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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波海运股份有限公司于2008年9月10日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于船舶融资租赁的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、增补郑建义为公司第四届董事会董事。
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2008-08-26
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波海运股份有限公司于2008年8月22日召开四届十六次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于船舶融资租赁的议案：目前，公司在建的新船共4艘计18.2万吨载重吨，需投入资金11.2亿元以上，加上船舶建成使用后的配套流动资金共需资金12亿元左右。经研究，公司拟将原以自募资金新建船舶实施融资租赁，为此公司与交银金融租赁有限责任公司(下称：交银租赁)拟订了3艘船舶的《融资租赁合同》及与融资租赁相关的《船舶抵押合同》，公司、交银租赁、造船人签署了《三方协议》。本次融资租赁的标的船舶为公司与温岭市东升造船厂于2008年6月11日签订的《船舶买卖合同》项下之标的船(29800吨散货船)；与江苏宏铭船舶有限公司于2008年5月26日签订的《船舶建造合同》项下之标的船(43000吨散货船)；从浙江舟山一海海运有限公司受让的其与浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司于2007年6月16日签订的《54500吨散货轮建造合同》项下之标的船，上述3艘船舶的总价为70320万元。公司将上述《船舶买卖合同》项下原属于公司方的权利义务中除与领受船舶有关的属于购买人权利(包括但不限于领受船舶、接受造船人提交的有关船舶的相关数据、资料、办理船舶交接手续等)外均转让给交银租赁，再由交银租赁将上述船舶出租给公司使用。租赁期限分为在建期限和经营期限(54500吨标的船不含在建租赁期限)，29800吨标的船和43000吨标的船的经营租赁期限为84个月；54500吨标的船起租日(交银租赁向造船人支付第一笔租赁船舶价款之日)自船舶交付日起96个月。在建期租息计息的年租息率现为8.45%(为现银行同期贷款基准利率7.83%上浮8%)；经营期租金按相关公式计算。租赁合同期满后，公司有权选择留购租赁船舶，并按合同约定的每艘船舶10万元人民币名义货价留购。
为确保《融资租赁合同》的履行，公司将在浙江天时造船有限公司建成后的5.45万吨级的散货船抵押给交银租赁。同时，宁波海运集团有限公司同意对所有租赁船舶(包括抵押船舶)交付之前的债务提供保证担保。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于推荐郑建义为公司第四届董事会董事候选人的议案。
董事会决定于2008年9月10日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-08-26
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于船舶融资租赁的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于增补郑建义先生为公司第四届董事会董事的议案》；
4、审议《宁波海运股份有限公司关联交易管理制度》；
5、审议《宁波海运股份有限公司与关联方资金往来及对外担保管理制度》 |
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,380,701,226.25 6,684,772,829.29
所有者权益(或股东权益) 1,852,369,736.24 1,154,555,522.02
每股净资产 3.18 2.26
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 743,292,119.51 519,462,576.93
净利润 186,824,870.33 76,899,606.45
扣除非经常性损益后的净利润 185,088,457.87 71,032,466.22
基本每股收益 0.32 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.32 0.14
净资产收益率(%) 10.09 7.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 0.28
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2008-08-19
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投资者联系电话更正公告
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上交所公告 |
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宁波海运股份有限公司于2008年8月16日披露的《公司迁址公告》中投资者联系电话有误，现更正为：0574-87659140。
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2008-08-16
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迁址公告
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上交所公告 |
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宁波海运股份有限公司办公地点自2008年8月18日起将搬迁至“宁波市北岸财富中心1幢(邮政编码：315020)”。迁址后的投资者联系电话为0574-86759140、传真为0574-87355051，公司网址和电子信箱不变。
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2008-08-16
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办公地址由“宁波市中马路568号”变为“宁波市北岸财富中心1幢” ，2008-08-18 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-07-18
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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宁波海运股份有限公司于2008年7月17日以通讯方式召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司与关联方资金往来及对外担保管理制度》(草案)，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、通过《公司关于控股股东及其关联方资金占用自查情况的报告》和关于公司治理专项活动整改情况的议案，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-18
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公布公告
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上交所公告 |
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陈荣权由于工作调动原因不再担任宁波海运股份有限公司股东单位“浙江省电力燃料有限公司”董事长、总经理职务，公司董事会同意陈荣权于2008年7月17日提出的辞去公司董事职务。
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2008-07-10
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2008年半年度业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宁波海运股份有限公司初步测算，将原在2008年第一季度报告中预告的公司2008年1-6月份实现净利润预计比去年同期(净利润76899606.45元)增长80%以上修正为增长140%以上，具体财务数据将在公司2008年半年度报告中予以详细披露。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-06-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波海运股份有限公司于2008年6月27日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整部分募集资金投资项目的议案。
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2008-06-18
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公布签订散货船建造合同公告 |
上交所公告 |
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根据宁波海运股份有限公司2007年度股东大会决议，公司近日与江苏宏铭船舶有限公司(下称：船舶公司)签署了《船舶建造合同》，公司委托船舶公司建造一艘43000吨散货船，合同价格为人民币23200万元整(含送审设计、详细设计、生产设计费、CCS检验费、保险费、进口设备关税和增值税等)。交船日期为2009年9月30日(优惠期30天)。
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2008-06-12
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于调整部分募集资金投资项目的议案》
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2008-06-12
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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宁波海运股份有限公司于2008年6月11日以通讯方式召开四届十四次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整部分募集资金投资项目的议案：公司拟调整2007年度非公开发行剩余募集资金310096971.72元的投资项目，由原在国际市场上购置1艘7万吨级、1艘5万吨级二手散货轮，调整为在国内购置1艘新建5.45万吨级、1艘新建3万吨级散货轮。公司于同日分别签署了上述2艘船舶的《买卖合同》，合同价格分别为人民币37800万元和19620万元，除上述剩余募集资金外，尚需约2.9亿元人民币，主要由公司通过银行贷款和其他方式自筹解决。上述2艘船舶的交船日期均为2009年5月31日。
二、同意公司使用暂时闲置的不超过6000万元(即不超过本次募集资金总量的10%)的募集资金补充流动资金，期限不超过6个月(自即日起至2008年12月11日止)。
董事会决定于2008年6月27日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2008-05-29
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2007年年度分红，10派1.65(含税)，税后10派1.485红利发放日 ，2008-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-29
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2007年年度分红，10派1.65(含税)，税后10派1.485登记日 ，2008-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-29
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2007年年度分红，10派1.65(含税)，税后10派1.485除权日 ，2008-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-29
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波海运股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.65元(含税)。
股权登记日：2008年6月3日
除息日：2008年6月4日
现金红利发放日：2008年6月6日
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2008-05-14
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波海运股份有限公司于2008年5月13日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以公司现有总股本580763800股为基数，每10股派1.65元(含税)。
二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于新建1艘4.3万吨级散装货轮的议案。
六、同意授予公司总经理在一个会计年度内，决定累计金额在4亿元以内的船舶新建或船舶购置项目的投资。
七、同意公司向银行申请授信额度总额不超过15亿元人民币，其中流动资金借款单项金额在授信额度内不超过5亿元人民币。
八、通过公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行额度不超过公司净资产40%的短期融资券(期限不超过365天)的议案。
九、选举徐朝辉为公司第四届董事会董事。
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2008-05-13
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公布重大事项公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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宁波海运股份有限公司(承运人)于2008年5月9日与浙江浙能富兴燃料有限公司(托运人)签署了《煤炭运输合同》(下称：运输合同)，托运人将在运输合同有效期(从2008年1月1日0:00至2008年12月31日24:00)内委托承运人通过水路运输的煤炭，2008年数量总计为850万吨(允许浮动±10%，未含短途运量)；依据托运人主要煤运航线，若不计燃料附加费，运输合同的平均运价比上年度双方签署的合同运价提高约49%。运输合同还约定了不同吨级船舶每航次在装载港和卸载港合并计算留港时间及因超时托运人应支付给承运人的滞期费标准，同时还对计量和验收、运输安排及违约责任等作了规定。
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2008-05-08
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公布股权转让公告 |
上交所公告 |
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经宁波海运股份有限公司总经理办公会议审议同意，公司与宁波市立业机电设备有限公司(下称：立业公司)于2008年5月5日签署了《股权转让协议书》及《合作协议书》，公司将持股50%的宁波海运希铁隆工业有限公司(注册资本为人民币5980万元，下称：希铁隆公司)股权中的8.36%以700万元的价格转让给立业公司；随后立业公司将以希铁隆公司2007年末经审计的每股净资产1.40元为基准，对其进行单方面增资，使其注册资本增加至9000万元。本次股权转让及增资完成后，公司及立业公司对希铁隆公司的出资分别为人民币2490万元、3520万元，分别占其注册资本的27.67%、39.11%，希铁隆公司将由公司的控股子公司调整为公司参股公司。希铁隆公司原股东宁海县福利企业管理办公室(下称：福利办)同意立业公司受让股权及单方面增资，并放弃对股权受让的优先权。公司和福利办放弃对立业公司部分增资的同比例增资优先权。
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,691,193,953.19 6,684,772,829.29
所有者权益(或股东权益) 1,834,807,483.27 1,154,555,522.02
归属于上市公司股东的每股净资产 3.16 2.26
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 72,203,650.05 72,203,650.05
基本每股收益 0.124 0.124
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.121 0.121
全面摊薄净资产收益率(%) 3.94 3.94
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.82 3.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31
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2008-04-22
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有限售条件的流通股上市公告，停牌一小时 |
上交所公告，股本变动 |
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宁波海运股份有限公司本次有限售条件的流通股30621447股将于2008年4月28日起上市流通。
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2008-04-22
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，停牌 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,186,451,449.53 903,933,738.67
归属于上市公司股东的净利润 173,517,470.30 96,641,359.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 165,078,423.83 98,609,386.26
基本每股收益 0.339 0.189
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.322 0.193
全面摊薄净资产收益率(%) 15.03 9.06
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.30 9.24
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 0.47
2007年末 2006年末
调整后
总资产 6,684,772,829.29 4,496,483,520.54
所有者权益(或股东权益) 1,154,555,522.02 1,067,033,051.72
归属于上市公司股东的每股净资产 2.256 2.085
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.65元(含税)。
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2008-04-22
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算和2008 年财务预算报告》；
4、审议《2007 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
6、审议《2007 年年度报告》和《2007 年年度报告摘要》；
7、审议《公司董（监）事薪酬及绩效考核办法》 ；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
9、审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 ;
10、审议《关于新建1 艘4.3 万吨级散货轮的议案》；
11、审议《关于向总经理授予投资权限的议案》；
12、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；
13、审议《关于发行公司短期融资债券的议案》；
14、审议《关于选举徐朝辉先生为公司第四届董事会董事议案》 |
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2008-04-22
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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花洪辉于2008年4月17日向宁波海运股份有限公司董事会提出辞去公司董事职务，公司对其任职期间的工作表示感谢。
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2008-04-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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宁波海运股份有限公司于2008年4月18日召开四届十三次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司现有总股本580763800股为基数，每10股派1.65元(含税)。
二、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过公司拟自筹资金2.37亿元人民币左右(主要通过银行贷款和其他方式解决)新建1艘4.3万吨级散装货轮的议案。
六、通过拟向公司总经理授予在一个会计年度内，决定累计金额在4亿元以内的船舶新建或船舶购置项目投资的议案。
七、通过公司拟向银行申请授信额度总额不超过15亿元人民币的议案，申请的流动资金借款单项金额在授信额度内不超过5亿元人民币。
八、通过公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行不超过4.6亿元人民币短期融资券的议案：发行期限不超过365天，视市场情况可分为一期或二期发行。
九、通过推荐徐朝辉为公司第四届董事会董事候选人的议案。
十、通过公司2008年第一季度报告。
董事会决定于2008年5月13日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-16
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2008年1至3月业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据宁波海运股份有限公司初步测算，预计2008年1-3月份实现净利润比去年同期增长80%以上(上年同期利润为39383705.66元)，具体财务数据将在2008年第一季度报告中予以详细披露。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-02-13
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重大事项公告
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上交所公告 |
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宁波海运股份有限公司于2008年2月1日与中国神华能源股份有限公司煤炭销售中心(下称：神华销售中心)签署了《2008年度运输合同》，神华销售中心租用公司5艘船舶(包括6.5万吨级船舶2艘、4万吨级船舶2艘及2.7万吨级船舶1艘)，执行自北方港口到广东、江苏及浙江相关电厂的煤炭运输。运输合同的平均运价比上年度公司与神华销售中心签署的合同运价提高62%。运输合同有效期限从2008年1月1日起至2008年12月31日止。
运输合同的履行预计使公司2008年度对神华销售中心的运输收入较2007年度约增长96%[2007年度公司对神华销售中心的运输收入为2.5亿元(该数据未经审计)]。
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