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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-20
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关于全资子公司收购山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司51%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/600809_20190620_4.pdf
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2019-06-20
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第七届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2019年6月19日召开，会议审议通过简易先生当选为公司第七届董事会副董事长、《调整公司董事会战略委员会委员的议案》、《关于山西杏花村汾牌系列酒营销有限责任公司收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司所持山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司51%股权的议案》。
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公告全文参考链接:
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2019-06-20
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月19日召开，会议审议通过2018年度利润分配方案、2018年年度报告及其摘要、“关于聘请2019年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2018年度审计费用的议案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-07
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关于2018年年度股东大会取消议案及增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动,关联交易 |
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(600809)“山西汾酒”公布
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2019-06-07
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第七届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司七届董事会第三十六次会议于2019年6月5日召开，会议审议通过《关于简易先生接任陈朗先生担任董事职务的议案》、《关于2019年度日常关联交易计划的议案》。
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2019-06-07
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关于2019年度日常关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
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2019-05-31
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关于上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600809)“山西汾酒”公布
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2019-05-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案
6 2018年年度报告及其摘要
7 关于追加2018年日常关联交易计划的议案
8 2019年度日常关联交易计划
9 关于聘请2019年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2018年度审计费用的议案
10 关于调整独立董事津贴的议案
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2019-05-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会决定于2019年6月19日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配方案、2018年年度报告及其摘要、“关于聘请2019年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2018年度审计费用的议案”等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月19日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-05-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案
6 2018年年度报告及其摘要
7 关于追加2018年日常关联交易计划的议案
8 关于2019年度日常关联交易计划的议案
9 关于聘请2019年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2018年度审计费用的议案
10 关于调整独立董事津贴的议案
11.00 关于简易先生接任陈朗先生担任董事职务的议案
11.01 简易 |
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2019-05-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案
6 2018年年度报告及其摘要
7 关于追加2018年日常关联交易计划的议案
8 2019年度日常关联交易计划
9 关于聘请2019年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2018年度审计费用的议案
10 关于调整独立董事津贴的议案 |
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2019-05-25
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关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600809)“山西汾酒”公布
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2019-05-18
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关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
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2019-05-18
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关于参加2019年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600809)“山西汾酒”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-11
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关于2018年限制性股票激励计划授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600809)“山西汾酒”公布
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.6940
加权平均净资产收益率(%) 25.08
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.0133
加权平均净资产收益率(%) 12.68
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2019-04-27
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关于追加2018年度日常关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
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2019-04-27
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2019年日常关联交易计划公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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第七届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及其摘要、公司2019年第一季度报告、公司2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600809_20190427_13.pdf
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2019-04-27
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关于改聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600809)“山西汾酒”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600809)“山西汾酒”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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第七届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》、《关于租赁中汾公司东区部分资产的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600809_20190328_4.pdf
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2019-03-27
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关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(600809)“山西汾酒”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-27
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月26日召开，会议审议通过2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产的议案、关于收购山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司部分资产的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600809_20190327_1.pdf
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2019-03-21
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关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600809_20190321_1.pdf
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2019-03-12
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关于2019年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,收购/出售股权（资产） |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/600809_20190312_1.pdf
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