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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-09
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关于2009年度分红派息实施暨“厦工转债”转股价格调整的提示性公告 |
上交所公告，转股价格调整和修正 |
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厦门厦工机械股份有限公司将于2010年7月15日在相关媒体上刊登《2009年度分红派息实施公告》，并同时刊登《关于根据2009年度分红派息实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》。公司2009年度分红派息方案实施后，将根据“厦工转债”募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整。“厦工转债”自2010年7月14日至本次分红派息实施股权登记日期间停止转股、除息日恢复转股。欲享受公司年度利润分配的“厦工转债”持有人可于2010年7月14日前转股(不含当日)。
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2010-07-09
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关于股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2010年6月30日，已有1100000元厦门厦工机械股份有限公司发行的“厦工转债”(代码：110004)转成公司股票，本期转股股数为36660股，自进入转股期以来累计转股股数为146650股，目前尚有598900000元的“厦工转债”未转股，占其发行总量的99.817%。 股份变动情况如下：
单位：股
2010年6月30日 本次变动增加 2010年3月31日 占总股本比例(%)
无限售条件流通股 699420167 36660 699383507 100
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2010-07-08
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2010年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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厦门厦工机械股份有限公司预计2010年中期归属于母公司所有者的净利润与上年同期(净利润为50213633.68元)相比增长500%以上。具体数据以公司披露的中期报告为准。
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2010-06-30
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关于参股公司首发获审核通过的提示性公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会(下称：证监会发审委)有关审核结果公告获悉，厦门厦工机械股份有限公司参股公司-兴业证券股份有限公司(公司初始投资额为6070万元，持有其4875万股股票，占其发行前总股本的2.5168%)首次公开发行不超过2.63亿股股票，已获得证监会发审委于2010年6月25日召开的有关会议审核通过。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-19 |
拟披露中报 |
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2010-06-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司于2010年6月19日召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司实施年产挖掘机12000台技改投资项目，项目总投资约7.3亿元。
二、根据公司2009年可转换公司债券募集资金投向计划，同意公司全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司在阿联酋设立厦工机械(海湾)有限责任公司，注册资本28万美元，投资总额70万美元。
三、同意公司关于产品试验场项目的规划方案。
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2010-05-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司于2010年5月24日召开2009年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：按股权登记日股本每10股派0.5元(含税)。
三、通过关于公司申请2010年度银行授信的议案。
四、通过关于公司2010年对外担保的议案。
五、通过关于公司2009年日常关联交易执行情况及预计2010年日常关联交易事项的议案。
六、通过关于公司续聘2010年度审计机构的议案。
七、通过关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
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2010-04-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司及下属企业与公司控股股东厦门机电集团有限公司下属企业等关联方之间就采购物资或劳务、销售商品及其它事宜发生日常关联交易，预计2010年度交易额分别为92600万元、11000万元、180000万元，2009实际发生额分别为516001976.22元、233634465.68元、823206705.00元。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,519,049,820.56 5,619,631,886.24
所有者权益(或股东权益) 2,055,134,759.29 1,918,518,750.37
归属于上市公司股东的每股净资产 2.94 2.74
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 135,860,526.76 135,860,526.76
基本每股收益 0.19 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.19
稀释每股收益 0.18 0.18
加权平均净资产收益率(%) 6.84 6.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.80 6.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22
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2010-04-30
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 5,316,669,891.08 5,890,762,190.15
归属于上市公司股东的净利润 106,141,142.98 187,019,830.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 91,701,489.12 168,197,206.70
基本每股收益 0.15 0.267
稀释每股收益 0.14 0.267
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.24
加权平均净资产收益率(%) 5.83 11.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.03 10.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 -0.72
2009年末 2008年末
总资产 5,619,631,886.24 4,944,012,846.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 1,918,518,750.37 1,764,057,961.36
归属于上市公司股东的每股净资产 2.74 2.52
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
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2010-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司于2010年4月28日召开六届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司计提2009年度减值准备的议案。
二、通过公司关于处理历史不良存货的议案。
三、通过公司关于2009年会计政策变更的议案。
四、通过公司2009年度报告及其摘要。
五、通过公司2009年度利润分配预案：按股权登记日股本，每10股派0.5元(含税)。
六、通过2010年度公司及控股子公司拟向相关银行申请总计589800万元综合授信额度的议案。
七、通过关于公司2010年对外担保的议案：公司计划为下属全资控股子公司包括但不限厦门厦工国际贸易有限公司(下称：厦工国际)提供89000万元额度的担保(含贷款、保函担保等)；公司与中国光大银行、经销商合作开展按揭和承兑授信业务额度为：按揭业务回购担保总额度人民币20亿元。用户按揭贷款首付不低于30%，贷款期限最长不超过36个月；承兑授信业务回购担保总额度人民币7亿元。
八、通过公司日常关联交易2009年度执行情况及2010年度预计的议案。
九、通过《公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十、通过拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度专业审计机构的议案。
十一、通过关于将公司部分闲置募集资金7000万元暂时补充公司流动资金的议案，使用期限不超过6个月(自公司股东大会批准之日起计算)。
十二、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
十三、通过公司2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年5月24日14:00召开2009年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738815”；投票简称为“厦工投票”。
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《关于公司2009 年度报告全文及摘要》
（2）审议《公司2009 年度董事会工作报告》
（3）审议《公司2009 年度监事会工作报告》
（4）听取《公司2009 年度独立董事述职报告》
（5）审议《公司2009 年度财务决算报告》
（6）审议《公司2009 年度利润分配预案》
（7）审议《关于公司独立董事津贴方案》
（8）审议《关于公司申请2010 年度银行授信的议案》
（9）审议《关于公司2010 年对外担保的议案》
（10）审议《关于公司2009 年日常关联交易执行情况及预计2010 年日常关联交易事项的议案》
（11）审议《关于公司支付2009 年审计费用和聘请2010 年审计机构的议案》
（12）审议《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-04-23
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控股及参股股东名称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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厦门厦工机械股份有限公司接有关通知，经厦门市工商行政管理局核准，公司控股股东厦门机电集团有限公司更名为厦门海翼集团有限公司；公司参股股东厦门厦工宇威重工有限公司更名为厦门厦工重工有限公司。
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2010-04-10
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公告 |
上交所公告 |
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根据厦门厦工机械股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议，公司从2009年10月13日将暂时闲置的可转债募集资金9500万元用于补充生产经营所需流动资金，期限为半年，现到期。公司根据有关规定，已于2010年4月8日将上述资金全部还入募集资金专户。
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2010-04-07
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2010年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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厦门厦工机械股份有限公司预计2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润为9768644.30元)相比增长1000%以上，具体数据以公司披露的第一季度报告中的财务数据为准。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-24; 一次变更日期: 2010-04-30; 一次变更公告日期: 2010-03-31 |
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2010-02-25
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关于“厦工转债”实施转股事宜公告 |
上交所公告，债转股 |
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根据有关规定和厦门厦工机械股份有限公司《可转换公司债券(代码：110004，简称：厦工转债)募集说明书》的约定，公司发行的“厦工转债”自2010年3月1日起可转换为公司A股股份。现将有关转股事宜公告如下：
转股代码：190004，转股简称：厦工转股
转股价格：7.50元/股
转股起止日：2010年3月1日至2014年8月28日
转股部分上市交易日：申请转股(T日)，交割确认后的第二个交易日(T+1日，即转股后的下一个交易日)。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-24 |
拟披露年报 |
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2009-11-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司于2009年11月14日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于吸收合并全资子公司厦门厦工桥箱有限公司、厦门厦工小型机械有限公司、厦门厦工叉车有限公司的议案。
二、通过公司关于变更年度财务报表审计机构的议案。
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2009-11-16
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-11-16
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因未刊登股东大会决议公告，11月16日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-11-07
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关于临时股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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厦门厦工机械股份有限公司于2009年11月4日收到大股东厦门机电集团有限公司提交的有关提案：拟将公司2009年度财务报表审计机构变更为“天健正信会计师事务所有限公司”[由公司原审计机构天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司合并后更名]。
董事会同意将该提案作为新增临时提案列入公司定于2009年11月14日召开的2009年第四次临时股东大会审议，会议其他事项均未发生变更。
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2009-11-07
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2009-11-14 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-10-30
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召开2009年度第4次临时股东大会 ，2009-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议《厦门厦工机械股份有限公司关于吸收合并全资子公司厦门厦工桥箱有限公司、厦门厦工小型机械有限公司、厦门厦工叉车有限公司的议案》
2）审议关于修订《厦门厦工机械股份有限公司董事会议事规则》的议案；
3）《关于厦门厦工机械股份有限公司变更年度财务报表审计机构的提案》 |
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2009-10-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门厦工机械股份有限公司于2009年10月29日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司关于吸收合并三家全资子公司的议案：公司通过承债式整体吸收合并的方式合并厦门厦工桥箱有限公司、厦门厦工小型机械有限公司及厦门厦工叉车有限公司(注册资本分别为人民币1亿元、3000万元、2244万元)全部资产、负债和业务，合并基准日为2009年10月31日，合并完成后公司继续存续经营，上述三家全资子公司的独立法人地位被注销。合并双方尚未签订相关协议。
董事会决定于2009年11月14日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它有关事项。
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,980,900,869.88 4,944,012,846.14
所有者权益(或股东权益) 1,879,837,093.42 1,764,057,961.36
归属于上市公司股东的每股净资产 2.69 2.52
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 36,093,077.64 86,306,711.32
基本每股收益 0.05 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 1.92 4.59
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.88 4.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.58
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2009-10-30
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召开2009年度第4次临时股东大会 ，2009-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议《厦门厦工机械股份有限公司关于吸收合并全资子公司厦门厦工桥箱有限公司、厦门厦工小型机械有限公司、厦门厦工叉车有限公司的议案》
2）审议关于修订《厦门厦工机械股份有限公司董事会议事规则》的议案； |
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2009-10-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司于2009年10月12日召开2009年第三次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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公告 |
上交所公告 |
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根据厦门厦工机械股份有限公司六届二次董事会临时会议相关决议，公司已于2009年9月25日完成以246939123.05元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的工作。
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2009-09-22
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全资子公司签署募集资金三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，厦门厦工机械股份有限公司及其全资子公司厦工机械(焦作)有限公司、厦门厦工国际贸易有限公司(该两子公司均为相关项目实施主体)及保荐机构联合证券有限责任公司(下称：联合证券)与中国建设银行股份有限公司焦作新城支行(下称：建设银行)、中国光大银行股份有限公司厦门分行(下称：光大银行)签订了《募集资金三方监管协议》，上述两个子公司分别在建设银行、光大银行开设募集资金专项账户，分别仅用于公司“厦工北方(焦作)装备制造基地建设项目”及“海外销售网络建设项目”募集资金的存储和使用；联合证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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