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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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神马实业股份有限公司于2007年10月24日召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意公司为控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司(下称：氯碱发展公司)在上海浦东发展银行郑州分行申请的6个月期流动资金贷款3000万元人民币提供连带责任担保。公司已与上述银行签署担保协议。本次担保发生后，公司累计对外担保金额为19854万元人民币，无逾期对外担保。
三、同意公司向氯碱发展公司出借2亿元人民币，借款期限为一年。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,888,837,654.40 5,085,724,516.09
所有者权益(或股东权益) 2,734,679,909.44 2,720,638,803.59
每股净资产 6.183 6.151
报告期 年初至报告期期末
净利润 22,475,267.66 38,761,064.39
基本每股收益 0.051 0.088
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.075
净资产收益率(%) 0.82 1.42
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.62 1.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.694
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2007-10-16
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(600810) 神马实业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 27047675.68
招商证券股份有限公司深圳爱国路证券营业部 11095034.86
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 9277994.01
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 7756301.52
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 7157374.54
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中原证券股份有限公司平顶山中兴南路证券营业部 4289338.01
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2229423.63
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 2210731.94
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 2196708.15
齐鲁证券有限公司上海四平路证券营业部 1913580.30
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2007-10-16
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[20073预增](600810) 神马实业：业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
经神马实业股份有限公司财务部门初步测算, 预计2007年1月至9月净利润与上年同期相比将增加50%以上(上年同期净利润为2190.69万元)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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神马实业股份有限公司于2007年9月25日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划，具体内容详见2007年9月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于设立公司法律事务处的议案。
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2007-09-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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神马实业股份有限公司于2007年9月11日召开2007年第二次临时股东大会，会议选举郑晓广为公司六届董事会董事。
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2007-08-24
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,573,600,601.63 5,085,724,516.09
股东权益 2,712,599,200.32 2,720,638,803.59
每股净资产 6.133 6.151
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,946,928,397.08 1,190,140,738.23
净利润 16,285,796.73 25,359,541.81
基本每股收益 0.037 0.048
净资产收益率(%) 0.600 0.946
每股经营活动产生的现金流量净额 0.251 0.515
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2007-08-24
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于提名郑晓广先生为公司六届董事会董事的议案 |
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2007-08-24
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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神马实业股份有限公司于2007年8月22日召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于提名郑晓广为公司六届董事会董事的议案。
三、同意公司以现金10000万元对控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司(注册资本为47050万元，公司出资46900万元，占注册资本的99.68%，下称：氯碱发展)进行增资，氯碱发展另一股东神马材料加工公司本次不增资，增资后氯碱发展注册资本变更为57050万元，其中公司占注册资本的99.74%。
董事会决定于2007年9月11日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2007-08-04
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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神马实业股份有限公司于2007年8月3日召开六届七次董事会，会议审议同意公司拟与交通银行股份有限公司郑州分行签署担保协议，继续为公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司(公司持有其99.68%的股份)在该银行的将于2007年8月7日到期的流动资金贷款5000万元人民币提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
本次担保发生后，公司及其控股子公司累计对外担保金额为21854万元人民币；公司对控股子公司累计对外担保金额为15000万元人民币；公司控股子公司无对外担保事宜；公司及其控股子公司均无逾期担保。
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2007-07-06
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公布2006年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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神马实业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.55元(含税)。
股权登记日：2007年7月11日
除息日：2007年7月12日
现金红利发放日：2007年7月18日
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2007-07-06
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2006年年度分红，10派0.55(含税)，税后10派0.495除权日 ，2007-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-06
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2006年年度分红，10派0.55(含税)，税后10派0.495红利发放日 ，2007-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-06
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2006年年度分红，10派0.55(含税)，税后10派0.495登记日 ，2007-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-24 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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神马实业股份有限公司于2007年6月26日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司董事的议案。
二、通过关于分别为河南神马尼龙化工有限责任公司及中国神马集团有限责任公司提供担保的议案。
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2007-06-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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神马实业股份有限公司于2007年6月26日召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张兆锋担任公司六届董事会董事长，同意张电子不再担任公司董事长、总经理及董事职务。
二、聘任郑晓广为公司总经理。
三、通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告。
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2007-06-08
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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神马实业股份有限公司于2007年6月6日召开六届五次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司高管人员变动的议案：其中同意张健辞去公司董事长及董事职务，在董事会选举产生新的董事长之前，推举公司董事、总经理张电子暂履行董事长职务。
二、通过关于变更公司董事的议案。
三、通过关于为河南神马尼龙化工有限责任公司(系公司持有49%股份的参股子公司，下称：河南神马)及中国神马集团有限责任公司(系公司控股股东，持有公司52.95%股份，下称：神马集团)提供担保的议案：公司拟与建设银行平顶山分行签署担保协议，分别为河南神马及神马集团在该银行各申请的一年期流动资金贷款人民币2000万元及13400万元提供连带责任保证，保证期间均为债务履行期限届满之日起两年。
公司及控股子公司累计对外担保金额为30400万元人民币(含上述担保)，公司对控股子公司的累计对外担保金额为15000万元人民币。无逾期对外担保事项。
董事会决定于2007年6月26日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-06-08
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议关于变更公司董事的议案;
二、审议关于为河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案;
三、审议关于为中国神马集团有限责任公司提供担保的议案 |
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2007-06-02
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公布提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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神马实业股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，现公告如下：
公司一切信息均以在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露为准。截至目前，公司及控股股东中国神马集团有限责任公司均未有应披露而未披露的信息。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-29
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公布重大风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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经查，神马实业股份有限公司于2007年5月21日发现存于金融机构的1.2亿元人民币存款金融机构已失去控制，存在重大风险隐患。公司目前已向公安机关报案，案件正在侦破之中。公司目前生产经营正常。
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2007-05-28
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提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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鉴于神马实业股份有限公司近期有重大事项公告，公司股票于2007年5月28日停牌一天。
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2007-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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神马实业股份有限公司于2007年5月23日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以公司2006年末总股本44228万股为基础，每10股派0.55元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘亚太(集团)会计师事务所为公司2007年度审计机构。
四、通过公司2007年日常关联交易的议案。
五、通过关于授权董事会分别办理公司对河南神马氯碱发展有限责任公司及河南神马尼龙化工有限责任公司项目贷款提供担保的议案。
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2007-04-26
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、审议公司2006年度董事会工作报告;
二、审议公司2006年度监事会工作报告;
三、审议公司2006年度财务决算及2007年财务预算报告;
四、审议公司2006年度利润分配方案;
五、审议公司2006年年度报告及摘要;
六、审议关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案;
七、审议关于公司2007年日常关联交易的议案;
八、关于提请股东大会授权董事会办理公司对河南神马氯碱发展有限责任公司项目贷款提供担保的议案;
九、关于提请股东大会授权董事会办理公司对河南神马尼龙化工有限责任公司项目贷款提供担保的议案 |
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2007-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动 |
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神马实业股份有限公司于2007年4月24日召开六届四次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以公司2006年末总股本44228万股为基础，每10股派0.55元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于冲回部分存货跌价准备的议案。
四、通过关于报废固定资产的议案。
五、通过关于冲回尼龙66盐七套主要生产装置资产所计提的资产减值准备4050万元的议案。
六、通过2007年度续聘亚太(集团)会计师事务所为公司进行财务审计、净资产验证及其它相关咨询的议案。
七、通过公司2007年日常关联交易的议案：公司将与关联方就2006年度签定的日常关联交易协议续签一年，即协议交易期间为2007年1月1日-12月31日，协议涉及的其它事项不变。
八、决定2007年度继续聘任北京众天律师事务所为公司常年法律顾问。
九、通过公司从2007年1月1日起执行新企业会计准则及会计政策、会计估计变更的议案。
十、通过公司2007年第一季度报告。
十一、通过关于提请股东大会授权董事会办理公司对控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司及参股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司分别不超过9亿元的项目贷款提供担保的议案。
十二、通过公司整改报告。
董事会决定于2007年5月23日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,333,789,852.95 5,085,724,516.07
所有者权益(或股东权益) 2,728,959,523.44 2,720,638,803.58
每股净资产 6.170 6.151
报告期 年初至报告期期末
净利润 8,320,719.86 8,320,719.86
基本每股收益 0.019 0.019
净资产收益率(%) 0.305 0.305
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.296 0.296
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.113
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2007-04-26
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
调整后
总资产 5068432825.85 4661392276.66
股东权益(不含少数股东权益) 2715382807.60 3431408945.53
每股净资产 6.140 6.060
调整后的每股净资产 5.766 5.898
2006年 2005年
调整后
主营业务收入 2844895797.56 1951163406.38
净利润 21648846.25 39477841.53
每股收益 0.049 0.070
净资产收益率(%) 0.797 1.150
每股经营活动产生的现金流量净额 0.417 0.521
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.55元(含税)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-02
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提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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神马实业股份有限公司股票于2007年2月27日-3月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，现公告如下：
公司一切信息均以在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准。截至目前，公司及控股股东(中国神马集团有限责任公司)未有应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-02-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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神马实业股份有限公司于2007年2月15日召开六届三次董事会，会议审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案：公司拟于2007年2月22日与平顶山市城市信用社(下称：城市信用社)签署担保协议，为河南神马氯碱发展有限责任公司(公司出资占99.68%的股份)在城市信用社申请的一年期流动资金贷款10000万元人民币提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
本次担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为15000万元人民币，均为公司对控股子公司的累计对外担保，公司及控股子公司均无对外逾期担保。
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