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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-06
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(600810) 神马实业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 41703952.78
机构专用 33799976.83
机构专用 29641476.16
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 22347717.18
机构专用 20227422.87
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 66353614.76
申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 19963551.64
长江证券股份有限公司南京中央路证券营业部 15197742.24
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 12338602.69
中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 11125759.20
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2009-07-16
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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神马实业股份有限公司股票于2009年7月13日-15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经书面询证，截至目前为止，公司控股股东神马集团确认不存在应披露而未披露的重大信息，在未来三个月内不存在有关规定的应披露未披露、可能对公司股票价格产生较大影响之事项，包括但不限于涉及公司的股权转让、非公开发行、资产剥离或资产注入等重大事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-07-15
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(600810) 神马实业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25846998.80
机构专用 25539528.40
机构专用 20187027.42
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 15414462.41
华宝证券经纪有限责任公司北京崇文门外大街证券营业部 14784118.92
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 15850186.78
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 12162227.25
东方证券股份有限公司东方资财 10344832.45
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 8633342.90
方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 8370179.23
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2009-07-14
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(600810) 神马实业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25846998.82
机构专用 25539528.43
机构专用 20187027.39
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 14797377.38
机构专用 13303554.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 8370179.24
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 7703411.64
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 7338487.89
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 6446501.54
中国民族证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 6120463.09
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2009-07-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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神马实业股份有限公司于2009年6月30日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于公司2009年日常关联交易的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于终止发行公司债券的议案。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
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2009-06-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、审议公司2008 年度董事会工作报告;
二、审议公司2008 年度监事会工作报告;
三、审议公司2008 年度财务决算及2009 年财务预算报告;
四、审议公司2008 年度利润分配方案;
五、审议公司2008 年年度报告及摘要;
六、审议关于续聘会计师事务所的议案;
七、审议关于公司2009 年日常关联交易的议案;
八、审议关于修改《公司章程》的议案;
九、审议关于终止发行公司债券的议案 |
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2009-06-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、审议公司2008 年度董事会工作报告;
二、审议公司2008 年度监事会工作报告;
三、审议公司2008 年度财务决算及2009 年财务预算报告;
四、审议公司2008 年度利润分配方案;
五、审议公司2008 年年度报告及摘要;
六、审议关于续聘会计师事务所的议案;
七、审议关于公司2009 年日常关联交易的议案;
八、审议关于修改《公司章程》的议案;
九、审议关于终止发行公司债券的议案 |
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2009-06-09
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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神马实业股份有限公司于2009年6月5日召开六届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘亚太(集团)会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
二、续聘北京众天律师事务所为公司2009年度常年法律顾问。
三、通过关于公司2009年日常关联交易的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于终止发行公司债券的议案：鉴于公司2008年度出现亏损，经自查，公司目前已不再具备发行公司债券的条件，因此决定终止公司2008年第三次临时股东大会通过的公司债券发行工作。
董事会决定于2009年6月30日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-06-09
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2009年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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神马实业股份有限公司决定与关联方中国神马集团有限责任公司(下称：神马集团)及其相关下属单位就2009年度预计发生的日常关联交易签订如下协议：
公司分别与河南神马尼龙化工有限责任公司(下称：神马尼龙)、平顶山神马材料加工有限责任公司(下称：神马材料)签订《销售及采购交易协议》，公司向神马尼龙销售(总金额56000万元)己二腈及采购(总金额12000万元)己二胺、环己烷及其他化工料；向神马材料销售(总金额3200万元)尼龙66工业丝及废次品、采购(总金额1000万元)纺专用品。
公司与中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司签订《销售交易协议》，公司向该公司销售(总金额2000万元)尼龙66帘子布；与平顶山神马工程塑料有限责任公司(下称：神马塑料)签订《采购交易协议》，公司向该公司采购(总金额68400万元)尼龙66切片和废品、废料；与神马集团、神马材料、平顶山神马化纤织造有限责任公司、平顶山神马地毯丝有限责任公司分别签订《代收代付水电汽费交易协议》，公司向该四家公司提供(总金额分别为50万元、130万元、100万元、260万元)水电汽费代收代付服务；与神马材料签订《受托加工交易协议》，公司向该公司提供(总金额20万元)棕丝及子口布加工服务；与神马集团职工医院签订《医疗服务交易协议》，该医院向公司职工提供(总金额800万元)医疗服务；与神马塑料签订《租赁协议》，公司向该公司租赁(总金额130万元)实物资产。
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2009-06-01
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控股股东及其子公司非经营性占用资金偿还公告 |
上交所公告 |
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神马实业股份有限公司于2009年5月20日披露了截止2008年年末控股股东中国神马集团有限责任公司(下称：神马集团)及其子公司非经营性占用资金情况，目前上述资金占用已偿还完毕。其中，关于神马集团因开发利用相关土地及设施，同时承诺的承担平顶山华章纸业有限责任公司(前身为平顶山神马纸业有限责任公司，下称：华章纸业)所欠公司三级子公司河南神马氯碱化工股份有限公司3223万元债务事宜，鉴于神马集团尚未对华章纸业所拥有的相关土地及公用设施资产进行开发利用，神马集团于2009年5月20日决定，放弃对上述土地的利用和开发，同时终止承接华章纸业上述债务。
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2009-05-20
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关于控股股东及其子公司非经营性占用资金公告 |
上交所公告 |
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截止2008年年末，神马实业股份有限公司控股股东中国神马集团有限责任公司(下称：神马集团)及其子公司向公司借款四笔，共计10212.10万元。现经公司年审机构重新出具的2008年控股股东及其他关联方占用资金情况表，认定上述四笔借款为非经营性资金占用。为此，神马集团同意在五月底之前还清上述相关款项，并作出有关承诺。
如神马集团不能在5月底前全部解决上述资金占用，公司股票交易将被实施其它特别处理。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,831,256,550.82 6,385,943,710.27
所有者权益(或股东权益) 2,479,119,614.20 2,550,368,102.64
每股净资产 5.61 5.77
报告期 年初至报告期期末
净利润 -71,248,488.44 -71,248,488.44
基本每股收益 -0.16 -0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.16 -0.16
净资产收益率(%) -2.87 -2.87
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.85 -2.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
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2009-04-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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神马实业股份有限公司于2009年4月27日召开六届二十四次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于公司会计政策变更、前期差错更正的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过公司2009年第一季度报告。
以上有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开事宜另行公告。
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2009-04-29
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 4,540,886,852.70 4,510,593,978.76
归属于上市公司股东的净利润 -141,039,660.10 67,524,807.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -139,336,619.05 64,511,057.68
基本每股收益 -0.32 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.32 0.15
全面摊薄净资产收益率(%) -5.53 2.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -5.46 2.34
每股经营活动产生的现金流量净额 1.22 0.22
2008年末 2007年末
调整后
总资产 6,385,943,710.27 6,129,424,935.32
所有者权益(或股东权益) 2,550,368,102.64 2,757,749,762.74
归属于上市公司股东的每股净资产 5.77 6.24
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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神马实业股份有限公司于2009年4月10日召开六届二十三次董事会，会议选举马源为公司董事长，并在聘任新的董事会秘书之前，由马源代行董秘职责。
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2009-04-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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神马实业股份有限公司于2009年4月10日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司部分董事的议案。
二、通过关于向河南神马氯碱发展有限责任公司(下称：神马氯碱)出借资金的议案。
三、通过关于为河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案。
四、通过关于神马氯碱为河南神马氯碱化工股份有限公司提供担保的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-24
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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神马实业股份有限公司于2009年3月22日召开六届二十二次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司部分董事的议案。
二、通过关于更换公司部分高管人员的议案：其中，同意郑晓广不再担任公司总经理职务，聘任王良为公司总经理。
三、通过公司向控股99.74%的河南神马氯碱发展有限责任公司(下称：氯碱发展)出借资金4.5亿元人民币的议案，借款期限为五年，借款利率按银行贷款利率执行。
四、同意公司将2000吨/年尼龙 BCF 地毯丝技改项目[依托公司控股股东下属公司平顶山神马地毯丝有限责任公司(下称：地毯丝公司)建设]资产[帐面原值为4488万元(暂估值，具体以项目竣工决算值为准)]委托给地毯丝公司租赁经营，并签订资产租赁经营协议，地毯丝公司每年向公司支付资产占用费256万元整，租赁资产的年度折旧费用304万元(暂估值，具体以项目竣工决算值为准)由地毯丝公司以适当方式支付给公司；公司收取资产占用费和折旧费用所产生的营业税及附加由公司支付。租赁经营期限为2009年1月1日至12月31日。
五、通过公司为参股49%的河南神马尼龙化工有限责任公司在兴业银行郑州分行申请的两年期2220万元人民币节能减排项目贷款提供连带责任保证担保的议案，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
六、通过氯碱发展为其控股子公司河南神马氯碱化工股份有限公司在平顶山市商业银行申请的一年期流动资金贷款2000万元人民币提供连带责任保证担保的议案，保证期间为借款期限届满之次日起两年。
上述担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为19220万元人民币；公司对控股子公司的累计对外担保金额为3000万元人民币；公司控股子公司累计对外担保金额为4000万元人民币。公司及控股子公司均无逾期担保。
董事会决定于2009年4月10日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-24
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于更换公司部分董事的议案；
2、关于向河南神马氯碱发展有限责任公司出借资金的议案；
3、关于为河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案；
4、关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马氯碱化工股份有限公司提供担保的议案 |
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2009-01-23
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2008年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经神马实业股份有限公司财务部门初步测算, 预计2008年度业绩将亏损(上年同期净利润为7514万元)，具体亏损数额将在2008年年度报告中进行披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-29 |
拟披露年报 |
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2008-12-19
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公布公告 |
上交所公告 |
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神马实业股份有限公司日前从控股股东中国神马集团有限责任公司(持有公司52.95%股份，下称：神马集团)处获悉，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(下称：平煤神马集团)已经河南省工商行政管理局登记注册成立，注册资本为1165499万元人民币。其中，河南省国资委以其所持有全部神马集团53.03%的股权、平顶山煤业(集团)有限责任公司(下称：平煤集团)65.81%的股权作为出资。平煤神马集团作为省属国有独资公司，控股神马集团、平煤集团，依法履行国有资产出资人职责。
截至目前，神马集团、平煤集团的股权注入平煤神马集团的手续尚未办理。
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2008-12-18
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股票质押解除及质押公告 |
上交所公告 |
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神马实业股份有限公司近日接到控股股东中国神马集团有限责任公司(下称：神马集团)通知，神马集团于2008年12月15日将其于2007年10月30日质押给中国工商银行股份有限公司平顶山分行(下称：平顶山分行)的公司有限售条件的流通股91000000股中的25800000股解除质押；同时，神马集团又将上述解押股份质押给平顶山分行，质押期限为一年。上述股份的解押及质押手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截止本公告日，神马集团持有的公司有限售条件的流通股234172100股中已累计质押116000000股。
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2008-11-14
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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神马实业股份有限公司于2008年11月13日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案。
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2008-10-22
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于为公司控股子公司提供担保的议案 |
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2008-10-22
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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神马实业股份有限公司于2008年10月20日召开六届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过公司为下属控股99.74%的子公司河南神马氯碱发展有限责任公司(下称：氯碱发展)提供担保的议案：公司与上海浦东发展银行郑州分行签署担保协议，为氯碱发展在该银行申请的3000万元人民币流动资金贷款(期限3个月)提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日后两年止。
本次担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为23000万元人民币(以与银行签订的贷款担保合同为准)；公司对控股子公司的累计对外担保金额为9000万元人民币，公司控股子公司累计对外担保金额为5000万元人民币。公司及控股子公司均无逾期担保。
董事会决定于2008年11月13日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-10-22
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,617,670,269.08 6,137,627,916.89
所有者权益(或股东权益) 2,718,244,885.85 2,766,121,844.89
每股净资产 6.15 6.25
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,579,629.33 18,465,040.96
基本每股收益 0.004 0.042
净资产收益率(%) 0.06 0.68
扣除非经常性损益后基本每股收益 － 0.045
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.13 0.72
每股经营活动产生的现金流量净额 1.15
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2008-10-17
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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神马实业股份有限公司于2008年10月16日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行公司债券的议案。
二、通过关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案。
三、通过关于为公司控股子公司提供担保的议案。
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2008-09-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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神马实业股份有限公司于2008年9月26日召开六届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公开发行公司债券的议案：本次发行公司债券的票面总额不超过5亿元人民币；债券期限为5年，可以设置选择权。本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
二、通过关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案。
三、通过关于为公司控股99.74%的子公司河南神马氯碱发展有限责任公司(下称：氯碱发展)提供担保的议案：公司与洛阳市商业银行道北支行(下称：道北支行)签署担保协议，为氯碱发展在道北支行申请签发的期限6个月总金额6000万元人民币的银行承兑汇票敞口部分3000万元人民币提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日后两年止。
本次担保发生后，公司及其控股子公司累计对外担保金额为19000万元人民币(以与银行签订的贷款担保合同为准)；公司对控股子公司的累计对外担保金额为6000万元人民币；公司控股子公司累计对外担保金额为5000万元人民币。公司及其控股子公司均无逾期担保。
董事会决定于2008年10月16日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2008-09-27
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议关于公司符合发行公司债券条件的议案;
二、审议关于发行公司债券的议案（按以下5个单项议案分别进
行表决）：
1、审议关于本次发行公司债券的发行规模；
2、审议关于本次公司债券的发行对象和向公司原有股东配售的
安排；
3、审议关于本次发行公司债券的债券期限；
4、审议关于本次发行公司债券的募集资金用途；
5、审议关于本次发行公司债券决议的有效期。
三、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案;
四、审议关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案；
五、审议关于为公司控股子公司提供担保的议案 |
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