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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-26
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2008年年度报告更正公告 |
上交所公告 |
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鉴于厦门厦工机械股份有限公司董事会对已披露的2008年年度报告中前次募集资金使用效益情况说明进行了更正，并由会计师事务所专项审核并重新出具了《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，公司现将年报全文及摘要中募集资金使用情况相应部分进行更正，具体内容及修改后的年报全文和摘要详见2009年5月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-05-13
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控股股东已完成股权划转的提示性公告 |
上交所公告 |
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根据有关批复文件，厦门厦工机械股份有限公司控股股东厦门厦工宇威重工有限公司(下称：宇威重工)持有的公司国有法人股419629826股中有限售条件流通股349636759股(占公司总股本的50%，已于2009年3月16日全部取得上市流通权)无偿划转给公司实际控制人厦门机电集团有限公司(下称：机电集团)持有。此次国有股划转后，机电集团持有公司股份349636759股；宇威重工持有公司股份69993067股，占公司总股本的10.01%。
宇威重工已按照有关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了相应股权过户给机电集团的手续。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,562,741,292.78 4,944,012,846.14
所有者权益(或股东权益) 1,773,826,605.66 1,764,057,961.36
归属于上市公司股东的每股净资产 2.537 2.523
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,768,644.30 9,768,644.30
基本每股收益 0.014 0.014
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.008 0.008
全面摊薄净资产收益率(%) 0.55 0.55
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.32 0.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.296
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2009-04-23
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前次募集资金使用情况鉴证报告更正公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司董事会已公告了《截止2008年12月31日前次募集资金使用情况专项报告》，经审核，并出具《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。现对其中的前次募集资金使用效益情况说明予以更正，具体内容详见2009年4月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-11
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控股股东股权划转的提示性公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司近日从实际控制人厦门机电集团有限公司(下称：机电集团)获悉，机电集团于近日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准机电集团公告公司收购报告书并豁免了机电集团全面要约收购义务。
根据以上及相关批复文件，公司控股股东厦门厦工宇威重工有限公司(下称：宇威重工)持有的公司国有法人股419629826股中有限售条件的流通股349636759股(占公司总股本的50%)将无偿划转给机电集团持有。此次国有股划转后，机电集团持有公司349636759股股份；宇威重工持有公司69993067股股份，占公司总股本的10.01%。根据股改承诺，上述股份已全部取得上市流通权。
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2009-04-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司于2009年4月10日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本699273517股为基数，每10股派0.45元(含税)。
三、通过关于公司申请2009年度银行授信的议案。
四、通过关于公司预计2009年度对外担保的议案。
五、通过关于预计公司2009年度日常关联交易事项的议案。
六、通过关于公司续聘2009年度审计机构的议案。
七、通过公司关于截止2008年12月31日前次募集资金使用情况的报告。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-03-20
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预计2009年度日常关联交易事项公告 |
上交所公告，关联交易 |
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厦门厦工机械股份有限公司现将预计2009年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方采购物资，2008年度实际交易总额为38374万元，2009年预计交易总金额为65800万元；向关联方销售商品，2008年度实际交易总额为7370万元，2009年预计交易总金额为137000万元。
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2009-03-20
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 5,890,762,190.15 5,072,104,098.26
归属于上市公司股东的净利润 187,019,830.73 213,071,144.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 168,197,206.70 198,958,641.20
基本每股收益 0.2674 0.3270
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.24 0.33
全面摊薄净资产收益率(%) 10.60 13.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.53 12.46
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.72 0.37
2008年末 2007年末
总资产 4,944,012,846.14 4,902,212,675.33
所有者权益(或股东权益) 1,764,057,961.36 1,596,530,408.95
归属于上市公司股东的每股净资产 2.52 2.74
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.45元(含税)。
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2009-03-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门厦工机械股份有限公司于2009年3月18日召开五届二十五次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本699273517股为基数，每10股派0.45元(含税)。
三、通过公司关于计提2008年度减值准备的议案。
四、通过公司及控股子公司2009年度拟向相关银行申请总计479440万元综合授信额度的议案。
五、通过关于公司预计2009年度对外担保的议案：公司计划为下属控股子公司提供47000万元额度的担保；公司与中国光大银行、经销商合作开展按揭和承兑授信业务额度为：按揭业务回购担保总额度人民币1.5亿元。用户按揭贷款首付不低于30%，贷款期限最长不超过36个月；承兑授信业务回购担保总额度人民币7亿元。
截至公告披露日，公司为相关控股子公司提供担保总额为38757.56万元；开展按揭和承兑授信业务提供回购担保总额49001.92万元，无逾期担保。
六、通过关于预计公司2009年度日常关联交易事项的议案。
七、通过续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度专业审计机构的议案。
八、通过截止2008年12月31日前次募集资金使用情况专项报告。
董事会决定于2009年4月10日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议公司《2008 年年度报告及摘要》；
(2)审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
(3)审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
(4) 听取独立董事述职报告；
(5)审议公司《2008 年度财务决算报告》；
(6)审议《关于公司2008 年度利润分配和资本公积金转增的议案》；
(7)审议《关于公司申请2009 年度银行授信的议案》；
(8)审议《关于公司预计2009 年度对外担保的议案》；
(9)审议《关于预计公司2009 年度日常关联交易事项的议案》；
(10)审议《关于公司续聘2009 年审计机构的议案》；
(11)审议《截止2008 年12 月31 日前次募集资金使用情况专项报告》 |
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2009-03-10
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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厦门厦工机械股份有限公司本次有限售条件的流通股354914239股将于2009年3月16日起上市流通。
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2009-03-07
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2009年3月6日《21世纪经济报道》刊登了题为《图谋三大主业 厦门机电集团整合路径浮出》的文章，文中提及“直接控股厦工股份，意味着厦门机电集团对旗下工程机械、客车制造、航空维修工业等三大主业的新一轮整合重组已经展开”等方面内容与事实不符，厦门厦工机械股份有限公司现对此作出澄清声明：
经书面函证，公司控股股东及实际控制人回函明确表示，除已披露的公开发行可转债方案和国有股权划转事项外，到目前为止并在可预见的三个月之内，不存在对公司注资、定向增发、重大资产重组、整体上市及其他重大事项。
公司发布的信息以在公司选定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-02-27
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澄清公告 |
上交所公告 |
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《证券日报》于2009年2月26日刊登了题为《厦工近日将出台整体上市方案》的文章，文中提及“注资方案已上报国资委”等方面内容与所讲述事实不符，厦门厦工机械股份有限公司现对此做出澄清如下：
经书面函证，公司控股股东及实际控制人回函明确表示，除已披露的公开发行可转债方案和国有股权划转事项外，到目前为止并在可预见的三个月之内，不存在对公司注资、定向增发、重大资产重组、整体上市及其他重大事项。
公司发布的信息以选定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。
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2009-02-27
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控股股东变更的提示性公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司从控股股东厦门厦工宇威重工有限公司(持有公司国有法人股419629826股，占公司股份总数的60.01%，下称：宇威重工)和实际控制人厦门机电集团有限公司(持有宇威重工100%的股权，下称：机电集团)处获悉，于近日收到厦门市国有资产监督管理委员会于2009年2月25日批转的国务院国资委有关批复文件：同意将宇威重工持有的公司国有法人股中的有限售条件流通股349636759股(依照股权分置改革承诺，将于2009年3月16日开始流通，占公司总股本的50%)无偿划转给机电集团持有。此次国有股划转后，机电集团持有公司总股本的50%，成为公司第一大股东；宇威重工持有公司股份69993067股(占公司总股本的10.01%，其中限售股5277480股)。
本次股权划转尚需获得中国证券监督管理委员会豁免要约收购后方可履行。
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2009-02-19
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被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的有关回复文件，公司为厦门市2008年第三批通过高新技术企业认定的企业。按照有关规定，公司自2008年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策，所得税按15%税率计缴，三年内有效。
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2009-01-16
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更换股改保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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厦门厦工机械股份有限公司近日收到兴业证券有限责任公司有关函，因白树锋不再担任公司股权分置改革(简称：股改)保荐代表人，现另行委派刘兴邦担任公司保荐代表人，负责公司股改的持续督导以及保荐工作。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-20 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司于2008年12月25日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、选举梁明煅、陈培堃分别为公司第五届董事会独立董事、董事。
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2008-12-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司于2008年12月25日召开五届二十四次董事会，会议审议通过关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案。
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2008-12-10
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
（2）《关于提名梁明煅先生担任公司独立董事的议案》
（3）《关于增补陈培堃先生担任公司董事的议案》 |
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2008-12-10
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
（2）《关于提名梁明煅先生担任公司独立董事的议案》
（3）《关于增补陈培堃先生担任公司董事的议案》 |
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2008-12-10
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门厦工机械股份有限公司于2008年12月8日以传真通讯方式召开五届二十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、同意公司对全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司(下称：厦工国贸)增资2000万元，增资后厦工国贸注册资本增加至4000万元。
三、同意由厦工国贸出资设立厦工机械(香港)有限公司和厦工机械(埃塞)有限公司，注册资本分别为100万美元、100万比尔(约11万美元)，投资总额分别为200万美元、45万美元。
四、通过提名梁明煅担任公司独立董事、增补陈培堃担任公司董事的议案。
董事会决定于2008年12月25日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第一、四项议案。
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2008-12-10
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
（2）《关于提名梁明煅先生担任公司独立董事的议案》
（3）《关于增补陈培堃先生担任公司董事的议案》 |
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2008-11-18
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公布非公开发行限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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厦门厦工机械股份有限公司2007年向7名特定投资者非公开发行的有限售条件的流通股股份43431373股，经公司实施2007年度资本公积金转增股本方案后数量增至52117648股，现该等股份限售期将满，将于2008年11月24日起上市流通。
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2008-11-13
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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厦门厦工机械股份有限公司股票于2008年11月10日-12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司及其控股股东、实际控制人不存在对公司进行重大资产重组、整体上市及其他影响公司股票价格异常波动的重大事项；公司目前生产经营情况正常。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息披露均以在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-11-12
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(600815) 厦工股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 20527540.59
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 13807716.83
渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 8880534.25
东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 7782134.30
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 5657948.32
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19333522.10
中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 13684311.70
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 4194000.00
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 3717960.00
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 2882785.96
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2008-11-11
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(600815) 厦工股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 3816000.00
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 3350501.03
东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 3145902.56
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 2643167.98
中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部 1368248.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 2584213.96
国信证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 1809038.40
信达证券股份有限公司阜新解放大街证券营业部 1247444.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1124868.29
兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 674640.00
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,470,686,994.44 4,902,212,675.33
所有者权益(或股东权益) 1,759,338,706.83 1,596,530,408.95
归属于上市公司股东的每股净资产 2.52 2.74
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 38,936,801.53 180,290,135.81
基本每股收益 0.06 0.26
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.26
全面摊薄净资产收益率(%) 2.21 10.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.10 10.37
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.03
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-09-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司于2008年9月22日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司公开发行可转换公司债券(下称：可转债)方案的议案。
二、通过关于本次发行可转债募集资金用途的议案。
三、通过关于本次发行可转债募集资金使用项目可行性的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过《公司募集资金使用管理办法》。
六、通过关于预计公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司2008年度日常关联交易事项议案。
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