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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-28
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五届十六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2011年6月27日召开，会议审议通过《公司2011年投资项目补充计划（一）》、公司《董事会秘书工作制度》修订议案、授权总经理行使部分固定资产审批权限的报告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-16
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2011-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-16
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2011-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-16
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2011-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-16
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2010年度分红派息实施公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每股派0.50元(含税)。
股权登记日：2011年6月21日
除息日：2011年6月22日
红利发放日：2011年6月27日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2011年5月18日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：每10股派5.00元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过公司2011年度日常关联交易计划。
四、通过公司关于续聘立信会计师事务所的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-13
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关于控股子公司与银基贸易公司签署产品经销合同公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司控股子公司山西杏花村汾酒销售有限责任公司(下称：汾酒销售公司)与银基贸易发展(深圳)有限公司(简称：银基贸易公司)于2011年5月6日签订《经销合同》：汾酒销售公司同意银基贸易公司为公司55°40年青花汾酒(500ML×6)和55°经典国藏汾酒(660ML×2)全球总经销商。合同期限自2011年5月6日至2015年12月25日终止。
《经销合同》及其补充协议经双方签字盖章且银基贸易公司交纳的1000万元履约保证金按期到达汾酒销售公司指定账户后生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-06
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关于举行2010年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司定于2011年5月10日15:00-17:30，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2010年年度报告业绩说明会，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/)参与交流。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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关于2011年1至6月份业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山西杏花村汾酒厂股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年1至6月份归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于上市公司股东净利润为333,974,406.46元)相比增长50%以上。具体财务数据将在2011年半年度报告中予以披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.17
加权平均净资产收益率(%) 25.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.370
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2010 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2010 年度监事会工作报告；
（3）审议公司2010 年度财务决算报告；
（4）审议公司2010 年度利润分配方案报告；
（5）审议公司2010 年年度报告正文及摘要；
（6）审议公司2011 年度日常关联交易计划；
（7）审议公司续聘会计师事务所及支付2010 年度审计费用的议案；
（8）审议关于调整公司独立董事津贴标准的报告；
（9）听取独立董事述职报告 |
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2011-04-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2011年4月8日召开五届十四次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年末股本总数432924133股为基数，每股派0.50元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
四、通过公司2011年度日常关联交易计划。
五、同意公司分别向中国工商银行山西省分行和中国建设银行山西省分行申请不超过3亿元的流动资金信用贷款额度，期限为一年。
六、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
董事会决定于2011年5月18日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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2011年1至3月份业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山西杏花村汾酒厂股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年1-3月份归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于上市公司股东净利润为260,427,847.11元)相比增长50%以上，具体财务数据将在2011年第一季度报告中予以披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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日常关联交易计划公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司与控股股东及其下属公司就销售商品及其他、采购原材料、采购商品、采购包装物、接受劳务或其他服务发生日常关联交易，2011年预计交易额合计59044万元，2010年度实际发生额合计45410.76万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.142
加权平均净资产收益率(%) 27.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.450
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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关于对部分产品价格进行调整公告 |
上交所公告，其它 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司同意控股子公司汾酒销售有限责任公司提出的有关报告，决定从2011年3月29日起对部分产品对外售价进行调整。其中，30年青花汾酒系列产品对外售价上调20%左右；40年青花、20年青花、20年老白汾酒系列产品对外售价上调10%左右。
本次价格调整将对公司2011年经营业绩产生一定的影响。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-03-11
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2010年年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载山西杏花村汾酒厂股份有限公司2010年度的财务数据(为初步测算的结果)未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，具体财务数据公司将在2010年度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。
单位：元
2010年1-12月 2009年1-12月
营业收入 3,016,625,047.55 2,143,451,866.72
营业利润 889,325,950.99 670,851,872.99
利润总额 866,768,172.92 662,002,763.79
归属于母公司的净利润 494,490,329.49 354,985,809.95
每股收益 1.14 0.82
2010年12月31日 2009年12月31日
总资产 3,455,810,874.28 2,508,603,109.17
归属于母公司的所有者权益 1,926,616,936.08 1,648,588,673.08
每股净资产 4.45 3.81
净资产收益率(%) 27.66 23.00
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2011年2月19日召开五届十三次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2011年度投资项目计划。
二、通过关于处理2010年度资产损失的报告。
三、通过关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案。
四、同意关于变更设立山西杏花村包装有限责任公司(下称：包装公司；目前尚未进行注册)投资模式等有关事宜的报告：将公司五届八次董事会审议通过的公司拟与深圳市金之彩科技有限公司等共同出资设立包装公司，变更为由公司独资设立包装公司；注册资本由2000万元变更为1000万元。
五、同意保健酒园区项目初步规划建议、保健酒园区组织机构及保健酒科研生产体系机构设置的意见。
六、同意向中华环保基金会捐赠100万元，用于资助第二届山西环保奖评选活动事宜。
七、通过《关于杏花村镇新农村建设情况的调查报告及建议》，本次公司支出帮扶资金为400万元。
八、批准对部分包装材料进行报损处理事宜。
九、解聘杨建峰、郑开源的副总经理职务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-12 |
拟披露年报 |
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2010-11-25
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2010年11月23日召开五届十二次董事会，会议审议同意公司拟与控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司共同投资设立“山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司”(暂定名)，注册资本为人民币2000万元，其中公司出资1800万元，占注册资本的90%。该事项构成关联交易。
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2010-10-21
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,898,500,078.18 2,508,603,109.17
所有者权益(或股东权益) 1,969,098,588.03 1,648,588,673.08
归属于上市公司股东的每股净资产 4.55 3.81
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 202,997,574.99 536,971,981.45
基本每股收益 0.47 1.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.47 1.27
加权平均净资产收益率(%) 10.87 29.69
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 10.87 30.25
每股经营活动产生的现金流量净额 1.45
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-21 |
拟披露季报 |
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2010-09-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2010年9月7日以传真和传阅会签方式召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司控股子公司与山西龙城国茂汾酒销售有限公司签署日常关联交易合同的议案。
二、批准公司2010年第三批投资计划：本次预算资金合计1856.79万元。
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2010-09-09
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关于控股子公司签署日常关联交易合同公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司控股子公司山西杏花村汾酒销售有限责任公司(下称：销售公司)与山西龙城国茂汾酒销售有限公司(与销售公司受同一公司实际控制，下称：龙城国茂)于2010年9月7日签署《2010年山西市场太原区域经销合同》，从2010年9月1日起委托龙城国茂在太原地区代理销售汾酒系列产品，在合同期限2010年9月1日至12月25日计划销售额为6000万元。
上述交易构成日常关联交易。
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2010-08-18
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,610,966,950.40 2,508,603,109.17
所有者权益(或股东权益) 1,766,101,013.04 1,648,588,673.08
每股净资产 4.0795 3.808
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,609,207,594.98 1,094,996,854.22
净利润 333,974,406.46 230,468,160.00
扣除非经常性损益后的净利润 344,542,163.80 234,094,992.88
基本每股收益 0.7714 0.5324
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.7958 0.5407
加权平均净资产收益率(%) 17.47 13.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2873 0.4908
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2010-07-20
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2010年半年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载山西杏花村汾酒厂股份有限公司2010年半年度的财务数据(均以合并报表数据填列)为初步核算数据，未经审计，可能与最终公布的2010年半年度报告存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2010年1-6月 2009年1-6月
营业收入 160,920.76 109,499.69
营业利润 54,028.10 40,183.26
利润总额 52,662.89 39,820.57
净利润* 33,397.44 23,046.82
每股收益(元)* 0.77 0.53
2010年6月30日 2009年12月31日
总资产 261,096.70 250,860.31
所有者权益* 176,610.10 164,858.87
每股净资产(元)* 4.08 3.81
净资产收益率(%) 18.91 15.12
注：上述带“*”指标均以归属于母公司股东的数据填列。
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2010-06-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2010年6月29日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司废旧设备(原值合计952397.66元，净值合计38583.06元)处理事宜。
二、同意公司自筹资金实施勾兑罐区技改项目，投资估算金额为3148.86万元。
三、批准公司2010年第二批投资专项计划，本次预算补充生产设备更新改造、土建大修等专项资金合计1162.71万元。
四、同意公司与深圳市金之彩科技有限公司(下称：金之彩)、深圳市金冠防伪瓶盖有限公司共同以现金出资设立“山西杏花村包装有限公司”(暂定名)，注册资本拟定为2000万元，其中公司、金之彩分别出资980万元、820万元，持股比例分别为49%、41%。新公司成立后，将投资筹建年产值5亿元的包装项目，建筑规模投资估算为9089万元，资金来源由合资三方按股权比例共同追加投资。相关投资协议目前尚未签订。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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2010-06-21
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每股派0.50元(含税)。
股权登记日：2010年6月24日
除息日：2010年6月25日
红利发放日：2010年6月30日
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2010-06-21
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2009年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2010-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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