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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-22
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全资子公司签署募集资金三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，厦门厦工机械股份有限公司及其全资子公司厦工机械(焦作)有限公司、厦门厦工国际贸易有限公司(该两子公司均为相关项目实施主体)及保荐机构联合证券有限责任公司(下称：联合证券)与中国建设银行股份有限公司焦作新城支行(下称：建设银行)、中国光大银行股份有限公司厦门分行(下称：光大银行)签订了《募集资金三方监管协议》，上述两个子公司分别在建设银行、光大银行开设募集资金专项账户，分别仅用于公司“厦工北方(焦作)装备制造基地建设项目”及“海外销售网络建设项目”募集资金的存储和使用；联合证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2009-09-19
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门厦工机械股份有限公司于2009年9月18日以通讯方式召开六届二次董事会临时会议及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明。
二、同意公司以本次公开发行可转换公司债券募集资金246939123.05元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
三、通过关于使用9500万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，使用期限不超过6个月(自公司股东大会批准之日起计算)。
董事会决定于2009年10月12日14:30召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第三项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738815”，投票简称为“厦工投票”。
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2009-09-19
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-12 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； |
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2009-09-15
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签署募集资金三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据相关规定，厦门厦工机械股份有限公司或其及子公司(项目实施主体)及保荐机构联合证券有限责任公司(下称：联合证券)与中国建设银行股份有限公司厦门华辉支行(下称：建设银行)、中国光大银行股份有限公司厦门分行(下称：光大银行)、中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部(下称：工商银行)签订了《募集资金三方监管协议》，公司在建设银行开设的募集资金专项账户(下称：专户)，仅用于公司“厦工北方(焦作)装备制造基地(下称：基地)建设项目”募集资金的存储和使用；在光大银行开设的2个募集资金专户，仅分别用于“海外销售网络建设项目”、“基地桥箱配套项目” 募集资金的存储和使用；在工商银行开设的募集资金专户，仅用于“补充公司流动资金项目”募集资金的存储和使用。联合证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2009-09-12
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机电集团及宇威重工减持厦工转债的提示性公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司接到厦门机电集团有限公司(简称：机电集团)及厦门厦工宇威重工有限公司(简称：宇威重工)的通知，截至2009年9月11日15时止，机电集团、宇威重工已通过上海证券交易所交易系统分别出售公司发行的可转换公司债券(简称：厦工转债，代码：110004)1892260张、594940张，分别占发行总量的31.54%、9.92%。机电集团现仍持有厦工转债1079650张，占发行总量的17.99%。
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2009-09-03
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可转债网上中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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厦门厦工机械股份有限公司可转换公司债券(简称：可转债)网上发行中签号码于2009年9月2日产生，中签号码为：
646
1012，6012
68134，80634，93134，55634，43134，30634，18134，05634
397402，897402，163638
9570890
18112574
凡申购配号尾数与上述中签号码相同的投资者，均可认购1手(1000元)公司可转债。
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2009-09-02
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可转债网上中签率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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厦门厦工机械股份有限公司发行可转换公司债券(简称：可转债)网上申购工作已于2009年8月28日结束。
本次发行可转债60000万元(60万手)，发行价格为每张100元。公司原股东优先配售可转债438985手(43898.5万元)，占本次发行总量的73.16%；最终确定网上向一般社会公众投资者发售的可转债为161015手(16101.5万元)，占本次发行总量的26.84%，中签率为0.12831172%。
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2009-08-31
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,521,510,406.14 4,944,012,846.14
所有者权益(或股东权益) 1,782,804,286.77 1,764,057,961.36
每股净资产 2.55 2.52
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,461,932,902.76 3,910,343,504.55
净利润 50,213,633.68 141,353,334.28
扣除非经常性损益后的净利润 43,559,523.02 145,591,194.96
基本每股收益 0.07 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.21
净资产收益率(%) 2.82 8.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 -0.4
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2009-08-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司于2009年8月28日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
二、选举产生第六届董事会董事、独立董事及监事会股东监事。
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2009-08-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司于2009年8月28日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈玲为第六届董事会董事长。
二、聘任蔡奎全为公司总裁、王智勇为董事会秘书。
三、选举刘艺虹为公司第六届监事会召集人。
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2009-08-28
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公开发行可转债发行方案提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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厦门厦工机械股份有限公司(发行人)现将本次公开发行可转换公司债券(简称：可转债)的发行方案提示如下：
本次共发行60000万元可转债，按面值100元人民币/张发行。
本次发行的可转债向发行人原股东优先配售，原股东优先认购后的余额(含原股东放弃优先认购部分)采用通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统网上定价发行的方式进行。原股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的发行人股份数按每股配售0.85元可转债的比例，并按每1000元1手转换成手数。网上优先配售不足1手部分按精确算法取整。原股东网上认购代码为“704815”，认购简称为“厦工配债”，申购时间为2009年8月28日的9:30-11:30和13:00-15:00。
原股东除可参加优先配售外，还可参加原股东优先配售后余额的网上申购。一般社会公众投资者申购时间为2009年8月28日的9:30-11:30和13:00-15:00，申购代码为“733815”，申购名称为“厦工发债”。每个账户申购上限是60万手。
本次发行的可转债不设持有期限制。
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2009-08-27
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发行可转换公司债券发行公告的更正公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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厦门厦工机械股份有限公司于2009年8月26日在相关媒体上披露的《公司可转换公司债券发行公告》中部分内容有误，现予以更正，具体内容详见2009年8月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-08-26
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公开发行可转债网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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厦门厦工机械股份有限公司和保荐机构(主承销商)联合证券有限责任公司定于2009年8月27日9:30-11:30，在http://www.cnstock.com就公开发行可转换公司债券(简称：可转债)事宜举行网上路演。
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2009-08-26
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可转债发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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厦门厦工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券(简称：可转债)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]785号文核准。
本次发行60000万元可转债，按票面金额人民币100元/张平价发行，共600万张；可转债存续期限为5年，即自2009年8月28日至2014年8月28日；第一年到第五年的票面利率分别为1.2%、1.5%、1.8%、2.1%、2.4%；初始转股价格为7.5元/股；转股起止时期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
本次发行的可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统网上定价发行的方式进行，若有余额由承销团包销。
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2009年8月27日)收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售0.85元面值可转债的比例，再按1000元/手转换为手数。本次发行前公司全部股份均为无限售流通股，均采用网上优先配售。网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整。公司现有总股本699273517股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购可转债约594382手，约占本次发行的可转债总额的99.06%。原股东的优先认购通过上证所交易系统进行，申购代码为“704815”，申购简称为“厦工配债”。原股东优先配售日、网上申购日及缴款日均为2009年8月28日。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。一般社会公众投资者通过上证所交易系统参加申购，申购代码为“733815”，申购名称为“厦工发债”，申购时间为上证所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，每个账户申购上限是60万手。
本次发行的可转债不设持有期限制。
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2009-08-20
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选举职工监事公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司于2009年8月18日召开八届一次职工代表大会，会议选举许金星为公司第六届监事会职工监事。
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2009-08-18
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公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司公开发行总额6亿元的可转换公司债券申请已获得中国证券监督管理委员会有关文核准，公司董事会将根据该核准文件要求和公司股东大会的授权，在核准文件六个月的有效期内，尽快实施本次发行的相关事宜。
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2009-08-13
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门厦工机械股份有限公司于2009年8月11日召开五届二十九次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于提名公司第六届董事会董事、独立董事候选人并选举第六届监事会股东监事的议案。
董事会决定于2009年8月28日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-08-13
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2）审议《董事会换届及选举第六届董事会董事的议案》；
3）审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
4）审议《监事会换届及选举第六届监事会股东监事的议案》 |
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2009-08-13
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2）审议《董事会换届及选举第六届董事会董事的议案》；
3）审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
4）审议《监事会换届及选举第六届监事会股东监事的议案》 |
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2009-08-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司于2009年8月11日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于修正可转换公司债券(下称：可转债)发行方案中部分条款的议案。
二、批准延长可转债发行方案有效期限。
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2009-07-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修正可转债发行方案中部分条款的议案》；
2、审议《关于提请股东大会批准延长发行可转换公司债券方案有效期限的议案》； |
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2009-07-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门厦工机械股份有限公司于2009年7月24日以传真通讯方式召开五届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修正公司2008年第二次临时股东大会通过的可转换公司债券(下称：可转债)发行方案中部分条款的议案，即：将原发行方案中向公司原股东优先配售的比例由每股配售2元修改为每股配售0.85元。原发行方案的其他条款保持不变。
二、通过关于提请股东大会批准延长上述可转债发行方案(因受2008年市场环境影响，本次发行工作进度受到影响)有效期限一年的议案，即该方案的有效期自2009年9月22日起顺延一年内有效。
董事会决定于2009年8月11日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738815”；证券简称为“厦工投票”。
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2009-07-22
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公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2009年7月20日召开的第五十次相关会议的审核结果，厦门厦工机械股份有限公司申请发行6亿元可转换公司债券事宜获得有条件通过。公司将在收到中国证监会核准文件后另行。
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2009-07-18
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2009年上半年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载厦门厦工机械股份有限公司2009年上半年的财务数据未经审计，与披露的2009年半年报中的财务数据可能存在差异。
单位：元
2009年1-6月 2008年1-6月
营业收入 2,461,932,902.76 3,910,343,504.55
营业利润 47,214,384.58 162,528,775.83
利润总额 55,044,579.23 157,360,563.90
归属于母公司所有者的净利润 50,213,633.68 141,353,334.28
基本每股收益 0.07 0.20
净资产收益率(%) 2.82 8.22
2009年6月30日 2008年12月31日
总资产 5,453,155,946.17 4,944,012,846.14
股本 699,273,517 699,273,517
归属于母公司所有者权益 1,782,804,286.77 1,764,057,961.36
每股净资产 2.55 2.52
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-31 |
拟披露中报 |
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2009-06-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司于2009年6月23日召开五届二十七次董事会，会议审议同意聘任蔡奎全担任公司总裁，陈玲不再兼任公司总裁职务等事项。
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2009-06-01
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2008年年度分红，10派0.45(含税)，税后10派0.405登记日 ，2009-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-01
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2008年年度分红，10派0.45(含税)，税后10派0.405除权日 ，2009-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-01
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2008年年度分红，10派0.45(含税)，税后10派0.405红利发放日 ，2009-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-01
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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厦门厦工机械股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每股派0.045元(含税)。
股权登记日：2009年6月4日
除息日：2009年6月5日
现金红利发放日：2009年6月10日
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2009-05-26
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2008年年度报告更正公告 |
上交所公告 |
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鉴于厦门厦工机械股份有限公司董事会对已披露的2008年年度报告中前次募集资金使用效益情况说明进行了更正，并由会计师事务所专项审核并重新出具了《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，公司现将年报全文及摘要中募集资金使用情况相应部分进行更正，具体内容及修改后的年报全文和摘要详见2009年5月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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