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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-21
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为海运集团银行贷款进行担保公告 |
上交所公告 |
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根据宁波海运股份有限公司2008年度股东大会决议，公司对控股股东宁波海运集团有限公司(简称：海运集团)向中国建设银行股份有限公司宁波第二支行最高额6000万元人民币银行贷款提供担保，担保期限自2009年7月17日起至2012年7月16日止。本次担保无反担保协议，但海运集团已为公司提供了金额为23000万元融资租赁担保。
公司及其控股子公司对外担保总额为14000万元(含本次担保)，无逾期担保。
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2009-07-16
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为控股股东银行贷款进行担保公告 |
上交所公告 |
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根据宁波海运股份有限公司2008年度股东大会相关决议，公司对控股股东宁波海运集团有限公司向中国银行股份有限公司宁波市江东支行最高额8000万元人民币的银行贷款提供担保，担保期限自2009年7月13日起至2012年7月13日止。本次担保无反担保协议，但海运集团已为公司提供了金额为23000万元融资租赁担保。
公司及其控股子公司对外担保总额为8000万元(含本次担保)，无逾期担保。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-27 |
拟披露中报 |
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2009-05-21
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2008年度利润分配及资本公积转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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宁波海运股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股派2.00元(含税)。
股权登记日：2009年5月26日
除权除息日：2009年5月27日
新增可流通股份上市日：2009年6月1日
现金红利发放日：2009年6月5日
实施转股方案后，按新股本871145700股摊薄计算2008年年度每股收益为0.3523元。
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2009-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2009-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2009-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度转增，10转增5转增上市日 ，2009-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度转增，10转增5除权日 ，2009-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度转增，10转增5登记日 ，2009-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波海运股份有限公司于2009年4月28日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举管雄文为公司董事长。
二、聘任董军为公司总经理；聘任黄敏辉为公司副总经理，并续聘其为董事会秘书(兼)。
三、通过公司2009年第一季度报告。
四、选举徐海良为公司第五届监事会主席。
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2009-04-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波海运股份有限公司于2009年4月28日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司现有总股本580763800股为基数，每10股派2.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股。
二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于向金融机构申请授信额度的议案。
六、通过关于为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案。
七、通过关于向中国人民银行申请在中国境内发行不超过6亿元人民币的短期融资券或发行期限不超过5年的中长期票据的议案。
八、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,131,608,621.70 6,866,022,704.97
所有者权益(或股东权益) 1,972,852,641.10 1,970,616,183.83
归属于上市公司股东的每股净资产 3.397 3.393
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,236,457.27 2,236,457.27
基本每股收益 0.004 0.004
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.004 0.004
全面摊薄净资产收益率(%) 0.11 0.11
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.11 0.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15
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2009-04-22
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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截止2009年4月17日，宁波海运股份有限公司与主要托运人的包运租船合同(下称：COA 合同)已签订完毕，通过公司水路运输的煤炭2009年数量约1250万吨。依据 COA 合同的主要航线，若不计燃料附加费及按季度调整的浮动运价，2009年度 COA 合同的平均运价与2008年度同比下调50%左右。截止2009年4月17日签署的 COA 合同，其中680万吨有效期自2009年1月1日至2011年12月31日、380万吨有效期自2009年1月1日至2009年12月31日，其余的为季度一签。大部分 COA 合同还约定了不同吨级船舶每航次在装载港和卸载港合并计算留港时间及因超时托运人应支付给公司的滞期费标准，同时还对计量和验收、运输安排及违约责任等作了规定。
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2009-04-22
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2009年第一季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据宁波海运股份有限公司初步测算，预计2009年第一季度业绩同比(上年同期净利润为72203650.05元)下降50%以上。公司将在2009年第一季度报告中详细披露财务报告。
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2009-04-21
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宁波海运股份有限公司本次有限售条件的流通股28736009股将于2009年4月27日起上市流通。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-24
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算和2009 年财务预算报告》；
4、审议《2008 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
5、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
6、审议《2008 年年度报告》和《2008 年年度报告摘要》；
7、审议《关于修改<公司董（监）事薪酬及绩效考核>办法的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
9、审议《关于向金融机构申请授信额度的议案》；
10、审议《关于为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》；
11、审议《关于向中国人民银行申请发行短期融资券或中长期票据的议案》；
12、选举产生公司第五届董事会组成人员 |
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2009-03-24
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波海运股份有限公司于2009年3月20日召开四届十八次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司募集资金存放与实际使用情况专项报告。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积转增股本预案：拟以公司现有总股本580763800股为基数，每10股派2.00元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过公司2008年年度报告及其摘要。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过《公司董、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。
七、通过向金融机构申请授信额度总额不超过15亿元人民币、流动资金借款单项金额在授信额度内不超过5亿元人民币的议案。
八、通过关于为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案。
九、同意公司为宁波海运希铁隆工业有限公司提供总额在200万元以内(含200万元)的银行贷款进行担保，担保的期限为3年。
十、通过关于向中国人民银行申请在中国境内发行不超过6亿元人民币的短期融资券或发行期限不超过5年的中长期票据的议案。
十一、通过关于公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-24
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,466,987,921.71 1,186,451,449.53
归属于上市公司股东的净利润 303,838,377.61 173,517,470.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 301,246,455.84 165,078,423.83
基本每股收益 0.5284 0.339
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.524 0.322
全面摊薄净资产收益率(%) 15.42 15.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.29 14.30
每股经营活动产生的现金流量净额 1.0187 0.4568
2008年末 2007年末
总资产 6,866,022,704.97 6,684,772,829.29
所有者权益(或股东权益) 1,970,616,183.83 1,154,555,522.02
归属于上市公司股东的每股净资产 3.393 2.256
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配及资本公积转增股本预案：每10股转增5股派2.00元(含税)。
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2009-03-24
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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宁波海运股份有限公司拟对控股股东宁波海运集团有限公司总额在43000万元以内的银行贷款、参股27.67%的宁波海运希铁隆工业有限公司总额在200万元以内(含200万元)的银行贷款进行担保，担保期限均为3年。
上述事项均构成关联交易。
截止公司四届十八次董事会召开日，公司对外担保累计余额200万元，无逾期担保。
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2009-02-17
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(600798) 宁波海运:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
太平洋证券股份有限公司太平洋证券股份有限公司广州逢源路证券营 10311663.73
国联证券股份有限公司广州江燕路证券营业部 9599221.76
大通证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 5611922.01
东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 5440650.24
宏源证券股份有限公司广州江南大道证券营业部 5405077.96
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25793492.56
东吴证券有限责任公司苏州胥江路证券营业部 9997908.26
海通证券股份有限公司鞍山二道街营业部 4689630.01
中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 2612209.94
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 2513935.97
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2009-01-22
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据宁波海运股份有限公司财务部门初步测算，公司2008年全年实现净利润预计比去年同期(净利润173517470.30元)增长75%左右，具体财务数据将在2008年年度报告中予以详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-24 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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非公开发行限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宁波海运股份有限公司向9家特定投资者非公开发行股份，除宁波海运集团有限公司以外的特定投资者认购的59000000股股份限售期将满，将于2009年1月9日起上市流通。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,803,793,700.28 6,684,772,829.29
所有者权益(或股东权益) 1,953,071,020.40 1,154,555,522.02
归属于上市公司股东的每股净资产 3.36 2.26
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 100,701,284.16 287,526,154.49
基本每股收益 0.17 0.495
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.492
全面摊薄净资产收益率(%) 14.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.94
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2008-10-10
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2008年短期融资券发行完成公告
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上交所公告 |
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宁波海运股份有限公司于2008年10月8日完成了2008年短期融资券的发行，该短期融资券由上海银行股份有限公司主承销，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场以附息方式公开发行，发行额为6亿元人民币，期限365天，单位面值100元人民币，发行利率为5.28%。
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2008-10-08
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签订在建散货船融资租赁合同公告
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上交所公告 |
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根据宁波海运股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议，公司近日与交银金融租赁有限责任公司(下称：交银金融)签订了1艘在建的43000吨散货船《融资租赁合同》，租赁船舶的总价款为23200万元。为确保该租赁合同的履行，公司将在浙江天时造船有限公司建成后的54500吨级的散货船抵押给交银金融，并签订了《船舶抵押合同》。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-20
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发行短期融资券的提示性公告
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上交所公告 |
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根据宁波海运股份有限公司2007年度股东大会决议，交易商协会注册委员会于2008年9月10日召开2008年第17次注册会议，决定接受公司金额为6亿元、有效期截至2010年9月10日的短期融资券注册。该短期融资券由上海银行股份有限公司主承销，通过簿记建档集中配售的方式面向全国银行间债券市场的机构投资人公开发行，且可在注册有效期内分期发行。
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2008-09-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波海运股份有限公司于2008年9月10日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于船舶融资租赁的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、增补郑建义为公司第四届董事会董事。
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