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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-27
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议关于公司符合发行公司债券条件的议案;
二、审议关于发行公司债券的议案（按以下5个单项议案分别进
行表决）：
1、审议关于本次发行公司债券的发行规模；
2、审议关于本次公司债券的发行对象和向公司原有股东配售的
安排；
3、审议关于本次发行公司债券的债券期限；
4、审议关于本次发行公司债券的募集资金用途；
5、审议关于本次发行公司债券决议的有效期。
三、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案;
四、审议关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案；
五、审议关于为公司控股子公司提供担保的议案 |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-22 |
拟披露季报 |
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2008-09-04
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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神马实业股份有限公司于2008年9月3日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为河南神马氯碱发展有限责任公司(下称：神马氯碱)、郑州铝业股份有限公司提供担保的议案。
二、通过关于为河南神马尼龙化工有限责任公司(下称：神马尼龙)融资租赁提供担保的议案。
三、通过关于与平顶山煤业(集团)有限责任公司、平高集团有限公司签订信贷互保协议书的议案。
四、通过关于与郑州煤炭工业(集团)有限责任公司签订互保协议书的议案。
五、通过关于与河南太龙药业股份有限公司签订2008年信贷互保协议书的议案。
六、通过关于神马氯碱为神马尼龙增加担保额度的议案。
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2008-08-15
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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神马实业股份有限公司于2008年8月13日召开六届十九次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于对外提供担保的议案：
公司于2008年6月24日与中国民生银行股份有限公司郑州分行签署两份担保协议，分别为河南神马氯碱发展有限责任公司(为公司控股99.74%的子公司，下称：氯碱发展)、郑州铝业股份有限公司在该银行申请的一年期(均为2008年6月24日-2009年6月24日)人民币流动资金贷款3000万元、2000万元提供担保。
公司拟与交银金融租赁有限责任公司(下称：交银租赁)签署担保协议，为公司参股49%的河南神马尼龙化工有限责任公司(公司控股股东神马集团持有其51%的股份，下称：尼龙化工)在交银租赁申请的期限三年、金额1亿元人民币的融资租赁提供担保。
氯碱发展拟将对尼龙化工提供的担保额度由公司2007年度股东大会通过的1000万元人民币调整为7000万元人民币，即增加6000万元人民币的担保额度(其中在平顶山市农村信用社市郊联社增加借款4000万元，在平顶山市农村信用社卫东联社借款2000万元)。
上述担保类型均为连带责任保证，保证期间均为债务履行期限届满之日起两年。
公司拟分别与平顶山煤业(集团)有限责任公司及平高集团有限公司签订信贷互保协议书，相互为对方银行贷款提供担保，互保金额分别不超过人民币2亿元、4亿元；公司拟与郑州煤炭工业(集团)有限责任公司签订互保协议书(公司已与该公司签订了金额2亿元、期限3年的互保协议，本次为新增互保金额)，相互为对方银行贷款提供担保，互保金额不超过2亿元人民币。上述协议有效期均为1年。
公司拟与河南太龙药业股份有限公司签订2008年信贷互保协议书，在本协议约定的信贷额度及期限内一方为对方在银行或其他金融机构的信贷业务提供连带责任保证担保。在本合同约定期限内，双方相互为对方累计提供担保的金额不超过人民币贰亿元整。贷款期限一般为不超过一年期的流资。担保期限为贷款到期后再延续两年。本协议有效期为一年。
上述八笔担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为15亿元人民币(含互保协议约定互保金额12亿元)；公司对控股子公司的累计对外担保金额为6000万元人民币；公司控股子公司对外担保总额为12000万元人民币；公司及控股子公司均无逾期担保。
三、通过公司治理整改情况说明，具体内容详见2008年8月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、同意公司三级子公司河南神马盐业股份有限公司[注册资本为3344.95万元，氯碱发展及其控股子公司河南神马氯碱化工股份有限公司(下称：神马氯碱)出资分别占注册资本的39%、12%，下称：盐业公司]增资配股方案，并同意氯碱发展和神马氯碱两公司放弃配股权。盐业公司实施配股后，股本变更为4795.76万元，其中氯碱发展、神马氯碱出资分别占注册资本的27.2%、8.37%。盐业公司已于2008年6月2日完成工商注册变更登记。
董事会决定于2008年9月3日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-08-15
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,242,845,317.13 6,137,627,916.89
所有者权益(或股东权益) 2,716,665,256.52 2,766,121,844.89
每股净资产 6.142 6.254
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 2,369,247,810.22 1,946,928,397.08
净利润 16,885,411.63 16,285,796.73
扣除非经常性损益后的净利润 16,160,307.90 16,171,150.60
基本每股收益 0.038 0.037
净资产收益率(%) 0.622 0.600
每股经营活动产生的现金流量净额 0.788 0.251
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2008-08-15
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议关于为河南神马氯碱发展有限责任公司提供担保的议案；
二、审议关于为郑州铝业股份有限公司提供担保的议案；
三、审议关于为河南神马尼龙化工有限责任公司融资租赁提供担保的议案；
四、审议关于与平顶山煤业（集团）有限责任公司签订信贷互保协议书的议案；
五、审议关于与平高集团有限公司签订信贷互保协议书的议案；
六、审议关于与郑州煤炭工业（集团）有限责任公司签订互保协议书的议案；
七、审议关于与河南太龙药业股份有限公司签订2008 年信贷互保协议书的议案；
八、审议关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马尼龙化工有限责任公司增加担保额度的议案 |
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2008-08-15
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议关于为河南神马氯碱发展有限责任公司提供担保的议案；
二、审议关于为郑州铝业股份有限公司提供担保的议案；
三、审议关于为河南神马尼龙化工有限责任公司融资租赁提供担保的议案；
四、审议关于与平顶山煤业（集团）有限责任公司签订信贷互保协议书的议案；
五、审议关于与平高集团有限公司签订信贷互保协议书的议案；
六、审议关于与郑州煤炭工业（集团）有限责任公司签订互保协议书的议案；
七、审议关于与河南太龙药业股份有限公司签订2008 年信贷互保协议书的议案；
八、审议关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马尼龙化工有限责任公司增加担保额度的议案 |
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2008-08-01
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2008-08-06 |
登记日，分配方案 |
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2008-08-01
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2008-08-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-08-01
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2007年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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神马实业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2008年8月6日
除息日：2008年8月7日
现金红利发放日：2008年8月13日
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2008-08-01
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2008-08-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
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2008-06-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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神马实业股份有限公司于2008年6月19日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以公司2007年末总股本44228万股为基础，每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及摘要。
三、续聘亚太(集团)会计师事务所为公司2008年度审计机构。
四、通过公司2008年日常关联交易的议案。
五、通过关于更换公司部分独立董事的议案。
六、通过关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案。
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2008-06-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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神马实业股份有限公司于2008年6月19日召开六届十八次董事会，会议审议通过关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案等事项。
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2008-05-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、审议公司2007 年度董事会工作报告;
二、审议公司2007 年度监事会工作报告;
三、审议公司2007 年度财务决算及2008 年财务预算报告;
四、审议公司2007 年度利润分配方案;
五、审议公司2007 年年度报告及摘要;
六、审议关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案;
七、审议关于公司2008 年日常关联交易的议案;
八、审议关于更换公司部分独立董事的议案;
九、审议关于设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案;
十、审议关于调整公司独立董事津贴的议案;
十一、审议关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案 |
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2008-05-29
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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神马实业股份有限公司于2008年5月28日召开六届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司部分独立董事的议案。
二、通过关于河南神马氯碱发展有限责任公司(公司控股子公司，下称：氯碱公司)为河南神马尼龙化工有限责任公司(公司参股49%的子公司，下称：尼龙公司)提供担保的议案：氯碱公司拟与平顶山市农村信用社市郊联社(下称：市郊联社)签署担保协议，为尼龙公司在市郊联社申请的一年期流动资金贷款1000万元人民币提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
本次担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为9000万元人民币，其中公司对控股子公司的累计对外担保金额为3000万元人民币，均无逾期担保。
董事会决定于2008年6月19日上午召开2007年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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神马实业股份有限公司于2008年4月24日召开六届十六次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司2007年末总股本44228万股为基础，每10股派1.50元(含税)。
二、通过关于对公司前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
三、通过关于公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的议案。
四、通过公司2007年年度报告及其摘要。
五、通过关于续聘亚太(集团)会计师事务所为公司2008年度进行财务审计等服务的议案。
六、通过关于公司2008年日常关联交易的议案：公司决定将与关联方(中国神马集团有限责任公司及其相关下属单位)2007年度签订的日常关联交易协议续签一年(2008年1月1日-2008年12月31日)，协议涉及的其它事项不变。
七、续聘北京众天律师事务所为公司2008年度常年法律顾问。
八、通过公司2008年第一季度报告。
九、同意公司与上海浦东发展银行郑州分行(下称：浦发郑州分行)签署担保协议，为公司控股99.74%的子公司河南神马氯碱发展有限责任公司在浦发郑州分行于2008年3月27日到期的流动资金贷款3000万元人民币提供续保，担保类型仍为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。本次担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为14854万元人民币，公司对控股子公司的累计对外担保金额为3000万元人民币，公司控股子公司对外担保总额为5000万元。公司及控股子公司均无逾期担保。
上述有关事项需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开事宜另行公告。
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,290,856,277.79 6,137,627,916.89
所有者权益(或股东权益) 2,781,687,424.56 2,766,121,844.89
每股净资产 6.29 6.25
报告期 年初至报告期期末
净利润 11,474,027.66 11,474,027.66
基本每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 0.41 0.41
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.40 0.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49
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2008-04-26
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 4,510,593,978.76 3,007,138,520.33
归属于上市公司股东的净利润 75,135,592.33 10,075,494.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 72,121,842.74 4,431,634.20
基本每股收益 0.17 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 2.72 0.37
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 2.61 0.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.42
2007年末 2006年末
调整后
总资产 6,137,627,916.89 5,067,620,596.76
所有者权益(或股东权益) 2,766,121,844.89 2,714,771,410.85
归属于上市公司股东的每股净资产 6.25 6.14
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2008-04-02
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公布关于质押股票公告 |
上交所公告 |
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神马实业股份有限公司近日接到控股股东中国神马集团有限责任公司(下称：神马集团)通知，神马集团将其持有的公司有限售条件的流通股234172100股中的2500万股质押给中国进出口银行，用于该行提供给神马集团2亿元流动资金贷款担保，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股票质押登记手续，质押期限为一年(自2008年3月26日至2009年3月25日止)。
截止本公告日，神马集团持有的公司有限售条件的流通股已累计质押11600万股。
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2008-03-26
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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神马实业股份有限公司于2008年3月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于河南神马氯碱发展有限责任公司分别为河南神马氯碱化工股份有限公司、河南神马盐业股份有限公司提供担保的议案。
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2008-03-08
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马氯碱化工股份有限公司提供担保的议案;
二、审议关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马盐业股份有限公司提供担保的议案 |
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2008-03-08
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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神马实业股份有限公司于2008年3月7日召开六届十五次董事会，会议审议通过公司下属控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司(下称：氯碱发展)为其控股子公司河南神马氯碱化工股份有限公司(下称：氯碱股份)、下属子公司河南神马盐业股份有限公司(下称：盐业公司)提供担保的议案：氯碱发展分别于2007年12月31日及2008年1月24日与平顶山市城市信用社(下称：信用社)签署担保协议，氯碱发展为氯碱股份、盐业公司分别在信用社申请的一年期(分别为2007年12月31日-2008年12月6日、2008年1月24日-2009年1月23日)流动资金贷款人民币2000万元、3000万元提供连带责任保证担保。保证期间均为债务履行期限届满之日起两年。其中，为盐业公司提供的担保属于关联交易。
上述两笔担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为14854万元人民币，公司对控股子公司的累计对外担保金额为3000万元人民币，公司控股子公司对外担保总额为5000万元；公司及控股子公司均无逾期担保。
董事会决定于2008年3月25日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-02-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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神马实业股份有限公司于2008年2月25日召开六届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司控股子公司神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司(下称：博列麦)增资的议案：增资总额为200万美元，其中公司以人民币现金方式增资102万美元。增资后博列麦注册资本由900万美元变更为1100万美元，其中公司仍占注册资本的51%。
二、同意刘臻辞去公司董事会秘书职务。
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2008-01-25
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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神马实业股份有限公司于2008年1月23日召开六届十三次董事会，会议审议同意公司在2008年对控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司(下称：氯碱发展)分批分期出借不超过2.6亿元人民币的资金，借款期限为一年，借款利率按银行贷款利率执行。
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2008-01-25
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业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经神马实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润与2006年度相比将增加300%以上(上年同期净利润为2164.88万元)。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-26 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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神马实业股份有限公司于2007年12月24日召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(下称：郑州煤炭)签订互保协议，就双方在银行贷款方面提供互保事宜进行合作，互保金额在人民币2亿元以内，协议有效期3年。
截止2007年12月24日(以与银行签订的贷款担保合同为准)，公司及控股子公司累计对外担保金额为19854万元人民币，公司对控股子公司的累计对外担保金额为13000万元人民币，公司控股子公司无对外担保事宜；公司及控股子公司均无逾期担保。
二、同意公司分别向控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司、神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司及公司参股子公司博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司出借人民币6000万元、500万元及100万元，借款期限均为一年，借款利率均按借款日银行贷款利率执行。
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2007-11-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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神马实业股份有限公司于2007年11月23日召开六届十一次董事会，会议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司实施2000吨/年尼龙BCF地毯丝技改项目，该项目总投资4995万元。
三、同意公司与控股股东神马集团合资组建河南神马国际贸易公司，新公司注册资本为3000万元人民币，其中，公司出资1530万元人民币，占其注册资本的51%。
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2007-11-03
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质押股票公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,股份冻结 |
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神马实业股份有限公司近日接到控股股东中国神马集团有限责任公司(下称：神马集团)通知，神马集团将其持有的公司有限售条件的流通股234172100股中的9100万股质押给中国工商银行股份有限公司平顶山分行，用于该行提供给神马集团下属公司的3亿元流动资金贷款担保，其中5925万股作为其下属公司-河南神马尼龙化工有限责任公司2亿元的流动资金贷款担保，3175万股作为其下属公司-河南神马氯碱发展有限责任公司1亿元的流动资金贷款担保，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股票质押登记手续，质押登记日均为2007年10月30日，质押期限均为一年，自2007年10月30日至2008年10月29日止。
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2007-10-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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神马实业股份有限公司于2007年10月24日召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意公司为控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司(下称：氯碱发展公司)在上海浦东发展银行郑州分行申请的6个月期流动资金贷款3000万元人民币提供连带责任担保。公司已与上述银行签署担保协议。本次担保发生后，公司累计对外担保金额为19854万元人民币，无逾期对外担保。
三、同意公司向氯碱发展公司出借2亿元人民币，借款期限为一年。
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