公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-03-12
|
关于2019年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告,股东大会事项变动,收购/出售股权(资产) |
|
(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/600809_20190312_1.pdf
|
|
2019-03-09
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-03-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1 2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要
2 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产的议案
5 关于收购山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司部分资产的议案 |
|
2019-03-09
|
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
|
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会决定于2019年3月26日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要、关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产的议案、关于收购山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司部分资产的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600809_20190309_1.pdf
|
|
2019-03-09
|
独立董事关于公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告,日期变动 |
|
(600809)“山西汾酒”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600809_20190309_4.pdf
|
|
2019-03-06
|
第七届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2019年3月5日召开,会议审议通过公司《2019年项目投资计划》、《关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产的议案》、《关于收购山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司部分资产的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/600809_20190306_1.pdf
|
|
2019-03-06
|
关于副董事长因工作变动原因辞职的公告 |
上交所公告,高管变动 |
|
(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/600809_20190306_6.pdf
|
|
2019-03-06
|
关于收购山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司部分资产暨关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产) |
|
(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/600809_20190306_5.pdf
|
|
2019-03-06
|
第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/600809_20190306_2.pdf
|
|
2019-03-06
|
关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产暨关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产) |
|
(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/600809_20190306_3.pdf
|
|
2019-01-29
|
2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告,业绩预测 |
|
经山西杏花村汾酒厂股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加4.72亿元到5.66亿元,同比将增加50%-60%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增加4.71亿元到5.66亿元,同比将增加50%-60%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600809_20190129_1.pdf
|
|
2019-01-03
|
2018年限制性股票激励计划获得批复公告 |
上交所公告,其它 |
|
(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600809_20190103_2.pdf
|
|
2018-12-27
|
拟披露年报 ,2019-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
2018-12-14
|
第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/600809_20181214_2.pdf
|
|
2018-12-14
|
关于收购山西杏花村汾酒集团酒业发展区销售有限责任公司51%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产) |
|
(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/600809_20181214_6.pdf
|
|
2018-12-14
|
第七届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2018年12月13日召开,会议审议通过公司《2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《关于收购山西杏花村汾酒集团酒业发展区销售有限责任公司51%股权的议案》、《关于对2016-2018年周期半成品酒盘点结果报损的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/600809_20181214_1.pdf
|
|
2018-12-14
|
2018年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告,其它 |
|
(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/600809_20181214_3.pdf
|
|
2018-12-04
|
第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/600809_20181204_2.pdf
|
|
2018-12-04
|
关于冠名山西国投男篮CBA联赛的关联交易公告 |
上交所公告,关联交易 |
|
(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/600809_20181204_4.pdf
|
|
2018-12-04
|
关于全资子公司收购资产暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/600809_20181204_3.pdf
|
|
2018-12-04
|
第七届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2018年11月29日召开,会议审议通过《股份公司项目投资补充计划》、《关于投资设立山西万易达包装科技有限公司的议案》及其公司《章程》、《关于全资子公司收购山西杏花村国际贸易有限责任公司部分资产的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/600809_20181204_1.pdf
|
|
2018-10-26
|
2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
基本每股收益(元) 1.4596
加权平均净资产收益率(%) 22.11
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600809_2018_3.pdf
|
|
2018-10-26
|
第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2018年10月24日召开,会议审议通过《2018年第三季度报告》、《关于竹叶青公司旧公务车辆拍卖的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600809_20181026_1.pdf
|
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ,2018-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
2018-09-28
|
第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2018年9月27日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-28/600809_20180928_1.pdf
|
|
2018-09-04
|
2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
山西杏花村汾酒厂股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月3日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-04/600809_20180904_1.pdf
|
|
2018-09-04
|
第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2018年9月3日召开,会议审议通过《调整公司董事会各专门委员会委员的议案》、陈朗先生当选为公司第七届董事会副董事长。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-04/600809_20180904_3.pdf
|
|
2018-08-28
|
2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
基本每股收益(元) 1.0824
加权平均净资产收益率(%) 16.27
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600809_2018_z.pdf
|
|
2018-08-18
|
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
|
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会决定于2018年9月3日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于增补第七届董事会董事的议案、关于增补第七届董事会独立董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年9月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年9月3日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600809_20180818_3.pdf
|
|
2018-08-18
|
第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2018年8月17日召开,会议审议通过《关于增补公司第七届董事会董事、独立董事的议案》、《2018年公司投资补充计划》、《关于对公司部分资产报废处置的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600809_20180818_1.pdf
|
|
2018-08-18
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ,2018-09-03 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于增补第七届董事会董事的议案
1.01 杨建峰
1.02 杨波
1.03 陈朗
1.04 侯孝海
2.00 关于增补第七届董事会独立董事的议案
2.01 贾瑞东
2.02 樊三星
2.03 王超群
2.04 张远堂 |
|
2018-08-18
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ,2018-09-03 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于增补第七届董事会董事的议案
1.01 杨建峰
1.02 杨波
1.03 陈朗
1.04 侯孝海
2.00 关于增补第七届董事会独立董事的议案
2.01 贾瑞东
2.02 樊三星
2.03 王超群
2.04 张远堂
|
|
| | | |