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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-02
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关于签订散货船建造合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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根据宁波海运股份有限公司2009年度股东大会的授权，2010年5月28日，公司(买方)与中海工业(江苏)有限公司(卖方)签订了2+1艘4.75万吨散货船建造合同，合同价格合计为54840万元(每艘船舶价格为18280万元；为含税人民币交船价，包括但不限于船舶设计费、入级费、检验费)。本次编号为 CIS47500/B-01 和 CIS47500/B-02 的合同，由双方代表签字盖章后生效，且卖方必须在2011年11月31日和2011年12月10日之前分别将符合合同所有要求并为买方确认接受的2艘船舶交付给买方；编号为 CIS47500/B-03的合同，由双方代表签字盖章，并由买方在最迟于2010年11月28日前宣布行使买方选择权后生效，且卖方必须在2012年3月10日之前将符合合同所有要求并为买方确认接受的第3艘船舶交付给买方。上述合同履行期限为2010年5月28日至2012年3月10日。
本次新建船舶所需资金将以公开发行可转换公司债券方式解决为主，募集资金净额不足投资项目的资金缺口，公司将采用自有资金及银行贷款等方式解决。
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2010-05-20
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2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2010-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-20
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2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2010-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-20
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波海运股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.20元(含税)。
股权登记日：2010年5月25日
除息日：2010年5月26日
现金红利发放日：2010年5月31日
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2010-05-20
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2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2010-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-07
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关于为海运集团银行贷款进行担保公告 |
上交所公告 |
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根据宁波海运股份有限公司2008年度股东大会有关决议，公司本次为控股股东宁波海运集团有限公司(简称：海运集团)分别向中国银行股份有限公司宁波市江东支行、中国工商银行股份有限公司宁波江北支行申请的银行贷款人民币1800万元、8000万元提供担保，担保期限分别为自2010年5月5日起至2012年5月5日止、自2010年5月6日起至2012年3月22日止。本次担保无反担保协议，但海运集团已为公司提供了金额为23000万元融资租赁担保。
公司及其控股子公司对外担保总额(含本次担保)为26800万元，无逾期担保。
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2010-05-07
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签署包运租船合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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经多轮谈判，截止2010年5月4日，宁波海运股份有限公司与主要托运人的包运租船合同(下称：COA合同)已签订完毕，COA合同的主要航线是从北方港口至华东及其以南的相关电厂及港口，运输的货种为煤炭，2010年通过公司水路运输的运量约为1360万吨(其中680万吨有效期自2009年1月1日至2011年12月31日)，平均基准运价较2009年度同比上调9%左右。大部分COA合同约定了不同吨级船舶每航次在装载港和卸载港合并计算留港时间及因超时托运人应支付给公司的滞期费标准，还对计量和验收、运输安排及违约责任等作了有关规定。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,750,722,577.14 6,819,732,884.10
所有者权益(或股东权益) 1,889,526,281.24 1,884,167,444.80
归属于上市公司股东的每股净资产 2.17 2.163
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,352,253.31 5,352,253.31
基本每股收益 0.0061 0.0061
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0050 0.0050
加权平均净资产收益率(%) 0.0028 0.0028
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.0023 0.0023
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0552
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2010-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波海运股份有限公司于2010年4月20日召开2009年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配方案：以公司现有总股本871145700股为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过关于向金融机构申请授信额度的议案。
五、通过关于向中国人民银行申请续发短期融资券的议案。
六、通过关于修订自筹资金2.9亿元人民币左右建造1艘5.45万吨级散装货轮的议案。
七、通过公司公开发行可转换公司债券(下称：可转债)方案的议案：本次发行可转债总额为不超过72000万元人民币，按面值100元人民币/张发行；可转债存续期限为5年，票面利率不超过3%；本次可转债可向公司原股东优先配售。本次可转债发行方案尚须经中国证监会核准后方可实施。
八、通过关于本次发行可转债募集资金项目可行性报告的议案。
九、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2010-04-15
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关于公开发行可转债事宜获国资委批复公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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宁波海运股份有限公司于2010年4月14日收到宁波市人民政府国有资产监督管理委员会(简称：国资委)有关批复文件，同意公司公开发行可转换公司债券(简称：可转债)募集不超过72000万元，用于建造1艘5.7万吨级散货轮和择机购买或建造3艘大灵便型散货轮；原则同意宁波海运集团有限公司根据持股比例共投入不超过3亿元资金参与本次可转债的配售。
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2010-04-13
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(600798) 宁波海运:召开2009年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波海运股份有限公司董事会决定于2010年4月20日13:30召开2009年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2009年度利润分配预案及发行可转换公司债券方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738798”；投票简称为“海运投票”。
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2010-03-30
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 895,508,320.53 1,466,987,921.71
归属于上市公司股东的净利润 29,704,020.97 303,838,377.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,657,857.99 301,246,455.84
基本每股收益 0.0341 0.352
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0249 0.349
加权平均净资产收益率(%) 1.56 16.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.14 16.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2259 0.686
2009年末 2008年末
调整后
总资产 6,819,732,884.10 6,866,022,704.97
所有者权益(或股东权益) 1,884,167,444.80 1,970,616,183.83
归属于上市公司股东的每股净资产 2.16 2.285
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
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2010-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波海运股份有限公司于2010年3月26日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：拟以公司现有总股本871145700股为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
三、通过2009年年度报告及其摘要。
四、通过关于制订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
五、通过关于拟向金融机构申请授信额度总额不超过18亿元人民币、流动资金借款单项金额在授信额度内不超过10亿元人民币的议案。
六、通过2010年度拟再次向中国人民银行申请在中国境内发行短期融资券的议案，发行总额不超过公司2009年年末净资产的40%。
七、通过关于修订自筹资金2.9亿元人民币左右建造1艘5.45万吨级散装货轮的议案：根据公司2007年第二次临时股东大会有关决议，目前该轮正在浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司(下称：五洲造船)建造，公司已按造船合同支付首期建船款8250万元。经公司与五洲造船协商，现决定对该轮的设计进行局部调整，调整后的船舶载重吨由5.45万吨级调整为5.7万吨级，建造费用由26000万元调整为27500万元，总投资额仍为29000万元左右。该新建船舶项目的资金由公司自筹解决，现拟运用申请公开发行可转换公司债券(简称：可转债)募集的资金支付剩余的建造费用20750万元。
八、通过关于公司公开发行可转债方案的议案：本次发行的可转债总额为不超过72000万元人民币，按面值(100元人民币)发行；存续期限为5年；票面利率不超过3%。本次可转债可向公司原股东优先配售。
九、通过关于本次发行可转债募集资金项目可行性报告的议案。
十、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2010年4月20日13:30召开2009年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738798”；投票简称为“海运投票”。
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2010-03-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算和2010 年财务预算报告》；
4、审议《2009 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
6、审议《2009 年年度报告》和《2009 年年度报告摘要》；
7、审议《关于修改<公司董（监）事薪酬及绩效考核>办法的议案》 ；
8、审议《关于向金融机构申请授信额度的议案》；
9、审议《关于向中国人民银行申请续发短期融资券的议案》；
10、审议《关于修订自筹资金2.9 亿元人民币左右建造1 艘5.45万吨级散装货轮的议案》；
11、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
12、审议《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》；
13、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》；
14、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-01-23
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2009年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据宁波海运股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年归属于公司股东的净利润同比减少90%以上(上年同期归属于公司股东的净利润为303838377.61元)。公司将在2009年年度报告中详细披露财务报告。
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2009-12-31
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公告 |
上交所公告 |
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近日，宁波海运股份有限公司在浙江天时造船有限公司新建的54500吨散货船“明州76”轮完成交接并即将投入营运。该轮实际总投入36896.75万元人民币。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-30 |
拟披露年报 |
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2009-12-25
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关于2009年短期融资券发行完成公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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按照宁波海运股份有限公司2008年度股东大会相关决议，公司于2009年12月24日完成了2009年短期融资券的发行，该短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场以附息方式公开发行，发行额为6亿元人民币，债券期限为365天，单位面值为100元人民币，票面利率为3.80%。该短期融资券由上海银行股份有限公司主承销。
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2009-11-18
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关于签订融资租赁合同公告 |
上交所公告 |
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根据宁波海运股份有限公司2008年第二次临时股东大会相关决议，公司近日与交银金融租赁有限责任公司签订了29800吨散货船“明州62”轮的《融资租赁合同》(主合同及附合同)，公司通过“明州62”轮，以融资租赁方式，融资19620万元，租赁期限7年，按季支付租金，每期租金836万元，实付租金按中国人民银行同期贷款基准利率调整。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,941,772,043.00 6,866,022,704.97
所有者权益(或股东权益) 1,861,483,153.47 1,970,616,183.83
归属于上市公司股东的每股净资产 2.137 3.393
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,696,234.19 7,019,729.64
基本每股收益 0.0042 0.0081
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.0080
全面摊薄净资产收益率(%) 0.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.106
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2009-10-16
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关于散货轮建成投入营运公告 |
上交所公告 |
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近日，宁波海运股份有限公司在温岭市东升造船厂新建的2.98万吨散货轮“明州62”轮完成交接并投入营运。
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2009-10-13
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2008年度第一期短期融资券兑付完成公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波海运股份有限公司于2008年10月8日发行的总额为6亿元人民币、期限为365天、票面利率5.28%的公司2008年第一期短期融资券于2009年10月9日到期，公司于到期日兑付了本期短期融资券本息合计人民币631680000.00元。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波海运股份有限公司于2009年9月15日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于设立宁波海运(新加坡)有限公司的议案。
二、通过关于购置2艘七万吨级散货船境外营运的议案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
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2009-08-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于设立宁波海运（新加坡）有限公司（暂定名）的议案》
2 审议《关于购置2 艘七万吨级散货船境外营运的议案》
3 审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-08-27
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波海运股份有限公司于2009年8月24日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、通过公司拟全资设立宁波海运(新加坡)有限公司(暂定名，下称：新加坡公司)的议案，注册资本10万美元。
三、通过拟由新加坡公司在国际市场择机购置2艘七万吨级散货轮(船龄控制在10年左右；总投资5200万美元左右，计3.55亿元人民币左右)，并在境外注册设立单船公司(运用自营、租船的模式经营)的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、续聘徐勇为公司证券事务代表。
董事会决定于2009年9月15日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2009-08-27
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,896,416,757.88 6,866,022,704.97
所有者权益(或股东权益) 1,857,786,919.28 1,970,616,183.83
每股净资产 2.133 3.393
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 422,589,520.68 743,292,119.51
净利润 3,323,495.45 186,824,870.33
扣除非经常性损益后的净利润 3,241,495.45 185,088,457.87
基本每股收益 0.0038 0.322
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0037 0.322
净资产收益率(%) 0.18 9.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0638 0.62
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2009-08-14
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变更保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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宁波海运股份有限公司近日接到招商证券股份有限公司(下称：招商证券)有关书面函，因原公司2007年度非公开发行股票并上市的保荐代表人吴玎离职，招商证券决定由李丽芳接替吴玎继续与另一保荐代表人徐浙鸿共同履行对公司2007年度非公开发行股票并上市剩余督导期的尽职保荐和持续督导等保荐工作。
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2009-07-31
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关于为海运集团银行贷款进行担保公告 |
上交所公告 |
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根据宁波海运股份有限公司2008年度股东大会决议，公司对控股股东宁波海运集团有限公司(简称：海运集团)向中国工商银行股份有限公司宁波江北支行3000万元人民币银行贷款提供担保，担保期限自2009年7月29日起至2012年7月28日止。本次担保无反担保协议，但海运集团已为公司提供了金额为23000万元融资租赁担保。
公司及其控股子公司对外担保总额(含本次担保)为17000万元，无逾期对外担保。
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2009-07-21
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为海运集团银行贷款进行担保公告 |
上交所公告 |
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根据宁波海运股份有限公司2008年度股东大会决议，公司对控股股东宁波海运集团有限公司(简称：海运集团)向中国建设银行股份有限公司宁波第二支行最高额6000万元人民币银行贷款提供担保，担保期限自2009年7月17日起至2012年7月16日止。本次担保无反担保协议，但海运集团已为公司提供了金额为23000万元融资租赁担保。
公司及其控股子公司对外担保总额为14000万元(含本次担保)，无逾期担保。
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