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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-14
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关于为三级子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600810)“神马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2013年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600810)“神马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600810)“神马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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八届二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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神马实业股份有限公司第八届董事会第二次会议于2013年4月24日召开，会议审议通过公司2012年度利润分配方案、公司2012年年度报告及摘要、公司2013年第一季度报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.73
加权平均净资产收益率(%) -13.14
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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八届二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600810)“神马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.07
加权平均净资产收益率(%) -1.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.07
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于召开2012年度股东大会通知的公告 |
上交所公告 |
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神马实业股份有限公司董事会决定于2013年5月24日上午10：00召开公司2012年度股东大会，审议公司2012年度利润分配方案、公司2012年年度报告及摘要、关于公司2012年日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、审议公司2012年度董事会工作报告；
二、审议公司2012年度监事会工作报告；
三、审议公司2012年度财务决算及2013年财务预算报告；
四、审议公司2012年度利润分配方案；
五、审议公司2012年年度报告及摘要；
六、审议关于续聘会计师事务所的议案；
七、审议关于公司2012年日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计情况的议案；
八、审议关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案 |
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2013-04-26
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2013年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600810)“神马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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关于召开2012年度股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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神马实业股份有限公司董事会决定于2013年5月24日上午10：00召开公司2012年度股东大会，审议公司2012年度利润分配方案、公司2012年年度报告及摘要、关于公司2012年日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-26
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关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600810)“神马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-26
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八届二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600810)“神马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.07
加权平均净资产收益率(%) -1.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.07
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、审议公司2012年度董事会工作报告；
二、审议公司2012年度监事会工作报告；
三、审议公司2012年度财务决算及2013年财务预算报告；
四、审议公司2012年度利润分配方案；
五、审议公司2012年年度报告及摘要；
六、审议关于续聘会计师事务所的议案；
七、审议关于公司2012年日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计情况的议案；
八、审议关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案；
九、《关于神马股份为其三级子公司提供担保的议案》 |
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2013-04-26
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.73
加权平均净资产收益率(%) -13.14
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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八届二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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神马实业股份有限公司第八届董事会第二次会议于2013年4月24日召开，会议审议通过公司2012年度利润分配方案、公司2012年年度报告及摘要、公司2013年第一季度报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-01-30
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2012年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600810)“神马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-26 |
拟披露年报 |
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2012-12-26
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八届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600810)“神马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-26
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2012年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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神马实业股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年12月25日举行，会议审议通过关于发行短期融资券的议案、关于为公司控股子公司提供担保的议案、关于为工商银行平顶山分行对平煤神马美国有限公司贷款担保提供反担保的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-26
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八届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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神马实业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2012年12月25日召开，会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理及财务总监的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-08
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关于召开2012年第四次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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神马实业股份有限公司董事会决定于2012年12月25日上午9：00召开公司2012年第四次临时股东大会，审议关于发行短期融资券的议案、关于为公司控股子公司提供担保的议案、关于为工商银行平顶山分行对平煤神马美国有限公司贷款担保提供反担保的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-08
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600810)“神马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-08
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关于为关联人提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600810)“神马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-08
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七届十二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600810)“神马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-08
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关于发行短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券,再融资预案 |
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(600810)“神马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-08
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七届二十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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神马实业股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2012年12月7日召开，会议审议通过关于发行短期融资券的议案、关于为公司控股子公司提供担保的议案、关于为工商银行平顶山分行对平煤神马美国有限公司贷款担保提供反担保的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-20
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七届十九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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神马实业股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2012年11月19日召开，会议审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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关于股东、关联方以及上市公司尚未履行完毕的承诺情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600810)“神马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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