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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-21
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2009年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2010-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-21
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2009年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2010-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-21
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2009年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2010-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2010年5月18日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：每10股派5.00元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年度日常关联交易计划。
四、通过公司关于续聘立信会计师事务所的报告。
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2010-05-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2010年5月18日以传真和会签方式召开五届七次董事会，会议根据李秋喜董事长提名，审议同意聘任刘卫华为公司董事会秘书。
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2010-05-19
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关于举行2009年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司定于2009年5月21日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年年度报告业绩说明会，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/)参与交流。
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2010-04-21
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,609,774,368.53 2,508,603,109.17
所有者权益(或股东权益) 1,909,016,520.19 1,648,588,673.08
归属于上市公司股东的每股净资产 4.410 3.808
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 260,427,847.11 260,427,847.11
基本每股收益 0.60 0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.61 0.61
加权平均净资产收益率(%) 14.64 14.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 14.93 14.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.311
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2010-04-17
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关于补充披露2009年年度报告相关信息公告 |
上交所公告，高管变动 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司现对2009年年度报告中董、监事及高管人员情况和会计报表附注相关信息予以补充披露，补充内容及修改后的公司2009年年度报告详见2010年4月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-04-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2009年度董事会工作报告；
（2）审议公司2009年度监事会工作报告；
（3）审议公司2009年度财务决算报告；
（4）审议公司2009年度利润分配方案报告；
（5）审议公司2009年年度报告；
（6）审议公司2010年度日常关联交易计划；
（7）审议公司续聘会计师事务所议案 |
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2010-04-09
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2010年4月6日召开五届五次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末股本总数432924133股为基数，每股派0.50元(含税)。
二、通过续聘立信会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过《公司2010年度日常关联交易计划》。
五、通过关于2009年度日常关联交易金额超出预计范围的议案。
六、同意公司实施扩大产能技改项目《大型包装物料库、成品库项目》和《新建酿酒车间工程项目》，项目投资总额估算分别为9878.68万元、14337.9万元(均拟由公司自筹解决)，建设工期均在1年左右。
七、同意郭志宏(因工作变动)辞去公司董事会秘书职务，在聘任新的董事会秘书之前，由李秋喜董事长代为履行董事会秘书职责。
八、通过《汾酒高粱基地建设方案》。
九、同意公司35Kv 专线安全隐患整改报告，本次整改工程合计费用为123.72万元。
十、同意公司拟向中国工商银行山西省分行和中国建设银行山西省分行分别申请3亿元的信用贷款授信额度。
十一、通过公司《内幕信息知情人管理制度》等。
董事会决定于2010年5月18日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-09
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,143,451,866.72 1,584,519,277.39
归属于上市公司股东的净利润 354,985,809.95 245,171,673.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 357,074,859.92 270,823,763.89
基本每股收益 0.820 0.5663
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.825 0.6255
加权平均净资产收益率(%) 23 17.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 23.14 19.72
每股经营活动产生的现金流量净额 1.04 1.36
2009年末 2008年末
总资产 2,508,603,109.17 2,115,363,056.81
所有者权益(或股东权益) 1,648,588,673.08 1,466,772,516.33
归属于上市公司股东的每股净资产 3.808 3.388
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派5元(含税)。
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2010-04-09
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司现将预计2010年度日常关联交易的基本情况及2009年度实际关联交易金额超出预计范围的事项公告如下：
公司向控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司及其下属公司销售商品及其它、采购原材料与商品及包装物、接受劳务或其他服务，2010年预计交易金额分别为14229万元、25140万元、800万元，2009年度交易金额分别为13679.63万元、9958.82万元、1318.83万元。
截至报告期末，公司2009年向山西杏花村国际贸易公司销售及提供劳务发生的日常关联交易实际发生10905万元，超出预计金额2905万元，公司董事会就超出预计范围发生的关联交易予以确认。
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2010-03-31
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2009年度业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司曾在2009年1-12月份业绩预增公告中预计2009年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%以上。现根据公司2009年年度业绩初步审计结果，预计2009年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于上市公司股东净利润245171673.65元)相比增长40%-50%。具体财务数据将在2009年年度报告中予以披露。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-21 |
拟披露季报 |
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2010-01-23
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股东减持公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2010年1月22日接控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司(下称：汾酒集团)通知：从2007年5月11日起至2010年1月21日，汾酒集团下属子公司山西杏花村国际贸易公司(下称：贸易公司)、山西杏花村汾酒大厦、汾酒集团酒都宾馆(下称：酒都宾馆)分别通过上海证券交易所交易系统累计减持公司存量限售股份3586915股、1000000股、80000股，共计4666915股，占公司总股本1.08%。
本次减持后，贸易公司、酒都宾馆仍分别持有公司股票6517285股、120000股，合计占公司总股本1.53%。
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2010-01-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2010年1月7日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于处理公司2009年度资产损失的报告。
二、同意《对杏花镇安上河治理工程及夏汾高速杏花出口绿化工程进行出资援助事宜》及《公司2009年度结对帮扶建设新农村实施方案》，本次出资金额合计519.44万元。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-09 |
拟披露年报 |
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2009-12-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2009年12月22日召开2009年度临时股东大会，会议对本次提案形成如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、否决关于修订公司章程及其附件的议案。
三、通过关于重新修订公司章程及其附件的议案。
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2009-12-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2009年12月22日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李秋喜为公司第五届董事会董事长。
二、聘任韩建书为公司总经理、郭志宏为公司董事会秘书。
三、选举高润珍为公司第五届监事会主席。
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2009-12-11
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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经山西杏花村汾酒厂股份有限公司价格管理委员会研究决定，公司决定从2009年12月10日起对部分汾酒系列产品的对外售价进行适当调整，其中老白汾系列、竹叶青酒系列对外售价在原价格基础上上调10%左右，15年以上汾酒系列上调幅度在15%左右。
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2009-12-08
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董事会决议公告暨召开临时股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2009年12月4日以传真和传阅会签方式召开四届三十八次董事会，根据公司于2009年12月1日收到的控股股东汾酒集团有限责任公司书面提交的《关于增加2009年度临时股东大会临时提案的通知》，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增补余春宏为独立董事候选人的议案。
二、通过关于重新修订公司章程及其附件的议案。
董事会同意将以上两项议案作为新增临时提案提交公司定于2009年12月22日召开的2009年度临时股东大会审议，会议其它相关事项均无变化。
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2009-11-25
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召开2009年股东大会，停牌一天 ，2009-12-22 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| （1）选举产生公司第五届董事会、监事会人选；
《关于增补余春宏同志为独立董事候选人的临时提案》
（2）审议公司《章程》及其附件修订议案。
（3）《关于重新修订上市公司章程及其附件的临时提案》 |
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2009-11-25
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2009年11月23日召开四届三十七次董事会及四届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
二、通过《公司章程》修改议案。
董事会决定于2009年12月22日上午召开2009年度临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-11-25
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召开2009年股东大会，停牌一天 ，2009-12-22 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| （1）选举产生公司第五届董事会、监事会人选；
（2）审议公司《章程》及其附件修订议案 |
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2009-10-22
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,422,823,446.17 2,115,363,056.81
所有者权益(或股东权益) 1,660,299,685.52 1,466,772,516.33
归属于上市公司股东的每股净资产 3.84 3.39
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 136,228,662.39 366,696,822.39
基本每股收益 0.3146 0.8470
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3168 0.8575
全面摊薄净资产收益率(%) 8.21 22.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.26 22.36
每股经营活动产生的现金流量净额 1.03
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2009-10-22
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2009年1至12月份业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经山西杏花村汾酒厂股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-12月份归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于上市公司股东净利润245171673.65元)相比增长50%以上。具体财务数据将在2009年年度报告中予以披露。
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2009-10-21
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2009年1至12月份业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山西杏花村汾酒厂股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-12月份归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于上市公司股东净利润245171673.65元)相比增长50%以上。具体财务数据将在2009年年度报告中予以披露。
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2009-10-21
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,422,823,446.17 2,115,363,056.81
所有者权益(或股东权益) 1,660,299,685.52 1,466,772,516.33
归属于上市公司股东的每股净资产 3.84 3.39
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 136,228,662.39 366,696,822.39
基本每股收益 0.3146 0.8470
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3168 0.8575
全面摊薄净资产收益率(%) 8.21 22.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.26 22.36
每股经营活动产生的现金流量净额 1.03
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2009-10-15
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关于相关媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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2009年10月14日，山西杏花村汾酒厂股份有限公司关注到21世纪经济报道题为《汾酒集团整体上市“变数”》的相关报道，经公司自查并函证控股股东汾酒集团公司，现就有关事项澄清如下：
关于报道中提及的汾酒集团整体上市、股权激励、通过引入战略投资者实现股权多元化等工作，系2009年10月10日郑州秋季糖酒会上汾酒集团公司李秋喜总经理在“汾酒发展论坛”演讲发言中提出的集团公司长期战略设想。经核实，公司及控股股东目前尚未对上述事项进行研究，也没有明确时间表。公司及控股股东承诺在未来三个月内不会筹划有关集团整体上市、股权激励、引入战略投资者等事项。
关于报道中提及的与保罗利加公司战略合作事宜，经查证，公司及控股股东并未与该公司进行工作接洽，也与其无合作意向。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-10-14
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因媒体报道需澄清，10月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-10-12
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2009年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山西杏花村汾酒厂股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-9月份归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于公司股东净利润199355020.87元)相比增长50%以上。具体财务数据将在2009年第三季度报告中予以披露。
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