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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-18
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关于选举第七届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-18/600809_20160518_1.pdf
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2016-05-18
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第一次会议于2016年5月16日召开,会议审议通过“选举公司董事长、副董事长的议案”、“聘任总经理、董事会秘书的议案”、公司十三五经营发展规划等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-18
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-18/600809_20160518_3.pdf
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2016-05-17
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月16日召开,会议审议通过2015年度利润分配方案报告、2015年度报告及其摘要、2016年日常关联交易计划等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配方案报告
6、2015年度报告及其摘要
7、2016年日常关联交易计划
8、关于聘请2016年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2015年度审计费用的报告
9、关于修订公司《章程》及其附件的报告
10.00、关于选举第七届董事会董事的议案
10.01、谭忠豹
10.02、韩建书
10.03、常建伟
10.04、李明强
10.05、高明
10.06、刘卫华
11.00、关于选举第七届董事会独立董事的议案
11.01、杜文广
11.02、李玉敏
11.03、王朝成
12.00、关于选举第七届监事会监事的议案
12.01、双立峰
12.02、武爱民
12.03、李沛洁
12.04、宋亚鹏 |
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2016-04-26
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2016年4月22日召开,会议审议通过2015年度利润分配预案、2015年年度报告及其摘要、2016年一季度报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.6013
加权平均净资产收益率(%) 12.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600809_20160426_4.pdf
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2016-04-26
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2016年日常关联交易计划公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600809_20160426_5.pdf
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2016-04-26
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3404
加权平均净资产收益率(%) 6.43
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会决定于2016年5月16日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年度利润分配方案报告、2015年度报告及其摘要、2016年日常关联交易计划等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
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2016-03-04
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关于更正追加2015年度日常关联交易计划的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-04/600809_20160304_1.pdf
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2016-03-02
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2016年3月1日召开,会议审议通过关于追加2015年日常关联交易计划的议案、竹叶青酒营销有限责任公司投资设立盛世大典竹叶青酒(北京)有限公司及其章程的议案、关于变更公司总经理的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-02
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关于追加2015年度日常关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-02/600809_20160302_2.pdf
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2016-01-26
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2015年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经山西杏花村汾酒厂股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加40%-60%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-26 |
拟披露年报 |
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2015-10-22
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4219
加权平均净资产收益率(%) 9.38
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-22 |
拟披露季报 |
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2015-08-18
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2015年8月14日召开,会议审议通过公司2015年半年度报告、关于独资设立山西杏花村汾酒科技开发有限责任公司及其《章程》的议案、关于独资设立山西杏花村汾酒私藏酒营销有限责任公司及其《章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-18
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3227
加权平均净资产收益率(%) 6.92
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-09
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关于控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司发布“维护汾酒股价稳定,坚定发展信心的倡议书”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-07
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-06
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(600809) 山西汾酒:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 69615664.49
机构专用 25912701.85
中信证券股份有限公司西安科技路证券营业部 18353973.62
国泰君安证券股份有限公司余姚舜水南路证券营业部 16814912.00
齐鲁证券有限公司德州三八中路证券营业部 13793491.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 50292180.57
中山证券有限责任公司客户资产管理部 25245323.98
机构专用 22674779.58
平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 17536410.10
国金证券股份有限公司沈阳北陵大街证券营业部 16253171.71
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-18 |
拟披露中报 |
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2015-06-19
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2015年6月18日召开,会议审议通过2015年项目投资补充计划(一)、关于调整“山西竹叶青保健酒贸易有限公司”(拟设立)股权结构的议案、关于调整 “竹叶青酒(北京)电子商务公司”(拟设立)股权结构及公司名称的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-21
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关于参加山西辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-20
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2015年5月18日召开,会议审议通过关于调整各专门委员会人员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-19
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月18日召开,会议审议通过2014年度利润分配方案、2014年度报告及其摘要、2015年日常关联交易计划等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-28
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2015年4月24日召开,会议审议通过公司2015年第一季度报告、关于山西杏花村汾酒销售有限责任公司出资设立山西汾酒(上海)营销有限公司的议案、关于山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司增加注册资本的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2487
加权平均净资产收益率(%) 5.37
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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