| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-04-28
|
2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.2487
加权平均净资产收益率(%) 5.37
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-28
|
关于增加控股子公司竹叶青酒营销有限责任公司注册资本的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,投资项目 |
|
|
(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-17
|
关于上海证券交易所对公司2014年年报事后审核意见函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-03
|
关于召开2014年度股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
|
|
(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-03
|
关于2014年度不进行利润分配说明会的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-31
|
召开2014年度股东大会 ，2015-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配方案
6 2014年度报告及其摘要
7 2015年日常关联交易计划
8 关于聘请2015年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2014年度审计费用的议案
9 关于增补第六届董事会独立董事的议案
独立董事候选人杜文广
10 关于增补第六届董事会董事的议案
10.1 董事候选人李明强
10.2 董事候选人刘卫华 |
|
|
2015-03-31
|
召开2014年度股东大会 ，2015-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 非累积投票议案
1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配方案
6 2014年度报告及其摘要
7 2015年日常关联交易计划
8 关于聘请2015年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2014年度审计费用的议案
累积投票议案
9.00 关于增补第六届董事会董事的议案
9.01 董事候选人李明强
9.02 董事候选人刘卫华
10.00 关于增补第六届董事会独立董事的议案
10.01 独立董事候选人杜文广 |
|
|
2015-03-31
|
召开2014年度股东大会 ，2015-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 非累积投票议案
1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配方案
6 2014年度报告及其摘要
7 2015年日常关联交易计划
8 关于聘请2015年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2014年度审计费用的议案
累积投票议案
9.00 关于增补第六届董事会董事的议案
9.01 董事候选人李明强
9.02 董事候选人刘卫华
10.00 关于增补第六届董事会独立董事的议案
10.01 独立董事候选人杜文广
10.1 董事候选人李明强
10.2 董事候选人刘卫华 |
|
|
2015-03-27
|
拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-03-13
|
第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山西杏花村汾酒厂股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2015年3月12日召开,会议审议通过公司2015年度生产经营计划、《汾酒销售公司冠名山西职业篮球队的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-13
|
关于控股子公司汾酒销售有限责任公司冠名山西职业篮球队的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-30
|
2014年年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
|
|
经山西杏花村汾酒厂股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少55%-65%,较前三季度降幅收窄。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-12-27
|
第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山西杏花村汾酒厂股份有限公司第六届董事会第十次会议于2014年12月26日召开,会议审议通过“公司在北京卫视、山西卫视2015年广告费用投入计划”、“选举公司董事长、副董事长的议案”、“控股股东提名公司董事、独立董事候选人的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-12-27
|
董事长、副董事长和独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
|
|
(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-25
|
第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-25
|
关于追加2014年度日常关联交易计划金额的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-25
|
2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 10.24
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-25
|
第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山西杏花村汾酒厂股份有限公司第六届董事会第八次会议于2014年10月24日召开,会议审议通过公司2014年第三季度报告、关于会计政策变更的议案、关于追加2014年度日常关联交易计划金额的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-09-29
|
拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-08-19
|
第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-07-23
|
2014年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经山西杏花村汾酒厂股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少60%-70%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-06-09
|
2013年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.325登记日 ，2014-06-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-06-09
|
2013年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.325除权日 ，2014-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-06-09
|
2013年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.325红利发放日 ，2014-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-06-09
|
2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
山西杏花村汾酒厂股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每股派0.3500元(含税)。
股权登记日：2014年6月13日
除息日：2014年6月16日
红利发放日：2014年6月16日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-15
|
关于举办2013年度业绩网上说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-26
|
董事会秘书辞职公告 |
上交所公告 |
|
|
(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-04-26
|
2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.3954
加权平均净资产收益率(%) 8.56
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-04-26
|
第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山西杏花村汾酒厂股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014年4月25日召开,会议审议通过公司2014年第一季度报告、关于规范管理层股权激励承诺的议案、关于设立“山西沁汾农牧科技开发有限公司”的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-04-19
|
2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山西杏花村汾酒厂股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月18日召开,会议审议通过公司《2013年度利润分配方案》、公司2013年年度报告及摘要、公司《关于签订日常关联交易框架协议暨对2014年日常关联交易进行预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
