| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-12-08
|
关于召开2012年第四次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
神马实业股份有限公司董事会决定于2012年12月25日上午9：00召开公司2012年第四次临时股东大会，审议关于发行短期融资券的议案、关于为公司控股子公司提供担保的议案、关于为工商银行平顶山分行对平煤神马美国有限公司贷款担保提供反担保的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-12-08
|
关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600810)“神马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-12-08
|
关于为关联人提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600810)“神马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-12-08
|
七届十二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600810)“神马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-12-08
|
七届二十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
神马实业股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2012年12月7日召开，会议审议通过关于发行短期融资券的议案、关于为公司控股子公司提供担保的议案、关于为工商银行平顶山分行对平煤神马美国有限公司贷款担保提供反担保的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-12-08
|
关于发行短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券,再融资预案 |
|
|
(600810)“神马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-11-20
|
七届十九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
神马实业股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2012年11月19日召开，会议审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-10-31
|
关于股东、关联方以及上市公司尚未履行完毕的承诺情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600810)“神马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-10-26
|
2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.40
加权平均净资产收益率(%) -7.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.47
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-11
|
七届十七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
神马实业股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2012年9月10日召开，会议审议通过了关于与关联方共同出资设立财务公司的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-09-11
|
关于与关联方共同出资设立财务公司的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600810)“神马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-08-31
|
2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
神马实业股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年8月30日举行，会议审议通过关于修改公司章程的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-08-11
|
2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.31
加权平均净资产收益率(%) -5.34
每股净资产(元) 5.57
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-08-11
|
七届十次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600810)“神马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-08-11
|
关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
神马实业股份有限公司董事会定于2012年8月30日上午9：00召开公司2012年第三次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-08-11
|
七届十六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
神马实业股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2012年8月9日召开，会议审议通过公司2012年半年度报告及摘要、关于聘任公司副总经理的议案、关于修改公司章程的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-07-17
|
1.2亿元银行存款债权转让完成公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600810)“神马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-06-29
|
2011年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
神马实业股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2012年7月4日
除息日：2012年7月5日
现金红利发放日：2012年7月13日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-06-29
|
2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2012-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-29
|
2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2012-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-29
|
2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2012-07-04 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-11 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-05-21
|
2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
神马实业股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月18日举行，会议审议通过公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配方案、公司2011年年度报告及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-05-19
|
2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
神马实业股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月18日举行，会议审议通过公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配方案、公司2011年年度报告及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-05-18
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-05-18
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-05-05
|
七届十五次董事会决议暨2011年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易 |
|
|
神马实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2012年5月4日召开，会议审议通过了关于公司2011年日常关联交易执行情况的议案。
2012年5月4日，本公司收到控股股东中国平煤神马集团提交的《关于增加2011年度股东大会提案的函》，提议将《关于公司2011年日常关联交易执行情况的议案》作为临时提案提交公司2011年度股东大会审议。
经本公司董事会审核，同意将上述临时提案提交公司2011年度股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-25
|
七届十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
神马实业股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2012年4月23日召开，会议审议通过公司2011年度利润分配方案、公司2011年年度报告及摘要、公司2012年第一季度报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-25
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 一、审议公司2011 年度董事会工作报告；
二、审议公司2011 年度监事会工作报告；
三、审议公司2011 年度财务决算及2012 年财务预算报告；
四、审议公司2011 年度利润分配方案；
五、审议公司2011 年年度报告及摘要；
六、审议关于续聘会计师事务所的议案；
七、审议关于公司2012 年日常关联交易的议案；
八、审议关于调整公司独立董事津贴的议案；
九、审议关于向平顶山神马帘子布发展有限公司提供借款的议案；
十、审议关于转让1.2 亿元存款债权的议案。
十一、审议关于新乡神马正华化工有限公司6000 万元担保贷款更换融资银行的议案。
十二、《关于公司2011年日常关联交易执行情况的议案》 |
|
|
2012-04-25
|
2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 0.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.92
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
| | | |
