税后10派1.512除权日 ，2007-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-06
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2006年年度分红，10派1.68(含税)，税后10派1.512登记日 ，2007-06-11 |
登记日，分配方案 |
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