| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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神马实业股份有限公司于2007年2月15日召开六届三次董事会，会议审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案：公司拟于2007年2月22日与平顶山市城市信用社(下称：城市信用社)签署担保协议，为河南神马氯碱发展有限责任公司(公司出资占99.68%的股份)在城市信用社申请的一年期流动资金贷款10000万元人民币提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
本次担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为15000万元人民币，均为公司对控股子公司的累计对外担保，公司及控股子公司均无对外逾期担保。
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2007-02-16
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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神马实业股份有限公司近日接到股权分置改革保荐机构光大证券股份有限公司(下称：光大证券)通知, 公司股权分置改革保荐代表人徐荣健已调离光大证券, 光大证券已指定保荐代表人侯良智接任公司股权分置改革项目持续督导保荐代表人。
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2007-01-13
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关于控股子公司对外投资公告
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上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| 关于控股子公司对外投资公告
神马实业股份有限公司日前接到下属控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司(注册资本为47050万元，公司出资占其注册资本的99.68%，下称：氯碱发展)的通知，氯碱发展、新乡正华化工有限责任公司(注册资本为2630万元，下称：正华公司)股东、新乡市凤泉区建设投资有限公司(下称：凤泉投资)三方一致同意，在股权转让、增加投资的基础上，以正华公司为母体，组建新乡神马正华化工有限公司(下称：神马正华)，并于2006年12月签订了《合作合同》，氯碱发展以现金789万元收购正华公司股东所持正华公司30%的股权、凤泉投资以现金123万元收购正华公司股东所持正华公司4.68%的股权；氯碱发展以现金2193.75万元向正华公司进行增资；神马正华注册资本为3760万元，其中氯碱发展持股比例为51.04%。
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2007-01-13
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董事会决议及关联交易公告
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上交所公告，关联交易 |
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| 董事会决议及关联交易公告
神马实业股份有限公司于2007年1月12日召开六届二次董事会，会议审议通过关于收购实物资产的议案：公司拟以自有资金收购控股股东中国神马集团有限责任公司所拥有的、与公司生产经营相配套的辅助生产系统的实物资产(房屋建筑物及机器设备，不包含上述资产所附着的土地)。经交易双方协商，确定实物资产的收购价格为实物资产评估净值7526.83万元。
上述交易构成关联交易。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-26 |
拟披露年报 |
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2006-11-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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神马实业股份有限公司于2006年11月23日召开2006年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-11-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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神马实业股份有限公司于2006年11月23日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张健为公司第六届董事会董事长。
二、聘任张电子为公司总经理。
三、聘任刘臻为公司董事会秘书、范维为公司证券事务代表。
四、选举孙思邈为公司第六届监事会主席 |
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2006-10-26
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议关于公司董事会换届选举的议案;
二、审议关于公司监事会换届选举的议案。
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2006-10-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600810)“神马实业”
神马实业股份有限公司于2006年10月24日召开五届十六次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于实施3万吨/年涤纶帘、帆布技改项目的议案：该项目总投资为22394万元， 建设期为1年。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2006年11月23日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上第三项议案 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600810)“神马实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4810900188.78 4654417451.48
股东权益(不含少数股东权益) 2679404633.01 3430978644.78
每股净资产 6.058 6.059
调整后的每股净资产 5.921 5.897
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 63910659.50
每股收益 -0.008 0.050
净资产收益率(%) -0.13 0.82
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2006-09-28
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证券简称由“G神马”变为“神马实业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-08-19
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600810)“G神马”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,656,214,384.49 4,654,417,451.48
股东权益(不含少数股东权益) 2,681,752,786.59 3,430,978,644.78
每股净资产 6.063 6.059
调整后的每股净资产 5.826 5.897
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 892,989,612.46 848,613,657.65
净利润 25,359,541.81 19,064,298.26
扣除非经常性损益后的净利润 20,778,005.94 15,429,364.60
每股收益 0.057 0.034
净资产收益率(%) 0.946 0.557
经营活动产生的现金流量净额 227,595,564.44 39,004,193.55 |
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2006-08-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,投资项目 |
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| (600810)“G神马”
神马实业股份有限公司于2006年8月17日召开五届十五次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于实施3万吨/年涤纶工业丝技改项目的议案：该项目总投资2.36亿元，建设期1年。
三、通过关于实施1万吨/年锦纶66中低旦工业丝技改项目的议案：该项目总投资18972万元，建设期1年。
四、通过关于为公司控股子公司提供担保的议案：公司拟于2006年8月18日与交通银行郑州分行签署担保协议，为公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司(公司持有其99.68%的股份)在该银行申请的一年期流动资金贷款5000万元人民币提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
本次担保发生后，公司累计对外担保金额为5000万元人民币，无逾期对外担保。
五、聘任刘伟军、张新生为公司副总经理。
六、通过关于推荐河南神马尼龙化工有限责任公司董、监事会人选的议案 |
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2006-07-18
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2005年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日 ，2006-07-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-18
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2005年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63登记日 ，2006-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-18
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公布2005年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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神马实业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：按公司2006年4月7日实施定向回购后的总股本44228万股计算，每10股派0.70元(含税)。
股权登记日：2006年7月21日
除息日：2006年7月24日
现金红利发放日：2006年7月28日
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2006-07-18
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2005年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63除权日 ，2006-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-19 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600810)“G神马”
神马实业股份有限公司于2006年6月29日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司(下称：氯碱发展公司)进行增资的议案：公司与神马材料加工公司协商后，决定对氯碱发展公司进行增资，增资总额15050万元，其中公司以现金15000万元对氯碱发展公司进行增资，增资后氯碱发展公司注册资本由32000万元变更为47050万元，其中公司占氯碱发展公司注册资本由99.69%变更为99.68%。
二、通过公司与德国聚酰胺纤维有限公司(下称：德国公司)合资建设年产6000吨锦纶66安全气囊丝生产线项目的议案：该项目总投资2250万美元。项目将由公司与德国公司共同出资成立中外合资企业-神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司(下称：制造公司)来具体实施。制造公司注册资本为900万美元，其中公司出资459万美元、占51%。同时，公司与德国公司将共同出资成立中外合资企业-博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司(下称：贸易公司)来具体负责项目建成后气囊丝的销售工作。贸易公司注册资本为20万美元，其中公司出资9.8万美元、占49%。公司均以人民币现金出资，按缴款当天国家外汇管理局公布的汇率折算人民币。上述合资公司期限均从签发营业执照之日起，在中国法律允许的范围内一直延续。
上述事项需经中国上海市人民政府或中国河南省平顶山市商务局批准。
三、通过关于推荐制造公司及贸易公司董事会人选的议案 |
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2006-06-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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| (600810)“G神马”
神马实业股份有限公司于2006年6月16日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：按公司2006年4月7日实施定向回购后的总股本44228万股计算，折合为每10股派0.70元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘亚太(集团)会计师事务所为公司2006年度审计机构。
五、通过公司2006年日常关联交易的议案。
六、通过关于向河南神马尼龙化工有限责任公司进行增资的议案 |
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2006-05-16
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、审议公司2005年度董事会工作报告;
二、审议公司2005年度监事会工作报告;
三、审议公司2005年度财务决算及2006年财务预算报告;
四、审议公司2005年度利润分配方案;
五、审议公司2005年年度报告及摘要;
六、审议关于修改公司章程的议案;
七、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案;
八、审议关于修改公司董事会议事规则的议案;
九、审议关于修改公司监事会议事规则的议案;
十、审议关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案;
十一、审议关于公司2006年日常关联交易的议案;
十二、 审议关于向河南神马尼龙化工有限责任公司进行增资的议案 |
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2006-05-16
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公布对外投资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600810)“G神马”
神马实业股份有限公司与控股股东中国神马集团有限责任公司(下称：神马集团)决定共同对神马集团所拥有的全资子公司河南神马尼龙化工有限责任公司(注册资本为628479100元，下称：尼龙化工公司)进行增资扩股，以组建新的尼龙化工公司。其中，公司以尼龙66盐七套主要生产装置(含建筑物、机器设备及土地)评估值90173.83万元出资，占新组建的尼龙化工公司49%的股权；神马集团以其拥有的尼龙化工公司的评估净资产46170.14万元和现金47684.2545万元，共计93854.3945万元出资，占新组建的尼龙化工公司51%的股权。
公司与尼龙化工公司经协商后决定：在尼龙化工公司增资扩股完成前，双方仍按2005年度签定的委托经营协议执行，在尼龙化工公司增资扩股完成后，双方委托经营事宜终止，并由公司与神马集团按各自的持股比例享有对新组建的尼龙化工公司的各项权益。
上述交易构成关联交易 |
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2006-05-16
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600810)“G神马”
神马实业股份有限公司于2006年5月15日召开五届十三次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过续聘亚太(集团)会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
三、决定续聘北京众天律师事务所为公司2006年度常年法律顾问。
四、通过公司2006年日常关联交易的议案：公司决定与关联方就2006年预计发生的日常关联交易签定相关协议，所签协议的交易期间为2006年1月1日-2006年12月31日之间。根据生产经营需要，按交易发生时的市场价格确定具体的交易价格。
五、通过关于向河南神马尼龙化工有限责任公司进行增资的议案。
六、同意张华辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2006年6月16日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600810)“G神马”
神马实业股份有限公司于2006年4月20日召开五届十二次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：按公司2006年4月7日实施定向回购后的总股本44228万股计算，折合为每10股派0.70元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、通过公司机构变动的议案。
上述有关事项需提交公司2005年度股东大会审议，股东大会召开事宜另行公告 |
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2006-04-22
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600810)“G神马”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 4654417451.48 4078293548.42
股东权益(不含少数股东权益) 3430978644.78 3420252471.76
每股净资产 6.059 6.040
调整后每股净资产 5.897 5.912
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 1951163406.38 1656071875.41
净利润 39047540.78 38774379.51
每股收益 0.069 0.068
净资产收益率(%) 1.138 1.134
每股经营活动产生的现金流量净额 0.521 0.551
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.70元(含税；按回购后的总股本计算) |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600810)“G神马”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5174629748.62 4654417451.48
股东权益(不含少数股东权益) 3443632119.56 3430978644.78
每股净资产 6.081 6.059
调整后的每股净资产 5.980 5.897
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 46175996.33 46175996.33
每股收益 0.022 0.022
每股收益(按回购后的总股本计算) 0.029 0.029
净资产收益率(%) 0.367 0.367 |
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2006-04-12
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对价方案：对流通股东10送4.7股，G对价送股上市日 ，2006-04-17 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-12
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对价方案：对流通股东10送4.7股，G对价送股到账日 ，2006-04-14 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-12
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对价方案：回购，登记日 ，2006-01-31 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-12
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证券简称由“神马实业”变为“G神马” ，2006-04-17 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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